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唯晶數位：代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告簽訂代理遊戲

公開資訊觀測站

2018/3/29

代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告簽訂代理遊戲合約 1.事實發生日:107/03/292.契約或承諾相對人:淮安易趣網絡科技有限公司3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/03/295.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(以下簡稱「香港唯數」)與淮安易趣網絡科技有限公司簽訂「拳皇世界」(暫名)移動網路遊戲代理合約，並授權香港唯數獨家代理區域為臺灣、澳門、香港。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對長短期營運具有正面影響。8.具體目的(解除者不適用):簽訂移動網路遊戲代理合約。9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2018/3/21

1. 董事會決議日期：107/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,232,047　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三

公開資訊觀測站

2018/3/21

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告資金貸與上海唯馭網絡科技有限公司 1.事實發生日:107/03/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海唯馭網絡科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.直接持有之100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):159367(4)原資金貸與之餘額(仟元):14598(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14598(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求。本次107年3月21董事會決議通過之資金貸與為原借款額度到期續約案，非新增之額度。(原借款期間：2017/04/07~2018/04/06)3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):20816(2)累積盈虧金額(仟元):-136505.計息方式:年利率 2.616%，按月計息。6.還款之:(1)條件:償還本金時，本利一次支付。(2)日期:尚未動支，以借款合約為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1513798.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.109.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:董事會同意資金貸與上海唯馭網絡科技有限公司之額度為USD 500,000元整。(台灣銀行107/02/27即期中價匯率：29.195)<摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：澄清107年3月19日工商時報A11版報導

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2018/3/19

1.傳播媒體名稱:工商時報A11版2.報導日期:107/03/193.報導內容:媒體表示「...除大作《RO仙境傳說：守護永恆的愛》將於泰國市場推出外，唯數也預計於日本、韓國發行玩家喜愛的SLG、ARPG及MMO等遊戲。」及「2018年全年，唯數將推出三至四款IP遊戲大作，第二季先以自研自發的多人競技手遊《霹靂無雙》打頭陣，第三季則將有多款遊戲大作接續推出，並與日系知名動漫IP合作，以MMORPG的遊戲類型吸引玩家。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估，本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

唯數以大IP策略揮軍海外

公開資訊觀測站

2018/3/19

受到旗下高人氣手機遊戲《RO仙境傳說：守護永恆的愛》強力挹注，台灣遊戲IP整合商唯晶數位（6626）近期營運動能充足，展望今年，唯晶數位表示，今年將著重在大IP政策，擴大海外市場佈局，繼續增添營運動能。　　唯晶數位成立於2013年12月，2017年四月登錄興櫃，主要業務為遊戲研發以及IP遊戲發行。2015年底，唯數與老字號遊戲廠商昱泉策略聯盟，以2.12億元取得昱泉增資後的20％股權，成為昱泉第一大股東。　　唯數成立後首款遊戲《霹靂江湖》於2014年底發行，讓公司一戰成名，推出第一個月即刻寫下營收新台幣8,000萬元、兩個月內下載量突破百萬次的佳績，創台灣遊戲業的多項紀錄。　　2017年唯數搶下南韓遊戲龍頭Gravity人氣大作《RO仙境傳說：守護永恆的愛》台港澳代理權，並於去年底正式發行，成為挹注唯數營收的重要來源。　　唯數二月營收1.64億元，與去年同期相比成長60％；累計今年前兩個月營收達3.56億元，年增124％，二月單月及前兩個月營收雙雙創下歷史同期新高。2017年全年營收則達10.3億元，年增39.1％，亦寫下歷史新猷。　　唯數表示，二月營收跳增，主要是因逢農曆新年假期旺季，旗下《RO仙境傳說：守護永恆的愛》、《霹靂江湖》、《霹靂無敵》、《RO仙境傳說：復興》、《三國戰紀OL》等多款熱門遊戲，推出一系列歡慶活動，玩家消費力道強勁所致。　　展望今年第一季，唯數表示，將以IP、研發、運營為三大主要方向，並擴大海外佈局，積極將旗下重量級手遊推向海外市場。除大作《RO仙境傳說：守護永恆的愛》將於泰國市場推出外，唯數也預計於日本、韓國發行玩家喜愛的SLG、ARPG及MMO等遊戲。　　2018年全年，唯數將推出三至四款IP遊戲大作，第二季先以自研自發的多人競技手遊《霹靂無雙》打頭陣，第三季則將有多款遊戲大作接續推出，並與日系知名動漫IP合作，以MMORPG的遊戲類型吸引玩家。<摘錄工商>

