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公司新聞
標題 訊息來源 日期
宏碩系統3.67元 將上櫃 公開資訊觀測站 2023/3/31
旭暉應材孵化小金雞有成，持股逾四成的興櫃子公司宏碩系統（6895）昨（30）日向櫃買中心申請股票轉上櫃掛牌。宏碩系統去年營運升溫，每股純益達3.67元，董事會決議去年度盈餘每股配發3.45元現金股利，配息率94%，將於6月7日股東會承認配息案。 宏碩系統是全台唯一的真空微波管製造商，成立於2002年12月31日，目前實收資本額3.1億元，董事長兼執行長為趙勤孝，總經理為陳漢穎。 宏碩系統專注在高真空（High vacuum）、高電壓（High voltage）、高頻率（High frequency）、高功率（High power）等「4H」核心技術，早期產品應用以國防用途為主，為國內唯一真空微波管製造商，近年來以符合軍用標準的高門檻技術進一步拓展至商用半導體領域。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
旭暉轉型 打穩營運三隻腳 公開資訊觀測站 2022/9/27
OLED面板共通性遮罩（CMM Mask）供應商旭暉應材（6698）轉型拓 展多元產品，打穩營運三隻腳。旗下子公司真空微波管製造商宏碩系 統（6895）日前登錄興櫃，半導體和軍工應用產品成長看好，全年營 收獲利可望成長。去年又入股千鋐科技進軍均熱片市場，第四季在台 裝機擴產、明年第一季越南廠量產，營收獲利貢獻可望放大。 　　中國OLED面板廠今年上半年出貨回溫，旭暉上半年合併營收達6.1 億元、年成長65.31％，營業利益約3,147萬元、年成長97.92％，稅 後淨利約2,435萬元、年成長1.76％，每股盈餘約0.09元。 　　不過受到中國面板廠減產影響，旭暉第三季營收下滑，連續兩個月 營收滑落到1億元之下，8月合併營收約8,011萬元，月減12.31％、年 增32.19％。旭暉表示，第三季中國面板廠稼動率偏低，影響CMM／C VD mask出貨，造成7、8月營收探底，目前訂單狀況來看，9月起將緩 步回升，第四季營運表現會優於第三季。 　　由於精密金屬遮罩營運波動大，旭暉策略性開發多元產品線、降低 營運風險。去年投資1.3億元入主千鋐科技，進軍均熱片市場。旭暉 表示，均熱片目前每月營收貢獻約1,000～2,000萬元，由於產能不足 ，今年著手在觀音廠和越南廠擴產，其中越南廠正在裝機，預定明年 第一季投產，在觀音廠和越南廠產能到位之後，整體總產能規模可望 達到600萬片，屆時營收貢獻可望放大，在營運規模擴大之後，獲利 也將隨之改善。 　　另一家轉投資公司，微波真空管設計生產商宏碩在9月登錄興櫃， 26日在興櫃均價約86元，今年上半年合併營收約1.85億元，每股盈餘 約1.38元。宏碩系統主要產品是真空微波管及半導體設備零組件，過 去是軍工用尋標器上所需磁控管或行波管的主要供應商，後來運用異 材質接合技術組成真空電引入元件及各種真空設備零件，將其應用於 國際大廠的電子束檢測設備中，跨足半導體產業。下半年是傳統旺季 ，法人預估宏碩今年營收和獲利都將有兩位數的成長。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：內部稽核主管異動 公開資訊觀測站 2022/6/16
1.事實發生日:111/06/10 2.發生緣由:內部稽核主管辭職 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過委任後，本公司將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
宏碩系統：因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 其他 2023/3/23
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/03/23 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/03/23 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司現金股利除息基準日 其他 2023/3/1
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利每股3.450元， 股東配發之現金股利總金額為新台幣106,950,000元。 4.除權（息）交易日:112/03/16 5.最後過戶日:112/03/19 6.停止過戶起始日期:112/03/20 7.停止過戶截止日期:112/03/24 8.除權（息）基準日:112/03/24 9.現金股利發放日期:112/04/20 10.其他應敘明事項:依據112年02月20日董事會討論通過授權董事長訂定配息基準日 辦理股息發放事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司董事會通過111年度財務報告案 其他 2023/2/20
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/20 2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/20 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437189 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230025 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141789 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142640 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113762 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113762 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.67 11.期末總資產(仟元):751416 12.期末總負債(仟元):119417 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):631999 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 股東會 2023/2/20
1.董事會決議日期:112/02/20 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）111年度營業報告案 （2）111年度審計委員會審查報告案 （3）111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 （4）111年度盈餘分派現金情形 （5）「董事會議事辦法」訂定案 6.召集事由二、承認事項: （1）111年度營業報告書及財務報表案 （2）111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: （1）修正本公司股東會議事規則，提請討論。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項: (1)股票最後過戶日：112年4月8日。 (最後過戶日112年4月8日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年4月7日 辦理，掛號郵寄者以112年4月8日(最後過戶日)郵戳為憑。) (2)依據公司法第172-1條規定，受理1%股東提案權說明： 1.受理期間：自112年3月6日至112年3月15日止，每日上午8點30分至下午5時止 (郵寄者以郵戳日期為憑)受理股東提案申請。 2.受理處所：宏碩系統股份有限公司(財務部) 苗栗縣頭份市中正路598巷31號。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司董事會決議111年度股利分派情形 其他 2023/2/20
1. 董事會決議日期：112/02/20 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.45000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：106,950,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 其他 2023/2/20
