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公司新聞
標題 訊息來源 日期
雅祥糖尿病新藥 搶商機 公開資訊觀測站 2021/3/12
興櫃股雅祥（6652）研發大突破，公司治療脊髓損傷的新藥 ES135，最近新發現可應用治療手術引發的降血糖症狀，將成為為全球首發新藥，目標今年下半年啟動人體臨床試驗，可搶攻全球百億美元糖尿病患市場商機。 雅祥生醫董事長張鴻仁表示，雅祥創立前期階段，與台北榮總神經再生中心合作發展一種重組人類酸性纖維母細胞生長因子（rhFGF1），可以促進神經細胞生長進而應用於修復神經功能之醫療用途，已取得多國專利權，其中應用於脊髓損傷的部份已在台灣進入臨床三期試驗。 雅祥另一項三合一複方助眠藥SM-1，由中研院院士陳良博開發，SM-1包含了三種具有助眠功效的市售藥物，透過劑型的設計，可使三種助眠成分於不同時點發揮功效，讓需求者睡眠品質非常好，目前SM-1的劑型設計已申請多國專利，目前在美國完成一個三期臨床試驗，已有多國際藥廠正在洽談授權。 張鴻仁指出，現在雅祥生醫正在開發第三項治療項目，從腦部中樞神經中發現可控制血糖的機制，現在透過ES135來開發可抑制血糖的注射針劑，目前動物試驗已有初步成果，正計畫向食品藥物管理署（TFDA）申請人體一╱二期臨床試驗，目標今年內能正式啟動臨床。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
公告董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2021/3/10
1. 董事會擬議日期：110/03/102. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜 公開資訊觀測站 2021/3/10
1.董事會決議日期:110/03/102.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)健全營運計畫執行情形報告。 (3)109年度審計委員會審查決算表冊報告。 (4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (二)、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (四)、選舉事項: 全面改選本公司董事案。 (五)、其他事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
雅祥生技：董事會決議股利分派公告 公開資訊觀測站 2020/3/4
1. 董事會擬議日期：109/03/042. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
雅祥生技：董事會決議股利分派公告 公開資訊觀測站 2019/3/13
1. 董事會決議日期：108/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
元翎成交量 三連霸 公開資訊觀測站 2019/3/4
櫃買指數上周上漲0.5%，周線七連紅，上周因為連假僅三個交易日，不過興櫃市場成交量維持熱度，仍有一檔破萬張。 　　上周成交量最大前三名依序是元翎（4564）、緯穎，以及北極星藥業-KY；而近一周成交量最大的十檔股票中，以電機機械占四檔最多，其次是生技業占三檔、半導體業占兩檔。 　　上周成交量冠軍，元翎三連霸，成交量13,743張，股價從47.36元上漲至52.08元；亞軍緯穎成交量3,910張，股價則是從354.61元上漲至370.09元；第三名的北極星藥業-KY成交量3,125張，股價從27.22元跌至27.11元，前三名中元翎、緯穎為價漲量增。 　　上周成交量前十名僅有兩檔是新進榜，包括駐龍，以及雅祥生醫。從股價來看，駐龍為價漲量增，上周漲幅1.9%。 　　本周有一家公司登錄興櫃，公勝保經主要從事人身及財產保險商品之銷售經紀業務，該公司透過提供客戶客製化的風險評估管理，並針對客戶的需求，規劃與設計不同特色的保單，為客戶爭取最大利益、保障與保險費率，服務品質深受客戶肯定，業績長期維持穩定成長。興櫃認購價格訂為每股30元。<摘錄經濟>
雅祥生技：代子公司旭博生技醫藥股份有限公司公告簡易合併案債權人公告 公開資訊觀測站 2018/9/19
1.事實發生日:107/09/192.公司名稱:旭博生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:(一)依據企業併購法第二十三條規定辦理。(二)於民國107年09月19日召開董事會決議通過本公司與雅祥生技醫藥 股份有限公司簡易合併案。合併後以雅祥生技醫藥股份有限公司 為存續公司，本公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由雅祥生技 醫藥股份有限公司概括承受，貴債權人若有異議，請於公告日起 三十一日以內向本公司提出，逾期提出之異議恕不受理。6.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
雅祥生醫成生技股新尖兵 公開資訊觀測站 2018/9/14
興櫃生技股新尖兵－雅祥生醫（6652），由元大證券為主辦輔導券商。該公司主要係從事脊髓損傷，及改善睡眠障礙之助眠藥物研發。 　　雅祥生醫設立於民國94年3月，公司願景在於秉承永續經營之理念，致力於發展創新治療，以滿足目前醫學上於神經系統疾病和損傷未達治療標準的醫療需求。首要專注在治療脊髓及週邊神經損傷，以及改善睡眠障礙之助眠藥物研發以提高生活品質。 　　雅祥生醫研發中產品ES135（rhFGF1）已取得台灣、歐盟、美國、中國等國家專利，為具有醫療效用之基因重組人類酸性纖維母細胞生長因子蛋白質原料藥，在長期與臺北榮總神經再生醫學中心醫療團隊合作下已完成第二期臨床試驗，目前已於台灣啟動多中心第三期臨床試驗。此外，三合一複方助眠藥SM-1，目前已於美國完成在睡眠中心執行的臨床三期試驗收案。<摘錄工商>
雅祥生技：更正說明新聞媒體相關報導 公開資訊觀測站 2018/8/29