唯晶數位：代子公司公告聲請解除遊戲代理合約仲裁案

公開資訊觀測站

2018/3/2

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(本公司之子公司，以下簡稱「香港唯數」)與廈門夢加網絡科技股份有限公司(以下簡稱「廈門夢加」）。法院名稱：中國國際經濟貿易仲裁委員會。處分機關：無。相關文書案號：(2018)中國貿仲京字第010601號。2.事實發生日:107/03/023.發生原委（含爭訟標的）:香港唯數與廈門夢加於2016年1月雙方簽訂遊戲代理合約。現因廈門夢加未依約履行義務，故香港唯數向仲裁委員會請求解除合約並請廈門夢加返還已支付到帳之授權金及最低分成保證金760仟美元。4.處理過程:香港唯數於2018年3月2日知悉仲裁委員會之要求，支付仲裁費後，進行爭議仲裁判斷程序。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:請求廈門夢加返還之金額為760仟美元。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:因本案尚於仲裁程序期間，後續視案件發展情形依規定發佈重大訊息。<摘錄公開資訊觀測站>

電玩展月底登場遊戲廠秀肌肉

公開資訊觀測站

2018/1/22

TGS台北國際電玩展將於本（1）月底盛大登場，不少台灣遊戲業者包括遊戲橘子（6180）、鈊象（3293）、宇峻（3546）以及唯晶數位等廠商積極參展，展出最新遊戲。根據台北電腦公會的數據指出，今年共有28個國家、近400家業者參與，展出攤位高達2000個，創下歷史新紀錄。　　今年台北國際電玩展將分成「商務區」與「玩家區」，商務區將以遊戲版權交易為主，邀請全球各地2,500位專業買主入場，同期舉辦的「APGS亞太遊戲高峰會」，帶來超過20場的主題演講和論壇。玩家區展出的作品則橫跨家用主機、行動遊戲、PC／線上遊戲、AR／VR遊戲、桌遊等五大平台。此外，因適逢寒假期間，預計玩家區在4天展期間，將有望湧入30萬人次。　　這次台北電玩展，也吸引不少台灣遊戲大廠參展。鈊象電子在今年電玩展將展出VR競速遊戲《VR火線狂飆》、《急速摩托》以及新型態體感跳舞機《舞力特區》等大型遊戲機台。另外，鈊象也重金禮聘日本女星三上悠亞，為旗下拉霸博弈遊戲《滿貫大亨》站台，有望吸引大批玩家。　　鈊象為國內遊戲機台龍頭廠商，亦是唯一具備商用電子遊戲機以及線上遊戲研發實力的廠商。2017年中，鈊象宣布與澳洲博弈公司Ari stocrat解約，當時預估將導致每個月營收減少700萬元。不過法人指出，鈊象目前已經調整完畢，加上商用機台以及線上遊戲兩大產品線穩定成長，2018年營運將恢復動能。　　宇峻旗下經典遊戲IP《三國群英傳》適逢推出20周年，將於本屆台北電玩展包下20個攤位，屆時將以《三國群英傳》展覽館概念呈現。另外，宇峻旗下新款MMO遊戲《朕回來了》也將在電玩展首度曝光，預定將於第一季正式推出。　　遊戲橘子則為了加強旗下重量級手遊《天堂M》熱度，串聯遊戲橘子台灣區、GASH、酷瞧、Swapub及橘子支等5家子公司、在台北電玩展大手筆包下108個攤位盛大展出，主題從手機遊戲串聯影音新媒體、行動支付到二手交換市集等各種行動化應用，以展現遊戲橘子邁向全生態網路企業的初步成果。 <摘錄工商>

