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公司新聞
標題 訊息來源 日期
全年漲幅前十大，生技醫療股囊括五席 昱展新藥2022漲近1. 公開資訊觀測站 2023/1/1
全年漲幅前十大，生技醫療股囊括五席 昱展新藥2022漲近1.5倍 冠興櫃 台股2022年劃下句點，雖走勢震盪，惟興櫃生技小尖兵卻逆勢走出 「生涯年」，全年漲幅前十大中，五檔為生技醫療股，昱展新藥（6 785）全年飆漲近1.5倍、稱霸興櫃，12月初甫加入戰略新板的佑全- 新（6929），則在短短一個月內飆漲188.91％。 　　2022年來興櫃市場共63家公司加入戰局，雖少於2021年的75家，但 仍寫下2017年以來次高，此外，2023年1月初更已有五家排隊中，將 由堪稱「全台最強支付股」的儲值卡龍頭悠遊卡公司1月3日打頭陣， 為興櫃市場開出新年第一槍。 　　回顧2022年，扣除年間才加入的興櫃新兵，全年共有五檔「漲倍股 」出爐，昱展新藥、聯享、建騰、龍德造船、環拓科技，位居興櫃2 022年漲幅前五大，而後續則依序為漢達、樂意、醣基、安特羅、台 新藥。 　　昱展新藥2022年來一戰成名，一路自2021年底僅46.24元的均價， 至30日均價衝上114.56元，全年累計漲幅高達147.75％，勇奪「興櫃 2022年最會漲」。 　　建騰創達股價全年漲幅也高達127.23％，受惠2022年來營收回溫， 3～8月營收均高於4千萬元，主要產品為數位監視系統及視頻管理系 統，銷售地區則以美國為主，占比近55％。 　　另一方面，2022年甫掛牌的興櫃「生力軍」中，又以「小金雞」最 為市場津津樂道，包括長榮集團旗下的長榮航太、聯發科金雞達發、 宏碁「小金虎」宏碁遊戲、中美晶小金雞台特化等，均頂著集團光環 ，吸引市場目光。 　　「宏碁大艦隊」中的宏碁遊戲，於2022年9月13日登錄興櫃，成為 宏碁「小虎隊」中第九家進軍資本市場的成員，登錄興櫃首日盤中就 衝破百元價，2022年最後交易日均價則為80.2元，以登錄價32元計算 ，年漲幅高達150.63％，宏碁集團「虎父無犬子」。 　　至於登錄興櫃戰略新版的連鎖藥局佑全，則同樣展現「初生之犢不 畏虎」的霸氣，以認購價每股32元計算，全年漲幅達188.91％，202 2年末更搭上大陸解封「搶藥」題材，股價衝鋒，挑戰進軍百元俱樂 部。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台特化登興櫃 首日漲68% 公開資訊觀測站 2022/9/22
中美晶旗下特殊氣體廠台特化（4772）昨（21）日正式登錄興櫃，根據券商提供的資料，台特化興櫃掛牌參考價為80元，盤中最高衝上144元，收盤參考價為134.5元，漲幅逾68.1%，新股掛牌蜜月行情甜滋滋。 台特化成立於2013年，資本額為13.82億元，據點位於彰化線西鄉，由中美晶董事長徐秀蘭擔任董座，中美晶持有其30.93％股權，為最大股東。法人看好，台特化登錄興櫃獲得市場青睞，身價水漲船高，中美晶潛在收益可期。 半導體製程使用的氣體可分為常用氣體與特殊氣體，台特化聚焦於半導體特氣與半導體材料製造，於2015年就獲得矽甲烷、矽乙烷生產技術的台灣專利，2018年獲中美晶投資。 台特化去年轉虧為盈，年度每股純益為1.41元。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣半導體特殊氣體製造先驅 台特化明登興櫃 公開資訊觀測站 2022/9/20
台灣特品化學股份有限公司（4772）將於9月21 日登錄興櫃，主要 從事精密化學材料之製造與買賣等業務。台特化去年營收5.15億元， EPS 1.41元，今年自結1～7月營收3.36億元，自結EPS 1.17元。 　　台灣特品化學股份有限公司，於民國102年成立，營運總部與生產 工廠皆設置在彰化縣彰濱工業區，占地7.5公頃。公司主要為半導體 特殊氣體之製造及買賣業務，主要產品為「矽甲烷（Silane）」、「 矽乙烷（Disilane）」及「矽丙烷（Trisilane）」等產品，用於半 導體產業中之邏輯晶片、三維閃存記憶體、隨機存取記憶體晶片、A nalog Chip、面板顯示屏、矽源前驅體等製程。 　　台特化作為台灣半導體特殊氣體製造的先驅，建置基礎即以半導體 產業要求之規格為目標，內部規範均符合法規、客戶、社會責任等相 關要求，並追求優於規範。 　　為提供給客戶最具可信力的產品出貨檢測報告，台特化檢驗單位與 工業技術研究院合作開發台特化實驗室提升計畫，並已通過由財團法 人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation，TAF）所主 辦的ISO17025認證，特殊氣體業者僅極少數通過該認證，也顯示公司 追求品質的步伐從未停下。目前產品已完成多家半導體客戶認證，過 程中並將全球半導體產業最嚴苛之要求內化並形成管理制度。 　　該公司表示除已成功開發之現有矽烷產品外，未來亦將持續發展高 技術的半導體前驅特用化學品，以因應日新月異的半導體市場，該公 司將透過策略技術合作方式與國際上具有電子特氣核心技術之公司或 團隊進行新產品合作開發，藉由自我研發與代理產品引進，增加產品 組合項目，並持續拓展現有產品之潛在客戶與應用市場，延展產品的 廣度與國際市場的核心競爭力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台特化 打進台積電供應鏈 公開資訊觀測站 2022/9/17
