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公司新聞
標題 訊息來源 日期
今年登錄興櫃家數 達陣 公開資訊觀測站 2021/10/21
櫃買中心董事長陳永誠昨（20）日表示，第4季上櫃、興櫃申請送件都更為踴躍，對於年底達成設定目標表示審慎樂觀。其中，興櫃部分今年申請家數達52家，已經提前達標。 截至10月19日，今年申請上櫃及登錄興櫃家數為14家及52家，含戰略新板公司四家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為12家及50家，含戰略新板公司二家，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為790家及281家，含戰略新板公司二家。 在12家新上櫃掛牌公司之中，有七家屬於「5+2」創新產業，包含五家生技醫療、一家智慧機械、一家屬於亞洲矽谷。 興櫃部分今年設定目標是45家（含戰略新板），目前送件申請家數已經達到52家，等於提前達標。戰略新板設定目標是五家，目前送件家數有四家，僅差一家就能順利達標，陳永誠認為達成機率很高。 櫃買中心對戰略新板的推動，計已拜訪╱來訪計28家次，已向櫃買中心申請登錄戰略新板者計四家公司，其中東研信超及進典工業已分別於7月26日及10月13日登錄戰略新板交易，另數泓科技及宏碁智醫將分別於10月25日及27日登錄戰略新板交易，尚有部分已向櫃買中心表達有意願於年底前申請登錄戰略新板之公司，正著手進行相關作業以符合登錄戰略新板之條件，櫃買中心也積極偕同中介機構拜訪創新企業，持續推動創新企業登錄戰略新板，以協助其進入資本市場募集資金。 至於上櫃申請家數，從9月的個位數，10月一下子跳升到14家送件。陳永誠指出，9、10月送件已有明顯增加，到11月預估都會有公司陸續送件，對今年設定上櫃22家申請的目標保持審慎樂觀，櫃買中心會盡力達標。 創櫃板方面，今年來新增申請及登錄創櫃板公司計42家，自創櫃板設立迄今，累計已成功登錄創櫃板公司達186家，總籌資金額41.53億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁上市櫃小金虎 明年拚逾10家 公開資訊觀測站 2021/10/15
陳俊聖加入宏碁集團邁入第八年，在積極推動PC核心事業及新事業 雙重轉型下，今年底前上市櫃及IPO的成員就將增至八家，明年還會 進一步擴大至達10家以上，屆時未來營運成長動能的多元引擎艦隊亦 將成形。 　　除了宏碁本身外，旗下上市櫃、興櫃的子公司包括建碁、安碁資訊 、智聯服務、展碁國際和宏碁資訊外，加上申請戰略新板的宏碁智醫 、準備IPO的海柏特等，集團已可望有1＋7小金虎的規模。陳俊聖預 告，不僅今年底將拚達八家IPO子公司，明年還要擴大至達兩位數。 預期如宏碁智通、安圖斯等皆已列入IPO進程的子公司，都將陸續加 入集團小金虎艦隊中。 　　陳俊聖表示，今年以來宏碁不僅在PC核心事業維穩成長動能，來自 旗下上市櫃、IPO小金虎的新事業，更以高於PC業務的雙位數年成長 力道，挹注整體營運逐季增溫，今年新事業的營收更將從過去的6％ 增長至達14～15％。 　　宏碁近年在聚焦電競分眾市場、並以此推助品牌、營收、獲利能力 和毛利率有所增長後，陳俊聖在今年的兩場全球發表會中，更放眼永 續環保及疫後不褪的防疫趨勢，全力擴展「愛地球、愛乾淨」概念下 推出的抗菌和環保Vero系列品線。 　　相較於營收在PC業務占達三分之一的電競，與占達兩成以上的Chr omebook，愛地球的Vero產品線雖才剛起步，但陳俊聖設下的目標不 是要提升獲利，而是在觀察到甫於第三季才開始有首款產品出貨的V ero產品，在客戶端和零售通路端都受到超乎預期的回饋，這也讓宏 碁更有信心、並大力擴展產品線。 　　他並直言，不論是「愛地球」或是「愛乾淨」的族群，都比電競分 眾市場來得大，「如果要讓事業能永續，就要把永續當成事業」，宏 碁接下來在積極落實ESG目標之際，也將透過供應鏈夥伴、甚至擴及 PC產業內更多業者的加入，儘早達到相當的規模經濟，創造出有利潤 的循環經濟商業模式。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雙A衝刺智慧醫療應用 公開資訊觀測站 2021/10/5
PC品牌雙A強攻醫療，華碩（2357）、宏碁皆以人工智慧（AI）切入智慧醫療領域；華碩攜手振興醫院、台北慈濟醫院等醫療院所，共同發表「醫療資訊系統智慧平台」、「醫療大數據平台」等五大應用；宏碁子公司宏碁智醫則在近期申請登錄「戰略新板」。 宏碁集團創辦人施振榮昨（4）日指出，宏碁智醫鎖定東南亞市場，且打造新藥開發平台，最快明年就有客戶採用。 宏碁智醫主要從事以AI及大數據分析技術，與醫院及醫療相關產業進行跨領域合作，設計及開發智慧醫療診斷軟體。宏碁智醫目前資本額為1.2億元。 針對宏碁智醫發展，施振榮表示，AI加台灣醫療能量只是開始，宏碁智醫除發展視網膜認證，也將業務延伸泰國、印尼，接下來拓展到菲律賓、越南、印尼等，東協是最重要的落地市場。 施振榮分析，宏碁智醫使用AI及現有研發技術開拓新業務，如mRNA癌症疫苗開發，客戶可採用宏碁智醫平台開發藥品，宏碁是賣平台服務，預計最快明年就會有客戶採用。 華碩近期攜手振興醫院、台北慈濟醫院、彰化基督教醫院、中山醫學大學附設醫院等醫療院所，發表五大應用成果，涵蓋「醫療資訊系統智慧平台」、「醫療大數據平台」、「智慧用藥安全系統」、「智慧編碼與醫療決策管理」、「個人化智慧健康管理平台」等。 華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，致力鏈結產學研醫療應用，同時與美國新創獨角獸Olive結盟，陸續導入智慧醫療編碼至全美775家醫院。未來將以智慧醫療資訊系統、醫療大數據、個人化健康管理三大平台延伸AI創新應用，攜手夥伴共創新藍海。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雙A搶進智慧醫療 開拓產業新藍海 公開資訊觀測站 2021/10/5
擴及全球的COVID-19疫情加速推動科技廠布局智慧醫療領域，宏碁 旗下正申請登錄「戰略新板」的宏碁智醫，更挾著在資通訊產業積累 的經驗和AI技術能力，跨向推助疫苗加速開發的研發平台，及智慧醫 療全方位解決服務方案。宏碁集團創辦人施振榮並樂觀其成，預期最 快明年就有機會將AI先進疫苗技術平台商轉。 　　另一方面，華碩也持續擴大在智慧醫療領域的應用成果，以旗下A ICS（華碩AI研發中心）的AI雲端軟體服務SaaS為核心，華碩運用自 然語言處理、電腦視覺、深度學習及大數據分析等技術，加速醫療資 料的有效運用，同時提升醫院營運效能，以促進朝精準醫療發展。 　　宏碁在董事長暨執行長陳俊聖主導下，持續推進集團新事業規畫上 市櫃，其中，聚焦AI導入智慧醫療解決方案的宏碁智醫（6857），近 日也正式加入第三季才開板的興櫃戰略新板申請登錄業者，朝集團下 一隻小金虎進程邁進。 　　施振榮4日受訪時表示，宏碁智醫推出的眼科AI輔助診斷軟體 Ver iSee DR，繼在台灣取得醫材許可證、並在數家醫學中心和指標診所 導入後，也陸續於泰國、印尼取得認證，預計接下來也會在菲律賓、 越南及馬來西亞等地申請相關認證，並將東協地區作為布局海外市場 的第一步。 　　此外，宏碁智醫也透過與國防醫學院、三軍總醫院的防疫科學研究 中心研究計畫合作，瞄準如鎮定抗原預測、mRNA疫苗及免疫反應等領 域，導入其AI技術加速多合一疫苗的開發進程。