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公司新聞
標題 訊息來源 日期
微電能源 跨界數位化先行者 公開資訊觀測站 2022/10/19
這波能源產業轉型，影響遍及各個用電行業，許多新變革正悄悄地在發生。少數業界先行者積極導入資通訊科技，讓綠能發電及用電負載數據化，引領能源業的創新，微電能源是其中的代表。 董事長王愍迪認為，台灣強大的ICT及IoT優勢，讓能源業有更大機會實現數位化，這也是微電據以立足的優勢。微電以能源資訊提供者為發展定位，期盼建構強大的數位化能源網絡，開發先進的資訊辨識分析及應用，透過整合電廠開發、綠能資產及ESG策略解決方案，以及瓦力電能的綠電交易模式，打造開放式的太陽能生態系。 此一理念吸引許多跨產業的投資人，和微電共同參與能源數位化的過程。福華飯店為原始股東之一，統一國際、璞石晶華、活水影響力創投也陸續加入。微電能源目前資本額7億，去年營收14億，今年已公開發行，近期將興櫃掛牌。 今年首次參與Energy Taiwan國際智慧能源週，微電期盼展現專業及理念，讓外界更認識微電的願景與實力，攜手合作，在再生能源典範轉移的時代，承先啟後創造能源產業鏈的未來價值。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
子公司瓦力加入售電 提供綠能整合方案 公開資訊觀測站 2022/10/19
企業面對限期使用綠電的龐大壓力，「需求急、供給緊」的市況卻短期難解，「多對多最佳化配合模式」勢將成為台灣綠電市場的趨勢。微電成立瓦力電能，9月加入售電服務，不限定單一再生能源銷售，並提供自購電、投資到ESG的全方位綠能整合方案，打通企業實現RE100目標的任督二脈。 瓦力針對發電端與負載端進行分析，為太陽能電廠與綠電用戶提供天氣日照預測、發電量預估、合適地點設備配對等綠電優化服務，並透過轉供、開發等方式，提供多個電廠、多個客戶進行媒合交易，讓發電和購電都獲得最適化設計，達到供需效率優化的目標。此外，瓦力重視交易的風險控管，搭配銀行、金融等專業安全的金流服務優化風險管理，提供有最佳綜效又兼顧長期交易穩定的機制。 瓦力電能以微電的自有案場為後盾，目前可供60MW，明年將增至200MW，成為綠電主要供應商之一，多家外銷業者、排碳大戶甚至金融業都在洽談當中，預期綠電使用將在明年進一步加速，市場有限的額度也會陸續被「綁定」。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
打造漁電指標案場 提升養殖及發電效益 公開資訊觀測站 2022/10/19
再生能源為傳統能源業掀起巨變，微電能源看準能源數位化革命將重塑產業價值鏈，電流是最有價值的資訊，以太陽能電站設計、建置、維運等一體化服務為基礎，持續累積案場實績，並開發即時監控技術及維運平台，除整合能源數據，也導入綠能資產應用及多對多售電服務，推出ESG解決方案，以及「電流、資訊流、金流」三流一體的太陽能應用平台。 今年初，聯邦集團與微電能源合作開發160MW漁電案場，3月順利完成75億聯貸簽約，並由合資公司廷捷電力投資建置300MW共同升壓站，將大幅帶動微電明、後年營運發展。此案位於漁電先行區，土地超過300公頃，遍及學甲、下營及麻豆，以室內養殖為主，由微電與在地漁民及養殖專家合作，預計年底完成25MW併網，明年中再增60MW，2024年底前陸續完成全案併聯。 董事長王愍迪表示，此案開發以符合環境要求、維護當地漁業既有價值為前提，帶來魚塭收益及綠能發電的貢獻，也希望強化年輕人返鄉經營意願。 這座極具指標性的漁電共生案，電廠從設計、建造到維運皆是高規格、高複雜度及高成本。微電擁有豐富的太陽能一條龍作業專長，加上能源數據整合能力，有信心達成優化漁業產能跟發電效益的雙重目標。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
自主研發監控平台 綠電維運管理利器 公開資訊觀測站 2022/10/19
微電能源自行研發的監控技術軟硬體及維運平台，為其自豪的核心技術之一，整合多種資通訊技術，可即時收集光電案場運行產生的所有數據，經系統化分析後，不僅精準掌握發電狀況，也可作為維運的判斷依據，及早發現異常與找出原因，這套系統也是評估發電效能與投資效益的最佳工具。 王愍迪表示，微電的漁電案場，是這套技術規模化應用的絕佳機會。團隊持續優化性能，提升能源效率，讓每度綠電最有效被利用，也讓資料庫的價值最大化，不斷向外伸出觸角。 他指出，微電關注光電儲能，也投入微電網開發，竹北辦公室及技術研發中心將成為結合發電、用電、儲電的示範場域。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：(更正111/02/25公告)公告新增背書保證餘額達公告標準 公開資訊觀測站 2022/10/7
(更正111/02/25公告)公告新增背書保證餘額達公告標準， 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款規定辦理 1.事實發生日:111/02/24 2.發生緣由:1.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定公告 (1)被背書保證之公司名稱:南河一號電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來之公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為業務往來之公司設置太陽能電站工程需要提供商業本票聯合保證 (4)背書保證之限額(仟元):229330 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1113000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):1113000 (9)本次新增背書保證之原因: 為業務往來之公司設置太陽能電站工程需要提供商業本票聯合保證 2.背書保證之總限額(仟元):458661 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1363700 4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值 之比率:297.32 3.因應措施: 本日業經董事會修訂背書保證作業程序第四條背書保證額度在案 本日業已依準則第十九條規定，取得過半數董事之具名聯保在案 4.其他應敘明事項:最近財務報表為110年第二季合併報表 本次公告為更正111年2月25日之公告 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1363700(更正後) 4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值 之比率:297.32(更正後) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：(更正111/04/29公告)公告新增背書保證餘額達公告標準 公開資訊觀測站 2022/10/7
