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公司新聞
標題 訊息來源 日期
興櫃生力軍 本周三連發 公開資訊觀測站 2023/3/27
櫃買市場持續攻堅行情，興櫃掀起掛牌熱，繼24日永鴻生技（693 6）掛牌興櫃後，本周三家興櫃生力軍蓄勢待發，王子製藥（6935） 在29日以每股30元掛牌，接續中台資源科技（6923）及創控科技（6 909）兩家均在30日各以85元、40元掛牌。 　　永鴻生技掛農業科技類，主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動 物用產品等業務，主要提供產品包括獸藥產品、含藥飼料添加劑、非 含藥飼料添加劑，以及客製化維生素礦物質預拌劑，為禽畜飼養業者 提供安全可靠的產品，協助產業發展。 　　本周有三檔興櫃生力軍密集在29、30日掛牌，其中王子製藥掛食品 工業類，主要從事原料藥製造、保健食品代工、加工、研發及自有品 牌之銷售，致力於各項保健食品劑型的研發及具市場競爭性的配方設 計；原料藥生產多項合成原料藥及中間體，為全世界重要的生產維生 素B1原料藥廠之一。 　　中台資源科技掛其他類，主要從事廢照明光源及廢印刷電路板回收 處理之業務，並於108年建造以焚化為主之廢棄物綜合處理中心，已 於111年第二季正式商轉營運後，專門處理危害類之事業廢棄物之焚 化業務，主要服務對象為國內電子產業、半導體產業、化工產業及相 關事業單位所產生之廢棄物，進行資源及能源化處理，達到原料化、 材料化及能源化之處理目標。 　　創控科技掛半導體類，主要從事AMC（氣態分子污染物）監測技術 之研究、開發，提供獨家設備、專利耗材生產銷售、結合線上即時監 控、監測數據分析及應用系統整合，提供全方位解決方案；獨家開發 的MiTAP（微型氣體分析平台）系列產品，也是臺灣第一家自主研發 及生產精密分析化學儀器的在地製造商。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
創控科技：公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 其他 2023/3/28
1.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第19條之1規定辦理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於112年3月27日董事會通過提撥111年度員工酬勞及董事酬勞 (1)員工酬勞金額：新台幣9,960,000元，以現金發放 (2)董事酬勞金額：新台幣2,130,000元，以現金發放 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2023/3/28
1.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由: (1)董事會決議日期：112/03/27 (2)股利所屬年(季)度：111年 (3)股東配發內容： A.盈餘分配之現金股利(元/股):0.07161000 B.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0.0 C.資本公積發放之現金(元/股):0.0 D.股東配發之現金(股利)總金額(元):4036465 E.盈餘轉增資配股(元/股):0.64446000 F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0.0 G.資本公積轉增資配股(元/股):0.0 H.股東配股總股數(股):3632688 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:普通股每股面額:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司董事會通過發行112年限制員工權利新股案 其他 2023/3/28
.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:112/03/27 二、預計發行價格:無償發行。 三、預計發行總額(股): 普通股600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,000仟元 四、即得條件： (一)員工自獲配限制員工權利新股之日起，須符合以下各項條件方可既得： (1)於各既得期限屆滿日仍在職；(2)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公 司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3)達成本公 司所設定員工績效評核指標(即既得期間屆滿之最近一年績效考核至少為 「satisfactory令人滿意的」。 (二)各年度可分別達成既得條件之股份比例如下， 獲配後任職屆滿1年：獲配股數之20%；獲配後任職屆滿2年：獲配股數之20%； 獲配後任職屆滿3年：獲配股數之30%；獲配後任職屆滿4年：獲配股數之30%。 五、員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式： 員工未達既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷；於例外情形(包括但不限 於發生繼承)，則依本次發行限制員工權利新股發行辦法辦理。 六、其他發行條件:依本次發行限制員工權利新股發行辦法規定。 七、員工之資格條件: (一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本 公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或 本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術 與策略發展之特定關鍵人才。 (二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其他適 當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同 意，及非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。 八、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才 九、可能費用化之金額: 目前公司已發行股份為56,367,312股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總 數之比率約為1.064%。至評估報告出具日，因公司尚無公開市場價格，以最近一期 財報(民國111年第二季)每股淨值新臺幣10.52及既得條件計算，暫估費用化總金額 約新台幣6,312仟元。 如於民國112年7月初、113年1月初分兩次發行，依前述假設估計，暫估民國112年 至116年之費用化金額分別約為新台幣421仟元、1,262仟元、1,473仟元、1,894仟 元及1,262仟元。 