施振榮預期，在mRN A成為疫苗發展趨勢之際，宏碁智醫協助建置的AI先進疫苗技術平台 ，商轉後能讓更多醫界或國際藥廠透過該概念架構的平台加速開發疫 苗，最快明年也許就有機會。 　　施振榮強調，把AI導入、推出產品後，必須要能落地在實際場域應 用，並透過品牌建構可循環獲利的模式，才能持續擴大台灣在AI結合 醫療的量能，進一步吸引國外大型醫療品牌業者來台尋求資源合作。 　　至於華碩AICS則陸續與振興醫院、台北慈濟醫院、彰化基督教醫院 及中山醫學大學附設醫院等，分別合作端出已在台落地的智慧醫療成 果，包括「醫療資訊系統智慧平台」、「醫療大數據平台」、「智慧 用藥安全系統」、「智慧編碼與醫療決策管理」，與「個人化智慧健 康管理平台」等。 　　華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，AICS致力鏈結產學研醫 療應用，今年於國際學術會議發表十篇論文，並落地全台十九家醫學 中心與醫院，同時亦與美國新創獨角獸Olive結盟，陸續導入智慧醫 療編碼至全美775家醫院。未來將以智慧醫療資訊系統、醫療大數據 、個人化健康管理三大平台延伸AI創新應用，攜手全球健康產業夥伴 共創新藍海。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
櫃買家族增添三新秀 公開資訊觀測站 2021/10/4
櫃買家族本周將再添三檔新兵，包括一家上櫃、二家興櫃都將在本周掛牌。其中，10月6日有振宇五金（2947）上櫃掛牌，承銷價80元。君帆5日興櫃掛牌。7日則有台新藥興櫃掛牌。此外，戰略新板9月新增受理三家公司數泓科、進典及宏碁智醫申請登錄。 櫃買中心表示，振宇五金預計於6日上櫃掛牌， 振宇五金主要從事專業五金商品之零售及批發業務，董事長為曾善，主辦承銷商為元大證券，申請時資本額1.72億元。 振宇五金2020年度合併營收為15.82億元，稅純益為1億元，每股純益（EPS）為6.09元。2021年上半年度合併營收為8.36億元，稅後純益為5,995萬元，每股純益為3.47元。 君帆主要從事氣動、液壓、電動元件及電機整合系統之開發、製造及銷售業務，主要產品為油（液）壓元件、氣壓缸元件、油壓系統等，興櫃認購價68元。 台新藥透過創新研發和多向風險分攤等開發策略來推動新藥上市，途徑包括505（b）（2）、生物相似藥以及新藥，興櫃認購價32元。 此外，自7月20日「戰略新板」正式開板以來，首檔申請登錄「戰略新板」公司東研信超已於7月26日起開始交易，9月份陸續新增受理三家公司申請登錄「戰略新板」，其中數泓科及宏碁智醫採申請登錄戰略新板併送簡易公開發行方式送件。 數泓科主要從事數位手工具產品之製造、研發及銷售，目前主要產品為數位扭力扳手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等相關數位手工具產品，目前資本額為1.92億元，推薦證券商為台新證券及日盛證券。 進典主要從事各種機械五金加工買賣業務、控制開關製造加工買賣業，致力於閥門研發、生產及品牌經營，目前資本額2.96億元，推薦證券商為永豐金證券及凱基證券。 宏碁智醫主要從事以人工智慧及大數據分析技術，與醫院及醫療相關產業進行跨領域合作，設計及開發智慧醫療診斷軟體，目前資本額為1.2億元，推薦證券商為凱基證券及台新證券。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題 公告類別 日期
宏碁智醫：公告本公司董事會決議通過一一一年度財務報表 其他 2023/3/13
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/13 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,060 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,136 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,177) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(54,706) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,706) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,706) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.43) 11.期末總資產(仟元):290,158 12.期末總負債(仟元):30,040 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,118 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：本公司董事會決議召開民國112年股東常會 股東會 2023/3/13
1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/06/02 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國111年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司民國111年度第四季健全營運計畫執行報告 (4)虧損達實收資本額二分之一報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案 (2)本公司民國111年度虧損撥入承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬申請股票上市或上櫃討論案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/04 12.停止過戶截止日期:112/06/02 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第 3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國112年3月22日起至3月31日下午5時止，受理股 東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市　 汐止區新台五路1段86號7樓；電話:02-26960366)，其他相關事宜將依法令 規定辦理並另行公告之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 其他 2023/3/13
1.事實發生日:112/03/13 2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至111年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：本公司董事會決議不分派股利 其他 2023/3/13
1. 董事會擬議日期：112/03/13 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2022/11/25
