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公司新聞
標題 訊息來源 日期
諾貝兒寶：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2022/7/18
1.傳播媒體名稱:中時新聞網、工商時報 2.報導日期:111/07/18 3.報導內容:連鎖藥局／醫材通路雖非生技產業主流明星，但受惠疫情爆發， 快篩、保健品需求強勁，也推波該產業成當紅炸子雞，大樹在外資力推中， 股價衝破300元大關，諾貝兒（丁丁藥局）今年獲利拚賺一股本，杏一則加 速拓點，拚當產業通路王。… 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務 資訊，報導內容係屬媒體推估臆測。所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀 測站公告之資訊為準，特此說明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒獲利王 拚賺一股本 公開資訊觀測站 2022/7/18
連鎖藥局／醫材通路雖非生技產業主流明星，但受惠疫情爆發，快 篩、保健品需求強勁，也推波該產業成當紅炸子雞，大樹在外資力推 中，股價衝破300元大關，諾貝兒（丁丁藥局）今年獲利拚賺一股本 ，杏一則加速拓點，拚當產業通路王。 　　營運表現整齊的連鎖藥局通路商，今年仍延續成長力道，產業龍頭 大樹繼去年營收跨過百億元大關，EPS以5.83元創下新高後，今年上 半年營收71.71億元，年增率高達35.1％；而杏一和諾貝兒上半年營 收也分別年增逾17％、14％，諾貝爾去年EPS以8.79元坐穩藥局通路 獲利王後，法人看好今年獲利可再創佳績。 　　法人認為，連鎖藥局在激烈的競爭中，能續保成長力道，主要是廠 商各自找到營運的利基點。 　　最具指標的大樹，近年致力在店型與產品結構調整，與線上線下的 串接，包括第四、五代店更強調互動體驗、智慧要局與精準健康等， 另也希望透過線上訂貨、線下取貨的模式，延伸社區店的銷售品項與 服務範圍，拉近社區店與商圈店的平均店效。 　　大樹近年更跨入寵物連鎖店，以藥局的經驗來看，預期要到20家就 達經濟規模。另外，也規劃私募引進策略投資人，未來發展備受關注 。 　　聚焦健康照護輔具的杏一，過去營運據點售中於大型醫療中心及醫 院附近，近年在市場飽和，轉型發展街邊店，並啟動藥局類加盟，鎖 定單點藥局，加速版圖擴張。 　　諾貝兒目前在全台共有89家分店，以每年擴展四～五家分店為目標 ，董事長張振興表示，丁丁連鎖藥妝與其他醫藥通路最大的差異在於 ，員工每月有八小時的教育訓練，針對專業技能進行強化，也使得消 費者黏著度較高。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
大樹杏一本季營運向上 公開資訊觀測站 2022/5/22
台灣邁入本土疫情高峰期，防疫物資需求暢旺，包括血氧機、保健食品、藥品和快篩劑5月銷售屢創新高，為大樹、杏一、盛弘、優盛、諾貝兒等通路概念股第2季業績表現奠定良好基礎。 醫療通路業者表示，5月確診數飆升，防疫商品需求孔急，以快篩試劑銷售占比最高，不斷創今年以來營業額新高，其次是血氧機和退燒藥品等，5月前三周營業額已較去年5月全月翻倍成長。 大樹近年在連鎖藥局通路進展快速，今年將展店50家，受惠近年開出新店規模經濟效益顯現及產品組合優化，營業利益率持續攀升，以去年來看營業利益率提升了1.75個百分點來到4.36%，今年首季仍維持此水準。 法人表示，大樹總店數增加，新展門市對公司整體營益率的負面影響將淡化，且門市店效提升，獲利將再創高。大樹去年底全台門市數為240家，今年底上看290家。 大樹首季營收、獲利創下歷史新高，4月營收12.97億元，月增20.5%、年增60.3%，創單月歷史新高，前四月營收44.95億元，年增36.4%。大樹5月上架40萬劑唾液快篩，可望貢獻營收7, 000萬，有助營收持續寫下歷史新高紀錄，月營收有機會站上15億元。 杏一近年積極投入社區型門市，近期快篩試劑供不應求，血氧機、維他命C等保健食品熱賣，4月營收衝上歷史新高，5月續居高檔，第2季營收可望締造新猷。 杏一目前全台擁有294家醫材通路，包括225家醫院型門市、69家社區型門市，今年持續穩健拓點，1月新得標高雄榮總屏東分院商場，預計11月開幕，法人估，杏一今年底台灣門市數將挑戰300家。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
釐清屬性 從指標判斷 公開資訊觀測站 2022/5/21
投資基金較直接投資股票的風險低，但仍要了解自我投資屬性，才能找到真正適合本身投資商品，而非單憑親友介紹或理財專員推薦。投信法人指出，各家金融機評估投資屬性的指標不盡相同，但主要可聚焦投資目的、年齡及投資經驗等，以評估可承受風險為主。 基富通證券表示，主要可依據三個指標判斷：一、年齡：年齡愈高，投資屬性通常偏向保守或穩健，尤其是65歲以上族群保守為宜，因為已經退休、沒有固定收入，此時如果資產出現較大減損，短期無法回復的話，日常生活開銷將受到影響。反之，年輕人有時間優勢，能等待資產價格回復，投資屬性偏向積極或穩健。 二、投資經驗：若投資經驗豐富，具備市場分析、資產價格評估的能力，投資屬性偏向積極或穩健；反之，偏向穩健或保守。 三、對生活影響程度：若該筆投資出現虧損，且短期難以回復時，是否會對日常生活造成影響，或者心情上患得患失、無心工作。如果是的話，投資屬性偏向保守、穩健；反之，如為閒置資金，且不會對生活、心理造成重大影響，屬性可偏向積極或穩健。 一般而言，上述三項判斷指標應綜合評估，沒有單一絕對標準。股神巴菲特年齡雖長，但投資經驗豐富；若是投入是閒置資金，屬性仍偏向積極；如果是社會新鮮人，即便有年齡上的優勢，但如果投資經驗，或者心理上無法承擔資產價格的高波動度，或生活會受到影響，屬性應偏向穩健或保守。 群益投信指出，要了解本身投資目的、投資方式及資金來源。對投資人有影響的是投資滿一年時，可接受的報酬率波動，例如正負5%、5~15%或15%以上，也影響投資商品的挑選。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唾液快篩開賣...秒殺 公開資訊觀測站 2022/5/13
害怕鼻咽快篩者，唾液快篩新選項來了。連鎖藥局杏一、諾貝兒公司旗下丁丁連鎖藥妝，以及優盛轉投資的佑全藥局昨（12）日開賣南韓製「福吉美」（Gmate）唾液快篩，每間藥局門市配貨數量約達100劑，每支售價175元，多數門市一開賣即銷售一空，顯示市場需求強勁。 無獨有偶，外傳鴻海創辦人郭台銘個人投資的富佳生技，其所生產的唾液PCR檢測機，先前僅供醫療專業人員執行，但近期已向衛服部申請核准，有望投入家用市場。 針對此一傳聞，永齡基金會執行長劉宥彤昨日表示，她並不清楚。 富佳生技在2020年開發出唾液PCR檢測機，看好PCR檢測市場，郭台銘也多次替富佳生技站台，2021年富佳生技的唾液PCR檢測機，向食藥署申請EUA程序審核。 目前本土疫情暴增，PCR需求量暴增，富佳生技開發的PCR檢測機，先前僅供醫療專業人員執行，但市場傳出，近期已向衛福部申請核准，有機會開放給家用市場使用。 唾液快篩賣到翻，首波開賣就爆出缺貨，藥局緊急補貨。業者表示，後續將再繼續追貨，部分業者更緊急安排本周進行第二波上架。 南韓進口「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，型號屬於家用型。食藥署先前對外表示，該款唾液試劑的陽性準確率為95.3%、陰性準確率為99.6%。 丁丁連鎖藥妝表示，唾液快篩依每家門市配貨不同，平均都有上百劑，皆到貨不到半小時就被「秒殺」，觀察購買唾液快篩的消費者，主要是幼兒父母，因小朋友使用鼻咽快篩配合度不高，因此選擇購買唾液快篩。由於消費者需求強勁，目前已緊急安排追貨，本周將有第二波唾液快篩上架，貨量會比第一波略為增加。 國內疫情爆發以來，政府滾動式調整防疫措施，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等對象，如使用家用抗原快篩試劑後為陽性，並且經醫事人員確認後即為確診的新制也已上路，使得快篩試劑需求量持續擴大。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
