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公司新聞
標題 訊息來源 日期
伯鑫工具：代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產(補 公開資訊觀測站 2023/3/23
代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產(補充更正公告) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市神岡區社口里中山路893巷9-2號3樓部份辦公室 2.事實發生日:112/3/22~112/3/22 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：156.69平方公尺，折合約47.40坪 (2)每單位價格： 每坪每月租金約為527.4元(含水電費，未稅)，每月租金新台幣25,000元(未稅) (3)使用權資產金額：新台幣1,430,590元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：伯鑫工具股份有限公司 (2)與公司之關係：加璽企業股份有限公司為本公司持股100%之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：基於集團整體業務上之整體規劃和管理考量 (2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額： 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租賃期間：112/04/01~117/03/31 (2)付款條件：每月月底支付，每月支付新台幣25,000元(未稅) (3)其他重要約定事項：無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式：雙方議價 (2)價格決定之參考依據：參考周邊地段訪價行情 (3)決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公室使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年03月22日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年03月22日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：董事會通過設置公司治理主管(補充公告) 公開資訊觀測站 2023/3/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/經理/大榮汽車貨運財務處經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/22 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告董事會決議配息基準日 公開資訊觀測站 2023/3/22
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 分派之現金股利：新台幣61,050,000元 每股配發現金新台幣3.7元 4.除權（息）交易日:112/07/18 5.最後過戶日:112/07/19 6.停止過戶起始日期:112/07/20 7.停止過戶截止日期:112/07/24 8.除權（息）基準日:112/07/24 9.現金股利發放日期:112/08/08 10.其他應敘明事項: 本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國112年股東常會決議通過後執行　 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：代子公司加璽企業股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案 公開資訊觀測站 2023/3/22
1.董事會決議日期:112/03/22 2.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣38,275,672元 3.其他應敘明事項:加璽企業股份有限公司為本公司100%持有之子公司 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：董事會通過設置公司治理主管 公開資訊觀測站 2023/3/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/22 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產 公開資訊觀測站 2023/3/22
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市神岡區中山路893巷9-2號3樓部份辦公室 2.事實發生日:112/3/22~112/3/22 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：156.69平方公尺，折合約47.40坪 每單位價格：每坪租金454元(含稅) 租金總金額：每月新台幣25,000元(含稅) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：伯鑫工具股份有限公司 與公司之關係：本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：基於集團整體業務上之整體規劃和管理考量。 前次移轉之所有人：不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依合約條件支付 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。 決策單位：董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公室使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年03月22日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年03月22日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨漢21.95元 稱冠興櫃 公開資訊觀測站 2022/8/16
檢視興櫃公司上半年獲利表現，每股稅後純益（EPS）以無塵室統包工程廠巨漢（6903）居冠，累計上半年為21.95元，聯發科旗下小金雞達發以14.27元居次，生技股圓點奈米13.5元位居第三。 據CMoney統計，興櫃上半年獲利前十名的個股為：巨漢、達發、圓點奈米、振大環球、諾貝兒、正瀚、視陽、程曦資訊、衛司特、伯鑫等，EPS介於4.99元至21.95元間不等。 相關個股涵蓋產業廣泛，包含：半導體、生技醫療、紡織纖維、農業科技以及資訊服務業等產業。法人分析，電子族群上半年沒有庫存調整壓力，相關個股營運仍表現亮眼，且半導體族群長線具備優勢；生技類股題材多元，檢測、新藥等類股表現突出；解封行情挹注紡織股營運動能。 巨漢自7月19日登錄興櫃市場，主要營運為承接國內高科技廠房機電及無塵室統包工程，深耕無塵室及機電空調領域30多年，主要客戶包括：力積電、力成科技、京元電子、台灣光罩、日月光等。隨著整體業務接單持續提升，未來成長可期。 興櫃股王達發上半年歸屬母公司業主淨利20.74億元，年增1.48倍，6月22日登錄興櫃市場，主要提供無線及寬頻通訊的系統及晶片完整解決方案，產品線有藍牙無線音頻系統解決方案、全球導航衛星系統晶片等。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
伯鑫工具：公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 其他 2023/3/22
1.事實發生日:112/03/22 2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司公司章程第29條規定辦理及董事會決議辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112年3月22日董事會決議通過員工酬勞新台幣2,200,000元及董事酬勞 新台幣240,000元，全數以現金分派。 (2)本案經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將提請112年股東常會報告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 其他 2023/3/22
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):904,420 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):297,551 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):205,096 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):229,937 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180,826 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):180,826 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.96 11.期末總資產(仟元):1,362,907 12.期末總負債(仟元):698,152 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):664,755 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司董事會決議通過變更營業地址 其他 2023/3/22
1.事實發生日:112/03/22 2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址， 變更前地址:台中市神岡區中山路360巷28弄35號 變更後地址:台中市神岡區中山路893巷9-2號 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/3/22
1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:台中市神岡區中山路360巷28弄35號二樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)一一一年度審計委員會查核報告。 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案 其他 2023/3/22
1. 董事會擬議日期：112/03/22 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,050,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/7/6
