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公司新聞
標題 訊息來源 日期
公告本公司獨立董事異動 公開資訊觀測站 2023/2/3
1.發生變動日期:112/02/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林樹源先生 4.舊任者簡歷:淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/11 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112/2/3接獲此訊息 (2)依相關法令規定補選之 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員異動 公開資訊觀測站 2023/2/3
1.發生變動日期:112/02/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:獨立董事 林樹源先生 4.舊任者簡歷:審計委員會及薪資報酬委員會委員暨召集人 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世 8.異動原因:逝世 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/11 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:(1)本公司於112/2/3接獲此訊息 (2)依相關法令規定補選之 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：衍生性金融商品未實現損失達個別(全部)損失上限 公開資訊觀測站 2023/2/1
1.契約種類: 遠期契約及交換 2.事實發生日:112/1/16 3.契約金額: 交換契約:美金513,493.25元 遠期契約1:美金500,000.00元 遠期契約2:美金500,000.00元 4.支付保證金或權利金金額: 無 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 個別(全部)契約損失最高限額以不超過個別(全部)交易合 約金額10%為上限 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 應收款項 8.被避險項目部位之金額: 日幣207,4000,000元 9.被避險項目之損益狀況: 未實現損失美金152,325.40元 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額: 未實現損失美金152,325.40元 11.損失發生原因及對公司之影響: 損失發生原因：因近期匯率波動產生之評價損失 對公司影響：因屬避險交易，故對公司財務及實際營運並無重大影響 12.契約期間: 交換契約:111/7/29~112/7/31 遠期契約1:111/10/12~112/10/16 遠期契約2:111/11/11~112/11/15 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：董事會決議通過110年度員工及董監事酬勞 公開資訊觀測站 2022/3/29
1.事實發生日:111/03/29 2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司董事會決議分派110年度董監事酬勞新台幣447,951元及 員工酬勞新台幣4,591,130元，並全部以現金發放。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：更正108年8-9月份衍生性金融商品申報資料 公開資訊觀測站 2019/11/8
1.事實發生日:108/11/082.發生緣由:更正公告從事衍生性金融商品3.因應措施:發布重大訊息，並且更正後重新申報4.其他應敘明事項:更正申報(非持有供交易-符合避險會計-交換)原申報:8月:表格格式:C(非持有供交易-符合避險會計)未沖銷契約公允價值:37,6799月:表格格式:C(非持有供交易-符合避險會計)未沖銷契約契約總金額:37,250未沖銷契約公允價值:37,778更正申報:8月:表格格式:B(非持有供交易-不符合避險會計)未沖銷契約公允價值:-139月:表格格式:B(非持有供交易-不符合避險會計)未沖銷契約契約總金額:37,692未沖銷契約公允價值:528<摘錄公開資訊觀測站>
台灣矽科：公告董事會決議修正107年度盈餘轉增資發行新股案 公開資訊觀測站 2019/10/31
1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:董事會決議修正107年度盈餘轉增資發行新股案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/10/31(2)增資資金來源:盈餘轉增資(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣50,000,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:無(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發250股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股以面額折算現金發放至元為止，其產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額認購(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。(13)其他應敘明事項:若除權基準日前，因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資及行使員工認股權等），致股東配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣矽科：董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞 公開資訊觀測站 2019/4/26
1.事實發生日:108/04/262.發生緣由:董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司107年度擬提列員工酬勞新台幣8,000,000元及董監事酬勞新台幣672,000元，並全部以現金發放 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣矽科：公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2019/4/26
1.事實發生日:108/04/262.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/04/26(2)增資資金來源:盈餘轉增資(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣20,000,000元(6)發行價格:不適用(7)員工認購股數或配發金額:無(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股以面額折算現金發放至元為止，其產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額認購(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。(13)其他應敘明事項:若除權基準日前，因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資及行使員工認股權等），致股東配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣矽科宏晟 CDS一條龍服務 公開資訊觀測站 2019/3/20