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/08/293.報導內容:「雅祥生醫新藥ES135為一種重組人類酸性纖維母細胞生長因子(rhFGF1)，是具有135個胺基酸的改質，可以促進神經細胞生長進而應用於神經修復之醫療用途，臨床三期試驗獲TFDA同意後已於今年開始收案，預期上市後能逐漸取代目前的治療方式，具有極大的市場需求及潛力。」4.投資人提供訊息概要:說明ES135研發進度5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司ES135研發進度，謹說明如下:雅祥生醫新藥ES135「多中心、隨機分派、雙盲、安慰劑對照第三期臨床試驗，以評估ES135使用於脊髓損傷患者之療效及安全性」已於今年3月底正式開始，在台北榮總、亞東與高雄榮總三家醫學中心進行收案，治療急性脊髓損傷病患。6.因應措施:發佈重訊說明7.其他應敘明事項:(1)研發新藥代號或名稱：ES135，為一種重組人類酸性纖維母細胞生長因子(rhFGF1)(2)用途：促進神經細胞生長進而應用於神經修復，使用於脊髓損傷患者。(3)預計進行之所有研發階段：2017年12月獲TFDA核准，進行三期人體臨床試驗，已於今年3月底正式開始在台北榮總、亞東與高雄榮總三家醫學中心進行收案。(4)目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准：不適用(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用(三)已通過目的事業主管許可者，未來經營方向：不適用(5)A.已投入之累積研發費用：約新台幣五億元 B.預計應負擔之義務：不適用(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨 風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站>
雅祥生醫登興櫃 公開資訊觀測站 2018/8/29
華碩共同創辦人徐世昌投資的雅祥生醫（6652）今（29）日以每股32元登錄興櫃，這是徐世昌投資的生技首案，首要專注於治療脊髓及周邊神經損傷，以及改善睡眠障礙之助眠藥物研發，預期將引起新一波生技投資話題。 雅祥生醫設立於2005年，主要從事脊髓損傷適應症及三合一複方助眠藥之新藥研發，實收資本額為12.5億元，認購價格每股32元。 雅祥生醫主要股東為徐世昌，上騰生技董事長張鴻仁及前成大醫學院副院長黃金鼎領軍下，由多位具有新藥開發經驗，並擁有許多學經歷豐富的生技醫藥專家組成。 雅祥生醫在脊髓損傷適應症與神經修復治療市場中，擁有極具治療潛力、全球新藥競爭少及市場規模大的開發產品，並已取得多項國內外專利。 據悉，急性脊髓損傷目前全世界仍然沒有被核准的上市藥物，現階段治療方式除了初期手術處理傷處及穩定生命跡象之外，只能藉由復健有限度地恢復感覺與運動功能，並沒有其他有效處理可以促進神經修復和再生，近年來脊髓損傷病人的需求已經漸漸被重視。目前正在積極研究中的治療方式包括電刺激、神經移植、各種細胞治療等。 雅祥生醫新藥ES135為一種重組人類酸性纖維母細胞生長因子（rhFGF1），是具有135個胺基酸的改質?，可以促進神經細胞生長進而應用於神經修復之醫療用途，臨床三期試驗獲TFDA同意後已於今年開始收案，預期上市後能逐漸取代目前的治療方式，具有極大的市場需求及潛力。此外，未來雅祥生醫將積極擴展ES135應用在新適應症及新劑型的開發，並經由專利布局策略，進一步延伸整體產品生命周期。 另一個產品，新藥SM-1是一種三合一複方助眠藥，是針對助眠藥物的緩釋劑型方法及時效藥理學平台開發，透過劑型之設計可使三種助眠藥物於不同時點發揮功效，預期將同時解決入睡困難型、續睡困難型及過早清醒型等各類睡眠障礙患者之症狀，可確保使用者較長睡眠時間、較佳睡眠品質。<摘錄經濟>
雅祥研發脊椎新藥 報佳音 公開資訊觀測站 2018/8/13
華碩共同創辦人徐世昌投資的生技公司雅祥，旗下開發的神經纖維母細胞生長因子新藥ES135已經進入臨床三期，並在台收入第一案，預期三期將收案百人，三年內完成，拚首個脊椎損傷治療、神經修復新藥上市。 　　雅祥生醫董事長張鴻仁表示，該公司預期8月底登錄興櫃，也將規劃在台上櫃，以募集未來產品開發資金，據悉，近一期募資案每股32元，預期興櫃參考價格將高於此數字。 　　雅祥成立於2005年，目前資本額約12.5億元，大股東為徐世昌及其家族，持有逾六成股權，是雅祥最早的天使投資者，而雅祥的ES135主要技術發明人為榮總神經外科權威鄭宏志醫師，產品專利將達到2029年。 　　在臨床規劃方面，ES135採取雙盲試驗，主要在台灣的北榮、高榮、亞東三家醫院進行，預期試驗組與對照組將各收取50位患者，篩選對象為最嚴重的脊椎損傷者，在進行特定開刀手術後，對患部打入ES135凝膠產品，療程需打三針，完成後至少觀察半年，以蒐集臨床數據。 　　張鴻仁表示，雅祥的ES135是一種蛋白質藥物，適應症是嚴重的脊椎損傷，但必須配合鄭宏志醫師所發明的特殊開刀方法，再加上藥品，才是一套完整的療程，是屬於結合藥物與醫療技術的特殊產品。 　　據悉，ES135早在1998年已經完成一期試驗，當時產品是以醫院的標準實驗室產出，後在當時的衛生署要求下，2006年完成建構GMP廠後，才開始進行二期臨床試驗，由於二期數據不錯，近期正式進入三期試驗並開始收案。 　　ES135是鄭宏志醫師於90年代負笈瑞典卡羅琳斯卡（Karolinska Institutet）醫學院時，開發的開刀技術所結合的神經修復新藥，張鴻仁指出，當時鄭醫師在動物試驗時發現數據極佳，並發表論文在全球權威科學期刊，造成轟動。 　　至於「ES135」的命名，與其產品本身成分有關，雅祥總經理黃金鼎指出，人體內的纖維母細胞生長因子有多種，而首個被發現生長因子的FGF1，內涵135個氨基酸，ES135以此為基礎開發新藥，並據以命名。 　　ES135是將FGF1剪掉前面20個氨基酸，再加上一個新的氨基酸，所發展而成，未來除了脊椎損傷，也可能朝向「肌肉萎縮」適應症發展。<摘錄經濟>
四大靈魂人物 個個有來頭 公開資訊觀測站 2018/8/13
雅祥生醫沉潛逾十年，該公司成立迄今有四大靈魂人物，包括創辦人鄭宏志、大股東徐世昌、董事長張鴻仁、總經理黃金鼎，在此四傑的同心協力下，雅祥未來的發展，值得期待。 　　雅祥是徐世昌跨入生醫領域踏腳石，據悉，近十年華碩共同創辦人徐世昌，在投資首個生醫案雅祥後，逐漸對生醫領域開啟興趣，其後，陸續以天使投資人的身分，支持多個新創生醫案源，鼓勵不少年輕的創業家。 　　鄭宏志90年代末期投入脊椎損傷的手術與藥物治療試驗，歷經困難終於完成一期試驗，2006年又向親友集資，投入GMP先導工廠建構，就在2008年銀彈耗盡之際天使降臨。鄭宏志與徐世昌算是舊識，徐認為這是救人的事，因此大方伸出援手，也讓ES135完成臨床二期。 　　此間，原任當時健保局總經理的張鴻仁屆齡退休、轉戰民間，2004年榮總拜託張鴻仁協助法規溝通與協調，多年後，張鴻仁出任雅祥董事長，並找來他的老朋友、台灣藥物動力學權威黃金鼎擔任總經理。 　　黃金鼎擔任藥學領域教授35年，在台大藥學系任職兩年後轉赴成大協助建構醫學院，並在成大藥學系任教33年，去年退休後受邀赴雅祥擔任總座。據悉，台灣藥物動力學的規範主要由黃主導完成，擔任藥物審評工作已久，過眼藥物無數，經驗豐富。<摘錄經濟>
