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公司新聞
標題 訊息來源 日期
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應 公開資訊觀測站 2021/8/10
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理) 1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會延期相關事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/10(2)股東會召開日期:110/08/26(星期四)(3)股東會召開時間:上午10時整(4)股東會召開地點:台中市西屯區科園三路8號(本公司一樓會議室)(5)股東會召集事由，請查閱本公司原110年4月13日發佈之「公告本公司董事會決議召開一一O年股東常會相關事宜」(6)股東會召開方式:實體召開4.其他應敘明事項:(1)有權出席股東會之股東為列載於原定110年5月2日股東會停止過戶之股東名冊者。(2)依金管會110年06月29日金管證交字第110362665號公告規定，本公司發佈重大訊息公告，不另寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
聯勝光電：公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2022/7/12
1.股東會決議日:111/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：永結同心投資(股)公司　法人代表：胡瑞卿 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯勝光電：公告本公司111年股東常會全面改選董事相關事宜 股東會 2022/7/12
1.董事會決議日:111/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張智松(本公司董事長兼總經理) 4.新任者姓名及簡歷:張智松(本公司董事長兼總經理) 5.異動原因:董事全面改選，重新選舉董事長。 6.新任生效日期:111/06/30 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯勝光電：公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 其他 2022/4/26
1.事實發生日:111/04/26 2.發生緣由: 本公司111年4月26日董事會提名並審核111年股東常會全面改選之獨立董事候選人資格， 其中獨立董事邱建良先生任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 3.因應措施: 為借重邱建良先生其財經領域之專才，及學界資歷與擔任銀行常董之經驗，除行使獨立 董事之職權及監督董事會運作外，並能提供公司財務專業之意見，故本次選舉擬繼續提 名其擔任本公司獨立董事。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯勝光電：公告本公司依金管會指示停止召開原訂股東常會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」規定，公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月30日止，停止召開股東會。股東會開會日期延至110年7月1日起至110年8月31日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議。3.因應措施:本公司原訂110/6/30召開之年度股東常會擬暫停辦理，嗣後召開日期及地點將召集董事會決議後再行公告週知。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯勝光電：公告本公司董事會決議辦理私募普通股案 其他 2021/1/12
1.事實發生日:110/01/122.發生緣由:經本公司110年1月12日第六屆第八次董事會決議辦理私募普通股案。3.因應措施:一、私募有價證券種類：普通股二、私募對象及其與公司間關係：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項及原財政部證期會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。三、發行總額：在不超過新台幣6億元額度內辦理。四、私募價格訂定之依據及合理性：(1)本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，以不得低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值訂定之，實際定價日及私募價格於股東會決議之範圍授權董事會依股東會決議之訂價依據進行訂價。(2)本次辦理私募普通股之訂價方式，係依據法令規範並反映公司經營現況，且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，流動性亦較差等因素，其私募價格之訂定尚屬合理，對股東權益不致有重大影響。五、辦理私募之資金用途及預計達成效益：考量公司未來展望，本次私募取得之資金用於購買機器設備及充實未來營運發展，除挹注產銷動能，提升產品良率外，對穩定財務結構，將有明顯助益。六、不採用公開募集之理由：(1)本公司最近年度處於虧損狀態，截至一○八年度財務報告累積虧損為新臺幣1,682,428仟元尚未彌平，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條規定，得採行私募方式辦理增資。(2)考量公司近年之營運績效，雖虧損金額隨著公司營收來源及樽節開支下有逐漸縮小之趨勢，以公開募集方式籌資，恐較難獲得市場投資人青睞，致資金募集計畫之完成存有不確定性。惟產業變化快速，公司亟待轉型，為迅速提升產能及營運績效，確有挹注營運資金之急迫需求，考量資本市場狀況及發行成本，採取私募方式辦理現金增資相對具迅速簡便之時效性及可行性，且私募有價證券三年內不得洽辦公開發行之限制因素，將更確保與策略性伙伴間之長期合作關係，增加資金取得來源之彈性，改善財務結構，對股東權益實有正面助益，故本次辦理私募普通股有其必要性並且合理。七、獨立董事反對或保留意見：無。4.其他應敘明事項:一、本次私募之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟私募股票除依證券交易法第43條之8規定之特定情形外，於交付日起三年內，不得再行賣出。二、本公司自該私募有價證券交付日起滿三年後，得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。三、本次私募計劃之主要內容，除私募價格訂定之依據外，其他一切未盡事宜等，擬提請股東會授權董事會依實際市場狀況及相關規定辦理。四、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw）點選投資專區下之私募專區或至本公司網站查詢(網址：http://www.hpoled.com.tw)。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯勝光電：公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2021/1/12
