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公司新聞
標題 訊息來源 日期
懷藝精密：董事會決議股利不分派 公開資訊觀測站 2022/4/8
1.事實發生日:111/04/08 2.發生緣由:本公司董事會決議110年年度股利不分派 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:111/04/08 2.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：董事會決議股利不分派 公開資訊觀測站 2021/4/13
1.事實發生日:110/04/122.發生緣由:本公司董事會決議109年年度股利不分派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:110/04/122.股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：董事會決議股利不分派 公開資訊觀測站 2020/3/31
1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:本公司董事會決議108年年度股利不分派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:109/03/312.股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站>
懷藝精密：董事會決議107年股利不分派 公開資訊觀測站 2019/4/26
1.事實發生日:108/04/262.發生緣由:本公司董事會決議107年股利不分派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1. 董事會決議日期：108/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項： 無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
懷藝精密：公告本公司財務、會計主管異動 其他 2022/8/16
1.事實發生日:111/08/15 2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管 (2)發生變動日期:111/08/15 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: (4)新任者姓名、級職及簡歷:王麗卿課長 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司111年股東臨時會之重要決議事項 股東會 2022/8/16
1.事實發生日:111/08/15 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 (一)股東臨時會日期:111/08/15 (二)重要決議事項 一、選舉事項 (1)增額選舉董事2席 當選人名單 董事:葉仲軒 董事:黃俊昶 二、討論事項: (1)解除新任董事之競業禁止限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司111年股東臨時會增選董事當選名單 股東會 2022/8/16
1.發生變動日期:111/08/15 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事 葉仲軒 騰鴻機櫃系統股份有限公司 業務部銷售總監 董事 黃俊昶 夏煜有限公司 總經理 安徽將煜電子科技有限公司 總經理 4.異動原因:增選董事兩席 5.新任董事選任時持股數: 董事 葉仲軒 0股 董事 黃俊昶 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/31~111/12/30 7.新任生效日期:111/08/15 8.同任期董事變動比率:不適 9.其他應敘明事項:新任期為111/08/15~114/06/26 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告111年第一次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止限制案 股東會 2022/8/16
1.股東會決議日:111/08/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 葉仲軒 董事 黃俊昶 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:111/08/15~114/06/26 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 黃俊昶 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:安徽將煜電子科技有限公司 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省馬鞍山市當塗經濟開發區新橋路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品及零配件、五金製品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司財務、會計主管異動 其他 2022/8/2
1.事實發生日:111/08/01 2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管 (2)發生變動日期:111/08/01 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:周俊宏 經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 暫代 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：更正公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2022/7/6
1.事實發生日:111/07/06 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期 :111/06/27 股東臨時會召開日期：111/08/15 股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司一樓） 召集事由： (一)選舉事項 1.增額選舉董事2席 (二)討論事項 1.解除新任董事之競業禁止限制案。 (三)臨時動議 (四)停止過戶起始日期:111/07/17 (五)停止過戶截止日期:111/08/15 (六)受理股東提名及提案期間:111年07月08日~111年07月18日 (七)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部) (八)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/27
1.事實發生日:111/06/27 2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項 一、承認事項 (一)本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案 (二)本公司一一○年度虧損撥補案。 二、選舉事項 (一)全面改選本公司董事七席 三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「股東會議事規則」案 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四)解除新任董事之競業禁止限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司111年股東常會改選董事名單 股東會 2022/6/27
1.發生變動日期:111/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 童義興/本公司董事長 董事 謝財亮/力暉投資公司負責人 董事 周維昆/銘旺科技股份有限公司董事長 董事 洪聖壹/本公司總經理 獨立董事 李明霖/世平集團資深總監 獨立董事 林金淵/精恭科技有限公司董事 獨立董事 高谷泰之/Disigu lucorporaied CEO 3.新任者姓名及簡歷: 董事 洪聖壹/本公司總經理 董事 謝財亮/力暉投資公司負責人 董事 立碁電子工業(股)公司 代表人：童建融/立碁電子工業股份有限公司特助 董事 張庭禎/貞信電子董事長 獨立董事 李明霖/世平集團資深總監 獨立董事 符春坤/友達光電(蘇州) 總經理 獨立董事 方淑貞/新麗企業 人資長 4.異動原因:全面改選董事及獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 董事 洪聖壹 328,200股 董事 謝財亮 8,066,726股 董事 立碁電子工業(股)公司 代表人：童建融 2,914,000股 董事 張庭禎 2,202,000股 獨立董事 李明霖 30,000股 獨立董事 符春坤 0股 獨立董事 方淑貞 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/31~111/12/30 7.新任生效日期:111/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:新任期為111/06/27-114/06/26 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司董事會選任董事長 其他 2022/6/27
