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公司新聞
標題 訊息來源 日期
圓點股價 三天漲五倍 公開資訊觀測站 2020/11/10
圓點奈米（6797）登錄興櫃後，股價一路飆，昨（9）日股價收509元、均價455.05元，再創新高價。圓點奈米上周四以75元登錄興櫃，僅三個交易日，股價以昨日均價概算，大漲超過五倍，堪稱史上最猛生技股王。業界認為，此舉也可望帶動檢測相關類股比價效應。 　　圓點昨日公告10月營收，約2.2億元，年增13.5倍，累計前十月營收11.1億元，年增逾十倍。 　　圓點奈米是台灣最大的奈米磁珠、核酸純化試劑與核酸萃取機製造商，今年公司產品因新冠疫情帶動，被國際檢測廠大量採用，隨著檢測廠商需求快速放量，使圓點奈米前三季營收來到8.9億元，較去年同期成長955%，前三季每股稅後純益來到16.8元，法人表示，圓點奈米今年營收成長超過十倍，每股純益挑戰30元，明年隨著產能倍增，獲利表現將更上層樓。 　　法人表示，看好圓點奈米因應訂單需求，規劃林口擴廠，明年產能將擴增一倍以上，加上歐洲、大陸客戶持續湧進，需求增加，隨著歐洲疫情風暴再起，將帶動檢測需求持續上升。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
生技業卡位 攻美防疫商機 公開資訊觀測站 2020/11/9
美國總統大選塵埃落定，押寶新任總統拜登後續將積極投入疫情的控制，國內檢測廠商忙卡位！瑞磁祭出合併檢測新方法，單日檢測量放大五倍；基亞、圓點、博錸、金萬林等公司來自於美國實驗室的訂單量也放大；普生、瑞基也積極申請緊急使用授權（EUA），卯勁強攻紅包行情。 　　瑞磁執行長何重人表示，由於疫情嚴峻，美國政府已將檢測地點從醫院擴大至實驗室、學校等，並將檢測量提升三倍以上，目前學生幾乎每半個月會檢測一次，因此隨著大選結束，控制疫情將是新任總統的首要任務，預期台廠將有機會分食大餅。 　　為卡位大選後的防疫商機，就初步統計，瑞磁已開發出PoolingTest（合併測試方式），是將五個病人的檢體合併在一孔檢測，將原本一天564個檢體的檢測通量擴增到2,820個，該產品已於8月間向美國FDA申請EUA，預期近期可望過關。 　　另外，基亞旗下的德必碁則在核酸檢測試劑、快篩試劑都已取得美國EUA後，由於目前產線原料都已備妥中，有機會搶到訂單。 　　德必碁成立於1999年，主力產品為HLA（人類白血球抗原）基因分型檢測試劑，市占率已躍居全球第三名。德必碁的HLA產品已成功銷售至全球22國，客戶包含慈濟骨髓庫、美國德州大學安德森癌症中心及北京血站等客戶，由於德必碁在美國有通路，未來應有不錯的利基。 　　以上游核酸純化萃取為主的圓點，今年也因國際知名度大開中，可望獲得國際大廠代工大單。 　　法人認為，今年國內不少檢測廠都是首度進軍美國市場，在醫院通路較難打進中，目前都以實驗室等研究機構為主，預期美國總統大選後，可望大啖商機。 　　博錸自今年中取得美國EUA資格後，已陸續在美國加州、賓州、佛州及馬里蘭州等數家臨床實驗室展開產品檢驗，並進行產品認證，預計可望陸續出貨。 　　普生與中研院合作研發抗原／抗體快篩試劑，正採取結合美國DannerLaboratory檢驗實驗室進行臨床試驗，增加臨床試驗收案件數超過各國申請規範，提高試劑檢測準確率。 　　瑞基的新冠病毒檢測系統相關產品，目前已取得台灣正式外銷許可，而美國FDAEUA補件候審中。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
圓點奈米 生技新股王 公開資訊觀測站 2020/11/6
台灣圓點奈米（6797）昨（5）日以每股75元登錄興櫃，開盤以89.9元開出，盤中一度衝高到380元，收盤價356.5元，成功擠下生技股王達亞、股后合一，躍升為生技新股王，堪稱是疫情造就的防疫隱形冠軍。 　　圓點是全台最大的奈米磁珠、RNA（核糖核酸）純化萃取試劑與核酸萃取機供應商，創辦人暨總經理簡建興表示，目前在手訂單量已滿載至2021年上半年，已規劃於林口建新廠，產能為現有產能兩倍，最快可於2021年第1季投產。 　　簡建興表示，累積今年前九月，已銷售出1,200萬人次的快篩試劑，核酸萃取試劑以目前產能每月400萬人次來說，供不應求，已在林口建置3,000坪廠房，目前規劃九條產線，至少為現有產能的兩倍，最多可追加至11條產線，預計12月起將陸續試量產。 　　圓點截至今年前九月公司營收為8.9億元，其中核酸萃取試劑占營收47%，搭配的儀器也占47%，基本上九成都是外銷訂單為主，國外檢測/診斷試劑大廠都是客戶。簡建興表示，目前的競爭對手是國際大廠羅氏、Qiagen，目前一直都與大廠洽談中，明年不排除與國外診斷大廠合作代工。 　　創立於2004年的圓點，其實是國內老牌DNA/RNA檢驗試劑廠商，病毒核酸RNA萃取試劑客戶，包括台灣疾管署及中國大陸疾管署，擁有奈米磁珠專利和台灣（TFDA）二類醫療器材許可證。 　　圓點去年營收1.13億元，每股淨損2.04元；不過，今年前三季營收衝上8.95億元，年成長率955.14％，營運成長三級跳。其中，9月營收2.79億元已逼近上半年營收2.99億元，法人以上半年每股純益4.56元推算，預期9月在產能稼動率大幅提升下，單月EPS將逾5元。目前圓點產能滿載，加上擴產，法人預估，第4季每股純益將挑戰15元，由於在手訂單暢旺，圓點奈米今年每股純益可望問鼎30元大關。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
興櫃股王 穎崴通過上市審議 公開資訊觀測站 2020/11/6
興櫃市場雙喜臨門，百元俱樂部個股竄升至20檔，其中股王穎崴（ 6515）上市案，5日獲上市審議委員會過關；體外診斷業者圓點奈米 （6797）5日以每股75元參考價登錄興櫃，掛牌首日股價狂飆3.75倍 ，收盤均價以338.9元作收，擠下綠界科技（6763）一舉躍升興櫃股 后。 　　穎崴董事長兼總經理為王嘉煌，申請上市時資本額為3.055億元， 主攻垂直探針卡業務；該公司106～108年稅前純益各為1.79億元、3 .04億元、6.94億元，109年上半年為3.26億元，每股稅後盈餘（EPS ）各為4.92元、8.61元、19元及8.43元。 　　興櫃股后圓點奈米登錄興櫃首日就展現強勁蜜月行情，盤中一度觸 及380元高點，收盤價僅次準上市的穎崴，後續有望繼浩鼎之後，睽 違5年由生技股擔綱興櫃股王角色。承銷圈法人指出，明年元月起政 府擬將未上市櫃股票交易所得重啟課稅後，許多公司趕在今年登錄興 櫃，以避免稅負問題，也吸引企業下半年以來陸續掛牌，加速興櫃市 場走出疫情陰霾，圓點奈米的掛牌表現也再度振奮投資者信心。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦證券輔導 台灣圓點奈米今興櫃掛牌 公開資訊觀測站 2020/11/5
由富邦證券輔導的台灣圓點奈米（6797），為完整自動化核酸萃取解決方案提供商，經營成效及營收獲利表現亮眼，今（5）日興櫃掛牌。 　　富邦證券資深副總經理吳春敏表示，圓點奈米設立於2004年4月專注於分子診斷之核酸萃取，提供自動化核酸萃取機台、核酸萃取試劑、奈米磁珠及膠體金等產品的研發、生產及銷售服務。近年隨分子診斷市場快速發展，尤其是2020年新型冠狀病毒疫情爆發，其產品獲得國內疾管署及醫療院所使用，亦獲得海外多國採用，業績及獲利能力亮眼，隨著該公司核酸萃取技術應用的能見度大幅提升，有利公司未來營運表現。此外，該公司2020年7月更獲得台灣生物產業發展協會「2020傑出生技產業獎」殊榮，顯示其產品獲得肯定。 　　圓點奈米總經理簡建興表示，核酸萃取就是圓點奈米的核心關鍵技術，其自動化核酸萃取儀器及核酸萃取試劑皆取得衛福部醫療器材製造許可。另外，該公司具備生產均勻粒徑的順磁性氧化鐵（SPIO）的能力，使圓點奈米能夠開發各種生命科學應用的產品，提高該公司產品在分子診斷領域應用，目標是成為台灣最大的分子檢測試劑廠，除了既有的核酸萃取業務外，也會代理國際大廠的診斷試劑，目前也跟國際大廠洽談合作、積極爭取貼牌的代工訂單，進一步擴大圓點奈米的營業規模。 　　圓點奈米主要競爭優勢在於擁有多國專利的萃取核心技術及背景豐富的經營團隊，截至2020年8月底產品已行銷超過40餘國。該公司未來營收及獲利成長可期。圓點奈米2020年上半年度營收為2.99億元，每股稅後盈餘為4.56元，較前一年度同期的營收及獲利各成長423%及866%。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