1.事實發生日:110/01/122.發生緣由:經本公司110年1月12日第六屆第八次董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)股東臨時會召開日期:110/03/02(2)股東臨時會召開地點: 台中市西屯區科園三路8號（本公司一樓會議室）(3)召集事由:一、討論事項：(1)本公司辦理私募普通股案。二、臨時動議(4)停止過戶期間:110/02/01~110/03/02(5) 其他應公告事項：一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2541-9977)。二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市西屯區科園三路8號，電話：(04)2465-7899)，並副知證基會。四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。五、受理股東報到時間為上午9時30分，如於上午9時30分前完成會場佈置，即提前開始受理股東報到。六、本次股東臨時會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
聯勝光電：公告本公司董事會決議通過不繼續辦理一○八年第一次股東臨時會通 股東會 2020/4/22
公告本公司董事會決議通過不繼續辦理一○八年第一次股東臨時會通過之私募普通股相關事宜 1.事實發生日:109/04/222.發生緣由:一、業經本公司109年4月22日董事會決議通過不繼續辦理一○八年第一次股東臨時會通過之私募普通股案。二、本公司108年4月26日一○八年第一次股東臨時會決議通過辦理私募普通股不超過50,000,000 股，得於股東臨時會決議日起一年內，分一至三次辦理。三、至109 年4月25日前述私募普通股案已完成募集發行6,100,000股，因限期屆滿，亦無其他發行計畫，故僅就已募集金額新臺幣61,000,000元全數投入公司營運及購置機器設備，剩餘未發行之額度計43,900,000股將不再繼續辦理募集發行。3.因應措施:爰依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第5條之規定，提送本公司一○九年股東常會報告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司董事會選任董事長相關事宜 其他 2019/7/3
1.董事會決議日:108/07/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張智松(本公司董事長兼總經理)4.新任者姓名及簡歷:張智松(本公司董事長兼總經理)5.異動原因:董事全面改選，重新選舉董事長。6.新任生效日期:108/07/037.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員相關事宜 其他 2019/7/3
1.事實發生日:108/07/032.發生緣由:緣董事全面改選，本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:經本公司108年7月3日董事會決議聘任紀國鐘獨立董事、邱建良獨立董事及許進恭獨立董事擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司108年股東常會全面改選董事相關事宜 股東會 2019/6/28
1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：張智松董事：黃國欣董事：文天就董事：黃銘世董事：永結同心投資(股)公司　代表人：胡瑞卿董事：永結同心投資(股)公司　代表人：刁國棟獨立董事：邱建良獨立董事：林寬明獨立董事：潘兆偉3.新任者姓名及簡歷:董事：張智松董事：永結同心投資(股)公司　代表人：陳溪新董事：永結同心投資(股)公司　代表人：胡瑞卿董事：永結同心投資(股)公司　代表人：刁國棟獨立董事：紀國鐘獨立董事：邱建良獨立董事：許進恭4.異動原因:董事全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：張智松，持有股數251,340股董事：永結同心投資(股)公司　代表人：陳溪新，持有股數2,117,260股董事：永結同心投資(股)公司　代表人：胡瑞卿，持有股數2,117,260股董事：永結同心投資(股)公司　代表人：刁國棟，持有股數2,117,260股獨立董事：紀國鐘獨立董事：邱建良獨立董事：許進恭6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/287.新任生效日期:108/06/288.同任期董事變動比率:係全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2019/6/28
1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：永結同心投資(股)公司　法人代表：刁國棟董事：永結同心投資(股)公司　法人代表：胡瑞卿3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:108/06/28~111/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司第四屆審計委員會委員名單 其他 2019/6/28
1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成第四屆審計委員會。3.因應措施:新任審計委員姓名：紀國鐘獨立董事、邱建良獨立董事、許進恭獨立董事。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司董事解任相關事宜 其他 2019/5/15
1.發生變動日期:108/05/152.舊任者姓名及簡歷:文天就／本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因該董事於2019年5月8日被香港當地法院宣告破產，故而辭任本公司董事一職。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/287.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:2/99.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司董事解任相關事宜 其他 2019/4/24
