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公司新聞
標題 訊息來源 日期
唯數娛樂：代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告法人董事及法人監 公開資訊觀測站 2020/9/26
代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告法人董事及法人監察人指派代表人 1.發生變動日期:109/09/262.舊任者姓名及簡歷: 董事 ：許書綺 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長 董事 ：許雅婷 /唯數娛樂科技(股)公司 行銷中心總監 董事 ：杜若榆 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長特助 監察人：曾郁晴 /唯數娛樂科技(股)公司 財務管理中心總監3.新任者姓名及簡歷: 董事 ：唯數娛樂科技(股)公司代表人–許書綺 / 唯數娛樂科技(股)公司 董事長 董事 ：唯數娛樂科技(股)公司代表人–許雅婷 / 唯數娛樂科技(股)公司 行銷中心總監 董事 ：唯數娛樂科技(股)公司代表人–杜若榆 / 唯數娛樂科技(股)公司 董事長特助 監察人：唯數娛樂科技(股)公司代表人–曾郁晴 / 唯數娛樂科技(股)公司 財務管理中心總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司於109/09/26指派董事及監察人代表人6.新任董事選任時持股數: 董事： 唯數娛樂科技(股)公司代表人–許書綺 ，持股數:6,000,000股 董事： 唯數娛樂科技(股)公司代表人–許雅婷 ，持股數:6,000,000股 董事： 唯數娛樂科技(股)公司代表人–杜若榆 ，持股數:6,000,000股 監察人:唯數娛樂科技(股)公司代表人–曾郁晴 ，持股數:6,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/218.新任生效日期:109/09/269.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:唯數娛樂科技(股)公司為單一法人股東，依法指派董事及監察人代表人。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第 公開資訊觀測站 2020/8/12
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告 背書保證予本公司。 1.事實發生日:109/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司(3)背書保證之限額(仟元):88,368(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):36,850(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,850(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):36,850(8)本次新增背書保證之原因:因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保。原額度到期展延，背書保證餘額不變。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):276,450(2)累積盈虧金額(仟元):-41,3625.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行融資合約規定(2)日期:依銀行融資合約規定6.背書保證之總限額(仟元):181,6477.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):121,2108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.699.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.1110.其他應敘明事項:董事會同意背書保證予唯數娛樂科技股份有限公司之額度為USD1,250仟元整。(台灣銀行109/7/31即期中價匯率：29.48)<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會選任董事長 公開資訊觀測站 2020/6/30
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
唯數娛樂：代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年 公開資訊觀測站 2020/5/15
代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項、選舉事項及其他議案) 1.董事會決議日期:109/05/152.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○八年度營業報告。(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告。(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、選舉事項：(1) 選任本公司董事及監察人案。五、其他議案：(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:109/05/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年5月16日起至109年5月25日17:00止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：米迪數位娛樂股份有限公司財務部（台北市中正區延平南路189號5樓）(2)股票最後過戶日:109年5月23日。((因適逢例假日，提前至109年5月22日為股票臨櫃最後過戶日，掛號郵寄者以109年5月23日郵戳日期為憑)。<摘錄公開資訊觀測站>
唯數娛樂：代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年 公開資訊觀測站 2020/4/29
代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:109/04/292.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○八年度營業報告。(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告。(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項：無。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:109/05/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年5月16日起至109年5月25日17:00止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：米迪數位娛樂股份有限公司財務部（台北市中正區延平南路189號5樓）(2)股票最後過戶日:109年5月23日。((因適逢例假日，提前至109年5月22日為股票臨櫃最後過戶日，掛號郵寄者以109年5月23日郵戳日期為憑)。<摘錄公開資訊觀測站>
唯數娛樂：代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議不分配108 公開資訊觀測站 2020/4/29
