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公司新聞
標題 訊息來源 日期
光鼎經銷商大會 創雙贏 公開資訊觀測站 2019/7/30
2019年光鼎生物科技公司為期4天的全球經銷商大會，19日圓滿閉幕；此次會議共有來自全球多國經銷商共30餘人參加，其中，有多家經銷商同時為次世代基因定序（NGS）產業巨頭illumina的經銷商。 　　光鼎生物董事長兼總經理蔡守冠指出，去年初illumina考量全球戰略推出售價不到2萬美金的iseq100機型，大幅提升次世代基因定序平台的普及率。光鼎為搭配iseq100所推出的Qsep1全自動毛細管電泳平台，為目前市場上性價比最高的上樣前品管設備，吸引全球illumina經銷商尋求代理合作的機會。 　　會議的亮點除推出酒精不耐症的檢驗試劑組、高敏核醣核酸卡匣外；最特殊的是Qsep系列全自動毛細管電泳平台新增的生物分子定量功能，堪稱獨步全球的創新功能，過去的分光光度法只能提供總體量，現在經由Qsep系列全自動毛細管電泳平台的分析可一次獲得單一片段含量、總體量、各片段含量占比以及各片段大小。而相較於過去分光光度的定量法對低濃度樣品有靈敏度不足的問題，Qsep系列的靈敏度大幅提升1千倍達到「皮克」（picogram）等級。 　　蔡守冠表示，此次會議光鼎提供經銷商一起在規劃產品、開拓市場、取得訂單與提供完善售後服務等資源，在兼顧經銷商利潤及有效提升客戶的產品使用經驗，未來將繼續與全球夥伴攜手共進，一起尋找商機、創造雙贏。<摘錄工商>
光鼎推多重肉品鑑定試劑 公開資訊觀測站 2019/6/18
多年來食品安全事件層出不窮有增無減，全球每年估計有億計食源性疾病；有造假的原料、不良或過期的添加物、也有因加工或保存環境及過程不夠完善產生的致病性微生物。食品安全從生產到收穫、加工、儲存、分銷、一直到烹煮、食用，每個階段都極為重要。 　　食物是我們的能量，健康和幸福的起點。2018年12月20日，聯合國大會通過決議，將2019年6月7日定為「世界食品安全日」。 　　光鼎生物科技在食品安全的維護上沒有缺席，在董事長蔡守冠的規劃下，光鼎繼推出Qsep系列全自動毛細管電泳平台、及相關配套的PCR試劑後，垂直整合分子及基因檢測產品技術開發出分子診斷試劑套組，以多重分子檢測方案解決各式食品安全危害。 　　蔡守冠說，光鼎近期推出的「多重肉品鑑定試劑組」在不經核酸萃取下，直接將待檢肉品內含的物種專屬基因放大，再利用Qsep系列全自動毛細管電泳平台對其產物行精準且快速的分析，分析結果在內建的Q-AanalyzerTM顯示肉品來源物種，整個流程約60分鐘。目前該試劑組已可區分牛肉、豬肉、雞肉、綿羊肉或山羊肉，因整套平台的高靈敏度，也能檢測重度加工及調味後，肉品成分遭重度破壞的肉乾。 　　蔡守冠指出，光鼎開放性的PCR試劑、PCR儀及毛細管電泳平台，很適合食品檢測、病原體（含食源性）檢測乃至於流行病學研究與防治；目前光鼎除積極朝食源性微生物、食材溯源（如肉品、稻米及茶葉鑑種）領域開發相對應的檢測試劑套組外，也與國內某大肉品公司及檢測試劑公司合作。光鼎提供簡易且開放的試劑加上儀器檢測平台，配合合作單位開發之檢測試劑套組，歡迎全國檢測試劑開發公司一起以生物科技國家隊的方式，攜手打天下。<摘錄工商>
光鼎生科攜手寵物醫學中心 開發出多重PCR寵物檢測試劑 公開資訊觀測站 2018/11/16
寵物檢測市場需求不斷成長，但市面上的分子檢測平台，普遍存在 操作複雜，單價偏高，及靈敏度不佳的問題，限制國內分子檢測在臨 床寵物診所的應用。光鼎生物科技利用其毛細管電泳平台技術，近期 與國內寵物醫學中心合作開發出具有簡便、多重檢測、低成本優勢的 多重PCR寵物檢測套件。 　　面對近年寵物檢測市場的需求不斷增長，陸續有許多檢測公司投入 ；但是由於一般的寵物診所並不具備相關的檢測設備與技術，所以中 高端寵物疾病檢測，通常都是委外通過專業的第三方參考實驗室來進 行。尤其是以核酸檢測為基礎的檢測，更是需要專業的人員來完成工 作。 　　不過由於寵物不會說話，許多臨床的現象只能透過觀察寵物的行為 與病徵，寵物生病後醫生往往更需要借助各項檢查來幫助診斷，尤其 是在寵物病原體檢測上，講求時效性，後送至第三方檢測機構無法解 決臨床寵物診所的所有問題。 　　由於目前市面上的寵物用分子檢測平台，普遍存在操作複雜，單價 偏高，且靈敏度不佳等問題；光鼎生物科技利用其本身毛細管電泳平 台的優勢，與國內的寵物醫學中心合作開發多重PCR寵物檢測套件， 應用其直擴的PCR試劑組（免除核酸提取），讓使用者能直接從鼻黏 液，唾液及血液直接進行PCR擴增，然後利用光鼎的QSEP系列全自動 毛細管電泳分析，一次檢測多種病原體。多重寵物檢測試劑除了解決 操作的複雜性問題，由於採用常規的多重PCR策略，可大幅降低檢測 試劑的費用。 　　鼎生物科技將於近期先推出兩款多重寵物檢測試劑，犬類呼吸道病 原5重檢驗試劑及犬類血液寄生蟲7重檢驗試劑，診所檢測人員可以在 一個小時內完成檢測，並持續開發將檢測時間縮短至分鐘以內的產品 。11月29日2018台灣醫療科技展中，光鼎生物將設攤展出最新的PCR 檢測平台與最新的多重PCR寵物檢測試劑。
光鼎 推QSEP毛細管電泳平台 公開資訊觀測站 2018/7/19
近年來全球生技藥品快速成長，生技藥品的市場占有率也呈現逐年攀升的趨勢，尤其是在蛋白質藥物的開發上，更是各大藥廠的兵家必爭之地。 　　蛋白質生技藥品在開發過程中，通常需要進行以下的各總分析檢測，包括分子量大小分析、蛋白質／胜（（月太））全序列鑑定分析、蛋白質轉譯後修飾檢測（磷酸化／雙硫鍵／醣基化／氧化／甲基化／其他修飾）、胺基酸單點置換分析、蛋白質身分鑑定、副產物／不純物分析等。 　　針對醣基化的應用部分，光鼎生技與美國PROZYME合作多年，由光鼎開發製造的醣類檢測平台GLY-Q系統，已在市場廣受各大藥廠的認可，更受到安捷倫（Agilent）的注意，於今年初安捷倫進行收購PROZYME，預期透過安捷倫的銷售網路，將能加速GLY-Q系統的市場拓展腳步。 　　另外，針對副產物／不純物的分析部分，經過10多年的研究開發，光鼎生技已經取得關鍵性的突破，利用光鼎QSEP系列毛細管電泳的優勢，提供藥廠快速、簡便、且精確的分析平台。 　　透過快速的檢測系統，將可大幅減少蛋白新藥的開發時程，降低新藥開發的成本。目前光鼎正與國際知名大廠進行合作開發，估計於2019年將能投入市場銷售，將光鼎生技的市場涵蓋度大幅提升。<摘錄工商>
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重要公告
標題 公告類別 日期
光鼎生物：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/3/24