(更正111/04/29公告)公告新增背書保證餘額達公告標準， 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三、四款款規定辦理 1.事實發生日:111/04/28 2.發生緣由:1.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 (1)被背書保證之公司名稱:廷捷電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:直接持有10%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):439,892 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):7,500,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):7,500,000 (9)本次新增背書保證之原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 2.背書保證之總限額(仟元):879,784 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8879980 4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值 之比率:1009.34 3.因應措施: 本日業經董事會修訂背書保證作業程序第四條背書保證額度在案 本日業已依準則第十九條規定，取得過半數董事之具名聯保在案 4.其他應敘明事項:最近財務報表為110年第四季合併報表 本次公告為更正111年4月29日之公告 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8879980(更正後) 4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值 之比率:1009.34(更正後) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告新增背書保證餘額達公告標準， 依「公開發行公司資金貸與及 公開資訊觀測站 2022/4/29
公告新增背書保證餘額達公告標準， 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款規定辦理 1.事實發生日:111/04/28 2.發生緣由:1.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定公告 (1)被背書保證之公司名稱:廷捷電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:直接持有10%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):439,892 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):7,500,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):7,500,000 (9)本次新增背書保證之原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 2.背書保證之總限額(仟元):879,784 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8,853,880 4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值 之比率:1006.37 3.因應措施: 本日業經董事會修訂背書保證作業程序第四條背書保證額度在案 本日業已依準則第十九條規定，取得過半數董事之具名聯保在案 4.其他應敘明事項:最近財務報表為110年第四季合併報表 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告新增背書保證餘額達公告標準， 依「公開發行公司資金貸與及 公開資訊觀測站 2022/2/25
公告新增背書保證餘額達公告標準， 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款規定辦理 1.事實發生日:111/02/24 2.發生緣由:1.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定公告 (1)被背書保證之公司名稱:南河一號電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來之公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 為業務往來之公司設置太陽能電站工程需要提供商業本票聯合保證 (4)背書保證之限額(仟元):229330 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1113000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):1113000 (9)本次新增背書保證之原因: 為業務往來之公司設置太陽能電站工程需要提供商業本票聯合保證 2.背書保證之總限額(仟元):458661 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1337600 4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值 之比率:291.63 3.因應措施: 本日業經董事會修訂背書保證作業程序第四條背書保證額度在案 本日業已依準則第十九條規定，取得過半數董事之具名聯保在案 4.其他應敘明事項:最近財務報表為110年第二季合併報表 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源公開發行 公開資訊觀測站 2022/1/13
新世代綠能營運商微電能源（6883）昨（12）日宣布，已向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，並正式開始生效，股票代號為6883，正式邁向資本市場，為國內太陽能族群再添生力軍。 微電能源成立於2015年，以太陽能電站綠能資產經營、營運維護、電站設計與工程建置等一體化服務為主要營運項目，資本額約7.11億元，公司營運總部位於新竹。 微電能源董事長王愍迪表示，能源趨勢、技術創新、數據應用、社會發展、永續文明是當前各界持續關注的議題，該公司從太陽能的基礎出發，持續創新商業服務模式，串連再生能源到綠能資產的價值鏈服務，努力將綠能的價值擴大延伸到更廣的層面。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
