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公司新聞
標題 訊息來源 日期
安麗莎守護天使 嬰兒醫護新亮點 公開資訊觀測站 2021/12/2
國內外醫療器材公司，嬰兒產品開發逐漸趨緩，而台灣醫療器材公 司「台灣安麗莎」，不畏嬰兒產品市場規模縮減之疑慮，近期針對嬰 兒血氧（SpO2）與脈搏（PR）監測，推出穿戴式、無線、連續生理訊 號監控系統「安麗莎守護天使」，為嬰兒醫療照護帶來了新的亮點。 　　安麗莎守護天使是一套完整的生理訊號監測及警報裝置，前端以藍 牙為基礎可穿戴的感測器，後端可選擇直接顯示於手機，或選擇具備 影音功能之傳輸接收器，轉成無線網路訊號，再進行遠端監控。 　　台灣安麗莎創辦人、董事長暨執行長連炎先生表示，連續監控是照 護病患的關鍵，公司產品均以醫療級、無線、連續監控生理訊號為訴 求，成人與兒童血氧感測系統用於監測COVID-19血氧狀態，已獲得肯 定與廣泛使用。 　　公司擁有堅強的研發與法規團隊，產品已獲得美國FDA 510（k）、 歐盟CE、與台灣衛福部醫療器材上市認證，加上自有GMP工廠生產與 專業銷售人員，能提供客戶優良的品質與服務。 　　針對需要對多數病患、嬰兒或照護之場域，安麗莎另整合無線連續 生訊監測之醫療物聯網，建置可同時監控多數病患之中央監控系統， 其系統可依不同場域需求，選擇將資料儲存於雲端、伺服器、或系統 主機內，並依客戶喜好修改後端顯示平台，提供醫護單位客製化之解 決方案。 　　前端的生理訊號量測是醫學技術，後端則使用無線資訊傳播技術， 醫療和資通訊科技的結合為安麗莎的領先優勢，以全球市場為目標， 期盼以此優勢為基礎，發展出更多的感測裝置，能為醫護單位及個人 ，提供安心且持續不間斷的監控與延伸服務。攤位：M1006。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
台灣安麗：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/3/30
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會 董事會決議日期：112/03/30 股東會召開日期：112/06/19 上午十時整 股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2 股票停止過戶期間：112年04月21日起至112年06月19日止 召集事由： 一、報告事項： (1) 本公司111年度營業狀況報告。 (2) 審計委員審查本公司111年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。 (3) 本公司111年度虧損達實收資本額二分之一以上，依公司法第211條規定報告股東。 二、承認事項： (1) 本公司111年度決算表冊承認案。 (2) 本公司111年度虧損撥補承認案。 三、選舉事項： (1)改選本公司董事案。 四、討論事項： (1)解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止案。 (2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 五、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:依法自民國112年04月21日起至112年06月19日止 ，停止受理股東名簿記載之變更。 依據公司法第172條之1規定 本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明：　 (一) 受理期間：自民國112年04月10日起至民國112年4月20日17時止 以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果 （郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。） (二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部) 地址：台北市南港區園區街3之1號6樓之2。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣安麗：公告本公司董事會決議不分派股利 其他 2023/3/30
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣安麗：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 其他 2023/3/30
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提交112年股東常會報告 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣安麗：公告本公司董事會決議通過 變更營業地址 其他 2023/1/17
1.事實發生日:112/01/17 2.發生緣由:經董事會決議通過本公司營業登記地址 變更前地址：台北市南港區園區街3-2號10樓 變更後地址：台北市南港區園區街3-1號6樓之2 3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣安麗：公告本公司法人董事改派代表人 其他 2022/6/23
1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由:法人董事改派代表人 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:王威/法人(仲奎投資)代表董事 (2)新任者姓名及簡歷:陳仲竹/法人(仲奎投資)代表董事 (3)新任生效日期:111/06/23~112/06/22 (4)本公司於111年6月23日接獲仲奎投資有限公司改派書 (5)改派生效日為111年06月23日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣安麗：公告本公司於證券櫃檯買賣中心網站公告之「公司概況資料」 更( 其他 2022/6/20
公告本公司於證券櫃檯買賣中心網站公告之「公司概況資料」 更(補)正資訊 1.事實發生日:111/06/20 2.發生緣由:公告本公司更正證券櫃檯買賣中心網站公告之「公司概況資料」之 111年截至04月份之每股盈餘，本公司原以110年度之財報揭露之追溯調整股數 計算最近期之EPS，現以登錄興櫃時之股數計算EPS及補正股利發放資訊 更正資訊項目/報表名稱:最近五年度簡明損益表及申請年度 截至最近月份止之自結損益表 更正前金額/內容/頁次:P7 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表 111年截至04月份 更正前金額 更正後金額 ------------------------------ ---------- ---------- 每股盈餘（元） 11.22 9.48 現金股利(元) - 60.00 股票股利(資本公積轉增資)(元) - 6.81 更正後金額/內容/頁次:請詳第7點說明。 3.因應措施:發布重大訊息說明並向證券櫃檯買賣中心申請更正「公司概況資料」。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣安麗：本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/20
1.事實發生日:111/06/20 2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東常會日期：111/06/20 一、承認事項 (一)承認110年度決算表冊承認案 (二)承認110年度虧損撥補承認案 二、討論事項 (一)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案 (二)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣安麗：公告本公司董事會決議不分派股利 其他 2022/3/30
1.事實發生日:111/03/30 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣安麗：本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 股東會 2022/3/30
1.事實發生日:111/03/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會 董事會決議日期：111/03/30 股東會召開日期：111/06/20 上午十時整 股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號(H棟)10樓1018室 股票停止過戶期間：111年04月22日起至111年06月20日止 召集事由： 一、報告事項： (1) 本公司110年度營業狀況報告。 (2) 審計委員審查本公司110年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。 二、承認事項： (1) 本公司110年度決算表冊承認案。 (2) 本公司110年度虧損撥補承認案。 三、討論事項： (1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。 (2)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。 四、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:依法自民國111年04月22日起至111年06月20日止 ，停止受理股東名簿記載之變更。 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：　 (一) 受理期間：自民國111年04月11日起至民國111年4月21日下午4時前 以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果 （郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案』字樣，並以掛號函件寄送。） (二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部) 地址：台北市南港區園區街3之2號10樓1052室。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣安麗：公告本公司法人董事辭任 其他 2022/3/22
1.發生變動日期:111/03/22 2.舊任者姓名及簡歷:王威/法人(仲奎投資)代表董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:因個人業務繁忙請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項: 本公司於民國111年3月22日接獲王威先生之辭任書， 辭任生效日為111年6月17日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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