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓 　　　　　　　　(集思交通部國際會議中心202會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 　(1)111年度營業報告 　(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 　(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 　(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 　(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告 　(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項: 　(1)111年度營業報告書及財務報表案 　(2)111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 　(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 　(2)修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 　(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間自112年05月27日至 　　 112年06月25日止。 　(2)因最後過戶日112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之 　　 股東，請於112年04月28日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券 　　 股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續， 　　 掛號郵寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結 　　 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行 　　 辦理過戶手續。 　(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理期間自112年04月 　　 24日起至112年05月04日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新店 　　 區民權路130巷6號5樓)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司取得不動產相關事宜 其他 2023/2/8
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：新北市新店區復興段380地號。 建物：新北市新店區民權路108號5樓、5樓之1(含5個停車位)。 2.事實發生日:112/2/8~112/2/8 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：83.09平方公尺(25.14坪) 。 建物面積：885.65平方公尺(267.91坪)，含5個停車位。 交易總金額：新台幣107,164,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：安葆國際實業股份有限公司。 與公司之關係：無。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價。 價格決定之參考依據：參酌專業估價機構之估價報告及市場行情等因素。 決策單位：本公司董事會決議授權董事長於新台幣1.5億元額度內購置。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價事務所：展碁不動產估價師聯合事務所。 估價金額：新台幣108,778,450元。 11.專業估價師姓名: 張志明 12.專業估價師開業證書字號: (94)新北估字第000016號。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 依合約約定。 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司未來營運發展需求。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國111年03月25日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年03月25日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會 其他 2023/2/8
符合條款第XX款：30 事實發生日：112/02/09 1.召開法人說明會之日期：112/02/09 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bioptic.com.tw/ 7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」向衛生福 利部食 其他 2023/1/18
公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」向衛生福 利部食品藥物管理署申請專案製造許可案結果 1.事實發生日:112/01/18 2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:本公司 5.發生緣由: 　本公司於111年6月27日向衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）申請專案製造 　「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」醫療器材供國內緊急公共衛生使用一案 　(案號:1110808790)，經TFDA考量國內疫情趨勢及旨揭是類產品供需情況， 　目前案內產品暫無因應緊急公共衛生情事之適用。於是TFDA不續予辦理本案件， 　並退還原申請文件以及已繳交之規費予本公司。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司「一次性多通道生物分析盒和使用其的用于生物 分析的 其他 2023/1/10
公告本公司「一次性多通道生物分析盒和使用其的用于生物 分析的毛細管電泳系統」取得中國發明專利 1.事實發生日:112/01/10 2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　本公司今日接獲專利事務所通知，本公司研發之四通道卡匣取得中國發明專利證書， 　專利名稱為「一次性多通道生物分析盒和使用其的用于生物分析的毛細管電泳系統」 　，專利公告號:「CN 110520719 B」。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無　 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司「Qsep Series Bio-Fragment 其他 2023/1/6