十、對公司每股盈餘稀釋情形： 依目前本公司已發行股數56,367,312股計算，暫估民國112年至116年費用化金額對 每股盈餘可能影響金額，分別約為新台幣0.0075元、0.0224元、0.0261元、0.0336 元及0.0224元，對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響 十一、其他對股東權益影響事項：無。 十二、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利： 既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、 設定，或作其他方式之處分。其他權利受限制情形，依本次發行限制員工權利新股發 行辦法辦理。 十三、其他重要約定事項(含股票信託保管等)： 本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂 或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員 工權利新股相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司設置公司治理主管暨代理發言人異動 其他 2023/3/28
1.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由: 董事會通過委任公司治理主管暨代理發言人任命案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷： 公司治理主管 ：不適用 代理發言人 ： 許哲瑜/本公司財會部副理 (2)新任者姓名及簡歷： 公司治理主管暨代理發言人： 李爵君/前創新新零售(股)公司管理部副總兼任法務主管 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司董事會通過111年度財務報告 其他 2023/3/28
1.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由:董事會通過111年度財務報告 財務報告報導期間起訖日期:111/01/01~111/12/31 (1)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,697 (2)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):258,532 (3)1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元): 68,067 (4)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元): 93,778 (5)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):114,850 (6)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,850 (7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.18 (8)期末總資產(仟元):835,357 (9)期末總負債(仟元):147,182 (10)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,175 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 其他 2023/3/27
1.事實發生日:112/03/28 2.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期：112年3月28日（星期二） (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：國泰綜合證券總公司 (台北市大安區敦化南路二段333號10樓) (4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 ，說明本公司營運概況與未來展望 (5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本法說會採預約報名制。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：本公司自112年3月30日登錄興櫃買賣 其他 2023/3/23
1.事實發生日:112/03/22 2.發生緣由: 本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年3月22日 證櫃審字第1120001480號函核准在案。 3.因應措施: 興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年3月30日 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：更正本公司111年12月、112年1月、112年2月每月營收 其他 2023/3/14
更正本公司111年12月、112年1月、112年2月每月營收及 累計營收資料 1.事實發生日:112/03/14 2.發生緣由:因營業收入認列已達標準，唯佐證文件取得產生時間差， 經與會計師討論後，茲依國際會計準則公報調整本公司 111年12月、112年1月、112年2月每月營收及累計營收資料 更正前金額 111年12月營收 52,238千元；累計營收390,425千元 112年01月營收 13,567千元；累計營收 13,567千元 112年02月營收 7,713千元；累計營收 21,280千元 更正後金額 111年12月營收 56,510千元；累計營收394,697千元 112年01月營收 12,646千元；累計營收 12,646千元 112年02月營收 12,983千元；累計營收 25,629千元 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 其他 2022/10/21
1.事實發生日:111/10/21 2.發生緣由: 董事會通過委任第一屆薪資報酬委員。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：阮啟殷 前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長 獨立董事：施義成 前美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長 獨立董事：葉麗如 前達亞國際(股)公司獨立董事 獨立董事：廖椿沄 前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人 (3)第一屆薪資報酬委員會任期：自111/10/21至114/04/25止， 同第六屆董事會屆期。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司法人董事辭任暨三分之一以上董事發生變動 其他 2022/9/23