1.事實發生日:111/07/06 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東會日期：111/07/06 二、全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單： 董事 趙秀月 董事 吳傳福 董事 黃素月 董事 吳昌旻 董事 吳嘉豪 獨立董事 李典穎 獨立董事 洪震宇 獨立董事 歐振男 獨立董事 謝孟謙 三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。 (三)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (六)通過擬申請本公司股票上櫃案。 (七)通過配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股　　　　 東全數放棄優先認購案。 (八)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達 股東會 2022/7/6
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一 1.發生變動日期:111/07/06 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長 董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理 董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理 董事 陳恩儀 伯鑫工具(股)董事 董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事 監察人 呂信瑩 伯鑫工具(股)監察人 監察人 卓瑞泰 伯鑫工具(股)監察人 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長 董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理 董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理 董事 吳昌旻 伯鑫工具(股)副總經理 董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事 獨立董事 李典穎 宸穎律師事務所/律師 獨立董事 洪震宇 惠宇會計師事務所/會計師 獨立董事 歐振男 大峽谷照明系統(股)公司/業務經理 獨立董事 謝孟謙 軒福木業(股)公司/總經理 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數（股） 董事 趙秀月 2079700 董事 吳傳福 2624400 董事 黃素月 20000 董事 吳昌旻 2394000 董事 吳嘉豪 0 獨立董事 李典穎 0 獨立董事 洪震宇 0 獨立董事 歐振男 0 獨立董事 謝孟謙 30000 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22 7.新任生效日期:111/07/06 8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司解除新任董事競業禁止案 其他 2022/7/6
1.股東會決議日:111/07/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:趙秀月 董事:吳傳福 董事:吳嘉豪 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司， 並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東議決通過 同意解除董事競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司董事會選任董事長 其他 2022/7/6
1.董事會決議日:111/07/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。 3.舊任者姓名及簡歷:趙秀月/伯鑫工具股份有限公司 董事長。 4.新任者姓名及簡歷:趙秀月/伯鑫工具股份有限公司 董事長。 5.異動原因:全面改選，董事會推選趙秀月女士續任董事長。 6.新任生效日期:111/07/06 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2022/7/6
1.事實發生日:111/07/06 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事組成 審計委員會取代監察人職能。 (1)功能性委員會名稱：審計委員會 (2)舊任者姓名及簡稱：不適用 (3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：李典穎/宸穎律師事務所/律師 獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所/會計師 獨立董事：歐振男/大峽谷照明系統(股)公司/業務經理 獨立董事：謝孟謙/軒福木業(股)公司/總經理 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單 其他 2022/7/6
1.事實發生日:111/07/06 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員 (1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡稱：不適用 (3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所/會計師 獨立董事：歐振男/大峽谷照明系統(股)公司/業務經理 獨立董事：謝孟謙/軒福木業(股)公司/總經理 (4)異動情形：新任 (5)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 (6)原任期：不適用 (7)新任生效日期：111/07/06 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司股票全面換發無實體相關事宜 其他 2022/5/26
1.事實發生日:111/05/26 2.發生緣由:本公司於111年5月26日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長 全權處理股票辦理無實體發行之舊股票停止過戶期間、全面換票基準日、換發新股票日 期等作業事宜。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、本公司已發行之股份，計普通股16,500,000股，每股面額新台幣10元， 共計新台幣165,000,000元。本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發後無實體股票 權利義務與本公司原已發行之股份相同。 二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下： 股票最後過戶日：民國111年7月10日。 股票停止過戶期間：自民國111年7月11日至民國111年7月15日止。 全面無實體換票基準日：民國111年7月15日。 開始受理無實體換發日：民國111年7月18日。 三、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 四、本次股票全面換發無實體如有其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 其他 2022/5/26
1.事實發生日:111/05/26 2.發生緣由:公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準 一、接受資金貸與之: (1)公司名稱:富基責任有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):52,032 (4)原資金貸與之餘額(仟元)：0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,833 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,833 (8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金 二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三、接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):65,458 五、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):18,003 六、計息方式:1.3% 七、還款之條件:貸款期限一年 八、還款之日期:動撥後一年償還 九、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):14,833 十、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.85 十一、公司貸與他人資金之來源:母公司 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
伯鑫工具：公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 股東會 2022/5/26
1.事實發生日:111/05/26 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會日期及時間：111年7月6日(星期三)上午十點整。 二、股東會地點：台中市神岡區中山路360巷28弄35號2樓會議室，以實體方式召開。 三、召集事由及議程: (一)報告事項： (1)訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、 「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序 及行為指南」案。 (二)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。 (三)討論事項： (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。 (3)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。 (6)擬申請本公司股票上櫃案。 (7)配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股東全數放棄 優先認購案。　　 (8)解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 四、依公司法第165條規定，自111年06月07日至111年07月06日止，停止股票過戶登記。 五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名4席獨立董事候選人 名單之期間及處所如下： 受理提名期間：111年5月29日起至111年6月8日止，每日上午9點至下午6點。 受理提名處所：伯鑫工具股份有限公司 (台中市神岡區中山路360巷28弄35號，電話: 04-25627786) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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