公告本公司「Qsep Series Bio-Fragment Analyzer」獲美國 FDA上市許可 1.事實發生日:112/01/06 2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　本公司「Qsep Series Bio-Fragment Analyzer」於台灣時間112年01月06日收到 　美國FDA上市許可通知，並同日公布於美國FDA Medical Devices database， 　刻正等待公司註冊號碼之分發。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 　(1)請參閱FDA Medical Devices database數據庫： www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/rl.cfm?lid=8149 05&lpcd=JJN 　(2)本公司Qsep Series Bio-Fragment Analyzer產品銷售仍需視市場供需而定， 投資人應審慎判斷謹慎投資。　 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會 其他 2022/11/29
符合條款第XX款：30 事實發生日：111/12/01 1.召開法人說明會之日期：111/12/01 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：南港展覽一館401廳 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bioptic.com.tw/ 7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 其他 2022/10/18
1.發生變動日期:111/10/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:莊秀禎 4.舊任者簡歷:淡江大學品質保證稽核處編纂兼秘書 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因業務繁忙辭任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/09/27 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:辭任生效日為111/10/18 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：更正公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜(更正盈餘 轉增 其他 2022/8/19
更正公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜(更正盈餘 轉增資總金額) 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利： 盈餘轉增資計新台幣22,000,000元，每股配發新台幣1元(每仟股無償配發100股)。 (2)現金股利： 新台幣11,000,000元，每股配發新台幣0.5元。 4.除權（息）交易日:111/08/25 5.最後過戶日:111/08/26 6.停止過戶起始日期:111/08/27 7.停止過戶截止日期:111/08/31 8.除權（息）基準日:111/08/31 9.現金股利發放日期:111/09/29 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年07月27日申報生效在案 ，並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無償配 發100股。 　(2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務 代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長 洽特定人按面額承購。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 其他 2022/8/16
符合條款第XX款：30 事實發生日：111/08/19 1.召開法人說明會之日期：111/08/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)暨線上同步會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未來展望，本次採線上報名，有意參加者請逕行報名，報名網址：www.surveycake.com/s/bvKbK 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bioptic.com.tw/ 7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 其他 2022/8/10
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,079 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,514 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,016 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,101 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,500 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,761 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08 11.期末總資產(仟元):465,757 12.期末總負債(仟元):77,110 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):381,072 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2022/6/30
1.股東會決議日:111/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)蔡守冠/董事 (2)紀賢良/董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)蔡守冠董事 浙江光鼎生物有限公司 執行董事 (2)紀賢良董事 盈溢投資股份有限公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 由發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東表決權二分之一以上表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡守冠/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 浙江光鼎生物有限公司 執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 杭州市西湖區西園五路6號奧強大廈1號樓10層1003室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之研發、製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司審計委員會委員異動 其他 2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:梁正隆 4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任 5.新任者姓名:王永樑 6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選一席獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27 10.新任生效日期:111/06/30 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/30