代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議不分配108年度股利 1.董事會決議日期:109/04/292.發放股利種類及金額:董事會決議不分配108年度股利3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
唯數娛樂：代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告董事會決議 公開資訊觀測站 2020/4/29
代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告董事會決議不分配108年度股利 1.董事會決議日期:109/04/292.發放股利種類及金額:董事會決議不分配108年度股利3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
唯數娛樂：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 公開資訊觀測站 2020/4/29
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，本公司公告資金貸與WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD 1.事實發生日:109/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):92,044(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,225(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,225(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):160,736(2)累積盈虧金額(仟元):143,5205.計息方式:年利率2.366%，按月計息。償還本金時，本利一次支付。6.還款之:(1)條件:到期償還。(2)日期:尚未動支，以實際借款為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):111,4958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.239.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:資金貸與期間:2020/05/01~2021/04/30。<摘錄公開資訊觀測站>
唯數娛樂：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2020/4/29
1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃反彈秀 業績股領銜主演 公開資訊觀測站 2020/4/20
台股上周由台積電（2330）法說加持，周K線連4紅，興櫃市場同步出現反彈行情，全周成交值放大至43.95億元，251檔個股中僅68檔周漲幅收黑，另外高達35檔個股上周均價大漲逾一成，其中又以綠界科技（6763）等業績股表現最為集中。 　　法人指出，儘管「最壞的時刻」已經過去，但個股自底部反彈以來已有二至三成漲幅，且疫情對全球經濟的負面影響持續顯現，企業財測不佳也對股價續航力形成阻礙，加上占電子業產值大宗的手機需求下滑，一旦後續美股出現回檔，台灣市場恐將同步回跌。 　　因此法人認為，包括5G基地台、伺服器、資料中心、商務電腦、工業自動化等擁有剛性需求、股價超跌、業績可望續強的個股，將是現階段操作首選。 　　譬如鋼珠滑軌專業製造廠南俊國際積極擴大伺服器導軌市占率，3月營收成功重返13.35億元營收，月增48.84％，上周均價自谷底強彈，周漲幅高達34.85％，榮登上周興櫃漲幅王。 　　至於9日甫登錄興櫃的第三方支付龍頭綠界科技，表現同樣不俗，受惠宅經濟商機持續發酵，3月營收不但繳出9,143萬元成績，刷新歷年單月新高紀錄，全年平台成交金額（GMV）也持續成長，以登錄興櫃參考價172元計算，短線漲幅已近五成，成功擠下汎德永業躍居興櫃準股后。 　　此外，從事5G毫米波天線模組研發的耀登，隨5G佈建需求獲台積電背書，大陸全年60萬5G基地台目標未變下，營運前景持續看俏，2月出貨遞延至3月，推升單月營收達1.12億元，年增78.24％，激勵上周均價強彈29.36％。 　　除上述3檔個股外，電錶大廠斯其大也因奪下台電1.7億元標案，法人預估第二季起出貨金額將逐月增長，上周均價同樣大漲24.51％，電源管理IC業者擎力、水產養殖業者德河、金氧半場效電晶體（MOSFET）業者全宇昕、生技廠華安、醫材廠經絡動力及遊戲業者唯數，上周皆有逾兩成漲幅。<摘錄工商>
唯數娛樂：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 公開資訊觀測站 2019/12/24
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，本公司公告資金貸與創點數位概念股份有限公司 1.事實發生日:108/12/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:創點數位概念股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):120,986(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):20,000(2)累積盈虧金額(仟元):-12,4365.計息方式:年利率2.616%，按月計息。6.還款之:(1)條件:按月計息及支付。到期後償還本金。(2)日期:尚未動支，以借款合約為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):109,0508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.039.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯數娛樂：公告重大訊息說明召開記者會之相關內容 公開資訊觀測站 2019/11/22
1.事實發生日:108/11/222.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:記者會新聞稿內容如下： 唯數娛樂轉讓所持昱泉國際（股）公司私募及流通股股份說明本公司唯數娛樂科技股份有限公司(股票代碼：6626)於108年11月22日下午召開董事會決議通過以下事項： 本公司截至目前為止，持有「昱泉國際股份有限公司」(股票代碼：6169，以下簡稱昱泉公司)私募股數4,469,110股及流通股數1,466,893股，其合計共5,936,003股，占昱泉公司已發行股份總額25.37%。本公司擬將上述所持之股權全數轉讓予「大敦投資股份有限公司」及兩位自然人，總交易金額為293,000,000元。此交易依法業經會計師就交易價格之合理性出具意見書。 昱泉公司為本公司之權益法投資公司，相關股權分別於104年11月及106年6月取得。截至108年6月30日止，帳面價值為182,463,000元。 本公司目前佔昱泉公司兩席董事，其中一席為昱泉公司董事長，昱泉公司預計明年召開股東臨時會改選董事席次。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
遊戲商搶文創商機 公開資訊觀測站 2019/9/25