防疫檢測、通路股 4月大豐收 公開資訊觀測站 2022/5/10
本土疫情大爆發，快篩檢測一劑難求，保健、防疫品也熱銷，帶動 檢測、通路族群成大贏家，4月營收大獲捷報，泰博（4736）改寫新 高；杏一（4175）、諾貝兒（6844）和瑞基（4171）都交出年增逾三 成的佳績。 　　被視為防疫指標的泰博，在快篩試劑急單湧入，第一季每股大賺6 .69元，創下單季歷史次高，法人看好該公司全年獲利將大賺兩個股 本，近期也獲法人給予買進評等，目標最高來到351元。該公司累計 前四月營收30.32億元，年增80.9％。 　　同為檢測股的瑞基，因疫情持續在各國蔓延，在PCR檢測需求量擴 大下，不僅第一季EPS達2.39元，年增7.2％；4月營收8,765萬元，交 出年成長39.16％佳績，累計前四月合併營收3.23億，成長9.41％。 　　另外，通路股中，杏一和諾貝兒都創下歷史同期新猶。杏一表示， 由於國內疫情自4月開始蔓延，除了相關防疫產品熱銷外，血氧機、 維他命C、B群等保健食品銷售暢旺，推升4月營收來到6.65億元、年 增30.37％。 　　諾貝兒（丁丁連鎖藥妝）同樣因保健品、常備藥品、快篩試劑以及 防疫相關產品的需求量增加，4月營收4.13億元，月增31.51％、年增 46.47％；前四月營收13.83億元，年增16.26％。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
諾貝兒寶：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2023/3/27
1.事實發生日:112/03/27 2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)民國111年度員工及董事酬勞分派案。 (2)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (3)民國111年度盈餘分派案。 (4)民國111年度現金股利分配案。 (5)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (6)民國112年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任、報酬案。 (7)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 (8)訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 (9)本公司設置「公司治理主管」暨調整組織架構案。 (10)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會通過111年度財務報告 其他 2023/3/27
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,203,502 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,425,234 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):451,261 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):453,523 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):362,883 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):362,883 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.08 11.期末總資產(仟元):4,046,091 12.期末總負債(仟元):1,692,429 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,353,662 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2023/3/27
1. 董事會決議日期：112/03/27 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.66431221 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：350,424,400 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司設置公司治理主管 其他 2023/3/27
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 新任者姓名：吳志成 級職：經理 簡歷：國統國際股份有限公司法務主任/公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/27 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/3/27
1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國 111年度營業報告 (2)民國 111年度審計委員會查核報告書 (3)民國 111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)民國111年度現金股利分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國 111年度營業報告書及財務報表案 (2)民國 111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項: 受理股東提案之審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國112年4月12日至民國112年4月21日止受理股 東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國112年4月21日下午五時前送達並 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。請於信封封面上加註『股東會 提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。 是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (一)該議案非股東會所得決議。 (二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。 (三)該議案於公告受理期間外提出。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會 仍得列入議案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2023/3/17
1.臨時股東會日期:112/03/17 2.重要決議事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過修訂「公司章程」案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2023/1/30
1.事實發生日:112/01/30 2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「董事會議事規範」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)訂定「資通安全管控政策」案。 (6)本公司調整組織架構案。 (7)本公司內部稽核主管異動案。 (8)召集本公司民國112年第一次股東臨時會相關事宜案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 現金增資 2023/1/30