台積電在先進製程領先並持續投資，帶動龐大的建廠商機，孕育出多家打造晶圓廠的傑出企業，為台灣半導體業發展的幕後英雄。已於去年公開發行的台灣矽科宏晟科技（代號6725），5年來為兩岸主要晶圓及面板廠提供廠務工程中的化學系統供應系統（Chemical Dispense System，CDS），從設計施工到系統維運，提供完整服務。 　　矽科宏晟2014年由日本關東化學工程株式會社及宏晟科技共同成立，近年來在CDS領域逐漸嶄露頭角，營收穩定成長，2018年營收較2017年成長兩成以上，法人表示，受惠於主要客戶持續擴廠投資，矽科宏晟預計今年成長動能將優於去年。該公司目前股本2億元，去年底完成公開發行，計畫明年上櫃。 　　日本關東化學工程株式會社母公司為關東化學株式會社，在電子化學品具有40年經驗，提供化學品的關東鑫林、化學品設備的矽科宏晟，為其在台灣市場的布局。關東化學株式會社從1979年投入半導體化學品供應設備設計製造，在亞太區累計銷售實績超過3,000套，台積電、華力集成電路、友達、夏普等IC及面板大廠為代表性客戶，在太陽能、封測等領域也有不錯的成績。矽科宏晟另一家主要投資法人為宏晟科技，成立近30年，專精於自動化監控系統規畫，獲得晶圓代工、液晶顯示器、太陽能電池等產業採用，工程製程能力及技術實力領先，品質受到市場肯定。 　　矽科宏晟總經理柯燦塗表示，CDS如同廠務工程中的血管與心臟，必須精準安全地提供無塵室機台所需的化學藥液，相關服務提供廠商需要能依產能需求及製程技術客製設計製造。平均1座工廠需要上百套化學品供應設備，每套造價不一，通常數百萬起跳。 　　矽科宏晟在5、7及10奈米等先進半導體製程與4K2K、IGZO製程面板廠，均有成熟的供酸技術及豐富的系統實績，提供混合、稀釋、廢液收集、藥品再回收的服務，去年並與日本化學機械製造株式會社合作，銷售lPA再生改備系統等完整的化學品供應系統。<摘錄經濟>
台灣矽科宏晟 化學品供應系統實績豐 公開資訊觀測站 2018/11/27
台灣矽科宏晟科技為亞洲區領先的化學品供應系統設計製造公司，在IC方面的實績有5奈米、7奈米及10奈米，在TFT領域有4K2K、IGZO等製程，主攻化學品供應系統、混合供應系統、稀釋供應系統、廢液收集系統、藥品再回收設備系統及lPA再生改備系統，在亞太區銷售實績超過3,000套，主要客戶有台積電、華力集成電路、友達、夏普等IC及面板大廠，在太陽能、封測等高科技電子廠製程設備，亦取得不錯的成績。 　　台灣矽科宏晟科技為台日合資的化學品供應系統公司，股東日本關東化學在化學品供應設備經驗達40年，1979年投入半導體產業之化學品供應設備設計製造。另一家大股東宏晟科技專精於自動化監控系統規畫逾20年，其化學品供應系統廣泛應用於晶圓代工、液晶顯示器、太陽能電池等產業，工程品質受到市場肯定，工程製程能力及技術實力領先市場。 　　該公司從設計、組裝、安裝、施工到維修，以一貫的服務標準深獲客戶信賴，並持續充實化學品供應系統的設備診斷、點檢、維護等技術服務，工程服務更多樣化，品質更加提升。落實對客戶提供最好設備及系統工程的承諾，貫徹在地化發展策略，提高整合及服務的效率，成為亞太地區化學藥品供應系統的領導品牌。 　　台灣矽科宏晟致力於高信賴度、簡單又安全使用的產品，服務內容包括化學品供應系統、化學品混和供應系統、化學品稀釋供應系統、廢液收集系統、藥品再回收設備系統及IPA再生設備系統，並提供安裝、配管、系統保養維護及系統改造、廠房系統規畫設計。 　　電話（03）553-2720。（翁永全）<摘錄經濟>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
台灣矽科：公告本公司設置公司治理主管 其他 2023/3/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明賢/本公司副總經理/財會主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/29 8.其他應敘明事項:經本公司112年03月29日董事會決議由本公司副總經理/財會主管 陳明賢先生兼任公司治理主管。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案 其他 2023/3/29
1.事實發生日:112/03/29 2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事會決議分派111年度董事酬勞新台幣1,092,640元及 員工酬勞新台幣10,926,403元，並全部以現金發放。 上述決議金額與111年度認列費用無差異。 本案經112年3月29日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/3/29
1.董事會決議日期:112/03/29 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度審計委員會審查報告案 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上櫃案 (2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至 112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司) (2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及 提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」， 受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：本公司董事會通過111年度財務報表 其他 2023/3/29
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,086 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,458 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,975 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,544 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,978 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,978 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.36 11.期末總資產(仟元):1,358,375 12.期末總負債(仟元):792,352 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,023 14.其他應敘明事項: 有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 其他 2023/3/29
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準 1.事實發生日:112/03/29 2.被背書保證之: (1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):424,517 (4)原背書保證之餘額(仟元):984,826 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,644 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,037,470 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055 (8)本次新增背書保證之原因: 授信保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):61,051 (2)累積盈虧金額(仟元):-145 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 保證到期 (2)日期: 保證到期失效日 6.背書保證之總限額(仟元): 849,035 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,037,470 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 183.29 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 183.29 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司新任薪資報酬委員會委員 其他 2023/3/29