唯數手遊熱銷本季營運續旺

公開資訊觀測站

2018/1/18

興櫃遊戲商唯數（6626）昨（17）日應元大證券邀請召開法說會，唯數指出，受惠於《RO仙境傳說：守護永恆的愛》業績暢旺，帶動去年全年營收達10.3億元，年增39.1%，創歷史新高。　　本季將持續衝刺業績，盼營運動能維持高檔。　　唯數去年專注於IP遊戲研發及發行，去年第3季於日本首發的SLG策略型遊戲《大三國志》和第4季台港澳發行的MMORPG手遊大作《RO仙境傳說：守護永恆的愛》紛紛立功，帶動營收維持高檔水準。　　儘管去年12月競爭對手推出人氣產品，但唯數不畏市場競爭，12月營收衝上2.07億元，再創單月新高，去年第4季合併營收5.5億元，也創新高。<摘錄經濟>

遊戲業搶電玩展百億商機

公開資訊觀測站

2018/1/18

2018年台北國際電玩展（TGS）將在本月25至29日登場，主辦單位台北市電腦公會昨（17）日邀請遊戲商站台壯聲勢，今年台廠有橘子（6180）、宇峻、智冠、鈊象、唯數等參展，爭搶百億元商機，藉此衝刺本季營運成長。　　電腦公會指出，今年主題是「遊戲無極限」，強調跨平台遊戲推陳出新及創新玩法，讓玩家進入遊戲世界無極限的想像空間，今年有28個國家、近400家業者參與，使用高達2,000個攤位，展出規模創歷史新紀錄。　　電腦公會表示，今年邀請全球總計2,500位買主，並在25日商務日當天舉辦20場主題演講與論壇，26日起開放玩家進場，預計展會期間可吸引超過30萬人次觀展。　　今年橘子將參加這項大展，更大手筆包下展場108個攤位，為國內遊戲商參展規模最大的業者，顯示出對今年旗下超人氣手遊《天堂M》相當有信心。　　橘子表示，《天堂M》自上市以來，人氣指數持續高漲，為進一步擴大行銷，並且吸引更多玩家參與，砸下重金包下逾百個攤位，希冀《天堂M》玩家能親臨會場，屆時將提供抽獎等禮品，藉此衝刺遊戲熱度。　　通路龍頭智冠則以MyCard互動娛樂城為展出重點，預料旗下子公司網龍、遊戲新幹線也會展示手遊產品；遊戲股王鈊象則推出《三國戰記》、《唯舞獨尊Ｍ》等遊戲，搶攻玩家荷包。　　此外，宇峻承租20個攤位，較去年10個攤位倍增，展出重點產品是《三國群英傳-霸王之業》。<摘錄經濟>

唯晶數位：澄清107年1月18日自由時報C02版及工商時報A18版報導

公開資訊觀測站

2018/1/18

1.傳播媒體名稱:自由時報C02版及工商時報A18版2.報導日期:107/01/183.報導內容:自由時報媒體表示「...去年第三季《大三國志》遊戲成功登陸日本市場，...2月起將進行大規模的推廣活動，...預估可引發玩家新一波下載熱潮，人數及營收成長可期。」工商時報媒體表示「...今年多款大IP遊戲陸續登場，將有望強力挹注營運動能，對接下來營收展望樂觀。...2018年唯數海外營收比重將持續提高。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估，本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

