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公司新聞
標題 訊息來源 日期
醫藥 順藥金樺31日合併 公開資訊觀測站 2018/10/1
順天醫藥與金樺生醫合併案，近期已獲得金管會證期局核准，合併基準日訂於本（10）月31日。換股比例為金樺1股換順藥0.775股。合併後實收資本額約11.6億元。順藥表示，此一合併案將為順藥拓展新蛋白藥物產品線，讓順藥延伸至生物新藥領域，並發揮大小分子藥物開發營運綜效，邁向全方位的新藥研發公司。順藥目前旗下產品為長效止痛劑納疼解，以及治療急性缺血性腦中風新成分新藥LT3001，長效止痛劑已經取得台灣食品藥物管理局（TFDA）藥證，急性缺血性腦中風新藥目前正在美國進行第一期臨床實驗。<摘錄經濟>
金樺生物：董事會決議通過與順天醫藥生技股份有限公司合併案及合併解散案 公開資訊觀測站 2018/6/8
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:107/6/83.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)金樺生物醫學股份有限公司(以下簡稱金樺，為消滅公司)(2)順天醫藥生技股份有限公司(以下簡稱順藥，為存續公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):順藥5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)本公司之母公司-晟德大藥廠股份有限公司之轉投資公司(持有順藥27.6%股權)(2)為整合資源，強化產品組合，加速新藥開發以提升營業效益(3)整體股東權益朝正面發展。7.併購目的:整合團隊資源、強化產品組合及加速藥物開發，以提升整體營業效益及加強競爭力8.併購後預計產生之效益:雙方資源整合後，將使公司營運更加有效率，不論就產品組合或研發動能，均能互利互通，可藉本次合併提升公司在國際市場之競爭力，為股東創造最大權益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後整合資源提升競爭力，長期而言對於合併後每股淨值及每股盈餘將有正面之影響。10.換股比例及其計算依據:(1)本合併案之換股比率為本公司普通股1股換發順藥普通股0.775股。(2)計算依據：採用市價法、可類比上市上櫃公司法、可類比交易法及收益法評價方式 進行評估，亦委請獨立專家對換股比例之合理性出具意見書。11.預定完成日程:預計合併基準日暫定為107年10月31日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):本公司將因合併而辦理解散消滅，其現有權利義務於合併後由順藥公司依相關法令及合併契約之約定予以承受13.參與合併公司之基本資料(註二):(1)公司名稱：金樺生物醫學股份有限公司 實收資本額：新台幣259,770,000元整 代表人姓名：陳佩君 公司所在地：台北市南港區園區街3號16樓之3 所營業務主要內容：生物藥開發技術服務、單株抗體相似藥細胞株產品、 新藥開發(2)公司名稱：順天醫藥生技股份有限公司 實收資本額：新台幣957,054,000元整 (含員工執行員認但尚未完成變更登記2,850,000元) 代表人姓名：蔡長海 公司所在地：台北市南港區園區街3-2號4樓 所營業務主要內容：新藥開發14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事項:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:(一)本合併案於取得雙方股東臨時會決議通過及相關主管機關核准後始得進行， 合併之換股比例以本公司普通股1股換發順藥公司普通股0.775股。實際換股 比例及合併增資股數，若因主管機關要求或相關法令變更或合併契約規定， 而需進行調整時，擬請股東臨時會授權董事會調整之。(二)本合併案合併(解散)基準日暫訂為107年10月31日，擬請股東臨時會授權董事 會得視實際進行狀況調整之。(三)擬請股東臨時會授權董事長代表本公司協商、修改及簽署與本合併案相關文件 。另就合併契約及合併換股相關未盡事宜，除法令及合併契約另有規定外，授 權董事長全權處理之。另解散相關事宜擬請股東臨時會授權董事長全權處理。(四)報告併購特別委員會就本公司與順藥合併及合併解散案之審議結果： (1)本委員會係依「企業併購法」第六條及「公開發行公司併購特別委員會設置及 相關事項辦法」第二條及第六條相關規定，行使併購特別委員會之職權。 (2)本委員會參考順藥截至民國107年3月31日經會計師核閱之財務報表及本公司截 至民國107年3月31日自結財務報表，同時考量雙方之經營狀況、技術能力、市 場地位、產銷能力、未來發展性、股票交易市場最近兩個月平均價格、帳面淨 值、員工認股權憑證等各種因素，及參酌獨立專家陳威宇會計師所出具之合併 換股比例合理性意見書後，對於本次合併換股比例以本公司普通股1股換發順 藥公司普通股 0.775股，落於前述獨立專家建議之合理區間內，本委員會認為 尚屬合理。另經審閱合併契約，係依照相關法令規範訂定，其合併比例及條件 尚符合公平之原則。 (3)本委員會於107年5月28日召開，就本合併案之公平性、合理性進行審議，全體 出席委員均無異議同意通過本合併及合併解散案，並將審議結果提報本公司董 事會及107年第一次股東臨時會。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生醫攜手Berkeley Lights 打造國際級細胞株製備平台 公開資訊觀測站 2018/6/1
金樺生醫（代號：6521）宣佈與美國Berkeley Lights 公司（BLI ）簽訂策略合作合約，目標是結合BLI的Beacon單細胞光導（opto-f luidic）系統搭配金樺的細胞株製備平台，共同開發可大幅提升效率 、縮短時程的全新細胞株製備流程。 　　BLI獨步全球的先進技術已受到安進（Amgen）、輝瑞（Pfizer）、 諾華（Novartis）、必治妥（Bristol-Myers Squibb）、羅氏（Roc he）、Shire及第一三共（Daiichi Sankyo）等10多家遍及歐美亞洲 國際藥廠的青睞與認可，並實際運用在優化新藥開發的流程中。本次 強強聯手，金樺成為全球第一家與BLI簽訂細胞株開發技術合作的專 業細胞株開發公司，可望搶先開發出優於國際標準的細胞株製備技術 平台，並成為BLI在亞太地區的主要策略合作夥伴。 　　金樺生醫董事長陳佩君博士表示，金樺是台灣第一家專注於生物藥 開發並以細胞株製備技術為核心的公司，多年來廣獲國外客戶的信任 與好評，已成為亞太地區首屈一指的細胞株製備公司。金樺的成功， 來自於不斷地創新技術，提升全球競爭力；透過本次策略合作，金樺 細胞株製備技術將再升級，可望成為領先全球的細胞株製備公司。利 用BLI BeaconR全自動化的光電定位、影像紀錄與檢測定量等高端技 術，結合金樺既有的細胞株製備平台，可縮短開發時程達50％，並得 到更高品質及高產量的生產細胞株，提供更具市場競爭力之產品與服 務，有利於加速搶攻全球市場。 <摘錄工商>
金樺生物：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2018/5/31
1.傳播媒體名稱:中央社2.報導日期:107/05/303.報導內容:「金樺生醫(6521)今天宣佈與美國Berkeley Lights公司(BLI)簽訂策略合作合約，透過雙方技術共同打造國際級細胞株製備技術平台，將可縮短50%開發時程。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司與美國Berkeley Lights公司(BLI)簽訂之技術合約，主要係提升金樺現有技術縮短開發時程，非策略聯盟前述報導係媒體自行臆測，請投資人依「公開資訊觀測站」公告資訊為準，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺攜手美廠 打造細胞株製備平台 公開資訊觀測站 2018/5/31
金樺生醫（6521）昨（30）日與美國Berkeley Lights公司（BLI） 簽訂策略合作合約，這是BLI全球第一個合作案，指標意義濃厚。金 樺董事長陳佩君表示，此強強聯手將可望搶先開發出優於國際標準的 細胞株製備技術平台，攜手打世界盃。 <摘錄工商>
興櫃八悍將 題材撐腰 公開資訊觀測站 2018/3/26
受中美貿易戰衝擊，台股上周周線大跌204點，興櫃上漲家數也大幅降至73家，不過轉機題材強勢發酵，漲幅八大個股皆上漲一成。 　　這八檔個股依序有台灣藝術（8479）、百辰光電、和詮、鑫品生醫、棒辣椒、台康生技、久禾光電和茂生農經等，另外，相互、金樺上周漲逾8%，也入列十大強勢股。 　　合計上周興櫃有73家收漲，127家下跌，上漲比率不及四成，相關能逆勢抗跌股，普遍具題材、基本面支撐。 　　台灣藝術是藝術行銷公司，主業務包括文創設計、藝術品買賣與藝文服務。近期產業消息有聯廣掛牌，帶動文創股，台灣藝術上周漲20.8%。 　　光電股最近個股表現兩極，晶心科、晶達等因人工智慧（AI）、高速傳輸題材推動，股價逆勢漲；興櫃包括百辰光電、和詮、久禾光電等，同步量增價漲。 　　和詮基本面兼具成長優勢，截至今年2月，和詮單月合併營收連三月比去年同期翻倍增。 　　鑫品生醫專注成人健康細胞與細胞製劑研究及應用，至2月為止，單月營收連八月倍增，2月比去年同期大增784%。不過股價近期才起色，上周五漲15%。 　　棒辣椒是遊戲股辣椒轉投資公司，有新遊戲代理題材。隨著清明長假將至，放假概念股交投升溫。 　　台康生技從事生物相似藥、藥品委託開發暨生產服務，去年生技藥品委託研製（CDMO）業務創下歷史新高，今年營收維持穩定。 　　茂生農發布財報利多，去年度營收14億元，年增11％，稅後純益1.3億元，每股純益（EPS）4.63元，也較去年增長。管理層看好受惠技術提升下，經濟規模持續擴大。<摘錄經濟>