1.發生變動日期:112/03/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李麗鶴 6.新任者簡歷: 萬寶證券投資顧問(股)公司-副總經理 康和證券投資顧問(股)公司-基金總代理部門主管 康和證券分公司負責人 台大財金系校友會第九屆會長 萬寶證券投資顧問(股)公司-美國普徠仕基金總代理總經理 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會第九屆境外基金業務委員會委員 台大EMBA校友基金會榮譽董事/榮譽顧問 逢甲大學金融操作實務課程講師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/11 10.新任生效日期:112/03/29 11.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：本公司董事會決議股利分派 其他 2023/3/29
1. 董事會擬議日期：112/03/29 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,100,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司自112年1月9日登錄興櫃買賣 其他 2022/12/29
1.事實發生日:111/12/29 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月29日 證櫃審字第11101021352號函核准在案。 3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年1月9日。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司訂定除息基準日 其他 2022/7/7
1.事實發生日:111/07/07 2.發生緣由: (1)配發現金股利金額:新台幣33,000,000元,每股配發新台幣1元 (2)股票停止過戶期間:111年07月25日至111年07月29日 (3)最後過戶日為111年07月24日 (4)現金股利配息基準日:111年07月29日 (5)現金股利發放日期:111年08月18日 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2022/6/23
公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：翁榮隨 (2)獨立董事：徐景星 (3)獨立董事：林樹源 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事：翁榮隨 達航科技公司 董事長 韶瑞開發公司 董事長 合機電線電纜公司 獨立董事/審委會主委 新光鋼鐵公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委 台灣銘板公司 獨立董事/審委會、薪酬會主委 (2)獨立董事：徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人 (3)獨立董事：林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授 傑智環境科技股份有限公司 獨立董事/審委會召集人/薪酬會委員 炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~112/06/11 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司成立審計委員會 其他 2022/6/23
1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由:本公司成立審計委員會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:111/06/23 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長 韶瑞開發股份有限公司 董事長 合機電線電纜股份有限公司 獨立董事 新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事 台灣銘板股份有限公司 獨立董事 獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人 獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授 炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人 傑智環境科技股份有限公司 獨立董事 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事 (4)異動原因:111年股東常會增補選獨立董事，由新任之獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。 (6)新任生效日期:111/06/23 (7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成 審計委員會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員 其他 2022/6/23
1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長 韶瑞開發股份有限公司 董事長 合機電線電纜股份有限公司 獨立董事 新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事 台灣銘板股份有限公司 獨立董事 獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人 獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授 炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人 傑智環境科技股份有限公司 獨立董事 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司111年股東會重要決議事項 股東會 2022/6/23
1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項公告 (1)通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司110年度盈餘分派案。 (3)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。 (4)通過本公司「公司章程」修訂案。 (5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 (7)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (8)通過增補選獨立董事三席案。 (9)通過解除新任董事競業限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變 股東會 2022/6/23