微電能源：公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 其他 2023/3/29
1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:112/03/29 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:莊艾婷/內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:吳思婷/內部稽核主管 (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)新任生效日期:112/03/29 4.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：本公司董事會決議召開112年股東常會 （召開方式:實體股東會 股東會 2023/3/29
本公司董事會決議召開112年股東常會 （召開方式:實體股東會） 1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一．股東會召開日期及時間：112年6月28日(星期三)上午十點整。 二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號88樓會議中心。 三．召開方式:實體股東會 四．召集事由: (一) 報告事項 1、111年度營業報告 2、審計委員會審查111年度決算表冊報告 (二) 承認事項 1、111年度營業報告書及財務報表案 2、111年度盈虧撥補案 (三) 討論暨選舉事項 1、修訂本公司「章程」案 2、全面改選董事案 3、解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (四) 臨時動議 五．依公司法第165條規定，自112年4月30日起至112年6月28日止，停止股票過戶登記。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司配合會計師事務所內部調整變更會計師 其他 2022/12/21
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/21 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 李麗凰 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳慧銘 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 李麗凰 7.新任簽證會計師姓名2: 郭乃華 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部調整變更會計師 自111年第四季起更換為李麗凰會計師、郭乃華會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/07 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 自111年第四季起之財務報告簽證變更生效 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：更正本公司111年1月至111年8月背書保證資訊 其他 2022/10/7
1.事實發生日:111/10/06 2.發生緣由:更正本公司111年1月至111年8月背書保證資訊。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項: 更正前: (1) 111年1月、2月、3月 各子公司無背書保證資訊 各子公司背書保證至本月份累計餘額0仟元 各子公司背書保證最高額度0仟元 子公司對本公司背書保證累計餘額0仟元 (2) 111年4月、5月、6月 各子公司無背書保證資訊 各子公司背書保證至本月份累計餘額0仟元 各子公司背書保證最高額度0仟元 子公司對本公司背書保證累計餘額0仟元 (3) 111年7月 本公司背書保證本月增減金額0仟元 各子公司無背書保證資訊 各子公司背書保證本月增減金額0仟元 各子公司背書保證至本月份累計餘額0仟元 各子公司背書保證最高額度0仟元 子公司對本公司背書保證累計餘額0仟元 (4) 111年8月 各子公司無背書保證資訊 各子公司背書保證至本月份累計餘額0仟元 各子公司背書保證最高額度0仟元 子公司對本公司背書保證累計餘額0仟元 更正後: (1) 111年1月、2月、3月 各子公司有背書保證資訊 各子公司背書保證至本月份累計餘額26100仟元 各子公司背書保證最高額度50717仟元 子公司對本公司背書保證累計餘額12300仟元 (2) 111年4月、5月、6月 各子公司有背書保證資訊 各子公司背書保證至本月份累計餘額26100仟元 各子公司背書保證最高額度35780仟元 子公司對本公司背書保證累計餘額12300仟元 (3) 111年7月 本公司背書保證本月增減金額-41100仟元 各子公司有背書保證資訊 各子公司背書保證本月增減金額-13800仟元 各子公司背書保證至本月份累計餘額12300仟元 各子公司背書保證最高額度35780仟元 子公司對本公司背書保證累計餘額12300仟元 (4) 111年8月 各子公司有背書保證資訊 各子公司背書保證至本月份累計餘額12300仟元 各子公司背書保證最高額度35780仟元 子公司對本公司背書保證累計餘額12300仟元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：更新本公司110年度股東會年報 股東會 2022/7/29
1.事實發生日:111/07/29 2.發生緣由:修正本公司110年度年報部分內容 3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項: 更正前金額/內容/頁次:第6~15頁、第18頁、第20頁、第23頁、第26~27頁、第76頁、 第80~82頁、第235頁 更正後金額/內容/頁次:第6~15頁、第18頁、第20頁、第23頁、第26~27頁、第76~79頁、 第80~82頁、第235頁 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 其他 2022/7/4
