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公司新聞
標題 訊息來源 日期
六角 引進韓國橋村炸雞 公開資訊觀測站 2023/1/13
為擴大集團營運規模並搶攻疫後商機，連鎖餐飲集團六角國際（2 732）旗下子公司王座國際，與韓國炸雞品牌「橋村炸雞」總公司Ky ochon F ＆ B Co. Ltd.，12日簽訂台灣地區獨家總代理權，將引進 全球有1,300家連鎖門市的「橋村炸雞」，首店預計在台北開出，後 續將發展連鎖。 　　目前王座國際餐飲旗下品牌有「銀座杏子日式豬排」、「段純貞」 牛肉麵、「大阪王將」餃子、「京都勝牛」、「太陽蕃茄麵」等，「 橋村炸雞」為王座國際首個韓式餐飲品牌，王座國際餐飲總座林子恒 表示，「橋村炸雞」預計今年第三季插旗台北，平均客單價設定在4 50至500元，年底前希望開出2至3家店。 　　根據行政院農委會統計，台灣肉雞商機逾300億元，其中炸雞在市 場推波助瀾下占比高，台式炸雞、美式炸雞與韓式炸雞各有擁護者。 而韓式炸雞品牌因常邀請知名藝人代言，形成一股韓式炸雞時尚。 　　在韓劇帶動下，韓式炸雞配啤酒已成為年輕「食尚」，先醃再炸搭 配獨門醬汁，調味出多元變化的韓式炸雞，快速在全球竄紅。 　　創立於1991年的「橋村炸雞」，在印尼、馬來西亞、泰國、中國大 陸、美國等地，已開設超過1,300家連鎖分店，是全球市占率最高的 韓式炸雞連鎖品牌。 　　「橋村炸雞」具全球名知度，每年台灣皆有中大型餐飲集團爭取台 灣區品牌代理權，橋村創辦人權原鋼表示，選擇王座國際為發展夥伴 ，主要看中王座國際代理國際餐食品牌的管理系統，台灣展店能力強 勢及品牌布局國際化經驗。 　　林子恒表示，台灣「橋村炸雞」將秉持品質、原汁原味獨家調理醬 汁、個人化等三大經營指標，堅持從韓國帶入最道地的炸取工法與醬 汁選擇，搶占台灣消費者的心占率。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：更換110年第四季起財務報表之查核簽證會計師 公開資訊觀測站 2021/12/8
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/082.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱政俊4.舊任簽證會計師姓名2:莊碧玉5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉怡青7.新任簽證會計師姓名2:邱政俊8.變更會計師之原因:因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際餐飲 目標全年損益兩平 六角子公司 Q4拚展店 公開資訊觀測站 2019/10/2
連鎖餐飲六角國際集團（2732）子公司王座國際餐飲宣布，集團旗下日式炸牛排品牌「京都勝牛」10月再拓2家新門市，年底前集團將再展店3家，總店數達59家，下半年營運表現可望優於上半年，加上體質調整效益，全年力拚損益兩平與明年下半年興櫃目標。 　　王座國際餐飲總經理林子恒表示，王座國際授權香港CafeDecoGroup餐飲集團代理旗下「段純貞」牛肉麵與「京都勝牛」代理引進香港，已各自選好店址，預計10月裝修、年底前開幕營運，為集團再添營運動能。 　　王座國際餐飲2018年受「段純貞」進大陸與「探魚」表現不佳虧損6,000多萬元，拖累集團獲利。惟經重新調整體質且閉店損失均在去年底全部打掉，法人預期王座國際餐飲今年全年獲利表現將優於營收成長性。 　　由於「餐食」與「茶飲」生產和管理流程作業有別，六角於2015年12月成立子公司王座餐飲，六角占股74％，並啟動餐、飲分流管理，將六角旗下既有餐食品牌陸續移轉給王座經營。 　　目前王座國際餐飲旗下有銀座杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將餃子、京都勝牛日式炸牛排，以及太陽番茄拉麵等5個品牌。 　　2018年王座餐飲旗下各品牌總店數52家，全年營收9.7億元，今年截至目前總店數已達56家。受體質調整影響，王座國際餐飲今年上半年稅後虧損1,412萬元、每股虧損0.47元，較去年同期虧損1,456萬元、每股虧損0.49元略有好轉。 　　京都勝牛本月新增2家新門店，其中高雄夢時代店10月1日正式營運，桃園台茂購物中心門市預計10月25日開幕，後續再展3家新店分別為京都勝牛、段純貞牛肉麵和銀座杏子豬排。隨著新店增加並搭上百貨公司周年慶檔期，全年營收有機會上看10.5億元。<摘錄工商>
王座最快明年登興櫃 公開資訊觀測站 2018/10/4
為擴大營運規模，目標明年登錄興櫃的王座國際餐飲集團（2751） 代理引進日本知名炸牛排連鎖品牌「京都勝牛」，首店預計於本月5 日於台北市信義區新光三越A11開幕，成為王座國際繼「杏子豬排」 、「段純貞牛肉麵」，以及「大阪王將餃子」之後，旗下第4個餐飲 品牌。 　　王座餐飲總經理林子恆指出，國人飲食「哈日」，所以王座餐飲除 旗下既有餐食品牌都將持續拓點展店。 　　「京都勝牛」在台北市新光A11館的首家門市，占地41坪、約有50 個客席座位，炸牛排套餐價格自290元起至520元不等，平均客單價目 標設定在400元左右，林子恒表示，單店月營收將挑戰400萬元。 　　王座餐飲去年營收7.49億元，今年因旗下餐食品牌展店22家，1至 8月自結合併營收6.44億元，年增41.25％，年底可望上看10億元。在 「京都勝牛」加入營運後，法人看好王座餐飲4大品牌同步展店，明 年營收將有機會上看12至13億元。 　　王座餐飲原計畫今年送件，但為調整經營體質，已「探魚」與「初 念」兩品牌營運以汰弱留強，並將登錄興櫃時間遞延至明年。林子恒 表示，王座餐飲仍將持續以代理或合資等不同方式，引進國外特色餐 食品牌入台，而日系餐飲品牌更將是重點開發項目。 <摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
王座國際：本公司董事會決議不分配股利 其他 2023/3/14
1.事實發生日:112/03/14 2.發生緣由::董事會決議不分配股利 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 (9)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 股東會 2023/3/14
1.事實發生日:112/03/14 2.發生緣由:公司董事會決議召開112年股東常會事宜。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一) 股東會召開日期:112/05/31 (二) 股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室 (新竹縣竹北市莊敬一路88號) (三) 召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業報告。 (2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。 召集事由二、承認事項: (1) 111年度營業報告書及財務報表案。 (2) 111年度虧損撥補案。 召集事由三、其他議案:無。 召集事由四、臨時動議:臨時動議。 (五) 停止過戶起始日期:112/04/02 (六) 停止過戶截止日期:112/05/31 (七) 受理股東書面提案之期間與處所： 受理期間：112年03月27日至112年04月06日止 受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司董事會決議通過股票全面換發無實體相關事項公告 其他 2023/3/14
