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公司新聞
標題 訊息來源 日期
冠亞生技：委任111年度財務報表簽證會計師 公開資訊觀測站 2022/3/22
1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/22 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 馬君廷 4.舊任簽證會計師姓名2: 黃建澤 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 馬君廷 7.新任簽證會計師姓名2: 徐榮煌 8.變更會計師之原因: 因安永聯合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：代子公司柏凌醫療器材股份有限公司因簡易合併向債權人公告 公開資訊觀測站 2020/12/23
1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:柏凌醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司5.發生緣由:為有效整合資源並節省經營管理成本，本公司董事會與子公司柏凌醫療器材股份有限公司董事會通過，依企業併購法第19條及其他相關法令之規定，進行簡易合併，暫訂合併基準日為109年12月31日，存續公司為本公司(冠亞生技股份有限公司)，消滅公司為柏凌醫療器材股份有限公司，自合併基準日起，消滅公司所有權利與義務由存續公司概括承受。6.因應措施:柏凌醫療器材股份有限公司之債權人就此合併案如有任何異議者，請自即日起至民國110年1月23日止之期間內，檢附債權證明文件(就此合併案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任)以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為：新北市永和區成功路一段82號20樓)向柏凌醫療器材股份有限公司表示異議，逾期視為無異議。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞今登錄興櫃市場 公開資訊觀測站 2020/1/2
櫃買中心統計，至去年12月27日為止，興櫃家數已達45家，在12月30日則有秀育、穩得兩家掛牌，冠亞則於今（2）日上興櫃市場；華懋、平和環保、建德工業與天擎，則已受理但尚未上興櫃市場。 　　在創櫃板方面，統計至12月27日則有89家登錄，累計登錄家數161家，去年累計輔導家數則有28家，合計上櫃、興櫃與創櫃板總家數計有1,110家；至於其他掛牌如臺灣存託憑證（TDR）掛牌家數為一家，可轉換特別股則有二支掛牌。 　　在國際債券方面，買賣斷交易以美元計價的成交金額為9.00億美元，以澳幣計價之成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為30.06億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.09億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。至於附條件交易以美元計價之成交金額為143.44億美元，以澳幣計價成交金額為0.48億澳幣。<摘錄經濟>
富邦證輔導 冠亞今興櫃掛牌 公開資訊觀測站 2020/1/2
由富邦證券輔導的冠亞生技（6758）今（2）日興櫃掛牌。 富邦證券資深副總經理吳春敏表示，冠亞生技設立於2001年6月，2017年成為上櫃公司聯合骨科（4129）子公司，從事研發、生產及銷售脊柱植入物、手術器械及代理骨科植入式相關醫材，目前自製脊柱植入物產品包括固定脊椎的釘棒類產品、椎間融合器、椎體置換物等，公司產品皆取得國內衛福部銷售許可證，部分產品取得中國NMPA及歐盟CE等國家銷售許可證，並以自有品牌「A-SPINE」銷售國內外市場。 冠亞生技董事長林延生表示，冠亞生技深耕國內市場10餘年，為國內健保市場前四大脊柱植入物供應商，銷售對象以國內醫院為主，包括長庚、台大及榮總等大型醫學中心、區域醫院及地方醫院，具完整產品、客服及銷售團隊，以支援經銷商服務國內醫院，亦代理國外骨科醫材產品，以豐富產品著稱。 冠亞生技的脊柱植入物產品設計開發與製造能力獲得國際大廠肯定，具有ISO 9001╱13485及GMP認證，以嚴謹品管及法規管控，提供國際大廠優質且符合國際認可的產品，以往即為德國醫材大廠提供ODM服務，並以自有品牌「A-SPINE」行銷澳洲、歐洲及美洲等國家。<摘錄經濟>
聯合骨科旗下 冠亞將登興櫃 公開資訊觀測站 2019/12/27
富邦證券輔導的冠亞生技（6758）將於2020年首個交易日1月2日登錄興櫃，冠亞設立於2001年6月，2017年成為上櫃公司聯合骨科子公司，研發、生產及銷售脊柱植入物、手術器械及代理骨科植入式相關醫材，目前自製脊柱植入物產品包括固定脊椎之釘棒類產品、椎間融合器、椎體置換物等，公司產品皆取得國內衛福部銷售許可證，部分產品取得中國NMPA及歐盟CE等國家銷售許可證，並以自有品牌「A-SPINE」銷售國內外市場。 富邦證券資深副總經理吳春敏表示，由於全球老年、肥胖人口及電腦3C使用族比例上升導致脊椎病變增多及微創脊椎手術需求上升，在脊柱醫材改良下，脊柱市場規模每年穩定成長。冠亞經過十餘年累積許多臨床手術驗證，國內銷售溫和成長。<摘錄經濟>
冠亞生技脊柱產品 布局全球 公開資訊觀測站 2019/11/4
冠亞生技（6758）為國內脊柱產品領導廠商，產品銷售遍及國內各大醫院之外，並外銷歐洲、澳洲、中國、美洲等市場，承接德國醫療器材大廠脊柱產品OEM／ODM訂單；今年冠亞生技進行擴廠，倍增新產能將於年底建置完成，預計明年第一季取得GMP核准函開始量產，面對2020年企業發展新階段，經營團隊積極布局拓展國內、外市場力拚成長。 　　成立十九年的冠亞生技為聯合骨科子公司，從事研發、生產及銷售脊柱植入物、手術器械及代理進口植入式骨科相關醫材，目前自製脊柱產品包括固定脊椎之釘棒類產品、椎間融合器、椎體置換物及骨填充物等，企業通過GMP、CE及FDA認證，並以自有品牌「A-SPINE」銷售國內外，客戶涵蓋長庚、台大、榮總等國內各大醫院、國外醫材大廠及國外經銷商，國內市場滲透率高，內銷約占營收75％，以健保市場為主。 　　冠亞生技兩年前被聯合骨科收購後，經營團隊重組並秉持一個明確的理念，生技產業立足本土是基本的，更須放眼全世界，專注本業把產品作好作強後，帶著有競爭力的產品，打開全球市場，母公司聯合骨科就是一個很好的例子。冠亞經營團隊擁有厚實的研發、製造、行銷能力，在脊柱產品領域有獨特的產品專利、知識、KNOWHOW，不但技術能力與品質媲美國際大廠，更將以高性價比、優質服務大步邁向國際市場。 　　李宗洲總經理說，冠亞脊柱產品設計開發與製造技術能力獲國外醫材大廠肯定，替德國醫材大廠ODM代工二項脊椎固定系統產品，未來冠亞仍將以自有品牌、OEM／ODM模式與國外醫材大廠、多國經銷商合作拓展市場。<摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
冠亞生技：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2023/3/16
1.事實發生日:112/03/16 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (2)通過本公司111年度營業報告書及財務報表。 (3)通過本公司111年度盈餘分派案。 (4)通過委任112年度財務報表簽證會計師案。 (5)通過本公司111年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (6)通過本公司召開112年股東常會案。 (7)通過追認111年度經理人年終獎金發放案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 其他 2023/3/16
1.事實發生日:112/03/16 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112年3月16日董事會決議通過員工酬勞1,100,000元及董事酬勞300,000元， 全數以現金方式發放。 (2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報112年股東常會報告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會通過111年度個體財務報告 其他 2023/3/16
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):330,157 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,157 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,730 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,009 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,008 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,008 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59 11.期末總資產(仟元):511,008 12.期末總負債(仟元):233,932 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277,076 14.其他應敘明事項:有關111年度個體財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會決議召開112年股東常會開會相關事宜 股東會 2023/3/16