1.董事會通過日期(事實發生日):112/02/20 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 林姿妤會計師 4.舊任簽證會計師姓名2: 葉芳婷會計師 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林永智會計師 7.新任簽證會計師姓名2: 葉芳婷會計師 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/01/04 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 不適用 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司公司治理主管新任 其他 2022/12/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:111/12/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:李義祥 宏碩系統(股)公司會計副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會通過委任 7.生效日期:111/12/23 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司代理發言人異動 其他 2022/12/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:111/12/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:李義祥 宏碩系統(股)公司會計副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會通過委任 7.生效日期:111/12/23 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司代理發言人異動 其他 2022/10/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:111/10/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻 宏碩系統(股)公司會計課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任後，另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:111/10/05 8.其他應敘明事項:新任代理發言人待董事會通過委任後 ，本公司將另行公告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司111年第一次臨時股東會重要決議事項 股東會 2022/8/15
1.事實發生日:111/08/15 2.發生緣由:本公司111年第一次臨時股東會重要決議事項 股東會日期：111/08/15 討論暨選舉決議事項： (一)通過 辦理初次申請股票上櫃前之現金增資案。 (二)通過 辦理初次申請股票上櫃前之現金增資擬請原股東全數放棄優先認購權案。 (三)全面改選董事八席(含獨立董事三席)案。 (四)通過 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司董事長當選人 其他 2022/8/15
1.董事會決議日:111/08/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:趙勤孝 董事長 4.新任者姓名及簡歷:趙勤孝 董事長 5.異動原因:董事全面改選 6.新任生效日期:111/08/15 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司111年第一次臨時股東會決議通過解除新任董事及其 股東會 2022/8/15
公告本公司111年第一次臨時股東會決議通過解除新任董事及其 代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/08/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝 (2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春 (3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎 (4)董 事：倪惠敏 (5)董 事：戴照能 (6)獨立董事：曾仲南 (7)獨立董事：葉建宏 (8)獨立董事：鄭羽妙 3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:111/08/15~114/08/14 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝 (2)董 事：倪惠敏 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝 1.全洋(黃石)材料科技有限公司 董事長 2.全洋(上海)材料科技有限公司 董事長 3.旭動應用材料(上海)有限公司 董事長 4.黃石全洋光電科技有限公司 董事長 (2)董 事：倪惠敏 1.全洋(黃石)材料科技有限公司 董事 2.全洋(上海)材料科技有限公司 董事 3.全洋(黃石)材料科技有限公司 總經理 4.全洋(上海)材料科技有限公司 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.全洋(黃石)材料科技有限公司 湖北省黃石市黃金山開發區鵬程大道東116號 2.全洋(上海)材料科技有限公司 上海市閔行區東川路555 號己樓2層0373室 3.旭動應用材料(上海)有限公司 上海市閔行區放鶴路1088號第10幢A3069室 4.黃石全洋光電科技有限公司 湖北省黃石市開發區.鐵山區金山大道189號B棟研發樓402室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.全洋(黃石)材料科技有限公司 其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及 銷售電子材料。 2.全洋(上海)材料科技有限公司 其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及 銷售電子材料。 3.旭動應用材料(上海)有限公司 銷售電子零組件、一般儀器及電子材料 4.黃石全洋光電科技有限公司 光電子器件製造、銷售半導體照明器件及電子材料 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司111年第一次臨時股東會改選董事及獨立董事當選名單 股東會 2022/8/15
1.發生變動日期:111/08/15 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝 旭暉應用材料(股)公司董事長、宏碩系統(股)公司董事長 (2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎 宏碩系統(股)公司總經理 (3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：倪惠敏 群博投資(股)公司、德揚科技(股)公司董事長 (4)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春 旭暉應用材料(股)公司副總經理暨財務長 (5)董 事：戴照能 / 暘升企業(股)公司董事長 (6)監察人：酈唯誠 / 旭暉應用材料(股)公司總經理 (7)監察人：李仲仁 / 旭暉應用材料(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝 旭暉應用材料(股)公司董事長、宏碩系統(股)公司董事長 (2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春 旭暉應用材料(股)公司副總經理暨財務長 (3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎 宏碩系統(股)公司總經理 (4)董 事：倪惠敏 / 群博投資(股)公司、德揚科技(股)公司董事長 (5)董 事：戴照能 / 暘升企業(股)公司董事長 (6)獨立董事：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、 楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員 (7)獨立董事：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理 (8)獨立董事：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理 4.異動原因:董事全面改選。 5.新任董事選任時持股數: (1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝 / 13,086,987股 (2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春 / 13,086,987股 (3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎 / 13,086,987股 (4)董 事：倪惠敏 / 823,806股 (5)董 事：戴照能 / 1,462,953股 (6)獨立董事：曾仲南 / 0股 (7)獨立董事：葉建宏 / 0股 (8)獨立董事：鄭羽妙 / 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/25~112/08/24 7.新任生效日期:111/08/15 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司審計委員會第一屆委員名單 其他 2022/8/15