1.事實發生日:112/03/14 2.發生緣由:依本公司112年03月14日董事會決議 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬辦理本公司股票全面 換發無實體。 本次換發之普通股股票共計17,000,000股，每股面額新台幣10元， 共計新台幣170,000,000元。 二、換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同。 三、股票換發無實體全面換票基準日及其相關事宜：原舊股票不得作為買賣交割 之標的。 四、換發新股基準日及相關作業日期：(配合112年股東常會停止過戶日期) (1).舊股票最後過戶日：民國112年3月31日。 (2).舊股票停止過戶期間：自民國112年04月02日起至112年04月11日止。 (3).全面無實體換票基準日：民國112年04月06日。 (4).無實體新股開始換發日期：民國112年4月12日。 五、全面換發之新股一律採無實體發行，屆時將不再發行實體股票。 六、請股東於民國112年4月12日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理。 七、因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時， 授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司董事會決議發行112年員工認股權憑證發行及認股辦法 其他 2023/3/14
1.事實發生日:112/03/14 2.發生緣由:本公司董事會通過發行員工認股權憑證發行及認股辦法 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、發行目的 本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同 創造公司及股東之利益，依據公司法第140條及第167條之2等規定及參酌證券交易法 第二十八條之三及行政院金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處 理準則」等相關規定，訂定本公司112年度員工認股權憑證發行及認股辦法，配合既有 之員工獎酬制度，以發揮績效考核及激勵員工之功能。 二、發行期間 於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要為一次或分次發行，實際發行 日期授權由董事長訂定之。 三、認股權人資格條件 (一)以本公司及國內外子公司編制內全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得 認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事 長核定後，並經提報董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一之同意 後認定之。 (二)惟獲配員工具董事或經理人身分者，若發行於興櫃掛牌日前，則比照前項辦理; 若發行於興櫃掛牌日後，應先經薪資報酬委員會同意。 (三)本公司若發給員工認股權憑證予符合前揭所列子公司之員工者，應先洽簽證會 計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同意後認定之。惟單一員工 認股權人得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一且依照發行人募集與發行 有價證券處理準則第60條之9規定，依該準則第五十六條之一第一項規定發行員工 認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權 利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依該準則第五十六 條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已 發行股份總數之百分之一。 四、發行總數 發行總額為500,000單位，每單位認股權憑證得認購股數為1股，因認股權行使而須 發行之普通股新股總數為500,000股。 五、認股條件 (一)認股價格： 1.發行日於興櫃掛牌日前：每股認股價格不得低於本公司發行日最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報告每股淨值，並應洽會計師對發行價格之合理性表示意見，實際 認股價格由董事會授權董事長訂定之。 2.發行日於興櫃掛牌日後：每股認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電 腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股 數之總和計算，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。 3.發行日於上市或上櫃掛牌日後:每股認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。 (二)權利期間： 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利。認股權 憑證之存續期間為五年。 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2 年 50% 屆滿3 年 75% 屆滿4 年 100% 2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，若有違反勞動契約、違反工作規則、重大 過失或工作績效評定為需要改善者時，公司有權撤銷其尚未具行使權之認股權憑證及 已具行使權而尚未行使之認股權憑證，予以收回並註銷。 (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.自願離職 已具認股行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內(含)行使認股權利，但若遇有依 法定暫時停止過戶期間之情形者，認股權行使期間依序往後遞延。未於前述期間內行 使權利者，視同放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄 認股權利。 2.退休 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自退 休日起或被授予認股權憑證屆滿二年之日起(以日期較晚者為主)一年內行使之。 3.一般死亡 已具認股行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權，並 不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。未具行使權之認股權憑證， 於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以 行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年之日 起(以日期較晚者為主)一年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之 認股權利。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年之日起(以日期 較晚者為主)一年內行使之。 5.資遣及解雇 依本條第(二)項規定已具認股行使權之認股權憑證，得自資遣生效日或解雇日起一個月 內（惟不得超過本認股權憑證之存續期間）行使認股權利，未於前述期間內行使權利者 ，視同放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日或解雇日起即視為放棄 認股權利。 6.調職 如認股權人自願調職至本公司之子公司或關係企業公司時，其認股權憑證應比照離職人 員方式處理。