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公司新聞
標題 訊息來源 日期
　

重要公告
標題 公告類別 日期
群運環保：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2023/3/31
1. 董事會決議日期：112/03/31 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：本公司民國111年度合併財務報告業經董事會決議通過 其他 2023/3/31
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,029 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,250 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,850 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,421 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,822 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,301 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.82 11.期末總資產(仟元):818,999 12.期末總負債(仟元):265,924 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,061 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 股東會 2023/2/24
1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區服務館2樓207室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。 (4)111年度盈餘分派現金報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「永續發展實務守則」報告。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)解除董事競業禁止案。 (5)現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。 (2)受理提案時間：112年3月21日起至112年3月31日下午5時止。 (3)受理提案處所：群運環保股份有限公司(台南市安南區安明路四段100號) 電話：(06)257-5589 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2023/2/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/02/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳宜臻/經理/群運環保(股)公司 稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:李銘華/專員/群運環保(股)公司 稽核專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/03/01 8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經112/02/24審計委員會同意 並經董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司設置公司治理主管 其他 2022/12/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:111/12/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊忠政/行政部專案經理/迎輝科技(股)公司 稽核經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/01/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司自111年10月20日登錄興櫃買賣 其他 2022/10/12
1.事實發生日:111/10/12 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月12日 證櫃審字第11101017091號函核准在案。 3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年10月20日。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 其他 2022/9/26
1.發生變動日期:111/09/23 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:陳慧玲 監察人:長運開發股份有限公司代表人: 陳志遠 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：王文德 獨立董事：嚴小梅 獨立董事：林恒輝 4.異動原因:本公司於111.09.23選任獨立董事設置審計委員會，依本公司章程及 證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25 7.新任生效日期:111/09/23，新任審計委員會之任期與董事會屆期相同。 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司董事會推選董事長 其他 2022/9/23
1.董事會決議日:111/09/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李天佑 群運環保(股)公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:李天佑 群運環保(股)公司董事長兼總經理 5.異動原因:法人董事物聯投資股份有限公司(代表人李天佑)辭職，重新推選董事長。 6.新任生效日期:111/09/23 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司民國111年第一次股東臨時會董事補選當選名單 暨三 股東會 2022/9/23
公告本公司民國111年第一次股東臨時會董事補選當選名單 暨三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/09/23 2.舊任者姓名及簡歷: 物聯投資股份有限公司代表人李天佑 物聯投資股份有限公司董事長 謝承運 彥文資產管理顧問(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 選任董事1席及獨立董事3席 董事：李天佑 群運環保(股)公司董事長兼總經理 獨立董事：王文德 美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁/西藥事業處總經理 獨立董事：嚴小梅 台灣絲織開發公司董事長 獨立董事：林恒輝 台新銀行財務管理處資深協理 4.異動原因:配合設置審計委員會，增額董事席次，補選乙席董事及三席獨立董事。 5.新任董事選任時持股數: 董 事：李天佑　625,283 股 獨立董事：王文德　0股 　　獨立董事：嚴小梅　0股 　　獨立董事：林恒輝　0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25 7.新任生效日期:111/09/23 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合設置審計委員會改為七席 董事，其中包含三席獨立董事。因應董事席次異動，法人董事物聯投資股份有限公司 (代表人李天佑先生)及董事謝承運先生提出辭任，自本次股東臨時會選任出新任董事起 辭職生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司民國111年第一次股東臨時會 通過解除董事競業禁止 股東會 2022/9/23
公告本公司民國111年第一次股東臨時會 通過解除董事競業禁止限制 1.股東會決議日:111/09/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：蔡文鐽(物聯投資股份有限公司代表人) (2)董事：林偉聰(維誠投資股份有限公司代表人) (3)董事：李天佑 (4) 獨立董事：嚴小梅 (5) 獨立董事：林恆輝 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：蔡文鐽(物聯投資股份有限公司代表人) 許可從事競業行為之項目: 同翔創能股份有限公司法人董事代表人、金橋科技(股)公司總經理 (2)董事：林偉聰(維誠投資股份有限公司代表人) 許可從事競業行為之項目: 同翔創能股份有限公司法人董事代表人 (3)董事：李天佑許可從事競業行為之項目: 同翔創能股份有限公司董事長、同均動能股份有限公司董事長、 物聯投資股份有限公司董事長、長運投資股份有限公司監察人、 同鈞動能股份有限公司董事長 (4)獨立董事：嚴小梅許可從事競業行為之項目: 台灣絲織開發股份有限公司董事長 (4)獨立董事：林恆輝許可從事競業行為之項目: 台新國際商業銀行財務管理處資深協理 4.許可從事競業行為之期間:111/09/23~113/08/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司民國111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/9/23
1.事實發生日:111/09/23 2.發生緣由: 壹、股東臨時會日期:111年09月23日 貳、重要決議事項: 一、選舉事項: (一)補選乙席董事及三席獨立董事案，新任董事名單如下： (1)董事/李天佑 (2)獨立董事/王文德 (3)獨立董事/嚴小梅 (4)獨立董事/林恒輝 二、討論事項: (一)通過解除董事競業禁止限制案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2022/9/23
1.事實發生日:111/09/23 2.發生緣由: 本公司111年第1次股東臨時會增補選三席獨立董事 由全體獨立董事組成審計委員會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：王文德 美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁/西藥事業處總經理 獨立董事：嚴小梅 台灣絲織開發公司董事長 獨立董事：林恒輝 台新銀行財務管理處資深協理 (3)第一屆審計委員會任期：自111/09/23至113/08/25止，同本屆董事會之任期。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任薪酬委員( 其他 2022/8/1
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任薪酬委員(更正) 1.事實發生日:111/07/29 2.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司於111年07月29日成立薪資報酬委員會，說明如下： 一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：王文德先生、嚴小梅小姐及林恆輝先生。 二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自111年07月29日起至本屆董事會任期屆滿時止。 三、本公司於111年03月30日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2022/7/29
1.事實發生日:111/07/29 2.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司於111年07月29日成立薪資報酬委員會，說明如下： 一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：王文德先生、嚴小梅小姐及林恆輝先生。 二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自111年07月29日起至本屆董事會任期屆滿時止。 三、本公司於110年03月30日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2022/7/29
1.事實發生日:111/07/29 2.發生緣由:1.董事會決議日期:111/07/29 2.股東會召開日期:111/09/23 3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南區南門路261號) 4.召集事由 一、選舉事項: (一)補選乙席董事及三席獨立董事案。 二、討論事項： (一)解除董事競業禁止限制案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:111/08/25 6.停止過戶截止日期:111/09/23 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依公司法192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面方式向公司提出董事候選人提名。 本公司受理股東提名期間：自111年8月5日起至111年8月17日止。 受理提案處所：台南市安南區安明路四段100號(本公司行政部)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
群運環保：本公司董事會決議通過股票全面換發無實體相關事項公告 其他 2022/7/29
1.事實發生日:111/07/29 2.發生緣由:本公司111年7月29日董事會決議通過股票全面無實體發行作業， 並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股20,000,000股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣200,000,000元。 (2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。 (3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。 (4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行， 換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內， 本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。 (5)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：111年8月29日 舊股票最後過戶日：111年8月24日 舊股票停止過戶期間：111年8月25日~111年8月29日 無實體新股開始換發日期：111年9月5日 (6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時， 擬授權董事長全權處理相關事項。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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