圓點全年拚賺三股本 公開資訊觀測站 2020/11/4
台灣圓點奈米（6797）昨（3）日舉行興櫃前法說，創辦人暨總經理簡建興表示，目前在手訂單量已滿載至2021年上半年，已規劃於林口建新廠，產能為現有產能兩倍，最快可於2021年第1季投產。圓點9月起單月每股純益（EPS）近5元，法人估，全年EPS挑戰30元。 　　圓點為全台最大的奈米磁珠、RNA（核糖核酸）純化萃取試劑與核酸萃取機供應商，挾9月起單月EPS近5元的氣勢，將於11月5日登錄興櫃。 　　法人估，圓點全年EPS挑戰30元，在獲利暴衝下，該公司可望成為生技新獲利王，市場預期，興櫃股價將由300元起跳，有機會成為興櫃新股王。 　　圓點截至今年前9月公司營收為8.9億元，其中核酸萃取試劑占營收47%，搭配的儀器也占47%，基本上九成都是外銷訂單為主，國外檢測/診斷試劑大廠都是客戶。簡建興表示，目前的競爭對手是國際大廠羅氏、Qiagen，目前一直都與大廠洽談中，明年不排除與國外診斷大廠合作代工。 　　簡建興表示，累積前九月已銷售出1200萬人次的試劑，核酸萃取試劑以目前產能每月400萬人次來說，供不應求，已經在林口建置3,000坪廠房，目前規劃九條產線，至少為現有產能的兩倍，最多可追加至11條產線，預計12月起將陸續試量產。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
圓點前三季EPS 16.8元 公開資訊觀測站 2020/11/4
預計11月5日登錄興櫃的圓點（6797），因疫情嚴峻，核酸萃取試劑和儀器訂單大爆滿中，法人估第三季可望大賺逾一個股本，前三季EPS約16.8元，初估其全年EPS將挑戰30元，有機會成生技股獲利王。 　　圓點總經理簡建興3日在法說會中表示，目前訂單強勁，能見度高，由於被客戶追著跑，每天都處於「配貨」中。 　　圓點是全台最大的奈米磁珠、RNA（核糖核酸）純化萃取試劑與核酸萃取機供應商。該公司去年每股淨損2.04元，但今年成為防疫股的大贏家，累計前三季營收8.95億元，年成長955.14％，法人估EPS16.8元。 　　法人表示，圓點9月營收2.79億元已逼近上半年營收2.99億元，以上半年EPS4.56元估算，單月EPS即已大賺約5元，雖然10月營收因中秋節和國慶年假工作天數減少，可能會出現月減現象，但11、12月仍可續保高峰，第四季EPS將有15元的水準。 　　簡建興表示，圓點目前在桃園龍壽廠有六條產線，月產核酸萃取試劑達320萬人次，已在林口建置三千坪廠房，是現有產能的一倍半。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
簡建興不聰明 16年寒窗造就王者 公開資訊觀測站 2020/10/20
圓點總經理簡建興畢業於成大化學研究所，曾任職於旺宏、美商科磊（KLA），32歲時眼見周遭同事工作換來換去，讓他很沒有安全感，於是在2004年與同學、朋友集資1,200萬創業；沒想到16年寒窗，新冠疫情意外讓圓點業績爆發，成了生技獲利王，且極有機會成為興櫃和生技新股王。 　　簡建興說，創業通常是兩種人，一種是聰明人、一種是不聰明只有勇氣的人，他就是第二種充滿勇氣的人，一開始就像賽鴿的鴿子一樣，通常會在天空盤旋一陣子才會找到方向，他也是經歷了一年多才確立圓點要往核酸純化方向走，但這與部分股東想切入蛋白質純化觀念不同，因此絕大部分股東後來都離開了。 　　簡建興說，圓點的獨門技術是核酸純化，客戶遍及基改食品、植物疾病、傳染病各項領域，開發的第一台核酸純化機器被台塑生醫看中，貼牌賣到大陸去，雖然剛開始時因台塑生醫的穩定銷售而有穩定獲利，但因後續的維修、服務也必須由圓點支援，受限營運規模和員工人數太小無法負荷，2009年正式和台塑生醫解約。 　　不過，也因靠著台塑生醫打開知名度，2010年中國大陸推出十二五計畫，圓點開發的機台可應用於分子診斷的血液篩查，也讓圓點陸續有客戶上門，而公司也趁此補足專利，創立障礙門檻，讓圓點成為這一波新冠疫情檢測設備的大贏家。 　　簡建興說，過去圓點主力客戶就是大陸、韓國和台灣，每年的醫材或自動設備展都要到全球參展拓展客戶，但疫情爆發後，圓點因純化萃取試劑與核酸萃取機具專利，且價格是羅氏、Qiagen兩家國際大廠的1/3，也讓其市場全面打開，目前已遍及歐、美、亞和非洲，已供應逾50個客戶，目前還有70、80個客戶還在洽談訂單中，由於全球市占率還僅1％，也讓後市的發展空間相當樂觀！即使未來疫情結束，圓點打下的核酸純化檢測能力，在應用面廣泛下也能續保營運成長。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
疫情助攻 圓點躍生技獲利王 公開資訊觀測站 2020/10/20
新冠疫情造就台灣防疫隱形冠軍！將於11/5登錄興櫃的台灣圓點奈米，目前訂單量已滿載至明年第一季，挾9月起單月EPS約5元的氣勢，券商預估全年EPS上看30元，在獲利暴衝下，該公司可望成為生技新獲利王，預期興櫃股價將由300元起跳，不排除擠下穎崴成為新股王。 　　圓點是全台最大的奈米磁珠、RNA（核糖核酸）純化萃取試劑與核酸萃取機供應商，擁有專利和二類醫療器材許可證。目前的競爭對手是國際大廠羅氏、Qiagen；今年新冠疫情爆發後，核酸純化萃取試劑大缺貨，公司訂單如雪片般飛來，總經理簡建興說，現在每天都被客戶追著跑。 　　簡建興表示，圓點目前在桃園龍壽廠有六條產線，月產核酸萃取試劑達320萬人次，而機台則由致茂等廠商代工，由於產能供不應求，已在林口建置3千坪廠房，目前規劃九條產線，是現有產能的一倍半，最多可追加至11條產線，預計12月起將陸續投產。 　　法人表示，圓點目前單月EPS約有5元水準，若明年新冠疫情風暴持續，在擴產效應、新市場和新客戶加持，EPS將有機會改寫60元的台灣生技史紀錄。 　　營運呈現三級跳的圓點，去年營收1.13億元，每股淨損2.04元；今年前三季營收衝上8.95億元，年成長率955.14％，其中，9月營收2.79億元已逼近上半年營收2.99億元，法人以上半年每股獲利4.56元估算，預期9月在產能稼動率大舉提升下，單月EPS將逾5元，而以目前產能滿載現象，加上擴產效應，第四季EPS將逾15元，全年有機會大賺三個股本；此一水準若不論DR股的美德醫療，該獲利水平將一舉打敗精華光學，成為生技獲利王。 　　創立於2004年的圓點，經過最近一輪2200萬元增資後，11/5登錄興櫃後資本額為2.1億元，而大股東除了簡建興和董事長章季芸夫妻領軍的團隊外，還有日本集富亞洲（持股逾10％）、致茂電子（15％）和玉山、兆豐創投，合計法人持股逾五成。 　　簡建興表示，完整的檢驗有兩段手續，分別為前端的萃取與後段的診斷，兩者都需準確，檢驗結果的信度才高；也因此作為檢驗前端純化樣本過程重要工具的核酸萃取試劑，也需源源不絕供給主管機關，目前圓點除了供應國內主管機關和相關檢測廠商外，客戶已遍及亞洲、歐洲、美洲和非洲。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題 公告類別 日期
台灣圓點：公告本公司會計主管異動 其他 2023/3/31
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:112/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳專興/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳玲/會計部副理/勤業眾信會計師事務所審計副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:112/03/31 8.其他應敘明事項:本異動案經112/03/31董事會通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司財務主管異動 其他 2023/3/31