雅祥生技：轉投資AbProtix Inc.特別股之贖回 公開資訊觀測站 2018/1/29
1.事實發生日:107/01/242.發生緣由:一、本公司持有AbProtix Inc.特別股4,000仟股，原始投資成本為美金2,000仟元。二、AbProtix Inc.因處分子公司圓祥生命科技股份有限公司67%股權(6,700仟股)，已以4:1換股比例與台灣浩鼎公司(OBI)完成換股案，AbProtix Inc.取得OBI股票1,675仟股。三、AbProtix Inc.現就特別股擬具二贖回方案：(A)案以原始投資成本之1.125倍優先贖回(B)案轉換成普通股，供特別股股東選擇，啟動贖回程序。3.因應措施:董事會決議，採(A)案優先贖回方案處分特別股。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
雅祥生技：本公司董事會決議變更112年股東常會召開地點 股東會 2023/3/20
1.董事會決議日期:112/03/20 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳 （台灣研發型生技新藥發展協會） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書報告。 (2)111年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)獨立董事補選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司董事會通過111年度合併財報 其他 2023/3/9
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(76,759) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,289) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,310) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,310) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13) 11.期末總資產(仟元):440,814 12.期末總負債(仟元):18,993 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):421,821 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：本公司董事會決議不分派股利 其他 2023/3/9
1. 董事會擬議日期：112/03/09 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：本公司董事會決議召開112年股東常會 股東會 2023/3/9
1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書報告。 (2)111年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)獨立董事補選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2023/3/9
1.發生變動日期:112/03/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳基旺 6.新任者簡歷:國立台灣大學藥學系名譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會委任薪資報酬委員會成員以補足缺額 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/09~113/07/29 10.新任生效日期:112/03/09 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：更正公告本公司獨立董事辭任之董事變動比率 其他 2022/12/19
1.發生變動日期:111/12/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/李宏謨 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告 6.新任者簡歷:補選後另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因生涯規劃，自即日起辭去獨立董事一職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項: (1)本公司111年12月16日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月16日。 (2)依證券交易法及公司法規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司獨立董事辭任審計委員會及 薪資報酬委員會之委員 其他 2022/12/19
1.發生變動日期:111/12/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:李宏謨 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:補選後另行公告 6.新任者簡歷:補選後另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因生涯規劃，自即日起辭去獨立董事一職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司111年12月16日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月16日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司獨立董事辭任 其他 2022/12/16