唯數多款IP遊戲齊發衝刺營運

公開資訊觀測站

2018/1/18

台灣遊戲IP整合商唯晶數位（6626）昨（17）日舉行法說會，唯數表示，2018年將推出3至4款遊戲大作。展望2018年，除了看好旗下《RO仙境傳說：守護永恆的愛》熱度持續延燒、日本《大三國志》的持續貢獻，以及今年多款大IP遊戲陸續登場，將有望強力挹注營運動能，對接下來營收展望樂觀。　　唯數2017年全年營收10.3億元，年增39.1％，創下歷史新高；2017年12月營收達2.07億元也創下高峰。回顧2017年營運，唯數主要專注於IP遊戲研發及發行，第三季於日本市場推出的SLG策略型遊戲《大三國志》、第四季台港澳發行的MMORPG手遊大作《RO仙境傳說：守護永恆的愛》，為衝高營收的主要來源。　　唯數指出，2018年將推出3至4款IP遊戲大作，第二季將推出自研自發的多人競技手遊《霹靂無雙》，該遊戲以號稱「台灣文創之光」的霹靂布袋戲為主線故事，更結合「AR實境」與「真人即時團體競技」模式，將有望吸引不少玩家。2018年第三季則將有多款遊戲大作接續推出，更與日系知名動漫IP合作，以MMORPG遊戲類型搶攻市占率。　　在海外布局方面，唯數泰國子公司將於今年第三季在泰國推出重量級手遊《RO仙境傳說：守護永恆的愛》，預估將為唯數帶來嶄新營收貢獻。　　此外，唯數在日本推出的《大三國志》也將一改過去小規模宣傳的策略，並於今年2月開始進行大型推廣，將有望引發玩家新一波下載熱潮，人數及營收成長可期。除上述兩款重量級手遊以外，《霹靂無雙》在中國大陸的海外發行也已成功授權，2018年唯數海外營收比重將持續提高。<摘錄工商>

《RO仙境傳說》手遊助攻唯數11月營收創新高

公開資訊觀測站

2017/12/13

遊戲IP整合商唯晶數位(6626)受惠於旗下兩大重量級手遊《大三國志》、《RO仙境傳說：守護永恆的愛》玩家熱烈迴響，激勵11月營收跳增達2.06億元，年增422.08％，為今年連續第二個月創新高。預估一路旺到明年第一季。　　唯晶數位成立於2013年，是目前台灣少數兼具營運代理與自行開發的遊戲商，產品策略鎖定經典IP遊戲，快速建立玩家熟悉度。　　唯晶數位11月營收達2.06億元，年增422.08％，累計今年前11個月營收為8.23億元，年增20.62％。　　分析11月唯晶數位營運跳增的原因，主因是唯數與韓系手遊大廠GRAVITY經典遊戲聯合於台港澳發行的《RO仙境傳說：守護永恆的愛》受玩家歡迎。《RO仙境傳說》為經典IP，過去在桌機端遊時期曾締造多項營運紀錄。唯數表示，該款遊戲10月上線，當月即雄霸iOS、Google Play排行雙榜冠軍，創下百萬人次下載紀錄。　　此外，唯數代理網易遊戲開發的《大三國志》，雖然不是爆紅型的遊戲，卻擁有長線生命週期，8月份在日本推出後，玩家月留存率即創下31％的佳績、可見日本玩家對該遊戲的支持。<摘錄工商>

唯晶數位：澄清工商時報106年12月13日B6版報導

公開資訊觀測站

2017/12/13

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:106/12/133.報導內容:媒體表示「受惠於旗下兩大重量級手遊《大三國志》、《RO仙境傳說：守護永恆的愛》玩家熱烈迴響，...預估一路旺到明年第一季。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估，本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