1.董事會決議日:111/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:童義興 4.新任者姓名及簡歷:洪聖壹 5.異動原因:全面改選董事及獨立董事 6.新任生效日期:111/06/27 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司111年股東常會通過解除 董事競業禁止之限制案 股東會 2022/6/27
1.股東會決議日:111/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 洪聖壹 董事 謝財亮 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 謝財亮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 懷藝電子科技（深圳）有限公司 董事長 懷冠貿易（深圳）有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 懷藝電子科技（深圳）有限公司:深圳市光明新區公明辦事處合水口社區第四工業區 第四期第三棟2樓 懷冠貿易（深圳）有限公司:深圳市光明新區公明辦事處合水口社區第四工業區第四期 辦公樓第三棟2樓A 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 懷藝電子科技（深圳）有限公司:生產經營電腦顯示器 懷冠貿易（深圳）有限公司:電子零配件 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司第二屆審計委員會 其他 2022/6/27
1.事實發生日:111/06/27 2.發生緣由:本公司第二屆審計委員會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：111/06/27 (2)功能性委員會名稱：審計委員會 (3)舊任者姓名及簡稱： 獨立董事：李明霖/世平集團資深總監 　獨立董事：林金淵/精恭科技有限公司董事 　 獨立董事：高谷泰之/Disigu lucorporaied CEO (4)新任者姓名及簡稱： 獨立董事：李明霖/世平集團資深總監 　獨立董事：符春坤/友達光電(蘇州) 總經理 　 獨立董事：方淑貞/新麗企業 人資長 (5)異動情形：新任 (6)異動原因：全面改選董事及獨立董事 (7)原任期：108/12/31-111/12/30 (8)新任生效日期：111/06/27 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2022/6/27
1.事實發生日:111/06/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東常會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期 :111/06/27 股東臨時會召開日期：111/08/15 股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司一樓） 召集事由： (一)選舉事項 1.增額選舉董事2席 (二)討論事項 1.解除新任董事之競業禁止限制案。 (三)臨時動議 (四)停止過戶起始日期:111/07/17 (五)停止過戶截止日期:111/08/15 (六)受理股東提名及提案期間:111年07月08日~111年07月18日 (七)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部) (八)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司財務、會計主管異動 其他 2022/4/8
1.事實發生日:111/04/08 2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管 (2)發生變動日期:111/04/08 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: (4)新任者姓名、級職及簡歷:周俊宏經理 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 股東會 2022/4/8
1.事實發生日:111/04/08 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期 :111/04/08 股東會召開日期：111/06/27 股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓） 召集事由： (一)報告事項 1.本公司一一0年度營業報告。 2.審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。 3.本公司一一0年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項 1.本公司一一0年度營業報告書及決算表冊案。 2.本公司一一0年度虧損撥補案。 (三)選舉事項 1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。 (四)討論事項 1.修訂公司章程。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.解除新任董事之競業禁止限制案。 (五)臨時動議 (六)停止過戶起始日期:111/04/29 (七)停止過戶截止日期:111/06/27 (八)受理股東提名及提案期間:111年04月22日~111年05月03日 (每日上午9時至下午5時)止。 (九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部) (十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一 規定受理及處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司稽核主管異動 其他 2021/11/30
1.事實發生日:110/11/292.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:110/11/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳思樺4.其他應敘明事項:無
懷藝精密：公告本公司發言人異動 其他 2021/11/20
1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:110/11/19(3)舊任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長(4)新任者姓名、級職及簡歷:王麗卿 課長(5)異動原因：離職4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告更正本公司109年年報部分內容 其他 2021/10/25
1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:更正109年股東會年報補揭露第9頁董事及監察人資料，第16頁審計委員會運作，第17-21頁公司治理運作、履行社會責任、履行誠信經營情形，第24頁內部控制制度聲明書，第25頁主管辭職解任情形，第26頁會計師公費資訊，第27頁股東股權變動情形，第28頁持股比例占前十大股東間互為關係人關係之資訊，第122頁特別記載事項。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司投資取得日本One Third Residence公司15%股權 其他 2021/9/10
1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:懷藝精密科技股份有限公司投資日本Artra集團One Third Residence公司1.5億日元，取得15%股權。3.因應措施:依證券交易法施行細則第七條辦理公告4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：公告本公司財務、會計主管異動(董事會通過) 其他 2021/8/10
1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司財務、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:110/08/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無(4)新任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 暫代4.其他應敘明事項:舊任已辭任，董事會於110年8月9日通過任命由新任暫代財務及會計主管。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
懷藝精密：本公司依金管會指示停止召開原訂之股東會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」停止召開原訂股東會。3.因應措施:本公司停止召開原訂110年06月18日股東常會，並延至110年07月01日至110年08月31日期問擇期召開，召開日期將於董事會決議通過後，另行公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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