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公司新聞
標題 訊息來源 日期
平和環保：代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議盈餘分配 公開資訊觀測站 2020/4/21
1.董事會決議日期:109/04/212.發放股利種類及金額:股票股利新台幣20,010,000元。3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
平和環保：代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告112年股東常會重要決議 股東會 2023/3/29
1.股東會日期:112/03/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書暨財務報表 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/3/22
1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：111年度營業報告。 第二案：審計委員會查核111年度決算表冊報告。 第三案：111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第四案：111年度盈餘分派現金股利情形報告。 第五案：本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實 務守則」修訂報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案：111年度營業報告書暨財務報表案。 第二案：111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 第二案：本公司「背書保證作業程序」修訂案。 第三案：解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:自112/04/07起至112/04/17止 受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號) 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國112年04月16日適逢假日 ，故現場過戶提前至民國112年04月14日16時30分前，親臨本公司股務代理機構「福邦 證券股份有限公司」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄 者以民國112年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股 份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶 手續。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告案 其他 2023/3/22
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):672,972 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):302,091 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,638 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):174,126 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,777 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):151,762 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.20 11.期末總資產(仟元):1,298,035 12.期末總負債(仟元):581,576 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):703,988 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司除息基準日相關事宜 其他 2023/3/22
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣116,718,000元(每股配發新台幣4元) 4.除權（息）交易日:112/04/13 5.最後過戶日:112/04/16 6.停止過戶起始日期:112/04/17 7.停止過戶截止日期:112/04/21 8.除權（息）基準日:112/04/21 9.現金股利發放日期:112/05/11 10.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國112年 04月16日適逢假日，故現場過戶提前至民國112年4月14日16時30分前，親臨本公司股 務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過 戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資 料逕行辦理過戶手續。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2023/3/22
1. 董事會決議日期：112/03/22 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,718,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司新任執行長 其他 2022/6/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:111/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪銘仁/平和環保科技(股)公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:因營運所需，新增執行長職務 7.生效日期:111/06/29 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司總經理異動 其他 2022/6/29
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:洪銘仁 4.舊任者簡歷:平和環保科技(股)公司總經理 5.新任者姓名:黃弘傑 6.新任者簡歷:平和環保科技(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:111/06/29 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司選任董事長事宜 其他 2022/6/15
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳明陽 4.舊任者簡歷:平和環保科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:吳明陽 6.新任者簡歷:平和環保科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選，董事會重新推舉。 9.新任生效日期:111/06/15 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司審計委員會委員變動 其他 2022/6/15
1.發生變動日期:111/06/15 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:洪吉山 (2)獨立董事:蔡宗岳 (3)獨立董事:謝志強 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:洪吉山 華友聯開發(股)公司獨立董事 海景世界企業(股)公司獨立董事 柏文健康事業(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:蔡宗岳 高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授 (3)獨立董事:謝志強 信越投資(股)公司協理 南青山餐飲(股)公司董事 喜多利燒肉(股)公司董事 信翔投資顧問(股)公司董事 利豐全(股)公司董事 生元草本實業(股)公司監察人 信豐農業科技(股)公司監察人 小步生活(股)公司監察人 5.新任者姓名: (1)獨立董事:洪吉山 (2)獨立董事:陳導民 (3)獨立董事:張浚銨 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:洪吉山 華友聯開發(股)公司獨立董事 海景世界企業(股)公司獨立董事 柏文健康事業(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:陳導民 高雄市議會副秘書長 (3)獨立董事:張浚銨 浚銨環境工程技師事務所技師 浚銨減碳科技有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/03 ~ 111/05/28 10.新任生效日期:111/06/15 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2022/6/15
1.發生變動日期:111/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:洪吉山 (2)獨立董事:蔡宗岳 (3)獨立董事:謝志強 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:洪吉山 華友聯開發(股)公司獨立董事 海景世界企業(股)公司獨立董事 柏文健康事業(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:蔡宗岳 高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授 (3)獨立董事:謝志強 信越投資(股)公司協理 南青山餐飲(股)公司董事 喜多利燒肉(股)公司董事 信翔投資顧問(股)公司董事 利豐全(股)公司董事 生元草本實業(股)公司監察人 信豐農業科技(股)公司監察人 小步生活(股)公司監察人 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會應重新委任薪資報酬委員會成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20 ~ 111/05/28 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司除息基準日相關事宜 其他 2022/6/15
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣122,553,900元(每股配發新台幣4.2元) 4.除權（息）交易日:111/07/01 5.最後過戶日:111/07/04 6.停止過戶起始日期:111/07/05 7.停止過戶截止日期:111/07/09 8.除權（息）基準日:111/07/09 9.現金股利發放日期:111/07/28 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/15