中美晶（5483）轉投資半導體特用氣體廠台特化（4772）預計9月 21日登錄興櫃買賣，台特化專注於矽烷類產品，主要應用於晶圓生產 中的氧化、擴散、沉積等製程，台特化矽乙烷生產工廠為全球單一產 線最大產能，也是全球唯二具有合成製造矽丙烷氣體並量產的廠商， 並已打進台積電供應鏈。 　　台特化2022年上半年合併營收2.96億元，較2021年同期減少1.6％ ，平均毛利率達53.95％，較2021年同期提升2.38個百分點，營業利 益1.22億元，較2021年同期減少2.2％，認列業外收益後的稅後純益 1.44億元，較2021年同期減少18.2％，每股淨利1.04元。 　　台特化產品包括矽甲烷、矽乙烷、矽丙烷等，自半導體發展以來， 廠商主要採用矽甲烷，但隨著先進製程進入7奈米及5奈米世代，整體 製程工序高達2,000～3,000道，當工序愈多及製程時間愈長，矽甲烷 已無法達到所需的反應溫度，而矽乙烷反應溫度低約100℃，較能滿 足先進製程工序增加的需求，所以半導體大廠已開始移轉採用矽乙烷 。 　　隨著地緣政治對半導體生產鏈影響日益深化，各國半導體廠積極布 建在地化供應鏈。台灣半導體廠過去的特用化學及特用氣體等材料， 逾九成都仰賴進口，法人看好台積電等晶圓代工廠為確保在地供應穩 定，避開地緣政治風險，可望擴大對台特化採購矽烷類產品。據了解 ，台特化已打進台積電供應鏈，並獲得英特爾及三星等國際大廠認證 。 　　雖然近期全球消費性電子需求疲弱，半導體生產鏈進入庫存調整， 但台特化認為影響有限，主因在於台特化是特用氣體供應商，主要應 用在先進製程，在半導體廠積極擴產情況下，需求並無衰退壓力。再 者，由於台灣半導體相關特用氣體進口比重太高，就算整體需求些微 下滑，光是增加在地比重仍能維持市場穩定。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中美晶期 動能強 公開資訊觀測站 2021/12/22
中美晶（5483）成立於1981年，除了太陽能事業的本業之外，持有子公司環球晶51%的股權，在轉投資方面深入布局半導體產業，分別持有朋程、宏捷科、台特化及兆遠。事業群營收比重上，太陽能約11%、半導體矽晶圓約89%。中美晶營收近九成來自於環球晶，受惠於矽晶圓供不應求的市況，環球晶產能利用率滿載並將延續至2022年，並挹注中美晶成長動能。 由籌碼面來看，目前融資使用率約為9%，而融券使用率則是0.4%，散戶在操作上還不算積極，有利籌碼面趨於穩定。 進一步由技術面來看，中美晶期貨昨（21）回測月線之後，以帶長下影的小黑K作收，顯示月線支撐強勁，再加上均線呈多頭排列，以及基本面表現優異，建議投資人樂觀看待期貨後勢。 股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由臺灣貨貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩到地雷股的機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中美晶前三季毛利、淨利、EPS 登頂 公開資訊觀測站 2021/11/5
中美晶（5483）召開董事會，會中通過第三季財報，歸屬於母公司的稅後淨利18.3億元，稅後每股盈餘3.12元。累計前三季營業淨利131億元，稅後淨利101.7億元，稅後每股盈餘9.22元，包括營業毛利、營業淨利、稅後淨利與每股盈餘均創下歷史新高紀錄。 　　中美晶第三季合併營收175.2億元、季增2％，營業毛利64億元、季增9.5％，營業淨利48.2億元、季增11.8％，稅前淨利41.3億元，稅後淨利33.5億元，歸屬於母公司的稅後淨利為18.3億元，稅後每股盈餘3.12元。 　　累計中美晶今年前三季合併營收為507.6億元，較去年同期相比增加11.1％，營業毛利176.6億元，較去年同期增加12.4％，營業淨利131億元，較去年同期比上升11.8％，稅後淨利101.7億元，較去年同期增加9.6％，稅後每股盈餘9.22元，較去年同期增加1.4元。 　　中美晶前三季累計之營業毛利、營業淨利、稅後淨利與每股盈餘皆創下歷史新高。子公司環球晶圓前三季合併營收突破450億元，較去年同期上升10.1％，稅後每股盈餘為22.4元，經營成果出色，大幅推升中美晶的整體獲利能力。 　　中美晶表示，隨著全球氣候變遷之衝擊日益加劇，多國政府加速將「綠色新政」列為綱領，以達到減少碳排放與氣候中和等永續發展目標。以潔淨能源替代傳統煤炭發電為達成淨零排放的必要方案，其中太陽能因具備成熟技術，成為各國能源轉型的重點目標。從研究機構分析報告，2021年太陽能年度預估新增155～163GW，2022年新增174～203GW，年度首度突破200GW安裝量門檻，太陽能的需求在未來5年達到近20％的年平均複合成長率。但各國政策導向，如中國限電規定及歐美關稅措施等，也有可能影響需求變化，仍需審慎觀察。中美晶除提供優質的高效太陽能產品外，也整合電廠設置、維運管理，積極在種電，儲能與綠能轉售等領域布局。 　　中美晶轉投資事業表現均佳，除環球晶營運持續穩健成長外，車用電子大廠朋程、砷化鎵大廠宏捷科及特殊化學氣體製造商台特化的營運也繳出佳績。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
中美晶轉投資台特化 特殊氣體產品已獲英特爾認證 公開資訊觀測站 2021/9/5