1.董事會決議日期:112/01/30 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91) 台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。 (2)本公司目前尚無已洽定之特定人。 4.私募股數或張數:以不超過 5,000仟股額度為限。 5.得私募額度: 發行總數以不超過 5,000仟股額度為限，每股面額新台幣10元，自股東臨時會決議之日 起一年內一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之 七成： A.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算， 並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 本次所訂私募價格低於參考價格八成，依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事 項」規定，已委請獨立專家吉點會計師事務所吳明穎會計師就本次私募普通股訂價之依 據及合理性出具意見書(請參閱私募專區)。 (2)實際定價日及實際發行價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會視日後 洽特定人情形及市場狀況決定之。 (3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於 私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金及因應公司長期發展所需。 8.不採用公開募集之理由: 為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量私募方式相對迅速簡便之時效性且 有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效， 亦有資本市場之不確定性等因素，較難迅速挹注所需資金。再者，考量降低籌資成本， 故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股轉讓 之限制，依證券交易法相關規定辦理。本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關 法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募普通股上市/櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募現金增資發行新股除私募訂價成數外，其餘包括但不限於實際發行新股、發行 價格、募集金額、發行條件、計畫項目、資金運用進度、應募人之選擇、預計可能產生 效益及其他未盡事宜，未來如因法令修正、或經主管機關規定或因客觀環境變更而須有 所修正或變更時，擬請股東臨時會授權董事會於不違反本議案之原則及範圍內，依當時 市場狀況及相關規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2023/1/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/01/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:方惠祺/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:王秀卿/本公司稽核主任/雷科股份有限公司稽核專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/02/01 8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經112/01/30審計委員會同意並經董事會 決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會 股東會 2023/1/30
1.董事會決議日期:112/01/30 2.股東臨時會召開日期:112/03/17 3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/02/16 12.停止過戶截止日期:112/03/17 13.其他應敘明事項:本次股東臨時會以電子方式行使表決權之 行使期間自民國112年3月2日起至3月14日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 其他 2022/7/5
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣210,297,080元，每股配發新台幣7元 4.除權（息）交易日:111/07/21 5.最後過戶日:111/07/22 6.停止過戶起始日期:111/07/23 7.停止過戶截止日期:111/07/27 8.除權（息）基準日:111/07/27 9.現金股利發放日期:111/08/11 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/24
1.股東會日期:111/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2022/3/31
1.事實發生日:111/03/31 2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)擬分派民國110年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (3)擬具民國110年度盈餘分派案。 (4)修訂「公司章程」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 (6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)修訂「企業社會責任實務守則」案。 (8)修訂「公司治理實務守則」案。 (9)出具「110年度內部控制制度聲明書」案。 (10)擬向關係人取得不動產之使用權資產案。 (11)提升自行編製財務報告能力案。 (12)民國111年度簽證會計師委任及報酬案。 (13)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會通過110年度財務報告 其他 2022/3/31
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,814,952 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,229,799 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):327,743 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):335,404 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):264,209 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):264,209 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.79 11.期末總資產(仟元):3,749,158 12.期末總負債(仟元):1,551,993 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,197,165 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2022/3/31
1. 董事會決議日期：111/03/31 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：210,297,080 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會通過向關係人取得不動產之使用權資產 其他 2022/3/31