1.發生變動日期:111/12/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/李宏謨 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告 6.新任者簡歷:補選後另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因生涯規劃，自即日起辭去獨立董事一職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項: (1)本公司111年12月16日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月16日。 (2)依證券交易法及公司法規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：本公司111年股東常會重要決議事項公告(更正股東常會年度) 股東會 2022/5/20
1.股東會日期:111/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司發言人及代理發言人異動 其他 2022/3/2
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:111/03/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人: 黃金鼎/本公司自然人董事/總經理。 代理發言人: 張婉雅/本公司法人董事/副總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人: 張婉雅/本公司法人董事/副總經理/代理發言人。 代理發言人: 鄭玄峰/副總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:111/03/02本公司董事會同意通過黃金鼎總經理辭任 案，任職至111年04月30日。 7.生效日期:111/04/30 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司董事暨總經理辭任 其他 2022/3/2
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/02 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:自然人董事暨總經理 3.舊任者姓名:黃金鼎 4.舊任者簡歷:自然人董事暨總經理 5.新任者姓名:總經理職務待董事會聘任 6.新任者簡歷:總經理職務待董事會聘任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭任本公司董事暨總經理，並於民國111年04月30日正式生效 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:董事會聘任前，本公司總經理職務由董事長張鴻仁先生暫代 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：本公司董事會決議召開111年股東常會 股東會 2022/3/2
1.董事會決議日期:111/03/02 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)健全營運計畫執行情形報告。 (3)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。 (4) 公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告及財務報表案。 (2)一一○年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/22 11.停止過戶截止日期:111/05/20 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：本公司董事會決議不分派股利 其他 2022/3/2
1. 董事會擬議日期：111/03/02 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司董事會通過110年度合併財報 其他 2022/3/2
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/02 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/02 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(122,770) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(123,580) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(123,309) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(123,309) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92) 11.期末總資產(仟元):454,910 12.期末總負債(仟元):20,879 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,031 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：本公司為撙節經費支出，經董事會決議縮減五股GMP廠運作，資遣部 其他 2021/8/27