為應本公司之要求而調職者，得由董事長或其授權主管人員另核訂其認股 權利及行使時限，並以本條第(二)項所定認股權憑證之存續期間為限。 7.違約 員工自公司被授予員工認股權憑證後，遇有重大違反勞動契約或工作規則之情事，員工 對於該違反情事發生前得行使，但未行使認股權之員工認股權證，即時喪失對本公司 主張認股之權利。 8.留職停薪 凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，已具行使權之認股憑證，得自留職停薪起始 日起30天內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間得自行使 日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。 未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間 以月份數計算往後遞延(留職停薪期間之日曆天數除以30後採無條件進位取整數方式計算 月份數)，並以認股權憑證存續期間為限，逾認股權憑證存續期間尚未能行使之認股權， 即視為放棄認股權利。 9.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄，不得於事後再 行要求行使該認股權利。 (五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司予以註銷不再發行。 六、履約方式：以本公司發行新股交付。 七、認股價格之調整 (一)本公司員工認股權憑證認股價格之調整，係依據「中華民國證券商業同業公會承銷 商會員輔導發行公司募集與發行有價證券 自律規則」所訂定。 (二)本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價 證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時 (即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行　 新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調 整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 調整後認股價格＝調整前認股價格Ｘ〔已發行股數＋（每股繳款金額Ｘ新股發行股數） ／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數） 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚含「未註銷或未轉 讓之庫藏股」之股數，不含「認股權股款繳納憑」、「債券換股權利證書」及其他權 利證書之股數。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.本公司與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日 起連續三十個營業日之本公司普通股平均收盤價。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 5.若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 6.每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)認股憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，按下列公式調整轉換價格： (計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) 調整後認股價格＝調整前認股價格Ｘ（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率） 上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日 擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (四)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後 認股價格(算至新台幣角為止，分以下四捨五入)調整後認股比例，於減資基準日 調整之。 資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格Ｘ（減資前已發行普通股股數／減資後已 發行普通股股數） 現金減資時： 調整後認股價格＝（調整前認股價格－每股退還現金金額）Ｘ（減資前已 發行普通股股數／減資後已發行普通股股數） 註：已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本 公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 八、行使認股權之程序 (一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具 「認股請求書」，向本公司之股務代理機構提出申請，於遞送時即生認股 之效力，且不得申請撤銷。 (二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。 (三)本公司於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個 營業日內發給新股，且經認股權人出具集保帳號，以集保劃撥方式發放之；自向 認股權人交付新股之日起即得上櫃(市)買賣。 (四)本公司每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。 九、認股權行使之限制本公司所發放予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不 得行使認股權： (一)當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。 (二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶 日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資 換發股票開始交易日前一日止。 (三)「定當年度之合併基準日之董事會」開後至當年度合併基準日前之期間； 或「定當年度之分割基準日之董事會」開後至當年度分割基準日前之期間； 或「定當年度之有償配股基準日之董事會」開後至當年度有償配股基準日前 之期間。 (四)其它依事實發生之法定停止過戶期間，認股價格低於股票面額之處理： 本公司發行認股權憑證之認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股 票面額為認股價格。 十、認股權行使後之權利限制 本公司因認股權行使所發行之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通 股股票相同。 十一、稅賦 認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，均按照當時中華 民國之稅法規定辦理。 十二、保密規定及處分限制 認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外 ，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，依本 辦法第五條第二項第二款辦理。 十三、實施細則 個別認股權人被授予認股權憑證之數量、認股權憑證之行使、認股繳款、 換發股票等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。 十四、其他重要事項 (一)經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經 主管機關核准後生效，認股權憑證發行前如有修改時亦同。若於送件審核 過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法， 嗣後再提董事會追認後始得發行。 (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/9