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓 2.事實發生日:111/3/31~111/3/31 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:481.3平方公尺,核算約145.59坪) (2)每單位價格:租金每月新台幣52,000元 (3)使用權資產:新台幣3,045,115元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人:許耀鴻先生，為本公司之副總經理，且與本公司董事/總經理許王伸 女士為母子關係 (2)交易相對人:許耀隆先生，與本公司董事/總經理許王伸女士為母子關係，與本公 司副總經理許耀鴻先生為兄弟關係 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要 (2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租期:111年4月1日至116年3月31日 (2)付款條件:每月支付租金 (3)其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)決定方式：雙方協議 (2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告及鄰近地區租金行情議價 (3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所 估價金額：每月租金新台幣54,609元 11.專業估價師姓名: 楊尚泓 12.專業估價師開業證書字號: (109)北市估字第000283號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 築誠會計師事務所 18.會計師姓名: 吳美真 19.會計師開業證書字號: 金管會證字第5845號 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應本公司營運之辦公室使用需要 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111 年3 月31 日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111 年3 月31 日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:5,251,183元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 股東會 2022/3/31
1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國 110年度營業報告書 (2)民國 110年度審計委員會查核報告書 (3)民國 110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)修訂「企業社會責任實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國 110年度營業報告書及財務報表案 (2)民國 110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: 受理股東提案之審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國111年4月18日至 民國111年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 請於民國111年4月27日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣， 以親送或掛號函件寄送。受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。 審查標準：有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議。 (二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。 (三)該議案於公告受理期間外提出。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任 之建議，董事會仍得列入議案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報 其他 2021/9/30
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年09月30日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：黃保林先生、曾季國先生及黃寶徹先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年09月30日起至本屆董事任期屆滿時止。(3)本公司於110年09月30日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2021/9/2
1.事實發生日:110/09/012.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項壹、股東會日期:110/09/01貳、重要決議事項: 一、討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」暨更名案。 (8)通過本公司申請股票上櫃案。 (9)通過本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請 原股東放棄優先認股權利案。 (10)完成全面改選董事案。 二、其他議案: (1)通過解除新任董事競業行為之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
諾貝兒寶：公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董 股東會 2021/9/2
公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/09/012.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 張振興/本公司董事長 許王伸/本公司總經理 吳華宗/本公司董事 陳士淵/本公司董事 張正義/本公司董事 (2)監察人 張碩華/本公司監察人 謝明錕/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 張振興/本公司董事長 許王伸/本公司總經理 張正義/本公司董事 陳士淵/本公司董事 吳華宗/本公司董事 丁丁企業股份有限公司 (2)獨立董事 黃保林/一貫道天皇學院副校長兼執行長 黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問 曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師4.異動原因:辦理全面改選5.新任董事選任時持股數: (1)董事 張振興 持有股數:5,259,851股 許王伸 持有股數:2,041,796股 張正義 持有股數:435,680股 吳華宗 持有股數:301,333股 陳士淵 持有股數:118,773股 丁丁企業股份有限公司 持有股數:100,000股 (2)獨立董事 黃保林 持有股數:0股 黃寶徹 持有股數:0股 曾季國 持有股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/01~111/05/317.新任生效日期:110/09/018.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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