1.事實發生日:111/11/25 2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司111年現金增資發行普通股3,226仟股，每股發行價格新台幣62元， 實收股款總額新台幣200,012仟元，業已全數收足。 (2)本公司訂定111年11月24日為增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 (補 現金增資 2022/9/16
公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫) 1.董事會決議或公司決定日期:111/09/16 2.發行股數:3,226,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣32,260,000元 5.發行價格:新台幣62元 6.員工認股股數:483,900股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之85%即2,742,100股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購，暫定每仟股認購228.50833股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務 代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股 部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及研發新產品 12.現金增資認股基準日:111/09/30 13.最後過戶日:111/09/23 14.停止過戶起始日期:111/09/26 15.停止過戶截止日期:111/09/30 16.股款繳納期間:111/10/07~111/11/10 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/09/16(補充公告) 18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行南京東路分行(補充公告) 19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行城東分行(補充公告) 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要 求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有 其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法 令規定及主管機關要求，全權決定處理之。 (2)原股東暨員工認股繳款期間：111/10/07~111/11/10 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 現金增資 2022/8/31
1.董事會決議或公司決定日期:111/08/31 2.發行股數:3,226,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣32,260,000元 5.發行價格:新台幣62元 6.員工認股股數:483,900股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之85%即2,742,100股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購，暫定每仟股認購228.50833股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務 代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股 部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及研發新產品 12.現金增資認股基準日:111/09/30 13.最後過戶日:111/09/23 14.停止過戶起始日期:111/09/26 15.停止過戶截止日期:111/09/30 16.股款繳納期間:111/10/07~111/11/10 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要 求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有 其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法 令規定及主管機關要求，全權決定處理之。 (2)原股東暨員工認股繳款期間：111/10/07~111/11/10 特定人認股繳款期間：111/11/11~111/11/23 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：本公司董事會決議辦理111年現金增資發行普通股 現金增資 2022/8/1
1.董事會決議日期:111/08/01 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,226,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣32,260,000元。 6.發行價格:暫定為每股新台幣62元。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，計483,900股，由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股數之85%即2,742,100股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購， 每仟股認購228.508333股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理 機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數 額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之現有普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金以因應研發與業務推展之所需 13.其他應敘明事項: 本次現金增資實際之發行總額、發行時程、發行條件、預定資金運用計畫及進度、 增資基準日、繳款期限、預計可能產生效益、相關契約及法律文件之議定及簽署、 以及其他一切與本次現金增資發行相關事宜等，如遇法令變更、主管機關職權行使 或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其 他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及 主管機關要求，全權決定處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司董事會通過111年第二季個別財務報告 其他 2022/8/1
