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巨漢系統：董事會決議股利分派

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2023/3/3

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/03 2. 股利所屬年(季)度：111年年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：18.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：684,815,040 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：5.92838848 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：22,554,720 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：董事會決議盈餘轉增資發行新股

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2023/3/3

1.董事會決議日期:112/03/03 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,554,720股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:225,547,200元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發592.838848股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按股票面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:因應公司營運計畫。 13.其他應敘明事項: (1)本案如因主管機關要求或法令變動及其他原因須予變更、或嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，或經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權辦理調整配息率及相關事宜。 (2)本案俟股東常會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資發行　新股基準日、發放日及其他相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

內資炒小股別漏掉各式題材

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2022/9/18

美股中秋變盤？9月7日至12日連四天上漲，化解之前的「周K連三黑」，但8月美國CPI年增率8.3%又造成大震撼，尤其核心CPI由7月5.9%升到6.3%，代表美國薪資跌不下來，房子貴、房租貴，更是長期結構性問題，衝擊13日道瓊創27個月最大跌幅1,276點，科技股重創，費半指數一天暴跌6.2%，市場煩惱不是21日升多少碼？而是會升很久。外資秋節後曾短暫翻多，14至16日又連三賣，台股重挫長黑，但櫃買指數仍撐在季線之上，持續如9月4日本欄標題：「內資當家，生技新藥扮主流」，有國安基金選前拚命做多，外資賣權值股壓住指數區間，內資炒小股並非只看生技，IP股、車電股、IPC、台積電3奈米相關供應鏈、半導體建廠設備股等，許多都已漸利空鈍化，甚至航運、散裝、航空都逐漸止跌。今年Fed已四度升息共9碼，2009年以來的QE（量化寬鬆）不但結束，年底利率可能升到4%。日圓匯率貶值創下1997年來新低、直逼145大關，人民幣也貶破7指標性關卡，歐元貶值兌美元低於1，新台幣更貶破31.3，台股最大的問題不是獲利，而是外資因為匯率及地緣政治問題賣不停，逼內資只能在櫃買及中小股力拚。 8月26日鮑爾演講後，台股大跌逾千點，美國公債殖利率7月6日至今都一直「倒掛」，是22年以來最嚴重狀況；美元指數今年大漲14.7%，一度飆到110.79，升息太猛，很可能弄垮經濟。今年第2季以來，熱錢一直撤出新興市場，歐美挺烏，俄羅斯8月31日就斷氣至今，通膨飆高，歐洲很慘。中國過度嚴格的清零政策及房地產泡沫危機，今年GDP能保3就不錯了。9月14日美國會通過的台灣法案又引發麻煩，外資前八個月匯出新台幣5,000億元，但以今年外資收到的龐大股息及賣超1.15兆元來看，只跑掉一小部分而已，新台幣貶13%比日韓貶幅小。新興市場有倒債危機，相關債券基金少碰，但台股沒那麼糟。外資大賣台股，但8月上市上櫃公司總營收3.58兆元，史上第八強，是歷年最旺的8月，基本面不差，只是連續多批國外政治人物來台蹭熱度，台灣地緣政治風險升高，外資已連賣三年，今年特別凶，投信雖連續買超57天，擋不住外資賣今年台積電83.5萬張。電子庫存調整期長，台股多空僵局還會耗很久，晶圓代工成熟製程第4季景氣看下，但和「先進製程」連結的台積電供應鏈看多，興櫃股「新應材」是台積電3奈米製程獨家培養的供應商，8月31日申請上市，還有家登、晶呈、上品、中砂、「建廠」股漢唐、京鼎，興櫃股巨漢、設備股弘塑及洋基工程、帆宣、崇越、華景電很多半導體建廠股，都是高EPS，但低P/E。IP股世芯-KY拚千金，晶心科與威盛是IP小奇兵，創意、M31走勢也不錯。台達電、中美晶、華碩集團攜手日商羅姆，台亞被日商日亞化入主都要拚第三代半導體，漢磊、嘉晶，其他如環球晶、中美晶、朋程、茂矽這一集團也積極發展，鴻海集團也和太極合作。iPhone14新手機開賣，大立光、玉晶光、蘋概股加溫，大陸立訊供應鏈的宣德、台翰可以注意；繪圖晶片龍頭輝達加速清庫存，顯卡報價大跳水，投信重押微星及技嘉；電子標籤元太線型走多，電子標籤驅動IC股晶宏築底。生技新藥無懼升息風暴，合一、共信-KY、台康生等第4季也可望取得中國藥證，生技股王藥華藥業績三級跳。北極星-KY 9月19日解盲，美時血癌藥獲得美國上市許可，今年EPS 13元的保瑞，併購安成自9月加入營收。車電及汽車零組件股胡連、華孚、和大、智伸科、劍麟、同欣電、致茂、同致，自行車低價股愛地雅狂飆，近期台股指數箱型區間，小股表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢營運亮眼前八月營收增135％