中美晶 (5483-TW) 轉投資半導體特殊氣體廠台特化，除打入晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 供應鏈外，產品也已獲英特爾 (INTC-US)、三星認證，隨著上半年營運穩定獲利，在大客戶拉貨動能升溫下，今、明年獲利持續看增。 台特化成立於 2013 年，供應半導體先進製程中沈積矽化合物薄膜所需的矽乙烷及矽丙烷，為繼美商 Voltaix 及日商三井化學後，全球第三家高純度矽乙烷及第二家高純度矽丙烷供應商，也是台灣唯一生產矽乙烷及矽丙烷的廠商。 台特化成軍短短 6 年，就在 2019 年打入台積電供應鏈，且首年就獲選優良供應商，技術實力堅強；而除台積電外，台特化矽乙烷也通過英特爾、三星認證。 台特化目前矽乙烷年產能 40 噸、矽丙烷年產能 4 噸，去年營運已損平，今年上半年隨著 7 奈米貢獻度大增，出貨量大幅成長。去年全年雖仍虧損 9300 萬元，但今年第一季獲利達 5334 萬元，上半年累計獲利更已達 1.21 億元，成為中美晶旗下另一個小金雞。 除 7 奈米外，台特化也已陸續通過半導體大廠 5 奈米認證，隨著大客戶產能拉升、需求持續增加，未來營運成長可期，目前也正積極進行 IPO 準備。 中美晶旗下各子公司營運表現漸入佳境，除半導體矽晶圓子公司環球晶 (6488-TW) 營運持續穩健成長外，朋程 (8255-TW)、宏捷科 (8086-TW) 及台特化等，近年營運都陸續傳捷報。<摘錄鉅亨網>
徐秀蘭：中美晶市值被低估 公開資訊觀測站 2021/8/24
中美晶（5483）23日舉行法說會，董事長徐秀蘭表示，太陽能本業已連續三個季度獲利，在後疫情時代各國逐步開放，太陽能進入疫情後復甦，太陽能安裝被視為兼顧能源和經濟，全球太陽能需求正面。 　　她也提到，中美晶是環球晶（6488）朋程（8255）、宏捷科（8086）、台特化最大股東，把轉投資公司市值、照持股百分比來看，市值達新台幣1,922億元、但目前約只有1,000億元出頭，市值被低估，股價上還有成長空間。 　　中美晶旗下兩大事業體半導體矽晶圓和太陽能，上半年太陽能營收占比約10％、半導體矽晶圓占比高達90％。徐秀蘭表示，今年不僅台灣，全球太陽能需求都很正面。此外歐盟和歐盟執委會有很多重大措施來推動再生能源，可望加速歐洲的再生能源裝置量擴張速度。 　　此外，德國政府也制定了積極的目標，在2030年德國再生能源發電占比預計將達到65％，屆時其太陽能發電量達到2020年的三倍。中美晶也透過德國子公司aleo掌握此商機，並且以此據點深耕歐洲市場。 　　中美晶旗下轉投資事業營運也相當亮眼，車用二極體供應商朋程，今年LLD（高效率低耗能整流器）產量年增一倍，與歐洲減碳減排有關，電動車用IGBT模組預計2022年第四季產量擴增。砷化鎵廠宏捷科成功打入化合物半導體市場，生產應用於Wifi-6、4G／5G、RF的砷化鎵，也打入低軌衛星供應鏈。徐秀蘭表示，宏捷科第三、第四季度預計將有兩位數增長，未來幾年將持續擴產，去年月產能1萬片，今年底將擴到2萬片、2022年達2.5萬片、2023年產能預計將增至3萬片。 　　徐秀蘭表示，以中美晶持有的環球晶、兆遠、朋程、宏捷科和台特化等轉投資，持股比例換算之市值總和逾1,922億元，而目前中美晶的市值僅千億元出頭，約折價47％，市值被低估，股價上還有成長空間。中美晶23日大漲6.1％作收，收盤價174元，成交量約7,945張。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
台灣特品：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/2/20
1.董事會決議日期:112/02/20 2.股東會召開日期:112/05/12 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告 (3)民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國111年度營業報告書、財務報表 (2)本公司民國111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「背書保證管理辦法」案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案 (6)修訂「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/14 12.停止過戶截止日期:112/05/12 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司董事會通過111年度財務報告 其他 2023/2/20
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/20 2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/20 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):532,279 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,867 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,648 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,470 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,974 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,974 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50 11.期末總資產(仟元):1,800,828 12.期末總負債(仟元):105,898 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,694,930 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：本公司董事會決議股利分派 其他 2023/2/20