1.事實發生日:111/06/09 2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議。 重要決議事項一、營業報告書及財務報表: 通過承認110度營業報告書及財務報表案。 重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認110年度虧損撥補案。 重要決議事項三、討論事項: 通過修訂本公司「公司章程」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「股東會議事辦法」案。 重要決議事項四、選舉事項: 無。 重要決議事項五、其他議案:無。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (召開方式:實體股 股東會 2022/3/10
本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (召開方式:實體股東會) 1.事實發生日:111/03/10 2.發生緣由:公司董事會決議召開111年股東常會事宜。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一) 股東會召開日期:111/06/09 (二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室) (三) 股東會召開方式:實體股東會 (四) 召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告。 (2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案。 (2) 110年度虧損撥補案。 召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事辦法」案。 召集事由四、其他議案:無。 召集事由五、臨時動議:臨時動議。 (五) 停止過戶起始日期:111/04/11 (六) 停止過戶截止日期:111/06/09 (七) 受理股東書面提案之期間與處所： 受理期間：111年04月1日至111年04月11日止 受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：本公司董事會決議不分配股利 其他 2022/3/10
1.事實發生日:111/03/10 2.發生緣由::董事會決議不分配股利 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 (9)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一 其他 2022/3/10
1.事實發生日:111/03/10 2.發生緣由::本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 3.因應措施:擬提請111年度股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司總經理異動 其他 2022/3/10
1.董事會決議日:111/03/10 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:王耀輝，本公司董事長。 4.新任者姓名及簡歷:林子恒，本公司執行副總。 5.異動原因:職務調整。 6.新任生效日期:111/04/01 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月15日股東會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過， 本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月15日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：本公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜 股東會 2021/3/23
1.事實發生日:110/03/232.發生緣由::公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一) 股東會召開日期:110/06/15 (二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室) (三) 召集事由一、報告事項: (1) 109年度營業報告。 (2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 召集事由二、承認事項: (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度虧損撥補案。 召集事由三、選舉事項: (1) 改選董事7名(含獨立董事3名)案。 召集事由四、討論事項: (1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 召集事由五、其他議案:無。 召集事由六、臨時動議:臨時動議。 (四) 停止過戶起始日期:110/04/17 (五) 停止過戶截止日期:110/06/15 (六) 受理股東書面提案之期間與處所： 受理期間：110年04月12日至110年04月22日止 受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：本公司董事會決議不分配股利 其他 2021/3/23
1.事實發生日:110/03/232.發生緣由::董事會決議不分配股利3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：0(9)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司減增資變更登記完成 其他 2020/12/29
1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:109/11/04(2)辦理資本變更登記完成日期:109/12/28(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 減資前:實收資本額為新台幣300,000,000元，流通在外普通股 股數30,000,000股，每股淨值為新台幣7.9元。 減資後:實收資本額為新台幣160,000,000元，流通在外普通股 股數16,000,000股，每股淨值為新台幣14.85元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。(6)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。(7)前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)每股淨值係依最近期109年6月30日會計師核閱財務報告計算。(2)減資後辦理現金增資新台幣10,000,000元，增資後實收資本額為 新台幣170,000,000元，流通在外普通股股數17,000,000股。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2020/12/16