1.發生變動日期:111/09/23 2.舊任者姓名及簡歷:啟航貳創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:5/11 9.其他應敘明事項: (1)啟航貳創業投資股份有限公司之一席董事(黃百堅)， 自111/09/23起辭任，不再派任董事。 (2)上揭法人董事辭任後，本公司猶有10席董事， 符合本公司章程董事席次之規定，故本公司暫不補選。 (3)本公司為設置審計委員會，於111/09/12股東臨時會 增補選四席獨立董事，累計同任期董事變動比率為4/11， 計入上揭法人董事之異動後，累計同任期董事變動比率為5/11。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/9/12
1.事實發生日:111/09/12 2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (3)通過新訂本公司「董事選舉辦法」 並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案 　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (4)通過本公司申請股票上市(櫃)案 　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (5)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權案 　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案 　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (9)完成增補選獨立董事案 　　 一、獨立董事 阮啟殷 當選權數40,808,498權 二、獨立董事 施義成 當選權數40,180,498權 三、獨立董事 葉麗如 當選權數39,800,498權 四、獨立董事 廖椿沄 當選權數39,620,498權 (10)通過解除新任董事暨法人董事新指派代表人競業禁止之限制案 　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司111年第1次股東臨時會增補選獨立董事 暨三分之一 股東會 2022/9/12
公告本公司111年第1次股東臨時會增補選獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/09/12 2.舊任者姓名及簡歷: 不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：阮啟殷 前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長 獨立董事：施義成 前美商高通資深副總裁 獨立董事：葉麗如 前達亞國際(股)公司獨立董事 獨立董事：廖椿沄 前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人 4.異動原因:111年第1次股東臨時會增補選獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事：阮啟殷 0股 獨立董事：施義成 0股 獨立董事：葉麗如 0股 獨立董事：廖椿沄 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25 7.新任生效日期:111/09/12 8.同任期董事變動比率:4/11 9.其他應敘明事項: 周宗冠董事於111/07/10通知其自111/09/11起辭任董事一職。 本公司原設置八席董事及兩席監察人，配合設置審計委員會， 改為十一席董事，其中包含四席獨立董事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2022/9/12
1.事實發生日:111/09/12 2.發生緣由: 本公司111年第1次股東臨時會增補選四席獨立董事 由全體獨立董事組成審計委員會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：阮啟殷 前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長 獨立董事：施義成 前美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長 獨立董事：葉麗如 前達亞國際(股)公司獨立董事 獨立董事：廖椿沄 前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人 (3)第一屆審計委員會任期：自111/09/12至114/04/25止 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司111年第1次股東臨時會通過解除新任董事暨 法人董 股東會 2022/9/12
公告本公司111年第1次股東臨時會通過解除新任董事暨 法人董事新指派代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:111/09/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：阮啟殷 (2)獨立董事：葉麗如 (3)獨立董事：廖椿沄 (4)法人董事：台杉水牛投資(股)公司新派代表人：邱南璋 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事：阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長 台灣智慧財產局專利審查品質諮詢委員 全國工業總會智慧財產權委員會委員 東吳大學科技法律研究所兼任副教授 台達化學工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 臺灣科技大學專利研究所兼任師資/教授級專業技術人員 社團法人台灣全球品牌管理協會理事 (2)獨立董事：葉麗如 永昕生物醫藥(股)公司總經理特助 集誠資本台灣(股)公司董事 (3)獨立董事：廖椿沄 萬九科技(股)公司董事 廣化科技(股)公司董事 琉園(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 天泰管理顧問(股)公司董事 金鍏電子(股)公司董事 聖德斯貴(股)公司董事 品翔電通(股)公司監察人 誠鼎管理顧問(股)公司董事長 亞洲精英創業投資(股)公司董事 和淞科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 (4)法人董事：台杉水牛投資(股)公司新派代表人：邱南璋 台杉投資管理顧問股份有限公司資深投資經理 4.許可從事競業行為之期間:111/09/12~114/04/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
創控科技：公告本公司董事會通過111年第二季財務報表 其他 2022/8/12
1.事實發生日:111/08/12 2.發生緣由:本公司董事會通過111年第二季財務報表 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 有關本公司董事會通過111年第二季財務報表詳細資訊請逕至公開資訊觀測站查詢 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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