1. 董事會擬議日期：112/02/20 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.68000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,000,855 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會 其他 2022/9/14
1.事實發生日:111/09/15 2.發生緣由:公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：111/09/15 (2)召開法人說明會之時間：14 時 00 分 (3)召開法人說明會之地點：線上法人說明會 (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前 線上法人說明會，說明本公司之營運概況及展望。 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否提供法人說明會內容： www.tscs.com.tw/2022/09/本公司召開202209線上法說會 (7)其他應敘明事項：無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司補選任薪資報酬委員會委員 其他 2022/9/7
1.事實發生日:111/09/07 2.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員 3.因應措施:、 (1)舊任者姓名、級職及簡歷:柳金堂/旺玖科技(股)公司 獨立董事、 合勤投資控股(股)公司 獨立董事、中美矽晶製品(股)公司 獨立董事 (2)新任者姓名、級職及簡歷:陳定國/財團法人中華企業研究院學術 教育基金會 公益董事長、勝一化工(股)公司 獨立董事、南僑投資 控股(股)公司 獨立董事 (3)異動情形:新任 (4)異動原因:原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任 (5)原任期:111/06/17~113/08/24 4.其他應敘明事項:新任委員任期自111/09/07-113/08/24。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司獨立董事辭任 其他 2022/9/6
1.事實發生日:111/09/06 2.發生緣由: (1)發生變動日期:111/09/06 (2)選任或變動人員別:獨立董事 (3)舊任者職稱及姓名:獨立董事柳金堂 (4)舊任者簡歷:本公司獨立董事 (5)新任者職稱及姓名:N/A (6)新任者簡歷:N/A (7)異動情形:辭職 (8)異動原因:因個人職涯規劃因素辭任 (9)新任者選任時持股數:N/A (10)原任期:111/06/17~113/08/24 (11)新任生效日期:N/A (12)同任期董事變動比率:1/8 (13)同任期獨立董事變動比率:1/3 (14)同任期監察人變動比率:N/A (15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於111年9月6日接獲柳金堂先生之辭任書，辭任書生效日為111年9月6日， 其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司審計委員會委員兼薪資報酬委員會委員辭任 其他 2022/9/6
1.事實發生日:111/09/06 2.發生緣由:公告本公司審計委員會委員兼薪資報酬委員會委員辭任 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷: 柳金堂/台灣特品化學股份有限公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 (2)新任者姓名及簡歷:不適用 (3)異動原因:因個人職涯規劃因素辭任 (4)新任董事選任時持股數:不適用 (5)原任期:111/06/17~113/08/24 (6)新任生效日期:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於111年9月6日接獲柳金堂先生之辭任書，辭任書生效日為111年9月6日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告補正本公司110年度股東會年報部分內容 股東會 2022/8/12
1.事實發生日:111/08/11 2.發生緣由:本公司110年度年報補正封面、目錄頁、第46頁、第60頁、第66-69頁 、第71-72頁、第74頁。 3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司設置公司治理主管 其他 2022/7/29
1.事實發生日:111/07/29 2.發生緣由:本公司111年度第四次董事會決議通過 本公司治理主管由簡明輝先生擔任。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司111年配息基準日 其他 2022/7/29