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2022/9/14

興櫃廠商－巨漢（6903）8月營收3.02億，累積1～8月營收達34.8 0億，相較於去年同期14.79億，成長135％。巨漢上半年營收獲利繳出亮眼的成績單，今年上半年營收26.88億相較於去年營收13.64億，成長97％，合併稅後純益8.35億相較於去年3.18億大幅成長162％，今年上半年EPS 21.95元，相較於去年同期EPS 9.40元大幅成長133％。　　巨漢系統科技成立於民國78年10月，主要營業項目為高科技廠房機電及無塵室統包工程服務，無塵室與機電系統整合工程服務業介於工程業主與工程材料、設備及工程分包商間，針對業主需求，結合各類不同專業領域之工程技術，提供客戶整廠機電、無塵室統包工程承攬服務等工程服務，巨漢客戶包括力積電、力成科技、京元電子、台灣光罩、日月光、大立光、交通部鐵道局及工業技術研究院等，提供一流品質、交期準確的工程服務，隨著整體業務接單持續提升，未來營運成長可期。　　巨漢總經理羅瑞鴻提及全球科技產業擴建趨勢仍持續發酵，半導體產業紛紛投入資本支出計畫，帶動無塵室及機電整合相關工程之需求持續拉升，巨漢藉由工程領域對產業的了解程度，持續不間斷的改進並追求全面品質之提升。巨漢公司積極縝密，努力不懈地建立高度專業素養，以及締造更多的精緻創新作法，來全面落實並執行「品質、信用、效率」之品保政策，以滿足業主之需求。進而追求公司永續發展；以誠實信用的態度服務客戶，關心客戶的需求及瞭解市場動向，以客戶之滿意度為服務目的，持續優化及提昇自身能力，創造更穩定的品質及提高工作效率來維護客戶權益。　　巨漢目前積極開發科技產業統包服務，除了新竹總部外，竹南、台南分別成立辦事處，同時積極籌劃桃園及台中地區辦事處，拓展公司業務範疇。總經理羅瑞鴻強調，公司一直以人才為本，朝向IPO資本市場擴大營運，積極增加人才招募與培養，以因應未來發展需求。同時也積極落實專案管理，持續降低工程成本，確保施工品質，以提升工程競爭力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