1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表 (2)111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 無 8.召集事由四、選舉事項: 無 9.召集事由五、其他議案: 無 10.召集事由六、臨時動議: 無 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出111年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限， 提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)， 超過300字者，該提案不予列入議案。 凡有意提案之股東務請於112年4月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 (2)提案期間：112年4月7日至112年4月17日(每日上午9點至下午5點整)。 (3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。 (4)聯絡電話：02-2926-7088。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案 其他 2023/3/16
1. 董事會決議日期：112/03/16 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會通過111年度個別財務報告(更正) 其他 2023/3/16
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):330,157 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,157 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,730 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,009 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,008 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,008 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59 11.期末總資產(仟元):511,008 12.期末總負債(仟元):233,932 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277,076 14.其他應敘明事項:有關111年度個別財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司變更股務代理機構事宜 其他 2023/3/7
1.事實發生日:112/03/07 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司 與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於 112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：台北市100中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 傳真：(02)2311-1400 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務整合辭任 其他 2022/9/20
1.事實發生日:111/09/20 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「富邦綜合證券股份有限公司」， 因富邦金控與日盛金控合併後業務整合考量，擬辭任本公司輔導推薦 證券商及興櫃股票推薦證券商。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司係於今日收到富邦綜合證券來函辭任， 富邦綜合證券辭任後本公司仍有二家輔導推薦證券商， 故對本公司並無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會委任薪資報酬委員會第二屆委員 其他 2022/8/2
1.發生變動日期:111/08/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：蔡勝文 獨立董事：黃仕翰 獨立董事：李明萱 4.舊任者簡歷: 蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師 黃仕翰 德益法律事務所執業律師 李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理 5.新任者姓名: 獨立董事：蔡勝文 獨立董事：黃仕翰 獨立董事：李明萱 6.新任者簡歷: 蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師 黃仕翰 德益法律事務所執業律師 李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因董事任期屆滿改選，配合董事會全面改選，重新委任獨立董事擔任 薪資報酬委員，任期與現任董事相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/11/19 10.新任生效日期:111/08/02~114/06/12 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 其他 2022/8/2
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/02 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/02 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01～111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,608 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,874 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,595 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,056 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,615 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,615 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42 11.期末總資產(仟元):497,008 12.期末總負債(仟元):222,563 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):274,445 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事長決議訂定110年度現金股利除息基準日 其他 2022/7/7
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:110年度盈餘分派現金股利20,206,560元， 每股配發新台幣1.5元整，現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東， 依其持有股份分配之。 4.除權（息）交易日:111/07/26 5.最後過戶日:111/07/27 6.停止過戶起始日期:111/07/28 7.停止過戶截止日期:111/08/01 8.除權（息）基準日:111/08/01 9.現金股利發放日期:111/08/31 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2022/6/13
1.事實發生日:111/06/13 2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項: (1)選任本公司董事會第十屆董事長。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司選任第十屆董事長 其他 2022/6/13
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生 4.舊任者簡歷: 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理 山東新華聯合骨科器材(股)公司董事 UOC USA INC.負責人 United Orthopedic Japan Inc.董事 UOC Europe Holding SA 負責人 5.新任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生 6.新任者簡歷: 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理 山東新華聯合骨科器材(股)公司董事 UOC USA INC.負責人 United Orthopedic Japan Inc.董事 UOC Europe Holding SA 負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:全面改選董事。 9.新任生效日期:111/06/13 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司審計委員會第二屆委員 其他 2022/6/13