1.事實發生日:111/07/29 2.發生緣由: (1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰111/07/29 (2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息 (3)發放股利種類及金額︰ 普通股現金股利：新台幣89,853,759元，每股配發0.65元 (4)最後過戶日︰111/10/20 (5)停止過戶起始日期︰111/10/21 (6)停止過戶截止日期︰111/10/25 (7)除(權)息基準日︰111/10/25 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:預計111年11月18日發放現金股利。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司111年股東常會重要決議 股東會 2022/6/17
1.事實發生日:111/06/17 2.發生緣由: 本公司111年股東常會重要決議 一、承認事項: (1)通過承認110年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認民國110年度盈餘分配案 二、討論事項: (1)通過本公司修訂「公司章程」案 (2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案 (3)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」案 (4)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷 ，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案 三、選舉事項: (1)完成本公司增選三席獨立董事案 四、其他事項: (1)通過解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：111年股東常會決議通過解除董事、新任董事及其代表人 競業禁 股東會 2022/6/17
111年股東常會決議通過解除董事、新任董事及其代表人 競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：謝嵩嶽 (2)董事：冠德技研(股)公司 代表人：高竹明 (3)董事：中美矽晶製品(股)公司 代表人：楊春城 (4)獨立董事：柳金堂 (5)獨立董事：劉忠賢 (6)獨立董事：洪儒生 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：謝嵩嶽擔任億饌源科技(股)公司 董事、 墨瑞善水科技(股)公司 董事 (2)董事：高竹明擔任冠源工業有限公司 董事長、 冠翔(香港)工業有限公司 董事長 (3)董事：楊春城擔任台灣特宏光電(股)公司 董事長 (4)獨立董事：柳金堂擔任旺玖科技(股)公司 獨立董事、 合勤投資控股(股)公司 獨立董事、中美矽晶製品(股)公司 獨立董事 (5)獨立董事：劉忠賢擔任固特斯(股)公司 董事、 朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:111/06/17~113/08/24 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東， 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 其他 2022/6/17
1.事實發生日:111/06/17 2.發生緣由: 本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員 審計委員會取代監察人職能。 (1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡稱：不適用 (3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：柳金堂 旺玖科技(股)公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司獨立董事、 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 獨立董事：劉忠賢 東吳大學講座教授、固特斯(股)公司董事、 朋程科技(股)公司獨立董事、福華電子(股)公司獨立董事 獨立董事：洪儒生 國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授 (4)異動情形：新任 (4)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 (5)原任期：不適用 (6)新任生效日期：111/06/17 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2022/6/17
1.事實發生日:111/06/17 2.發生緣由: 本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成 審計委員會取代監察人職能。 (1)功能性委員會名稱：審計委員會 (2)舊任者姓名及簡稱：不適用 (3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：柳金堂 旺玖科技(股)公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司獨立董事、 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 獨立董事：劉忠賢 東吳大學講座教授、固特斯(股)公司董事、 朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事 獨立董事：洪儒生 國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授 (4)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職能 (5)原任期：不適用 (6)新任生效日期：111/06/17~113/08/24 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動 股東會 2022/6/17