恐怖解謎遊戲改編電影《返校》在市場上獲得成功，國內遊戲商投資電影產業有望邁開大步，包括橘子（6180）、大宇資、唯數等遊戲公司均有投資電影產業，為國內遊戲族群的先鋒。 　　業界人士表示，遊戲本身就是一種文創，除遊戲玩法外，更重要是遊戲劇情能否吸引玩家，而劇情內容又可以再改編成戲劇，因此遊戲IP的價值已愈來愈高，而台灣遊戲商掌握許多重量級遊戲IP，有助搶攻此市場商機。 　　據了解，在國內遊戲商方面，橘子是直接投資電影《返校》的製作計畫，而唯數也曾投資國片《角頭》，大宇資則是將旗下遊戲IP《軒轅劍》授權給中國大陸戲劇製作公司，製拍成網路劇、電視劇及電影，藉此收取授權金。 　　法人認為，遊戲商投資電影產業的趨勢可能會愈來愈明顯，一方面除能運用自身遊戲IP的優勢，另一方面也可拉抬遊戲本身的聲勢，加上《返校》在電影市場獲得成功，更增加遊戲商對於跨足電影產業的信心。 　　橘子指出，未來會持續投資台灣文創產業，也會尋求各種合作機會，期盼讓遊戲與文創一起走出台灣，創造更多市場商機。<摘錄經濟>
唯數手遊攻日奏捷 Q4績昂 公開資訊觀測站 2019/9/12
遊戲IP整合商唯數娛樂（6626）海外布局再下一城，11日宣布代理運營的網易遊戲旗下策略手遊《神諭文明》，將於9月19日正式登陸日本雙平台。唯數表示，該手遊是唯數繼《大三國志》在日本市場大獲成功後另一強作，目前事前登錄人數已突破6萬人，該款手機遊戲推出後，可望為第四季營運挹注強勁動能。而展望今年營運，唯數今年將在自製遊戲、代理、海外授權三管齊下，力拚今年表現更勝去年。 　　遊戲產業調研機構SensorTower的報告顯示，模擬策略手遊（SLG）無論在亞洲還是歐美市場，均有不錯的營收表現。以鄰近的中國來說，去年發行至日本的遊戲暢銷排行榜單上的前30名中，就有19款是SLG手遊。另一遊戲產業調研機構Newzoo也公布，日本2019年第一季銷售額前50名手遊中，角色扮演遊戲與SLG的數量加起來的占比就接近一半，可見SLG作為傳統優勢產品有其重要地位。 　　唯數表示，近期取得研發大廠網易之跨文明策略手遊《神諭文明》日本代理權，是網易遊戲繼《陰陽師》、《第五人格》後的重要作品，有望吸引更多喜愛奇幻題材的玩家，帶動遊戲熱潮，持續擴大在日本SLG遊戲市場份額。 　　唯數表示，東京電玩展近期登場，吸引全球40多個國家、600家以上的遊戲相關企業參與，今年唯數透過參展觀摩及和日本、中國、韓國、印尼等國家的廠商商洽交流，期望把握展會時間拓展商機。 　　唯數娛樂董事長許書綺指出，SLG仍是日本市場成功率最高的選擇，找到合適的題材以及把本地化做得扎實，才是打造SLG成功的不二法門。 　　除了持續深耕日本、泰國市場外，唯數去年也插旗韓國成立子公司，希望可以將日本的成功經驗移植到海外其他市場。而自研的《霹靂無雙》經過多次玩家調研及不斷優化，產品也已臻成熟，未來可以複製研發經驗，走出台灣往海外授權的方向邁進。許書綺表示，唯數未來將持續攻占海外市場，在競爭激烈的亞洲市場中站穩腳步。<摘錄工商>
唯數娛樂：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2019/9/12
1.傳播媒體名稱:工商時報A21版及經濟日報C03版2.報導日期:108/09/123.報導內容:工商時報媒體表示「...策略手遊《神諭文明》...可望為第四季營運挹注強勁動能。...力拚今年表現更勝去年。」 經濟日報媒體表示「...旗下新款手遊《神諭文明》...有助於推升唯數第4季營運表現。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外提供預測性資訊，以上報導係媒體推估，特此澄清。(2)有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯數新手遊攻日 超人氣 公開資訊觀測站 2019/9/12
遊戲商唯數（6626）昨（11）日宣布，旗下新款手遊《神諭文明》將於本月19日在日本市場正式推出，該手遊是繼《大三國志》在日本市場大獲成功後的另一鉅作，目前事前登錄突破6萬人，玩家反應熱烈，有助於推升唯數第4季營運表現。 　　根據遊戲產業調研機構Sensor Tower報告顯示，模擬策略手遊無論在亞洲還是歐美市場，均有著不錯的營收表現，以鄰近的中國大陸為例，去年發行至日本的遊戲暢銷排行榜單上的前30名中，就有19款是策略手遊，而唯數取得研發大廠網易的跨文明策略手遊《神諭文明》日本代理權，有望吸引更多喜愛奇幻題材的玩家。 　　唯數董事長許書綺指出，近年來公司深耕日本市場有成，在玩家間締造難得的零負評口碑。<摘錄經濟>
唯數娛樂：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第 公開資訊觀測站 2019/8/14
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告 背書保證予本公司 1.事實發生日:108/08/142.被背書保證之:(1)公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司(3)背書保證之限額(仟元):120986(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):103863(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):103863(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):276450(2)累積盈虧金額(仟元):907775.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行融資合約規定(2)日期:依銀行融資合約規定6.背書保證之總限額(仟元):2419727.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1940838.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.089.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.7910.其他應敘明事項:董事會同意背書保證予唯數娛樂科技股份有限公司之額度為NTD65,000仟元及USD1,250仟元整。(台灣銀行108/7/31即期中價匯率：31.09)<摘錄公開資訊觀測站>
唯數娛樂：代重要子公司公告簽訂遊戲授權許可合作協定 公開資訊觀測站 2019/7/26
1.事實發生日:108/07/262.契約或承諾相對人:YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/07/265.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(以下簡稱 「香港唯數」)與YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED簽訂「天下號令」(暫名)遊戲授權許可合作協定，並取得其於台港澳地區之獨家代理權。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展合作方及遊戲業務。8.具體目的(解除者不適用):簽訂遊戲代理合約，拓展遊戲業務。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
唯數娛樂：公告本公司財務主管及會計主管異動 其他 2023/3/31
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:112/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 曾郁晴/財務主管及會計主管/昶昕實業股份有限公司會計經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷: 張駿仁(暫代)/財務主管及會計主管/淳紳股份有限公司財會主管。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:112/03/31 8.其他應敘明事項:財務主管及會計主管於112年4月1日起由張駿仁 先生暫代，待董事會任命後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/3/30