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/01 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,850 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,050 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,545) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,388) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,388) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,388) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.45) 11.期末總資產(仟元):112,989 12.期末總負債(仟元):27,589 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):85,400 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/15
1.股東會日期:111/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司民國110年度虧損撥補承認案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程討論案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司民國110年度財務報表及營業報告書承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案 通過修訂本公司股東會議事規則討論案 7.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由 股東會 2022/4/29
1.董事會決議日期:111/04/29 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88 號1 樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110 年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司民國110 年度第四季健全營運計畫執行報告 (4)本公司新增訂之內部規章報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國110 年度財務報表及營業報告書承認案 (2)本公司民國110 年度虧損撥補承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案 (2)修訂本公司章程討論案 (3)修訂本公司股東會議事規則討論案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 增列報告事項(4)本公司新增訂之內部規章報告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：本公司董事會決議不分派股利 其他 2022/3/11
1. 董事會擬議日期：111/03/11 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 其他調整事項係為追溯適用及追溯重編之影響 數 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司董事會決議通過一一○年度財務報表 其他 2022/3/11
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,627 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,436 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,532) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,446) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,446) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,446) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.64) 11.期末總資產(仟元):136,734 12.期末總負債(仟元):21,946 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):114,788 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：本公司董事會決議召開民國111年股東常會 股東會 2022/3/11
1.董事會決議日期:111/03/11 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司民國110年度第四季健全營運計畫執行報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國110年度財務報表及營業報告書承認案 (2)本公司民國110年度虧損撥補承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案 (2)修訂本公司章程討論案 (3)修訂本公司股東會議事規則討論案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第 3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法規定，本公司自民國111年4月1日起至4月11日下午5時止，受理股 東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市　 汐止區新台五路1段86號7樓；電話:02-26960366)，其他相關事宜將依法令 規定辦理並另行公告之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司重要營運主管異動 其他 2022/3/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:營運長 2.發生變動日期:111/03/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李永信/營運長/宏碁執行長室技術助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/03/11 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司會計主管、財務主管暨代理發言人異動 其他 2022/3/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:會計主管、財務主管暨代理發言人 2.