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公司新聞
標題 訊息來源 日期
　

重要公告
標題 公告類別 日期
必翔電能：公告本公司經金融監督管理委員會核准停止公開發行 其他 2018/3/7
1.事實發生日:107/03/072.發生緣由:本公司今日接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行之核准函。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會107年3月5日金管證發字第1070303822號函核准在案。<摘錄公開資訊觀測站>
必翔電能：本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任，董事變 動達三分之一 其他 2018/3/7
1.發生變動日期:107/03/072.舊任者姓名及簡歷:張哲朗，獨立董事。陳麒文，獨立董事。王仰崑，獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:解任5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/01/12~110/01/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/5，董事變動達三分之一。9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
必翔電能：公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事，董事變 動達三分 股東會 2018/1/12
公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事，董事變 動達三分之一 1.發生變動日期:107/01/122.舊任者姓名及簡歷:董事：伍必翔 必翔實業股份有限公司董事長董事：陳世洋 中山聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事 伍必翔 必翔實業股份有限公司創辦人董事 陳世洋 中山聯合會計師事務所會計師獨立董事 張哲朗 新方應用科技有限公司負責人獨立董事 陳麒文 輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學位助理教授獨立董事 王仰崑 江蘇省蘇州市健英美健康科技有限公司 總經理4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事 伍必翔 持股數:34,467,025董事 陳世洋 持股數:0獨立董事 張哲朗 持股數:0獨立董事 陳麒文 持股數:0獨立董事 王仰崑 持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:107/01/12~110/01/118.同任期董事變動比率:全面改選董事，董事變動達三分之一9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
必翔電能：公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 其他 2018/1/12
1.事實發生日:107/01/122.發生緣由:董事會通過委任3.因應措施:新任委員姓名:獨立董事張哲朗、陳麒文、王仰崑4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
必翔電能：公告本公司董事會選舉董事長 其他 2018/1/12
1.董事會決議日:107/01/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:伍必翔 必翔實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:伍必翔 必翔實業股份有限公司董事長5.異動原因:董事提前解任全面改選6.新任生效日期:107/01/127.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
必翔電能：公告本公司一○七年第1次股東臨時會重要決議事項 股東會 2018/1/12
1.事實發生日:107/01/122.發生緣由:一○七年第1次股東臨時會重要決議事項(1)討論事項：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)討論事項：通過討論是否全面改選董事及獨立董事案(3)選舉事項：本公司董事及獨立董事全面改選案(4)其他事項：通過解除本公司新任董事競業禁止限制案(5)臨時動議：通過停止股票公開發行案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
必翔電能：公告本公司107年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2018/1/12
公告本公司107年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案。 1.股東會決議日:107/01/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：伍必翔董事：陳世洋獨立董事：張哲朗獨立董事：陳麒文獨立董事：王仰崑3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司(含大陸地區)並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/01/12~110/01/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東照原案票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：伍必翔，獨立董事：王仰崑7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:伍必翔，揚明實業(浙江)有限公司董事,捷瑞索爾(寧波)新能源有限公司董事王仰崑，江蘇省蘇州市健英美健康科技有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:揚明實業(浙江)有限公司:中國平湖經濟開發區興平三路501號捷瑞索爾(寧波)新能源有限公司:浙江省寧波市高新區星海南路8號湧金大廈18樓江蘇省蘇州市健英美健康科技有限公司:江蘇省蘇州工業園區新發路68號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:揚明實業(浙江)有限公司:生產及銷售電動車捷瑞索爾(寧波)新能源有限公司:電池銷售江蘇省蘇州市健英美健康科技有限公司:康復器械專業研究/生產機構10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
必翔電能：公告本公司第三屆審計委員會委員名單 其他 2018/1/12
1.事實發生日:107/01/122.發生緣由:配合董事提前全面改選3.因應措施:新任委員姓名:獨立董事張哲朗、陳麒文、王仰崑4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
　

產業趨勢
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