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民 國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為 議案結果。 (2)因最後過戶日民國 112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請於民國112年04月28日下午5點前 親臨本公司股務代理機構「 中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國112年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月29日至112 年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 (網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：代重要子公司匠合科技股份有限公司公告 董事會決議辦理現金增資 現金增資 2022/11/17
1.董事會決議日期:111/11/17 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股。 4.每股面額:新臺幣10元。 5.發行總金額:新臺幣10,000,000元。 6.發行價格:新臺幣10元。 7.員工認購股數或配發金額:保留10%員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:因應營運需求。 13.其他應敘明事項:增資基準日訂於111年11月25日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二 其他 2022/11/17
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款公告。 1.事實發生日:111/11/17 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:創點數位概念股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司 與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):56,299 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 子公司因短期資金融通調度需求。 (1)接受資金貸與之公司名稱:匠合科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司 與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):56,299 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 貸出資金之公司:唯數娛樂科技股份有限公司 與資金貸與他人公司之關係:唯數直接持股100%之子公司 (1)接受資金貸與之公司名稱:GameHours Company Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金之公司:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 與資金貸與他人公司之關係:皆為唯數直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):149,593 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):64,430 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因短期資金融通調度需求。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 74,430 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.44 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 前述項目皆為100%持股之關聯企業間資金貸與。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司董事會決議現金增資子公司 GameHours Co 現金增資 2022/8/8
公告本公司董事會決議現金增資子公司 GameHours Company Limited 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: GameHours Company Limited 2.事實發生日:111/8/8~111/8/8 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：1,300,000股普通股 (2)每單位價格：每股發行價格為美元 1 元 (3)交易總金額:美元 1,300仟元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: GameHours Company Limited為本公司持股100%之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司辦理現金增資 前次移轉之所有人：WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：皆為本公司持股100%之子公司。 前次移轉日期及移轉金額：111年4月27日，USD 1,235千元。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 取得標的日期、價格： 108年06月，USD 10千元； 109年12月，USD 340千元； 110年11月，USD1,350千元。 處分標的日期、價格：111年4月27日董事會決議，USD 1,235千元。 WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.與公司之關係：為本公司持股100%之子公司。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件:投資金額為美金 1,300 仟元， 配合GameHours Company Limited現金增資時程，以現金參與增資。 (2)契約限制條款及其他重要約定事項：無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：現金增資 (2)價格決定之參考依據：現金增資 (3)決策單位：董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：3,000,000股 (2)累積持有金額：美元 2,535仟元(約新台幣 74,285仟元) (3)持股比例:100% (4)權利受限情形:無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占本公司最近期財務報表中總資產之比例：44.72% 占本公司歸屬於母公司業主之權益之比例：74.66% 最近期財報之營運資金數額：94,018仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國111年8月8日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年8月8日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 自有資金 28.其他敘明事項: (1)董事會一年內決議通過對GameHours Company Limited投資之累 積金額達公告標準。 (2)最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表為110年度(110/12/31) (3)最近期經會計師查核或核閱之合併/個別財務報表為111年度第二季 (4)美元兌台幣匯率依照29.94計算 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：本公司董事會決議通過111年上半年度合併財務報表 其他 2022/8/8