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:財務主管 2.發生變動日期:112/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳專興/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張志瑋/會計部經理/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:112/03/31 8.其他應敘明事項:本異動案經112/03/31董事會通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會通過111年度財務報表 其他 2023/3/15
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,326,531 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):649,675 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):344,016 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):460,699 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):357,294 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):326,005 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.81 11.期末總資產(仟元):2,330,444 12.期末總負債(仟元):818,645 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,479,988 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 其他 2023/3/15
1.事實發生日:112/03/15 2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會112年03月15日決議通過發放111年度員工酬勞 新台幣22,920,309元及董事酬勞新台幣3,667,249元，均以現金發放。 (2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 其他 2023/3/15
1.董事會決議日期:112/03/15 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):360,600股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣3,606,000元整 6.發行價格:28.9元 7.員工認購股數或配發金額:360,600股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年03月15日，並依法 令規定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後本公司實收資本額為新台幣305,682,780元，計30,568,278股。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證 發行 其他 2023/3/15
公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法 1.事實發生日:112/03/15 2.原公告申報日期:111/11/11 3.簡述原公告申報內容: (1)本公司於111年11月11日董事會通過並公告111年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法(簡稱本辦法)。 (2)本辦法修訂前條文： 七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發 生變動時（即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公 積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參 與發行海外存託憑證等），認股價格得依下列公式調整之(計算至新台幣角為 止，分以下四捨五入)。但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利影 響，本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。 調整後認股價格＝調整前認股價格 ×﹝已發行股數+(每股繳款金額 × 新股 發行股數)/每股時價)﹞/(已發行股數+新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或 轉讓之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價 格低於面額時，則以每股面額為認股價格。 4.與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為合 併或受讓他公司股份基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本 公司普通股平均收盤價。 5.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價 基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日 成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛 牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五 個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 6.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。 (二)本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利時，應按所占每股時價之比 率於除息基準日調降認股價格，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角 為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1–發放普通股現金股利占每股時價之 比率)。 