1.股東會日期:111/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事7席(含獨立董事3席)。 當選名單如下: 吳明陽(董事)、洪銘仁(董事)、鐘明正(董事)、孫明(董事)、洪吉山(獨立董事)、 陳導民(獨立董事)、張浚銨(獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過申請股票上櫃案。 (4)通過上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。 (5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨 股東會 2022/6/15
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨 三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:吳明陽 (2)董事:洪銘仁 (3)董事:鐘俞丞 (4)董事:鐘明正 (5)獨立董事:洪吉山 (6)獨立董事:蔡宗岳 (7)獨立董事:謝志強 4.舊任者簡歷: (1)董事:吳明陽 平和材料科技(股)公司董事長 華特通運有限公司董事長 高雄國際經濟(股)公司監察人 (2)董事:洪銘仁 鳳嘉實業(股)公司董事長 清境展業(股)公司董事長 萬境展業(股)公司董事長 鳳嘉建設有限公司董事長 仁祥投顧有限公司董事長 平和材料科技(股)公司總經理 (3)董事:鐘俞丞 才久投資(股)公司董事長 泰淞企業(股)公司董事 鐘氏實業(股)公司董事 平和材料科技(股)公司監察人 (4)董事:鐘明正 大川鋼管(股)公司董事 大川鋼鐵(股)公司董事 才昇投資(股)公司董事 永川窯業(股)公司董事 鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人 (5)獨立董事:洪吉山 華友聯開發(股)公司獨立董事 海景世界企業(股)公司獨立董事 柏文健康事業(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:蔡宗岳 高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授 (7)獨立董事:謝志強 信越投資(股)公司協理 南青山餐飲(股)公司董事 喜多利燒肉(股)公司董事 信翔投資顧問(股)公司董事 利豐全(股)公司董事 生元草本實業(股)公司監察人 信豐農業科技(股)公司監察人 小步生活(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:吳明陽 (2)董事:洪銘仁 (3)董事:鐘明正 (4)董事:孫 明 (5)獨立董事:洪吉山 (6)獨立董事:陳導民 (7)獨立董事:張浚銨 6.新任者簡歷: (1)董事:吳明陽 平和材料科技(股)公司董事長 華特通運有限公司董事長 高雄國際經濟(股)公司監察人 (2)董事:洪銘仁 鳳嘉實業(股)公司董事長 清境展業(股)公司董事長 萬境展業(股)公司董事長 鳳嘉建設有限公司董事長 仁祥投顧有限公司董事長 平和材料科技(股)公司總經理 (3)董事:鐘明正 大川鋼管(股)公司董事 大川鋼鐵(股)公司董事 才昇投資(股)公司董事 永川窯業(股)公司董事 鐘元亨鋼鐵(股)公司監察人 (4)董事:孫 明 雄組企業有限公司董事長 高鼎鷹架有限公司董事長 (5)獨立董事:洪吉山 華友聯開發(股)公司獨立董事 海景世界企業(股)公司獨立董事 柏文健康事業(股)公司獨立董事 (6)獨立董事:陳導民 高雄市議會副秘書長 (7)獨立董事:張浚銨 浚銨環境工程技師事務所技師 浚銨減碳科技有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:111年股東常會董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:吳明陽 2,101,172股 (2)董事:洪銘仁 1,268,420股 (3)董事:鐘明正 589,680股 (4)董事:孫 明 244,120股 (5)獨立董事:洪吉山 0股 (6)獨立董事:陳導民 0股 (7)獨立董事:張浚銨 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/28 但因配合111年股東常會進行全面改選，依公司法第195條規定，延長 董事(含獨立董事)其執行職務至改選董事就任時為止。 11.新任生效日期:111/06/15 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2022/6/15
1.股東會決議日:111/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)吳明陽;董事 (2)洪銘仁;董事 (3)鐘明正;董事 (4)孫 明;董事 (5)洪吉山;獨立董事 (6)張浚銨;獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除吳明陽 董事 擔任 平和材料科技(股)公司董事長、華特通運有限公司董事長 (2)解除洪銘仁 董事 擔任 鳳嘉實業(股)公司董事長兼總經理、清境展業(股)公司董事長兼總經理 萬境展業(股)公司董事長兼總經理、鳳嘉建設有限公司董事長 仁祥投顧有限公司董事長、平和材料科技(股)公司總經理 (3)解除鐘明正 董事 擔任 大川鋼管(股)公司董事、大川鋼鐵(股)公司董事、才昇投資(股)公司董事 永川窯業(股)公司董事 (4)解除孫 明 董事 擔任 雄組企業有限公司董事長、高鼎鷹架有限公司董事長 (5)解除洪吉山 獨立董事 擔任 華友聯開發(股)公司獨立董事、海景世界企業(股)公司獨立董事 柏文健康事業(股)公司獨立董事 (6)解除張浚銨 獨立董事 擔任 浚銨環境工程技師事務所技師、浚銨減碳科技有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經股東常會票決結果照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告111年股東常會重要決議 事 股東會 2022/3/30
代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告111年股東常會重要決議 事項 1.股東會日期:111/03/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書暨財務報表 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告案 其他 2022/3/23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,094 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):334,937 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):209,656 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197,238 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153,465 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,680 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.44 11.期末總資產(仟元):1,343,566 12.期末總負債(仟元):652,330 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675,235 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 股東會 2022/3/23
1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：110年度營業報告。 第二案：審計委員會查核110年度決算表冊報告。 第三案：110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第四案：本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案：110年度營業報告書暨財務報表案。 第二案：110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司「公司章程」修訂案。 第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。 第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 第四案：申請股票上櫃案。 第五案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。 8.召集事由四、選舉事項: 第一案：全面改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: 第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 受理股東提案提名期間:自111/04/08起至111/04/18止 受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2022/3/23
1. 董事會擬議日期：111/03/23 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,553,900 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告股東會通過 解除新任董事 股東會 2021/12/24
1.股東會決議日:110/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：平和環保科技股份有限公司法人董事代表人：洪銘仁法人董事代表人：黃弘傑3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第128條之1規定，鳳嘉實業股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
平和環保：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 其他 2021/8/11
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第二款及第四款規定公告 1.事實發生日:110/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:平材材料科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接投資持股80%之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):200,085(4)原背書保證之餘額(仟元):80,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):85,000(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行融資額度，充實營運資金。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130,000(2)累積盈虧金額(仟元):-23,9225.解除背書保證責任之:(1)條件:還款或授信合約到期。(2)日期:還款或授信合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):333,4767.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):180,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.0510.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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