1.事實發生日:111/07/04 2.發生緣由:公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 (1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/04 (2)發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,550,590元，每股配發0.5元 (3)最後過戶日:111/07/06 (4)停止過戶起始日期:111/07/07 (5)停止過戶截止日期:111/07/11 (6)除息基準日:111/07/11 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:股東現金紅利發放日:111/08/05 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司設置薪酬委員會及第一屆委員名單 其他 2022/7/4
1.事實發生日:111/07/04 2.發生緣由: 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 舊任者姓名及簡歷:不適用 新任者姓名及簡歷: (1)張志朋：台北律師公會秘書長 (2)蕭王勉：瑞昱半導體股份有限公司合遵長 (3)李朝欽：心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長 異動情形：新任 異動原因：依法成立薪資報酬委員會 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：不適用 新任生效日期:110/07/04 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期間自111年7月4日起至113年1月3日止 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司董事會通過會計主管任命案 其他 2022/7/4
1.事實發生日:111/07/04 2.發生緣由:會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:111/07/04 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:謝承恩/會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:王思云/會計主管 (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)新任生效日期:111/07/04 4.其他應敘明事項:新任會計主管經本公司7月4日董事會決議通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/10
1.事實發生日:111/06/10 2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項 承認、討論暨選舉事項： (1).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2).通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 (3).通過承認一一○年度盈餘分配案。 經股東會決議通過修正民國110年度每股配發現金股利0.5元。 (4).通過修訂本公司「章程」案。 (5).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8).增選本公司三席獨立董事案。 當選名單: 獨立董事：張志朋、蕭王勉、李朝欽 (9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司股東常會增選三席獨立董事當選名單 暨董事變動達三分 股東會 2022/6/10
公告本公司股東常會增選三席獨立董事當選名單 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：張志朋 台北律師公會秘書長 獨立董事：蕭王勉 瑞昱半導體股份有限公司合遵長 獨立董事：李朝欽 心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長 4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事：張志朋 0股 獨立董事：蕭王勉 0股 獨立董事：李朝欽 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/04~113/01/03 7.新任生效日期:111/06/10 8.同任期董事變動比率:3/9 9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能， 現任董事一席辭任後增選三席獨立董事，增選後現任監察人即刻解任， 並由全體獨立董事組成審計委員會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2022/6/10
1.股東會決議日:111/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：張志朋先生、蕭王勉先生、李朝欽先生 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:111/06/10~113/01/03 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢出席股東無異議鼓掌照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2022/6/10
1.事實發生日:111/06/10 2.發生緣由: 本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成 審計委員會取代監察人職能。 (1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷： 獨立董事：張志朋 台北律師公會秘書長 獨立董事：蕭王勉 瑞昱半導體股份有限公司合遵長 獨立董事：李朝欽 心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長 (2)本屆審計委員會委員任期：111/06/10~113/01/03 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司股利分派(經股東會決議後修正結果) 股東會 2022/6/10
1.事實發生日:111/06/10 2.發生緣由:本公司經股東於股東會提議修正案，通過配發現金股利。 原發放股利種類及金額:現金股利新台幣0元(每股現金股利0元)。 變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,550,590元(每股現金股利0.5元)。 3.因應措施:股東提案修正，主席裁示修正案先行表決，經現場出席股東投票表決， 本案照修正案通過。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司111年1月至111年2月背書保證及 111年3月 其他 2022/5/10