富邦證券輔導巨漢興櫃掛牌

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2022/7/21

富邦證券輔導的巨漢系統科技（6903）19日在興櫃掛牌，巨漢系統科技成立於1989年，營運項目以承接國內高科技廠房機電及無塵室統包工程為主。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，巨漢系統科技深耕無塵室及機電空調領域30多年，客戶包括力積電、力成科技、京元電子、台灣光罩、日月光、大立光、交通部鐵道局及工業技術研究院等，提供一流品質、交期準確的工程服務，隨著整體業務接單持續提升，未來成長可期。巨漢系統科技專注於無塵室及機電空調領域，提供全方位整體解決方案。在高科技廠房中，無塵室與機電整合密不可分，巨漢緊密結合機電、空調、製程系統、消防、高低壓配電、弱電及監控系統等各領域的專業人才，規畫合理耗能、穩定運轉的空調及機電系統，協助建築物達到最佳節能效果，運用本身多年承攬經驗與統包能力，建置優質機電空調系統整合工程服務。巨漢系統科技目前在手訂單已創過去新高，在整體無塵室及機電整合工程施作保持良好需求下，巨漢系統科技持續積極深化垂直技術整合布局，優化團隊經營管理模式，並順應市場時勢在企業流程中結合數位科技，導入綠建築、AI智慧建築、建築資訊模型、PLM管理系統等創新商業模式，在管理與整合策略的效益下，進而提升專案管理效率與工程獲利能力，在業界建立良好口碑。（項家麟） <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

重要公告

標題

公告類別

日期

巨漢系統：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

其他

2023/3/3

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/03 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/03 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4717176 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1824106 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1578340 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1629237 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1302648 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1302648 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):34.24 11.期末總資產(仟元):3169812 12.期末總負債(仟元):1167858 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2001954 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股東會

2023/3/3

1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號11樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司111年度審計委員會查核報告。 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)擬向臺灣證券交易所提出股票申請上市案。 (5)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項: 一、受理股東提案權相關事宜 (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)受理股東之提案期間為112年3月17日至112年3月27日止；受理處所為巨漢系統科技股份有限公司(收件地址：新竹市中華路一段324號8樓)，凡有意提案之股東請於民國112年3月27日16時前以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果；郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (三)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年4月22日至112年5月 21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：本公司內部稽核主管異動

其他

2023/3/3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠珍經理/巨漢系統科技股份有限公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃于庭專員/聯茂電子股份有限公司會計部課長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/03/03 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：本公司任命新任公司治理主管

其他

2023/3/3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠珍處長/原任本公司稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/03 8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年3月3日董事會決議通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告 XXXXXX

其他

2022/8/5

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2688098 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1104755 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1009403 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1044887 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):835268 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):835268 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.95 11.期末總資產(仟元):2873189 12.期末總負債(仟元):1338615 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1534574 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前線上法人說明會

其他

2022/7/13

1.事實發生日:111/07/13 2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期:111/07/15 (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會 (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 (5)法人說明會簡報內容：當日會前公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無 (7)其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：公告本公司自111年7月19日登錄興櫃買賣

其他

2022/7/12

1.事實發生日:111/07/12 2.發生緣由:本公司於111年7月12日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11101010551號函核准，自111年7月19日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢相關作業。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2022/6/21

1.事實發生日:111/06/21 2.發生緣由:公司111年第一次股東臨時會重要決議事項。一、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉辦法」案。 (七)通過向櫃買中心提出股票申請櫃檯買賣案。 (八)通過為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。二、選舉事項 (一)本公司全面改選董事及獨立董事案。新任名單如下: 董事:王滄鍊董事:林敬堯董事:羅瑞鴻董事:廖俊茂獨立董事:蔡玉琴獨立董事:陳清霖獨立董事:白東岳三、其他討論事項通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單

股東會

2022/6/21

1.發生變動日期:111/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：王滄鍊/巨漢營造有限公司董事長林敬堯/皓業電機股份有限公司董事羅瑞鴻/瑞嶸興業有限公司董事長楊隆盛/本公司董事謝秀玲/本公司董事監察人：林雨璇/本公司監察人吳昭逸/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事：王滄鍊/巨漢營造有限公司董事長林敬堯/皓業電機股份有限公司董事羅瑞鴻/瑞嶸興業有限公司董事長廖俊茂/本公司董事獨立董事：蔡玉琴/日電貿股份有限公司法人代表人董事 F麗豐股份有限公司獨立董事中國科技大學財務金融系助理教授陳清霖/廣宇會計師事務所所長傳世通訊科技股份有限公司監察人六角國際事業股份有限公司獨立董事白東岳/本公司獨立董事明新科技大學企業管理系副教授 4.異動原因:全面改選董事及獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 董事：王滄鍊:2,629,400股林敬堯:3,157,236股羅瑞鴻:0股廖俊茂:0股獨立董事：蔡玉琴:0股陳清霖:0股白東岳:0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10 7.新任生效日期:111/06/21 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