1.事實發生日:111/08/15 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會選舉獨立董事， 並由全體獨立董事組成 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：111/08/15 (2)功能性委員會名稱：審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、 楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員 獨立董事：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理 獨立董事：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理 異動原因:董事全面改選。 (5)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會。 (6)新任生效日期：111/08/15 (7)新任期：111/08/15~114/08/14(同第十一屆董事會任期) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2022/8/15
1.事實發生日:111/08/15 2.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 舊任者姓名及簡歷： (1)委員：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、 楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員 (2)委員：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理 (3)委員：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理 新任者姓名及簡歷： (1)獨立董事：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、 楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員 (2)獨立董事：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理 (3)獨立董事：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理 異動原因:董事全面改選。 異動原因：由全體新任獨立董事組成薪酬委員會委員。 (6)新任生效日期：111/08/15 (7)新任期：111/08/15~114/08/14(同第十一屆董事會任期) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 其他 2022/8/1
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/01 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 林姿妤 4.舊任簽證會計師姓名2: 李典易 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林姿妤 7.新任簽證會計師姓名2: 葉芳婷 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 不適用 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司董事會通過111年第二季財務報表案 其他 2022/8/1
1.事實發生日:111/08/01 2.發生緣由:本公司董事會通過111年第二季財務報表案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過111年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司110年度現金股利除息基準日相關事宜 其他 2022/6/27
1.事實發生日:111/06/27 2.發生緣由: (1)公司決定日期:111/06/27 (2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 (3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣77,500,000元， 每股配發新台幣2.5元。 (4)最後過戶日:111/07/31(07/31因逢假日親臨過戶提前至07/29) (5)停止過戶起始日期:111/08/01 (6)停止過戶截止日期:111/08/05 (7)除息基準日:111/08/05 (8)現金股利發放日期：111/08/26 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會與 委任第一屆薪資報酬 其他 2022/6/27
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會與 委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:111/06/27 2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名：不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 曾仲南 / 奇美材料科技(股)公司財務長。 葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理。 鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理。 (3)本屆薪資報酬委員會任期：111/06/27~112/08/24，同本屆董事任期屆滿日止 ，本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定替代執行監察人職權。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碩系統：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案 ，以提撥辦理股 現金增資 2022/6/27
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案 ，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案 1.事實發生日:111/06/27 2.發生緣由: 一、本公司為配合股票申請上櫃之相關法令規定，擬於上櫃案經主管機關核准後 ，辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷之用。 二、本次現金增資擬依公司法第267條規定，除依公司法第267條規定 ，保留現金增資發行新股10%~15%之股數由員工優先認購外，其餘股數為配合辦理 上櫃需要，擬依據證券交易法第28條之1規定，排除公司法第267條第三項原股東 儘先分認之規定，全數提撥辦理初次上櫃前之公開承銷。 三、本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額 、計畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜 ，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡 事宜之處，擬請股東會授權董事會全權處理之。 四、本次現金增資發行新股之發行價格，擬提請股東會授權董事會於實際發行時 ，配合上櫃前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券商共同協議決定之。 五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，若本公司員工認購不足 或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購之。 六、本案經董事會決議通過後擬提請股東會討論決議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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