1.事實發生日:109/12/162.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司109年度現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新台幣10元， 實收股款總額新台幣10,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年12月16日為本次增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：本公司109年度現金增資股款催繳公告 現金增資 2020/12/11
1.事實發生日:109/12/112.發生緣由: 本公司109年度現金增資認股繳納期限已於109年12月11日截止，惟仍有部份原股東及 員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。3.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自109年12月14日至110年 1月14日下午3點30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行竹東 分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。 (3)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司 股務代理部（台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司辦理109年現金增資認股基準日等相關事宜 現金增資 2020/11/12
1.事實發生日:109/11/122.發生緣由: (1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 (2)發行股數:1,000,000股 (3)每股面額:新台幣10元 (4)發行總金額:新台幣10,000,000元 (5)發行價格:新台幣10元 (6)員工認購股數或配發金額:依法保留15%計150,000股由員工認購。 (7)公開銷售股數:不適用 (8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行新股，除依法保留15%由員工認購外，其餘依認股基準日股東名簿所載股東 持股比率，每仟股得認購53.125股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零數額，股東可於現金 增資停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊為整股之登記，逾期 未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止，其股份 授權本公司董事長洽特定人承購之。逾期未認股者視為棄權，由董事長洽由特定人 認足之。 (10)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 (11)本次增資資金用途:長期業務發展需求3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令 規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。 (2)本公司109年現金增資案，業於109年11月4日經金融監督管理委員會金管證發 字第10903724991號函申報生效在案。 本次增資基準日等相關日程如下： (1)股票停止過戶期間：109年11月20日至109年11月24日 (2)認股基準日：109年11月24日 (3)股東及員工認股繳款日期：109年11月25日至109年12月11日 (4)特定人認股繳款期間：109年12月14日至109年12月15日 (5)增資基準日：109年12月16日 (6)委託代收股款機構: 合作金庫銀行竹東分行暨全省各地分行 (7)委託存儲價款機構: 玉山銀行六家分行 (8)委託代收及存儲價款合約之訂約日：109/11/12<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司修正109年第一次臨時股東會議事手冊 股東會 2020/10/16
1.事實發生日:109/10/162.發生緣由:修正本公司109年第一次股東臨時會議事手冊第３頁報告事項第一案及 承認事項第一案部分文字修正。3.因應措施:原109年第一次股東臨時會議事手冊已於109年9月22日上傳， 109年10月16日重新上傳新修訂本至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:不適用。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司辦理減資案暨致債權人通知事宜 其他 2020/10/15
1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:本公司於民國109年10月15日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案， 依據公司法第281條準用同法第73及74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:(1)本次減資金額為新台幣140,000,000，消除股份14,000,000股，減資比例約46.67%， 減資後實收資本額為新台幣160,000,000元。(2)本案將呈奉主管機關核准後，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例 計算，減資後未滿一股之畸零股，由股東於減資停止停止過戶起五日內向本公司股務 代理機構永豐金證券股份有限公司辦理自行拼湊為整股之登記。(3)本次股東臨時會決議通過辦理減資之減資暨換股基準日，授權由董事長訂定之， 嗣後如因本公司股本發生變動，或因法令變更、主管機關審核要求及其他相關未盡事 宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，亦授權董事長依公司法或其相關法令規定 全權處理之。(4)本公司債權人如對前述減資之決議有任何異議者，請自即日起30日內 (自民國109年10月15日起至109年11月15日止)檢附債權證明文件，以書面方式 (以郵戳日為憑)向本公司提出，受理地址：新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓股務部收 ，逾期未表示異議者即視為無異議，特此公告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 其他 2020/10/15
1.董事會決議日:109/10/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林照峰財務長3.許可從事競業行為之項目:璞石晶華有限合夥基金公司，合夥人。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
王座國際：公告本公司109年第一次股東臨時會決議事項 股東會 2020/10/15
1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會決議事項3.因應措施:重要決議事項:通過辦理減資彌補期中虧損案。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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