1.發生變動日期:108/04/242.舊任者姓名及簡歷:黃國欣／本公司董事及技術總監3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人業務繁重，無法繼續協助公司營運發展，自108年4月24日起辭任本公司董事及技術總監一職。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/287.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司董事會決議通過不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募 股東會 2019/4/23
公告本公司董事會決議通過不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募普通股相關事宜 1.事實發生日:108/04/232.發生緣由:一、業經本公司108年4月23日董事會決議通過不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募普通股案。二、本公司107年6月21日一○七年股東常會決議通過辦理私募普通股不超過10,000,000 股，得於股東常會決議日起一年內，分一至三次辦理。三、至108 年6月20日前述私募普通股案已完成募集發行5,500,000股，因限期屆滿，亦無其他發行計畫，故僅就已募集金額新臺幣55,000,000元全數投入公司營運及購置機器設備，剩餘未發行之額度計4,500,000股將不再繼續辦理募集發行。3.因應措施:爰依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第5條之規定，提送本公司108年股東常會報告。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司董事會決議辦理私募普通股案 其他 2019/3/8
1.事實發生日:108/03/082.發生緣由:經本公司108年3月7日第五屆第十四次董事會決議辦理私募普通股案。3.因應措施:一、私募有價證券種類：普通股二、私募對象及其與公司間關係：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項及原財政部證期會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。三、發行總額：在不超過新台幣5億元額度內辦理。四、私募價格訂定之依據及合理性：(1)本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，以不得低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值及不超過每股面額訂定之。(2)本次辦理私募普通股之訂價方式，係依據法令規範並反映公司經營現況，且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，三年內不得洽辦公開發行，流動性亦較差等因素，本次私募價格之訂定尚屬合理，對股東權益不致有重大影響。五、辦理私募之資金用途及預計達成效益：考量公司未來展望，本次私募取得之資金用於購買機器設備及充實未來營運發展，除挹注產銷動能，提升產品良率外，對提升公司營運績效及穩定財務結構，將有極明顯助益。六、不採用公開募集之理由：考量資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。七、獨立董事反對或保留意見：無。4.其他應敘明事項:一、本次私募之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟私募股票除依證券交易法第43條之8規定之特定情形外，於交付日起三年內，不得再行賣出。二、本公司自該私募有價證券交付日起滿三年後，得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。三、本次私募計劃之主要內容，除私募價格訂定之依據外，其他一切未盡事宜等，擬提請股東會授權董事會依實際市場狀況及相關規定辦理。四、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw）點選投資專區下之私募專區或至本公司網站查詢(網址：http://www.hpoled.com.tw)。 <摘錄公開資訊觀測站>
聯勝光電：公告本公司董事會決議辦理私募普通股案 其他 2018/5/4
1.事實發生日:107/05/042.發生緣由:經本公司107年4月26日第五屆第十次董事會決議辦理私募普通股案。3.因應措施:一、私募有價證券種類：普通股二、私募對象及其與公司間關係：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項及原財政部證期會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。三、發行總額：在不超過新台幣1億元額度內辦理。四、私募價格訂定之依據及合理性：(1)本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，以不得低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值及不超過每股面額訂定之。(2)本次辦理私募普通股之訂價方式，係依據法令規範並反映公司經營現況，且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，三年內不得洽辦公開發行，流動性亦較差等因素，本次私募價格之訂定尚屬合理，對股東權益不致有重大影響。五、辦理私募之資金用途及預計達成效益：考量公司未來展望，本次私募取得之資金用於購買機器設備及充實未來營運發展，除挹注產銷動能，提升產品良率外，對提升公司營運績效及穩定財務結構，將有極明顯助益。六、不採用公開募集之理由：考量資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。七、獨立董事反對或保留意見：無。4.其他應敘明事項:一、本次私募之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟私募股票除依證券交易法第43條之8規定之特定情形外，於交付日起三年內，不得再行賣出。二、本公司自該私募有價證券交付日起滿三年後，得依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。三、本次私募計劃之主要內容，除私募價格訂定之依據外，其他一切未盡事宜等，擬提請股東會授權董事會依實際市場狀況及相關規定辦理。四、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw）點選投資專區下之私募專區或至本公司網站查詢(網址：http://www.hpoled.com.tw)。1. <摘錄公開資訊觀測站>
　

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