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生醫大鬆綁政府玩真的

公開資訊觀測站

2017/12/7

2017亞太生技投資論壇昨(6)日登場，主管機關大釋善意，針對長期被詬病的藥品查登時間過長，資本市場潛規則多、銀行業投資規範多等限制，都將一一鬆綁，明年上市條件會朝向多元化，讓台灣成為全球生技的群聚效果，衛福部部長陳時中表示：「政府部門肩膀會硬起來！」　　陳時中表示，目前多數生醫法規都已經完備了，長期被詬病的藥品查登時間過長，主要是負責查登的人員知識不足，但送件審核的是創新的知識，外部專家支援參與有時又會有意見衝突，因此，未來政府部門肩膀要硬起來，要有管理授權，讓審查人員有所依循。　　證期局副局長張振山說，目前已朝五個方向準備，包括上市條件多元化，讓市值高或營業規模具水平的公司也能上市、企業上市後也能再增資、要求企業規劃5年營運藍圖、前進海外招商引資和讓台灣成全球生技的群聚聚落等。另外，食藥署署長吳秀梅也表示，政府已針對細胞治療的法規提出意見邀請，並納入法規考量當中。　　由鑽石生技投資主辦的2017亞太生技投資論壇，今年議題主軸鎖定生技投資趨勢、台灣的機會和兩岸三地的合作契機。J.P. Morgan全球生技醫藥領域執行董事 John Whittaker表示，生技產業有明顯「大者恆大」困境，資本額大於10億美元的公司資金充足、較易受投資人青睞，反觀資本額小於6億美元的公司則很難引起興趣。整體來看，生物科技還是投資主流，醫藥和照護的投資熱度仍不夠旺盛。　　J.P. Morgan亞太區醫療保健投資銀行部聯席主管執行董事吳軍表示，以中國為主的亞洲市場與美國各有優劣勢，未來幾年，生技領域的熱點將集中在生物技術公司。　　鑽石生技副董事長李祖德認為，生技是需要長期資金支持的，台灣的保險基金高達20兆元，其中70％是買海外債券，這高達14兆的基金只要有1％用於生技投資，產業就會發光發熱。他建議政府不要用「鼓勵」，而是要「明文」制定，產業才能有充沛資金動能。　　中天集團董事長路孔明說，生技新藥產業條例通過至今 10 年，帶動台灣生技產業有很大的發展，不過卻因為新藥無法進入市場、醫院需重新做臨床試驗及健保不核價等 3 個限制，讓台灣生技產業發展面臨困境。 <摘錄工商>

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重要公告

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公告類別

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鑽石生技：公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告

其他

2023/3/23

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/03/23 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/03/23 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：本公司法人董事改派法人代表人

其他

2023/3/15

1.發生變動日期:112/03/15 2.法人名稱:台新創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名:吳昕豪 4.舊任者簡歷:台新銀行股份有限公司董事 5.新任者姓名:林宇聲 6.新任者簡歷:台新創業投資股份有限公司總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27至114/06/26 9.新任生效日期:112/03/15 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜 (召開方式：

股東會

2023/2/23

公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (6)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並修正規章名稱為「董事選任程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1條規定受理股東提案，提案之期間及處所如下：受理股東提案期間:112年3月27日至112年4月6日下午五點止。受理處所：鑽石生技投資股份有限公司地址：台北市大安區信義路四段236號10樓連絡電話：02-27031338分機809 (2)召開視訊輔助股東會相關說明: (a)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 (b)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並依集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：www.tdcc.com.tw/portal/ zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。 (c)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 (d)股東欲以視訊方式參與者，應自112年4月29日起，至遲於股東會二日前 (112/5/27前)，於集保公司股東e票通平台(網址：www.stockvote.com. tw/evote/index.html)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於 112年4月29日起(當次股東會電子投票起始日)至112年5月26日(5月27日適逢非營業日故提前至5月26日)下午四時前，送達兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 (e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 (f)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 (g)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。 (h)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 (i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年6月1日09時00分於(台北市大安區信義路四段236號視訊會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。 (j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。 (k)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司董事會通過111年度個別財務報告

其他

2023/2/23

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/23 2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,015,630 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,015,630 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):878,043 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):881,121 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):797,781 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):797,781 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26 11.期末總資產(仟元):11,194,421 12.期末總負債(仟元):144,061 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,050,360 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司董事會決議分派股利

其他

2023/2/23

1. 董事會擬議日期：112/02/23 2. 股利所屬年(季)度：111年年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.80000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：114,300,000 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司董事會決議通過111年盈餘轉增資發行新股

其他

2023/2/23

1.董事會決議日期:112/02/23 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):114,300,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:1,143,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發180股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與已發行之普通股相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司設置公司治理主管

其他

2022/12/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:111/12/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳友梅，本公司策略長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/29 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司董事長訂定除權息基準日相關事宜

其他

2022/10/25

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/10/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股分配0.3元，計新台幣150,000,000元。股票股利每股分配2.7元，計新台幣1,350,000,000元，發行新股135,000,000股，每仟股無償配發股票270股。 4.除權（息）交易日:111/11/23 5.最後過戶日:111/11/24 6.停止過戶起始日期:111/11/25 7.停止過戶截止日期:111/11/29 8.除權（息）基準日:111/11/29 9.現金股利發放日期:111/12/26 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會111年09月27日申報生效在案。 (2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東於股票停止過戶起五日內自行向本公司股務代理部拼湊登記，逾期未拼湊或拼湊不足之畸零股，依公司法第　 240條規定改以現金分派之（至元為止，元以下捨去），若有剩餘之股份，授權董事長洽特定人按面額承購。 (3)股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內，依證券交易法第34條規定劃撥交付股東，並於交付前公告及函知各股東。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司新任策略長

其他

2022/9/8

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長 2.發生變動日期:111/09/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳友梅策略長/金管會證券期貨局證券商管理組組長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因營運所需，新增策略長職務 7.生效日期:111/09/08 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

其他

2022/9/8

1.董事會決議日期:111/09/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳友梅策略長 3.許可從事競業行為之項目:Kontron AG董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經出席董事同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司董事會決議通過捐贈事宜

其他

2022/9/8

1.事實發生日:111/09/08 2.捐贈緣由:協助培養台灣生技醫藥產業人才及促進生技醫藥產業之研究 3.捐贈金額:新台幣420萬元 4.受贈對象:財團法人台灣生技醫藥發展基金會 5.與公司關係:本公司捐助成立 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司發言人異動事宜

其他

2022/9/8

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:111/09/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 黃彥臻副總裁鑽石生技投資(股)公司投資部副總裁 4.新任者姓名、級職及簡歷: 吳友梅策略長鑽石生技投資(股)公司策略長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:經111年09月08日董事會決議。 7.生效日期:111/09/08 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

鑽石生技：公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會

其他

2022/7/20

1.事實發生日:111/07/21 2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：111/07/21 (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝東路一段12號(台北喜來登大飯店)B2福廳 (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況。(實體與線上同步進行) 線上直播網址：youtu.be/KbioTpZ9XHQ (5)法人說明會簡報內容：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查詢。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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