宇峻唯數11月營收High

公開資訊觀測站

2017/12/11

遊戲商宇峻（3546）、唯數受惠新手遊發威，11月營收同步報喜，宇峻為1.23億元，月增27.6%，創近87個月來新高；唯數為2.06億元，刷寫歷史新猷。　　宇峻受惠旗下新款手機遊戲《三國群英傳-霸王之業》熱銷，帶動11月營收攀高，實際數字更優於市場預期。宇峻11月營收年增96.8%；前11月營收8.57億元，年增25.9%。　　宇峻今年再度參加台北資訊月展，並於會展中推出多款遊戲產包，法人從過往業績推估，看好有望憑藉產包銷售，單月進帳逾千萬元，衝刺第4季營運，預料本季營收、獲利均為全年高峰。　　遊戲授權方面，宇峻目前已與騰訊、暢遊合作，二大合作夥伴為中國大陸前三大遊戲廠，合計市占高達七成以上，宇峻同時與二大巨頭合作，有助後續遊戲業務拓展，也能因此獲得更多海外客戶青睞，擴大遊戲授權業務。　　法人表示，遊戲IP授權的毛利率逾90%，遊戲研發商只要成功獲得海外遊戲代理商青睞，就能有效挹注獲利表現，目前宇峻遊戲授權業務方面拓展順利，將是今年獲利成長主力。　　唯數受惠《RO仙境傳說：守護永恆的愛》登上iOS、Google Play排行雙榜冠軍，11月營收創新高，年增422%；前11月合併營收為8.23億元，年增20.62%，連續二個月創新高。　　唯數指出，今年暑假於日本首發的重點遊戲《大三國志》，以及台港澳推出的《RO仙境傳說：守護永恆的愛》登場之後，受到玩家歡迎，遊戲成績持續創新高，帶動營收跳躍成長；明年1月電玩展也將展示全新霹靂手遊大作，明年展望審慎樂觀。<摘錄經濟>

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重要公告

標題

公告類別

日期

唯晶數位：公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛

其他

2019/7/11

公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」 1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛

其他

2019/7/10

唯晶數位：公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛

其他

2019/7/9

唯晶數位：公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂

其他

2019/7/8

唯晶數位：公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂

其他

2019/7/7

唯晶數位：公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂

其他

2019/7/6

唯晶數位：公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛

其他

2019/7/5

唯晶數位：公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛

其他

2019/7/4

唯晶數位：公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂

其他

2019/7/3

唯晶數位：公告本公司董事會選任董事長

其他

2019/6/18

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/182.舊任者姓名及簡歷:許書綺/唯晶數位娛樂股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許書綺/唯晶數位娛樂股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:108年股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:108/06/187.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2019/6/18

1.發生變動日期:108/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長張志朋/恒達法律事務所合夥律師葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師4.新任者姓名及簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師呂柏君/維格餅家(股)公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司108年股東常會提前全面改選董事，重新委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~108/11/088.新任生效日期:108/06/189.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：公告本公司董事會決議108年除息基準日

其他

2019/6/18

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣68,622,573元，每股配發新台幣2.50元4.除權（息）交易日:108/07/035.最後過戶日:108/07/046.停止過戶起始日期:108/07/057.停止過戶截止日期:108/07/098.除權（息）基準日:108/07/099.其他應敘明事項:(1)現金股利於108/07/31發放。(發放至元為止，元以下捨去)(2)相關時程若有異動或因股數變化影響發放比率等情形，授權董事長全權處理後續相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：公告本公司108年股東常會重要決議

股東會

2019/6/10

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項: (1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○七年度盈餘分配案。二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。三、選舉事項: (1)通過本公司第三屆董事選舉案。當選名單: 董　　事:許書綺董　　事:香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷董　　事:張厥猷董　　事:林啟雄獨立董事:李宗儒獨立董事:葉貞汝獨立董事:呂柏君四、討論事項: (5)通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：公告本公司108年度股東常會全面改選董事當選名單