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,314 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,428 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,644) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,202) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,418) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,541) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23) 11.期末總資產(仟元):532,347 12.期末總負債(仟元):248,698 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):281,494 14.其他應敘明事項:有關111年上半年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定 期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司董事會選任董事長 其他 2022/7/5
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:許書綺 4.舊任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:許書綺 6.新任者簡歷:唯數娛樂科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:111年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期:111/07/05 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 其他 2022/7/5
1.發生變動日期:111/07/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 李宗儒 葉貞汝 呂柏君 4.舊任者簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長 葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 呂柏君/維格餅家(股)公司財務長 5.新任者姓名: 李宗儒 葉貞汝 林照峰 6.新任者簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長 葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/09 10.新任生效日期:111/07/05 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司111年股東常會重要決議 股東會 2022/6/27
1.股東會日期:111/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司第四屆董事選舉案。 當選名單： 董　　事：許書綺 董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 董　　事：張厥猷 董　　事：黃亮勛 獨立董事：李宗儒 獨立董事：葉貞汝 獨立董事：林照峰 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 (2)通過修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』部分條文案。 (3)通過一一一年私募有價證券案。 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 股東會 2022/6/27
1.發生變動日期:111/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董　　事：許書綺 董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 董　　事：張厥猷 董　　事：林啟雄 獨立董事：李宗儒 獨立董事：葉貞汝 獨立董事：呂柏君 4.舊任者簡歷: 董　　事：許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長 董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 /唯數娛樂科技(股)公司行銷中心總監 董　　事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長 董　　事：林啟雄/伊雲谷數位科技(股)公司董事長 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名: 董　　事：許書綺 董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 董　　事：張厥猷 董　　事：黃亮勛 獨立董事：李宗儒 獨立董事：葉貞汝 獨立董事：林照峰 6.新任者簡歷: 董　　事：許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長 董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 /唯數娛樂科技(股)公司行銷中心總監 董　　事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長 董　　事：黃亮勛/霹靂國際多媒體(股)公司/總經理 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 獨立董事：林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董　　事：許書綺 ，持股數： 1,794,504股 董　　事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷，持股數：16,188,025股 董　　事：張厥猷 ，持股數： 0股 董　　事：黃亮勛 ，持股數： 0股 獨立董事：李宗儒 ，持股數： 0股 獨立董事：葉貞汝 ，持股數： 0股 獨立董事：林照峰 ，持股數： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09 11.新任生效日期:111/06/27 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司董事改選後第三屆審計委員會委員名單 其他 2022/6/27