股東會

2022/6/21

1.股東會決議日:111/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王滄鍊董事:林敬堯董事:羅瑞鴻獨立董事:蔡玉琴獨立董事:陳清霖 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1)王滄鍊董事巨漢營造有限公司/董事長 (2)林敬堯董事皓業電機股份有限公司/董事 (3)羅瑞鴻董事瑞嶸興業有限公司/董事長 (4)蔡玉琴獨立董事 F麗豐股份有限公司/獨立董事日電貿股份有限公司/法人代表人董事 (5)陳清霖獨立董事廣宇會計師事務所/所長六角國際事業股份有限公司/獨立董事傳世通訊科技股份有限公司/監察人 4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~114/06/20 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：本公司董事會推選董事長

其他

2022/6/21

1.董事會決議日:111/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王滄鍊/巨漢系統科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:王滄鍊/巨漢系統科技股份有限公司董事長 5.異動原因:111年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事 6.新任生效日期:111/06/21 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：公告本公司設置審計委員會

其他

2022/6/21

1.事實發生日:111/06/21 2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事﹕蔡玉琴/本公司獨立董事日電貿股份有限公司法人代表人董事 F麗豐股份有限公司獨立董事中國科技大學財務金融系助理教授獨立董事﹕陳清霖/本公司獨立董事廣宇會計師事務所所長傳世通訊科技股份有限公司監察人六角國際事業股份有限公司獨立董事獨立董事﹕白東岳/本公司獨立董事明新科技大學企業管理系副教授 (4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會 (5)原任期:不適用 (6)新任生效日期:111/06/21 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會之委

其他

2022/6/21

公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會之委員 1.事實發生日:111/06/21 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會之委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 蔡玉琴/本公司獨立董事日電貿股份有限公司法人代表人董事 F麗豐股份有限公司獨立董事中國科技大學財務金融系助理教授陳清霖/本公司獨立董事廣宇會計師事務所所長傳世通訊科技股份有限公司監察人六角國際事業股份有限公司獨立董事白東岳/本公司獨立董事明新科技大學企業管理系副教授 (4)異動原因:本公司111年6月21日董事會決議通過設置薪資報酬委員會 (5)原任期:不適用 (6)新任生效日期:111/06/21 (7)本屆薪資報酬委員會成員之任期同本屆董事會任期相同 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

巨漢系統：本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單

股東會

2022/6/20

巨漢系統：本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

股東會

2022/6/20

巨漢系統：本公司董事會推選董事長

其他

2022/6/20

巨漢系統：公告本公司設置審計委員會

其他

2022/6/20

巨漢系統：公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會之委

其他

2022/6/20

巨漢系統：本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2022/6/20

巨漢系統：本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 (補行

股東會

2022/5/30

本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 (補行公告) 1.事實發生日:111/05/12 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜一、董事會決議日期：111/05/12 二、開會時間：111/06/21(二)上午9時整三、開會地點：巨漢系統科技股份有限公司(新竹市中華路一段324號8樓) 四、股東停止過戶日期自：111年5月23日起至111年6月21日止股東最後過戶日期:111年5月20日(原為5/22，遇假日提前至5/20) 五、會議召集事由： (一)報告事項第一案：擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。第二案：擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。第三案：擬訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。第四案：擬訂定本公司「道德行為準則」案。 (二)討論事項第一案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。第二案：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。第三案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。第四案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。第五案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。第六案：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉辦法」案。第七案：擬向櫃買中心提出股票申請櫃檯買賣案。第八案：本公司為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。 (三)選舉事項本公司全面改選董事及獨立董事案。 (四)其他討論事項擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2361-1300）。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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