股東會

2019/6/10

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷: 董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許書綺 /唯晶數位娛樂(股)公司董事長董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 /唯晶數位娛樂(股)公司行銷中心總監董事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長董事：林啟雄/伊雲谷數位科技(股)公司董事長董事：李仁豪/唯晶數位娛樂(股)公司財務長董事：李光斌/台灣新光國際創業投資股份有限公司執行副總經理獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長獨立董事：張志朋/恒達法律事務所合夥律師3.新任者姓名及簡歷: 董事：許書綺/唯晶數位娛樂(股)公司董事長董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷 /唯晶數位娛樂(股)公司行銷中心總監董事：張厥猷/雷爵網絡科技(股)公司董事長董事：林啟雄/伊雲谷數位科技(股)公司董事長獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：許書綺，持股數: 1,794,504股董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人-許雅婷，持股數:16,188,025股董事：張厥猷，持股數: 0股董事：林啟雄，持股數: 0股獨立董事：李宗儒，持股數: 0股獨立董事：葉貞汝，持股數: 0股獨立董事：呂柏君，持股數: 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/09~108/11/088.新任生效日期:108/06/109.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：公告本公司董事改選後第二屆審計委員會委員名單

其他

2019/6/10

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長獨立董事：張志朋/恒達法律事務所合夥律師4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長獨立董事：葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師獨立董事：呂柏君/維格餅家(股)公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司108年股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/16~108/11/088.新任生效日期:108/06/109.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2019/6/10

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李宗儒/尚義會計師事務所所長張志朋/恒達法律事務所合夥律師葉貞汝/上海尚士華律師事務所資深律師4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司108年股東常會提前全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~108/11/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

股東會

2019/6/10

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：許書綺董事：香港商智馭網路科技有限公司代表人許雅婷董事：張厥猷3.許可從事競業行為之項目:(1)董事許書綺：雷爵數位娛樂股份有限公司　董事長米迪數位娛樂股份有限公司　董事長北京少年時代科技有限責任公司　董事米綺企業有限公司　董事長馬米娛樂有限公司　董事長昱泉國際股份有限公司　董事長昱泉國際(香港)股份有限公司　董事長糖心數位娛樂股份有限公司　董事長創點數位概念股份有限公司　董事長蘇州創點軟件科技有限公司　執行董事 (2)董事香港商智馭網路科技有限公司代表人許雅婷：雷爵數位娛樂股份有限公司　董事 (3)董事張厥猷：雷爵網絡科技股份有限公司　董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：許書綺7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司　董事董事：許書綺－蘇州創點軟件科技有限公司　執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)北京少年時代科技有限責任公司：北京市石景山區阜石路165號院2號樓5層501(2)蘇州創點軟件科技有限公司：蘇州工業園區新平街388號22棟208室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)北京少年時代科技有限責任公司：遊戲軟體之設計、研發及銷售(2)蘇州創點軟件科技有限公司：軟件服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：公告本公司發言人異動

其他

2019/6/3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:陳家瑩、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:潘人豪、策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/06/038.新任者聯絡電話:(02)7726-77709.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：更正本公司107年度財務報告會計師意見類型為無保留意見加其他事

其他

2019/4/26

更正本公司107年度財務報告會計師意見類型為無保留意見加其他事項－前期由其他會計師查核（核閱） 1.事實發生日:108/04/262.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度合併財報XBRL暨iXBRL申報資訊，會計師查核報告意見類型，原公告之查核報告意見類型為無保留意見，更正後為無保留意見加其他事項－前期由其他會計師查核（核閱）。6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料予以重新上傳。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

唯晶數位：本公司董事會決議通過107年度財務報表

其他

2019/4/25

1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)107年度個體財務報表之說明如下：資產總計 857,456 仟元負債總計 208,028 仟元權益總計 649,428 仟元營業收入 549,547 仟元營業毛利 491,744 仟元營業淨利 171,845 仟元稅前淨利 173,050 仟元本期淨利(個體) 134,610 仟元基本每股盈餘 4.87 元(2)107年度合併財務報表之說明如下：資產總計 1,194,819 仟元負債總計 536,752 仟元權益總計 658,067 仟元營業收入 1,857,485 仟元營業毛利 1,096,785 仟元營業淨利 253,711 仟元稅前淨利 182,341 仟元本期淨利(合併) 116,250 仟元基本每股盈餘 4.87 元(3)有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

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