1.發生變動日期:111/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：李宗儒 獨立董事：葉貞汝 獨立董事：呂柏君 4.舊任者簡歷: 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長 5.新任者姓名: 獨立董事：李宗儒 獨立董事：葉貞汝 獨立董事：林照峰 6.新任者簡歷: 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 獨立董事：林照峰/微電能源(股)公司/法人董事代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09 10.新任生效日期:111/06/27 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2022/6/27
1.發生變動日期:111/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 李宗儒 葉貞汝 呂柏君 4.舊任者簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長 葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師 呂柏君/維格餅家(股)公司財務長 5.新任者姓名:待董事會委任後，另行公告。 6.新任者簡歷:待董事會委任後，另行公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司111年股東常會全面改選董事， 故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/09 10.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告。 11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2022/6/27
1.股東會決議日:111/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 許書綺： 雷爵數位娛樂(股)公司/董事長 北京少年時代科技有限責任公司/董事 米綺企業有限公司/董事長 馬米娛樂有限公司/董事長 (2)董事 香港商智馭網路科技有限公司代表人許雅婷： 雷爵數位娛樂(股)公司/董事 (3)董事 張厥猷： 雷爵網絡科技(股)公司/董事長 (4)董事 黃亮勛： 霹靂國際多媒體(股)公司/總經理 霹靂國際多媒體(股)公司/內容中心副總經理 霹靂國際多媒體(股)公司/品牌中心副總經理 大霹靂國際整合行銷(股)公司/副董事長 大畫電影文化(股)公司/總經理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：許書綺 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京少年時代科技有限責任公司：北京市石景山區城通街26號院7號樓14層1408 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 北京少年時代科技有限責任公司：遊戲軟體之設計、研發及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：本公司董事會通過110年度合併財務報表 其他 2022/4/27
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27 2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/27 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,787 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,476 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,325) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,760) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,654) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,708) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.39) 11.期末總資產(仟元):561,710 12.期末總負債(仟元):252,448 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,230 14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資 訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司集團內投資架構調整 其他 2022/4/27
1.事實發生日:111/04/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:GameHours Company Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: 為WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.持股100%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):26,711 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,331 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,331 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司因短期資金融通調度需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):47,347 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,553 5.計息方式: 年利率2.616%，按月計息，償還本金時，本利一次支付。 6.還款之: (1)條件: 本金到期償還。 (2)日期: 尚未動支，以實際借款為準。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 82,994 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.01 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 資金貸與期間：以實際貸放日起算，為期一年。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列討論事項 股東會 2022/4/27