1.發生變動日期:111/06/13 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：蔡勝文 獨立董事：黃仕翰 獨立董事：李明萱 4.舊任者簡歷: 蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師 黃仕翰 德益法律事務所執業律師 李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理 5.新任者姓名: 獨立董事：蔡勝文 獨立董事：黃仕翰 獨立董事：李明萱 6.新任者簡歷: 蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師 黃仕翰 德益法律事務所執業律師 李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因董事改選任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/11/19 10.新任生效日期:111/06/13 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/13
1.股東會日期:111/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及 財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)解除本公司董事之競業禁止行為案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司111年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席) 股東會 2022/6/13
1.發生變動日期:111/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生 董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠 董事：林雨薇 董事：于載九 獨立董事：蔡勝文 獨立董事：黃仕翰 獨立董事：李明萱 4.舊任者簡歷: 林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理 廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理 林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理 于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師 蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師 黃仕翰 德益法律事務所執業律師 李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生 董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠 董事：林雨薇 董事：于載九 獨立董事：蔡勝文 獨立董事：黃仕翰 獨立董事：李明萱 6.新任者簡歷: 林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理 廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理 林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理 于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師 蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師 黃仕翰 德益法律事務所執業律師 李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: 董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生：10,089,696股 董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠：10,089,696股 董事：林雨薇：0股 董事：于載九：0股 獨立董事：蔡勝文：0股 獨立董事：黃仕翰：0股 獨立董事：李明萱：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/20~111/11/19 11.新任生效日期:111/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 股東會 2022/6/13
1.股東會決議日:111/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生 董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠 獨立董事：黃仕翰 獨立董事：李明萱 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:111/06/13~114/06/12 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: 1.林延生董事長。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會開會相關事宜 股東會 2022/3/23
1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/13 3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表 (2)110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席) 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事之競業禁止行為 10.召集事由六、臨時動議: 無 11.停止過戶起始日期:111/04/15 12.停止過戶截止日期:111/06/13 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出111年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限， 提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)， 超過300字者，該提案不予列入議案。 凡有意提案之股東務請於111年4月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 (2)提案期間：111年4月9日至111年4月18日(每日上午9點至下午5點整)。 (3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。 (4)聯絡電話：02-2926-7088。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會決議110年度盈餘分派案 其他 2022/3/22
1. 董事會擬議日期：111/03/22 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,206,560 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
冠亞生技：公告本公司董事會通過110年度個體財務報告 其他 2022/3/22
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):309,669 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,364 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,894 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,376 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,741 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,741 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.32 11.期末總資產(仟元):499,613 12.期末總負債(仟元):210,437 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,176 14.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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