公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變動達三分之一 1.發生變動日期:111/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長 韶瑞開發股份有限公司 董事長 合機電線電纜股份有限公司 獨立董事 新光鋼鐵股份有限公司 獨立董事 台灣銘板股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事:徐景星 懋霖國際法律事務所 律師兼所長 聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司 負責人 (3)獨立董事:林樹源 淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授 炎洲集團新洲全球股份有限公司 法人董事之代表人 傑智環境科技股份有限公司 獨立董事 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事 4.異動原因:增選獨立董事。 5.新任董事選任時持股數: (1)獨立董事:翁榮隨0股。 (2)獨立董事:徐景星0股。 (3)獨立董事:林樹源0股。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 7.新任生效日期:111/06/23 8.同任期董事變動比率:3/9 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案。 其他 2022/3/29
1.事實發生日:111/03/29 2.發生緣由:董事會決議110年度盈餘分配 3.因應措施: (1)董事會決議日期：111/03/29 (2)發放股利種類及金額：股東現金股利新台幣33,000,000元，每股配發新台幣1元。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 股東會 2022/3/29
1.事實發生日:111/03/29 2.發生緣由: 董事會決議日期：111/03/29 股東會召開日期：111/06/23 股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。 (一) 報告事項： 1.本公司110年度營業報告 2.本公司110年度監察人查核報告 3.本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告 (二) 承認事項： 1.本公司110年度營業報告書及財務報表案 2.本公司110年度盈餘分派案 (三) 討論事項： 1.本公司「董監事選任程序」修訂案 2.本公司「公司章程」修訂案 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 4.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案 5.本公司「股東會議事規則」修訂案 (四) 選舉事項 增補選獨立董事三席案 (五) 討論事項二 解除新任董事競業限制案 (六) 臨時動議 依公司法165條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶60日。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因111年4月24日適逢星期例假日，故請於 111年4月22日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新證券(股)公司股務代理部」 (地址:台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日 （最後過戶日）郵戳日期為憑。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為 111年4月15日至111年4月25日止，凡有意提案之股東應於111年4月25日下午5時前送達； 受理處所為本公司(地址：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2022/3/29
1.事實發生日:111/03/29 2.發生緣由:111年3月29日本公司董事會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下: (一)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。 (三)通過本公司110年度盈餘分配案。 (四)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。 (五)通過召開本公司111年股東常會案。 (六)通過增補選獨立董事三席案。 (七)通過解除新任董事競業限制案。 (八)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (九)通過修訂「董監事選任程序」名稱及部分條文案。 (十)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (十一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (十二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (十三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司更換股務代理機構 其他 2021/8/25
1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司股務原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自111年1月3日起，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年1月3日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:台北市建國北路一段96號地下一樓電話:(02)2504-8125<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司110年股東會重要決議事項 股東會 2021/8/11
1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司110年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司109度虧損撥補案。(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣矽科：公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「 股東會 2021/5/28
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理) 1.事實發生日:110/05/282.發生緣由:接獲金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，爰依此公告辦理股東會展延事宜。3.因應措施:一、董事會決議日期：110/05/28 二、股東會召開日期：110/08/11 三、股東會召開時間：上午10時 四、股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓 本公司會議室(同原重大訊息發布之地點) 五、股東會召集事由：請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期：110年03月31日4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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