公告本公司111年1月至111年2月背書保證及 111年3月合併營收資訊更正事宜 1.事實發生日:111/05/10 2.發生緣由:本公司111年1月至2月背書保證、111年3月合併營收、累計營收 金額誤植，更正公告資訊。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項: 更正前: (1) 111年1月本公司背書保證累計餘額224,600仟元。 (2) 111年2月本公司背書保證增減金額1,113,000仟元。 (3) 111年3月營收381,596仟元，累計營收570,945仟元。 更正後: (1) 111年1月本公司背書保證累計餘額1,337,600仟元。 (2) 111年2月本公司背書保證增減金額0仟元。 (3) 111年3月營收59,992仟元，累計營收249,340仟元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：本公司董事會通過決議股利不分派 其他 2022/4/29
1.事實發生日:111/04/28 2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0元 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣0元 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 (7)普通股每股面額欄位：新台幣10元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案) （召開方式 股東會 2022/4/29
本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案) （召開方式:實體股東會） 1.事實發生日:111/04/28 2.發生緣由:修訂召開111年股東常會相關事宜。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一．開會時間：111年6月10日(星期五)上午十點整。 二．開會地點：台北市信義路五段7號38樓A室。 三．召開事由： (一)報告事項(新增) 1.一一○年度營業報告案。 2.一一○年度監察人查核報告案。 3.一一○年度員工酬勞分派情形案。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 5.訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (二)承認、討論暨選舉事項 1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.承認一一○年度營業報告書及財務報表案(新增)。 3.承認一一○年盈餘分配案(新增)。 4.討論修訂本公司「章程」案。 5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.增選本公司三席獨立董事案。 9.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議 四．其他： 依公司法第165條規定，自111年4月12日起至111年6月10日止，停止股票登記。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：本公司董事會決議召開111年股東常會 （召開方式:實體股東會 股東會 2022/3/29
本公司董事會決議召開111年股東常會 （召開方式:實體股東會） 1.事實發生日:111/03/28 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一．股東會召開日期及時間：111年6月10日(星期五)上午十點整。 二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號38樓A室。 三．召開事由: （一）討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「章程」案 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.增選本公司三席獨立董事案。 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 （二）臨時動議： 四．依公司法第165條規定，自111年4月12日起至111年6月10日止，停止股票登記。 五．依公司法第192條之1規定，受理股東提名3席獨立董事候選人，受理期間 111年3月29日起至111年4月7日止，受理處所：微電能源股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市文興路二段100號4樓，電話：03-6586456) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司董事會通過財務主管任命案 其他 2022/3/29
1.事實發生日:111/03/28 2.發生緣由:財務主管異動 3.因應措施: (1).人員變動別:財務主管 (2).發生變動日期:111/03/28 (3).舊任者姓名、級職及簡歷:謝承恩/財務暨會計主管 (4).新任者姓名、級職及簡歷:陳心希/財務主管暨發言人 (5).異動情形:職務調整 (6).異動原因:職務調整 (7).新任生效日期:111/03/28 4.其他應敘明事項:新任財務主管經本公司3月28日董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
微電能源：公告本公司董事辭任 其他 2022/3/29
1.事實發生日:111/03/28 2.發生緣由: (1).選任或變動人員別:法人董事代表人 (2).舊任者職稱、姓名及簡歷:廖呂琛慧/本公司董事 (3).新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 (4).異動情形:辭職 (5).異動原因:因業辭職務繁忙，請辭董事職務。 (6).新任者選任時持股數:不適用 (7).原任期:110/01/04 ~113/01/03 (8).新任生效日期:不適用 (9).同任期董事變動比率:1/7 (10).同任期獨立董事變動比率:不適用 (11).同任期監察人變動比率:不適用 (12).屬三分之一以上董事發生變動:否 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司於111年3月28日接獲辭任書，並於111年6月9日生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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