上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息 公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於 本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票 上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業 日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股 價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 減資彌補虧損時： 調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行股數／減資後已發行股 數) 現金減資時： 調整後認股價格 = (調整前認股價格-每股退還現金金額) × (減資前已發行股 數／減資後已發行股數) (四)本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘 轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整 認股價格。 4.變動緣由及主要內容: (1)本次爰依金融監督管理委員會民國111年12月9日金管證發字第1110365889號函說明 二所示暨「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證 券自律規則」第18條及第25條有關價格調整相關規範，修訂本辦法第七條部份條文。 (2)本辦法修訂後條文： 七、認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司已發行普通股 股份發生變動時（即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、 資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金 增資參與發行海外存託憑證等），認股價格應依下列計算公式，並於新股發行 除權基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額 變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業 者於股款繳足日調整之。但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利 影響，本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。 調整後認股價格＝調整前認股價格 ×﹝已發行股數+(每股繳款金額 × 新股 發行股數)/每股時價)﹞/(已發行股數+新股發行股數) 股票面額變更時： 調整後之轉換價格＝調整前轉換價格 ×(股票面額變更前已發行普通股股數/ 股票面額變更後已發行普通股股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或 轉讓之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價 格低於面額時，則以每股面額為認股價格。 4.與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為合 併或受讓他公司股份基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本 公司普通股平均收盤價。 5.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價 基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統 內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日 成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛 牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五 個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 6.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。 (二)本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利時，應於除息基準日按下列 公式調降認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1–發放普通股現金股利占每股時價之 比率)。 上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息 公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於 本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票 上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業 日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股 價格應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調整之(計算至 新台幣角為止，分以下四捨五入)。 減資彌補虧損時： 調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數／減資後已 發行普通股股數) 現金減資時： 調整後認股價格 = ﹝調整前認股價格 × (1-每股退還現金金額占換發新股票 前最後交易日收盤價之比率)﹞× (減資前已發行股數／減資後已發行股數) 股票面額變更時： 調整後之認股價格= 調整前認股價格 × (股票面額變更前已發行普通股股數 ／股票面額變更後已發行普通股股數) (四)本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘 轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整 認股價格。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 股東會 2023/3/15
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/02 3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告。 2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 4.庫藏股執行情形報告。 5.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。 6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權 利。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/04 12.停止過戶截止日期:112/06/02 13.其他應敘明事項: 本公司民國112年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃 園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受 理期間擬訂自民國112年03月28日至112年04月06日止，相關規定依 公司法第172條之1規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會決議111年度股利分派情形 其他 2023/3/15
1. 董事會擬議日期：112/03/15 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,440,831 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：澄清工商時報第B04版上市櫃2有關本公司之報導 其他 2023/1/18