發生變動日期:111/03/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 蘇惠娟/宏碁智醫(股)公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 陳銘淵/宏碁智醫(股)公司會計主管、財務主管暨代理發言人 /資誠聯合會計師事務所審計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:111/03/11 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司發言人異動 其他 2022/3/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:111/03/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 許銀雄/宏碁智醫(股)公司發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李永信/宏碁智醫(股)公司營運長兼發言人/宏碁執行長室技術助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/03/11 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司普通股股票自111年03月03日起登錄興櫃一般板 其他 2022/2/25
公告本公司普通股股票自111年03月03日起登錄興櫃一般板 櫃檯買賣 1.事實發生日:111/02/25 2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於111年02月25日接獲財團法人證券櫃檯買賣中心證櫃審字 第11100011343號函核准，自111年03月03日起終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買 賣，並於同日開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦券商報價成交之交易機制。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司110年第三次股東臨時會通過解除新任董事及其 法人 股東會 2021/12/29
公告本公司110年第三次股東臨時會通過解除新任董事及其 法人代表人競業禁止限制案 1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:110/12/29(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川 (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖 (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮 獨立董事： (1)郭守仁 (2)郭旭崧 (3)詹文嶽 (4)吳孟翰(3)許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全 體出席股東，無異議照案通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及 職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事張瑞川、董事陳俊聖(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事張瑞川：宏碁信息技術研發(上海)有限公司 職務：董事 董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 宏碁(重慶)有限公司 職務：董事 北京安圖斯科技有限公司 職務：董事 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事(8)所擔任該大陸地區事業地址: 宏碁信息技術研發(上海)有限公司：C/21F, High-Tech Building, No.900, Yishan Road, Shanghai, 200233 China 宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號 宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號 宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號 北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號(9)所擔任該大陸地區事業營業項目: 宏碁信息技術研發(上海)有限公司：信息技術研發 宏碁電腦(上海)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷 宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務 宏碁(重慶)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷 北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理(10)對本公司財務業務之影響程度:無(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宏碁智醫：公告本公司110年第三次股東臨時會重要決議事項 股東會 2021/12/29
1.臨時股東會日期:110/12/292.重要決議事項:1.選舉事項： (1)本公司董事(一般董事三席及獨立董事四席)全面改選案。 董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：張瑞川 董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖 董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施振榮 獨立董事：郭守仁 獨立董事：郭旭崧 獨立董事：詹文嶽 獨立董事：吳孟翰2.討論事項： (1)原申請本公司股票上櫃討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，調整為申請 上市，並修改上述說明為：「……擬於適當時機向臺灣證券交易所股份有限 公司申請股票上市，並提請股東會授權董事會、董事長於法令許可範圍內， 就股票上市申請時程、相關法律文件等相關事宜全權決定辦理之。」 (2)原辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，將本案案由與說明內容「上櫃 」之部分，一併修改為「上市」，經主席徵詢全體出席股東一致無異議通過 修正議案。 (3)原修改公司章程討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，將本案說明內容 「上櫃」之部分，同時修改為「上市」，經主席徵詢全體出席股東一致無異 議通過修正議案。 (4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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