本公司為撙節經費支出，經董事會決議縮減五股GMP廠運作，資遣部份員工。 1.事實發生日:110/08/272.事件緣由:為撙節經費支出，本公司經董事會決議縮減五股GMP 廠運作，停止生產臨床試驗藥品，資遣部份員工。3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用。4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用。5.全部或部分停工項目之產能:不適用。6.全部或部分停工項目之產量:不適用。7.全部或部分停工項目占公司營收比例:不適用。8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用。9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用。10.質押之資產明細:不適用。11.質押之資產占總資產比例:不適用。12.決策過程: (1)五股GMP廠產製本公司ES135三期臨床試驗所需之原料藥， 本公司現已儲備足量藥品，可充分供應ES135三期臨床及 後續相關試驗使用；停止生產臨床試驗藥品，不影響公 司營運。 (2)本公司五股GMP廠品管及品保部門仍維持正常運作。 (3)本公司ES135臨床試驗藥品未來有必要時，將以委外方式 生產。 (4)人員資遣遵循勞動基準法及相關法令規定辦理。13.其他應敘明事項: (1)本公司仍處研發階段，尚無營業收入；縮減GMP廠運作， 每年約可節省4千萬元支出。 (2)五股GMP廠閒置廠房設備將伺機出租，活化資產效益。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司今日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容 其他 2021/8/27
1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年08月27日下午7點整於財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心召開召開記者會，相關訊息如下:縮減五股GMP 廠運作，停止生產臨床試驗藥品，資遣部份員工。6.因應措施: (1)五股GMP廠產製本公司ES135三期臨床試驗所需之原料藥，本 公司現已儲備足量藥品，可充分供應ES135三期臨床及後續 相關試驗使用；停止生產臨床試驗藥品，不影響公司營運。 (2)本公司五股GMP廠品管及品保部門仍維持正常運作。 (3)本公司ES135臨床試驗藥品未來有必要時，將以委外方式 生產。 (4)人員資遣遵循勞動基準法及相關法令規定辦理。 (5)本公司仍處研發階段，尚無營業收入；縮減GMP廠運作， 每年約可節省4千萬元支出。 (6)五股GMP廠閒置廠房設備將伺機出租，活化資產效益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 其他 2021/8/4
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(57,546)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,935)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,664)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,664)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)11.期末總資產(仟元):518,67712.期末總負債(仟元):16,39413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):502,28314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2021/8/4
1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 李宏謨先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 李宏謨先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/148.新任生效日期:110/08/049.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：本公司110年股東常會重要決議事項公告 股東會 2021/7/30
1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單：(1)董事：張鴻仁(2)董事：徐世昌(3)董事：黃金鼎(4)法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅(5)獨立董事：黃文鴻(6)獨立董事：李宏謨(7)獨立董事：楊宗仁6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證管理作業程序」部分條文案。(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雅祥生技：本公司董事任期屆滿全面改選 其他 2021/7/30
1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事自然人董事：黃金鼎/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：李宏謨/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事自然人董事：黃金鼎/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：李宏謨/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。7.新任者選任時持股數:自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股自然人董事：徐世昌 32,499,271 股自然人董事：黃金鼎 0 股法人董事：泓偉投資股份有限公司 法人代表:張婉雅 2,000,000 股獨立董事：黃文鴻 0 股獨立董事：李宏謨 0 股獨立董事：楊宗仁 0 股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14。9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29。10.同任期董事變動比率:不適用。11.同任期獨立董事變動比率:不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。14.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」之指示，本公司停止召開原訂110年5月31日之股東常會，故新任生效日期為 110/07/30。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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