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:112/01/18 3.報導內容: (1) …。法人預估全年獲利應可守住一個股本。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公 司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。 6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定 輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司重要營運主管辭任 其他 2022/12/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:重要營運主管 2.發生變動日期:111/12/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜克倫/本公司業務處副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人因素 7.生效日期:111/12/05 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會決議發行111年度第一次員工認股權憑證 其他 2022/11/11
1.董事會決議日期:111/11/11 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起不得超過二年，得視實際需要，一次 或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司編制內全職正式員工為限(所稱「從屬公司」 ，係指金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定之。) (二)實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量，將參酌年資、職級、工作績效 、整體貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，由董事長核定後，並經董事會同意後認 定之。惟認股權人具董事及經理人身分者，應先提請薪資報酬委員會通過，再提報本 公司董事會同意；非具經理人身分之員工，應先提請審計委員會審議通過，再提報本 公司董事會同意。 (三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定，本公司依前準則 第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計 認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三 ，且加計依前準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認 購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核 准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受上述比例 之限制。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 發行之普通股新股總數為3,000,000股。 7.認股價格: (一)股票上櫃掛牌日前發行者： 認股價格不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；上述「發行日前一段時間普通股加權平均 成交價格」，係指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股 票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。 (二)股票上櫃掛牌日後發行者： 其認股價格不得低於發行日普通股收盤價。 8.認股權利期間: (一)認股權憑證之存續期間為本公司發行本認股權憑證日起算五年，認股權憑證及其 權益不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。本認 股權憑證存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主 張其認股權利。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認 股權利： 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿二年 30% 屆滿三年 60% 屆滿四年 100% (二)認股權人自被授予員工認股權憑證後，如違反本公司工作規則或員工手冊之規定 被核定為大過(含)以上之懲處或有其他重大違反勞動契約、聘僱合約之情事，本公司 有權就尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註 銷。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (一)自願離職 依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十日內（惟不得逾越 本認股權憑證之存續期間）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其 行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視 同放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 (二)資遣或解僱 (1)解聘或依勞動基準法第十二條解僱者：已授予之認股權憑證(無論是否已具有行使 權)，於勞動契約終止日起失效。 (2)依勞動基準法第十一條資遣者：依本條第(二)項已具行使權之認股權憑證，得自 勞動契約終止日起三十日內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其 行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，逾期未行使權利者，視同放棄認 股權利；未具行使權之認股權憑證，自勞動契約終止日起視為放棄認股權利。 (三)退休 依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，得自退休日或被授予認股權憑證屆滿 二年之日起（以日期較晚者為主）六個月內（惟不得逾越本認股權憑證之存續期間） 行使認股權利，惟若違反競業禁止限制時，本公司有權將已具行使權之認股權憑證予 以收回並註銷。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。 (四)一般死亡 依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，繼承人得自認股權人死亡日或被授予 認股權憑證屆滿二年之日起（以日期較晚者為主）六個月內（惟不得逾越本認股權憑 證之存續期間）行使認股權利，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限 制。因法定繼承而應得行使本認股權憑證之認股權者，應於事實發生後依認股權人所 屬國繼承相關法令及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法 定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利，惟任 何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。 (五)受職業災害致殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得自離職日起 或被授予認股權憑證屆滿二年之日起（以日期較晚者為主）六個月內（惟不得逾越本認 股權憑證之存續期間）行使全部之認股權利，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認 股比例之限制。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人得自認股權人死亡日或被授 予認股權憑證屆滿二年之日起（以日期較晚者為主）起六個月內（惟不得逾越本認股權 憑證之存續期間）行使全部之認股權利，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股比 例之限制。 (六)留職停薪 經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，在計算該認股權人是否達到本條第(二)項第1 點規定之期間時(即自被授予員工認股權憑證之日起算屆滿二年或三年)，其留職停薪期 間不得算入，本條第(二)項第1點所定之期間應比照留職停薪同等期間延後。另其已具行　 使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三十日內行使認股權利，但若遇有需依法暫 停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延，逾期則其認股權行使權利 遞延至復職後恢復，並以本認股權憑證存續期間為限；未具行使權利之認股權憑證得於 復職後恢復其權利，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以本認股權憑證 存續期間為限。 (七)調職 因本公司營運所需，本公司之認股權人，經本公司核定須轉任本公司關係企業，其已授 予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 (八)其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時，授 權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。 (九)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。 11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。 12.履約方式:以本公司發行普通股新股方式交付。 13.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時（即 包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併 或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等）， 認股價格得依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。但如認股價 格之調整可能對認股權人稅負產生不利影響，本公司不對認股價格調整決定對認股權 人承擔任何責任。調整後認股價格＝調整前認股價格 ×﹝已發行股數+(每股繳款金額 × 新股發行股數)/每股時價)﹞/(已發行股數+新股發行股數) (1)已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之 庫藏股。 (2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 (3)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價格低於 面額時，則以每股面額為認股價格。 (4)與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為合併或受 讓他公司股份基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收 盤價。 (5)上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日 或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票 普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加 權平均成交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨 值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準 日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (6)倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。 (二)本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利時，應按所占每股時價之比率 於除息基準日調降認股價格，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以 下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1–發放普通股現金股利占每股 時價之比率)。上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過 戶除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每 一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為 現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算 術平均數為準。 (三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價格 依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 減資彌補虧損時： 調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行股數／減資後已發行股數) 現金減資時： 調整後認股價格 = (調整前認股價格-每股退還現金金額) × (減資前已發行股數／減資 後已發行股數) (四)本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘轉增資 及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。 14.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間及本條第(四)項規定外，得依本辦法行使認股權利， 得於本辦法第五條第(二)項規定之範圍與期限內填具認股請求書，向本公司之股務代理 機構提出申請。 (二)本公司之股務代理機構於受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳 股款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份 視為未認購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷 認股繳款。 (三)本公司於確認收足股款後，指示本公司股務代理機構將員工認購之股數及員工姓名 登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付給本公司新發行之普通 股股票。上述普通股股票交付時，若本公司普通股為上市(櫃)或興櫃掛牌時，新發行之 普通股自向認股權人交付之日起即得掛牌買賣。 (四)認股權人除於下列期間不得行使認股權 (1)當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。 (2)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前 十五個營業日起，至權利分派基準日止。 (3)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。 (4)其他依事實發生之法定停止過戶期間。 (五)本公司應於每季結束後十五日內，將前一季因員工認股權憑證行使認購所交付之股 票數額予以公告，並於每季至少一次，向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本 額變更登記。 15.認股後之權利義務:依本辦法交付之普通股新股之權利義務與本公司普通股股票相同， 認股權人依本辦法所認購之股票其相關之稅賦按當時中華民國之稅法規定辦理。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 18.其他重要約定事項: (一)個別認股權人被授予認股權憑證之數量、認股權憑證之行使、認股繳款、換發股票 等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。 (二)認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之認股 權憑證相關內容及數量，若有違反，依本辦法第五條第(二)項第2款辦理。 (三)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管 機關核准後生效，認股權憑證發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機 關要求或嗣後因法令變更而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認 後始得發行。 (四)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，應經董事會 三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並即檢具董事會議事錄及修正後 相關資料，報請主管機關核備後公告之。 (五)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定或主管機關之要求辦理。 19.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會通過111年第三季財務報表 其他 2022/11/11
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/11 2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,253,009 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):675,839 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):437,719 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):570,795 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):447,062 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):410,303 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.62 11.期末總資產(仟元):2,295,752 12.期末總負債(仟元):704,454 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,554,017 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會追認業務處處長晉升業務處副總經理 其他 2022/11/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:重要營運主管 2.發生變動日期:111/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜克倫/本公司業務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:杜克倫/本公司業務處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整(晉升) 7.生效日期:111/09/01 8.其他應敘明事項: (1)本公司已於111/09/01發布重大訊息公告重要營運主管異動， (2)本案經本公司111/11/11董事會追認通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司業務處處長晉升業務處副總經理 其他 2022/9/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:重要營運主管 2.發生變動日期:111/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜克倫/本公司業務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:杜克倫/本公司業務處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整(晉升) 7.生效日期:111/09/01 8.其他應敘明事項:基於營運需求職務調整(晉升)，將於最近 期董事會追認後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司之部分核酸萃取試劑及核酸自動萃取儀產品，符 合歐盟 其他 2022/6/10
公告本公司之部分核酸萃取試劑及核酸自動萃取儀產品，符 合歐盟法規標準，取得歐盟CE-IVDR認證。 1.事實發生日:111/06/10 2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司部分『核酸萃取試劑』及『核酸自動萃取儀』產品，經歐盟授權代表 （mdiEuropa公司）審查後，認為符合歐盟體外診斷器材法規(IVDR)之標準，經完成自我 宣告及註冊程序後，歐盟授權代表簽發CE-IVDR證書與本公司。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)取得CE-IVDR認證後，表示本公司部分『核酸萃取試劑』及『核酸自動萃取儀』產 品，均符合歐盟2017/746指令之規範，並可合法於歐盟國家進行銷售。 (2)本公司之『核酸萃取試劑』（Reagents for DNA and/or RNA Extraction and Preparation:Bacteria and/or Virus），效能為自血清、血漿等檢體中分離純化核 酸，以供後續分子檢測使用）；而本公司之『核酸自動萃取儀』（Nucleic Acid Testing integrated Extration / Amplification/Detection Systems）則係使用設 備內的磁棒進行核酸分離核酸分離之機台。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司董事會推選董事長 其他 2022/6/1