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列討論事項及其他議案) 1.董事會決議日期:111/04/27 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一一○年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (4)一一一年私募有價證券案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項: (1) 本公司第四屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(增列) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人， 期間自民國111年4月15日至111年4月25日止，以書面方式受理，寄送本公司 (台北市中正區延平南路189號5樓)，以111年4月25日17時以前寄(送)達為準。 凡有意提案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續， 並敘明聯絡人及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人 提名函件」，以備董事會回覆決議結果。 (2) 股票最後過戶日:111年4月28日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二 其他 2022/4/27
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款公告。 1.董事會決議日期:111/04/27 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管會91年6月13日 台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。 (2)目前尚未洽定應募人。 (3)以符合資格且能強化公司產業合作、開拓市場者之策略性投資人 ，並兼以本公司之內部人或關係人為私募案之應募人。 若為本公司之內部人及關係人，則其可能應募人之名單、應募人 其前十大股東、持股比例及與本公司之關係說明如下： A.許書綺：本公司董事長。 B.米綺企業有限公司：本公司董事長與該公司董事長為同一人。 a.許書綺(100%)：為本公司董事長。 4.私募股數或張數:以不超過4,844,000股為限。 5.得私募額度:以不超過 4,844,000股為限，將於股東會決議之日起一 年內得分一次或二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場 狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股之發行價格，以下列二基準計算價格較高者為參 考價格，以不低於參考價格之八成訂定之： A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票 普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權 後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每 股淨值。 (2)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成 數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。 (3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同 時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因 素後決定之，其訂定方式應屬合理。 7.本次私募資金用途:係為充實營運資金並改善財務結構，以提升營運 效能。 8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之效益，為確保增 資之可行性、籌資之時效性及便利性，加之私募有價證券三年內有 不得自由轉讓之限制，可強化公司與應募人間之長期合作關係，故 以私募方式募集資金。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:尚未發行。 11.參考價格:尚未發行。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。 13.本次私募新股之權利義務: (1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依 規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除符合證券交易法 第43條之8規定之情形外，餘不得再行賣出。 (2)本公司擬於該私募普通股自交付滿三年後，依相關法令規定向主 管機關申請補辦公開發行及本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易 。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本公司選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。 (2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於 實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、 預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，如 因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化而須變更或修正時 ，擬請股東會授權董事會全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 其他 2022/4/19
1.主管機關核准減資日期:111/04/18 2.辦理資本變更登記完成日期:111/04/18 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)庫藏股股份註銷前: 本公司實收資本額新台幣276,450,290元，流通在外股數27,177,029股， 每股淨值新台幣11.30元。 (2)庫藏股股份註銷後: 本公司實收資本額新台幣274,490,290元，流通在外股數27,177,029股， 每股淨值新台幣11.30元。 本次註銷庫藏股196,000股，另有尚未註銷之庫藏股272,000股。 註：依110年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於111年4月19日接獲台北市政府變更登記核准函。 (2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為196,000股。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 其他 2022/3/28
1.董事會決議日期:111/03/28 2.減資緣由:依據公司法第167條之1規定，辦理本公司第一次買回庫藏股之股份註銷。 3.減資金額:新台幣1,960,000元。 4.消除股份:196,000股。 5.減資比率:0.71% 6.減資後實收資本額:274,490,290元。 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111年3月29日 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
唯數娛樂：公告本公司110年股東常會重要決議 股東會 2021/8/31
1.股東會日期:110/08/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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