本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 柳金堂：旺玖科技(股)公司 獨立董事、合勤投資控股(股)公司 獨立董事、 中美矽晶製品(股)公司 獨立董事 劉忠賢：東吳大學講座教授、固特斯(股)公司 董事、 朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事 洪儒生：國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授 4.異動原因:增選獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 柳金堂：0股 劉忠賢：0股 洪儒生：0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 7.新任生效日期:111/06/17 8.同任期董事變動比率:3/8 9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會替代監察人制度，自新任獨立董事當選成立 審計委員會後，現任監察人同時解任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：本公司法人董事改派代表人 其他 2022/6/17
1.事實發生日:111/06/17 2.發生緣由:本公司法人董事冠德技研股份有限公司改派代表人 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: 1.法人名稱:冠德技研股份有限公司 2.舊任者姓名及簡歷:高竹明，冠德技研股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:李日雋，冠德技研股份有限公司代表人 4.異動原因:本公司之法人董事改派代表人 5.原任期:110/08/25~113/08/24 6.新任生效日期:111/06/17 7.同任期董事變更比率:1/8 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：更正本公司111年度股東會議事手冊封面 (補充股東會召開方式 股東會 2022/5/25
更正本公司111年度股東會議事手冊封面 (補充股東會召開方式為實體股東會) 1.事實發生日:111/05/25 2.發生緣由: 補充股東會召開方式為實體股東會。 3.因應措施: 於議事手冊封面註明召開方式為實體股東會。 4.其他應敘明事項: 原於111/05/16上傳之各項議案參考資料及議事手冊，於重訊發佈後重新上傳。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 股東會 2022/3/29
1.事實發生日:111/03/29 2.發生緣由: 董事會決議日期:111/03/29 股東會召開日期:111/06/17 股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號 召集事由 一、報告事項: (1)民國一一○年度營業狀況報告。 (2)監察人審查一一○年度決算表冊報告書。 (3)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 二、承認事項: (1)本公司民國一一○年度營業報告書、財務報表。 (2)本公司民國一一○年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷， 原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。 四、選舉事項:增選三席獨立董事案。 五、其他議案:解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案。 六、臨時動議:無 股票停止過戶期間:自111/04/19至111/06/17止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣特品：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 其他 2022/3/29
1.董事會決議日:111/03/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝嵩嶽 技術長 3.許可從事競業行為之項目: 億饌源科技(股)公司 董事 墨瑞善水科技(股)公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案除謝嵩嶽董事依董事會議規範第十五條董事之利益迴避制度迴避外， 經主席徵詢全體出席董事後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事 業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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