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:章季芸 4.舊任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:章季芸 6.新任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任。 9.新任生效日期:111/06/01 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案 股東會 2022/6/1
1.股東會決議日:111/06/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事 凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂) 中茂電子(上海)有限公司 監察人 合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂) 日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂) 晶測電子股份有限公司 監察人 威光自動化設備(南京)有限公司 董事 威光自動化設備(廈門)有限公司 董事 威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂) 神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人 匯宏科技股份有限公司 監察人 兆晟奈米科技股份有限公司 監察人 太奇雲端股份有限公司 監察人 啟弘生物科技股份有限公司 監察人 群翌能源股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分 之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司新任審計委員會委員 其他 2022/6/1
1.發生變動日期:111/06/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 / 李小梅 獨立董事 / 沈家瑞 獨立董事 / 蕭俊龍 獨立董事 / 鄭豐裕 4.舊任者簡歷: 李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授 沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任 蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師 鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任 5.新任者姓名: 獨立董事 / 李小梅 獨立董事 / 沈家瑞 獨立董事 / 蕭俊龍 獨立董事 / 鄭豐裕 6.新任者簡歷: 李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授 沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任 蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師 鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任 期屆滿 8.異動原因:全面改選續任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/19~111/12/09 10.新任生效日期:111/06/01 11.其他應敘明事項:由全體新任獨立董事組成審計委員會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單 其他 2022/6/1
1.發生變動日期:111/06/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 / 章季芸 董事 / 簡建興 董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) 獨立董事 / 李小梅 獨立董事 / 沈家瑞 獨立董事 / 蕭俊龍 獨立董事 / 鄭豐裕 4.舊任者簡歷: 董事: 章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長 簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長 獨立董事: 李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授 沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任 蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師 鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任 5.新任者職稱及姓名: 董事 / 章季芸 董事 / 簡建興 董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) 獨立董事 / 李小梅 獨立董事 / 沈家瑞 獨立董事 / 蕭俊龍 獨立董事 / 鄭豐裕 6.新任者簡歷: 董事: 章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長 簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長 獨立董事: 李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授 沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任 蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師 鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任 期屆滿 8.異動原因:全面改選續任 9.新任者選任時持股數: 董事: 章季芸，持股數:854,759股 簡建興，持股數:1,188,470股 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)，持股數: 2,672,844股 獨立董事: 李小梅，持股數:0股 沈家瑞，持股數:0股 蕭俊龍，持股數:0股 鄭豐裕，持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/09 11.新任生效日期:111/06/01 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣圓點：公告本公司111年股東會重要決議事項 股東會 2022/6/1
1.股東會日期:111/06/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。 董事當選人: 章季芸 簡建興 致茂電子股份有限公司法人代表 黃秀妙 獨立董事當選人: 李小梅 沈家瑞 蕭俊龍 鄭豐裕 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。 (4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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