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席獨立董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並更名為「董事選舉辦法」案 (7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司補選第七屆一席獨立董事當選名單 其他 2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:梁正隆 4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任 5.新任者職稱及姓名:王永樑 6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27 11.新任生效日期:111/06/30 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已向 衛生福利部 其他 2022/6/27
公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已向 衛生福利部食品藥物管理署申請專案製造許可 1.事實發生日:111/06/27 2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已完成臨床試驗收案及數據分析， 試驗結果符合衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）新冠病毒檢測試劑專案製造要求， 目前已備妥相關申請文件向衛生福利部食品藥物管理署申請專案製造許可。 本次送審產品屬於專業版PCR免萃取核酸檢測，並以口腔檢體進行基因片段分析， 為非侵入式篩檢。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 產品申請專案製造許可並未保證審查所需時間及審查結果，投資人應審慎判斷謹慎 投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 其他 2022/4/21
1.董事會決議日期:111/04/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林筱寧/業務經理 3.許可從事競業行為之項目:光鼎生物科技(江蘇)有限公司/董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:林筱寧/業務經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:光鼎生物科技(江蘇)有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市新北區華山路18號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司董事會決議110年度盈餘轉增資發行新股案 其他 2022/4/21
1.董事會決議日期:111/04/21 2.增資資金來源:110年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,200,000 4.每股面額:10元 5.發行總金額:22,000,000元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配 股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足 一股之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按 面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需。 13.其他應敘明事項: (1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增 資基準日辦理相關事宜。 (2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如 因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請 股東會授權董事會全權處理相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2022/4/21
1. 董事會擬議日期：111/04/21 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：2,200,000 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
光鼎生物：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 其他 2022/4/21
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/21 2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,283 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,378 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,157 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,675 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,619 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,251 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.23 11.期末總資產(仟元):419,479 12.期末總負債(仟元):44,689 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368,087 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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