金樺生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/13
1. 董事會決議日期：107/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
興櫃十好漢 漲勢強悍 公開資訊觀測站 2018/3/5
川普貿易戰言論引發美國股市重挫，上周外資對台股擴大賣超，內資卻積極進場強力穩盤，不僅推升櫃買指數逆勢收漲，興櫃市場也有百檔個股收紅，累計上漲一成家數多達17家，持平金狗年開年首周的亮麗紀錄。 　　根據CMoney統計，上周興櫃市場有交易的200多檔個股，計有102檔收漲，高於下跌的88家，且上漲一成家數持平前周、保持今年高峰，顯見內資做多心態。 　　上周興櫃漲幅十大個股，依序有太陽光（3566）、研鼎、彥陽科技、豐華、生控、凌昇科、公信、尚化、全宇昕和金樺，其中太陽光漲幅達到五成，表現格外突出，研鼎、彥陽科技、豐華等，也上漲超過兩成。 　　太陽光近期受現增案利多激勵，擬增資發行1,500萬股，獲中美晶認購900萬股，國碩及子公司碩禾也各認購400萬、200萬股，擴大綠能布局，激勵太陽光量增價漲，創近五年新高價。 　　研鼎是智慧穿戴裝置的軟體開發商，主力產品包括運動用App、智慧穿戴裝置。最近豐泰、儒鴻等運動概念股，獲摩根大通、?豐等歐美外資喊進，推動相關族群低檔轉強。 　　彥陽科技是專業IC代理廠，負責電腦及周邊設備、IC零件的研發、批發，也代理國內外產品投標報價、經銷與進出口貿易。該公司元月合併營收3.4億元，比去年同期成長51%，近期股價帶量上漲。川普貿易戰言論引發美國股市重挫，上周外資對台股擴大賣超，內資卻積極進場強力穩盤，不僅推升櫃買指數逆勢收漲，興櫃市場也有百檔個股收紅，累計上漲一成家數多達17家，持平金狗年開年首周的亮麗紀錄。 根據CMoney統計，上周興櫃市場有交易的200多檔個股，計有102檔收漲，高於下跌的88家，且上漲一成家數持平前周、保持今年高峰，顯見內資做多心態。 上周興櫃漲幅十大個股，依序有太陽光（3566）、研鼎、彥陽科技、豐華、生控、凌昇科、公信、尚化、全宇昕和金樺，其中太陽光漲幅達到五成，表現格外突出，研鼎、彥陽科技、豐華等，也上漲超過兩成。 太陽光近期受現增案利多激勵，擬增資發行1,500萬股，獲中美晶認購900萬股，國碩及子公司碩禾也各認購400萬、200萬股，擴大綠能布局，激勵太陽光量增價漲，創近五年新高價。 研鼎是智慧穿戴裝置的軟體開發商，主力產品包括運動用App、智慧穿戴裝置。最近豐泰、儒鴻等運動概念股，獲摩根大通、?豐等歐美外資喊進，推動相關族群低檔轉強。 彥陽科技是專業IC代理廠，負責電腦及周邊設備、IC零件的研發、批發，也代理國內外產品投標報價、經銷與進出口貿易。該公司元月合併營收3.4億元，比去年同期成長51%，近期股價帶量上漲。<摘錄經濟>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
金樺生物：公告證券櫃檯買賣中心終止本公司興櫃股票櫃檯買賣事宜 其他 2018/10/4
1.事實發生日:107/10/042.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 鑒於整合團隊資源、強化產品組合及加速藥物開發，提升整體營業效益及加強國際市場 競爭力，為股東創造最大權益。已於107年7月27日經股東臨時會通過與順天醫藥生技股 份有限公司合併案，本公司為消滅公司，且於107年9月27日經董事會決議終止興櫃股票 櫃檯買賣。 依財團法人櫃買中心公告，本公司自107年10月19日起終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/10/194.其它應敘明事項:依財團法人櫃買中心發文字號證櫃審字第10700300602號，107年10月 19日起終止金樺生物醫學股份有限公司興櫃股票櫃檯買賣。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司董事會決議通過與順天醫藥生技股份有限公司合併案解散基準 其他 2018/9/27
本公司董事會決議通過與順天醫藥生技股份有限公司合併案解散基準日相關事宜 1.事實發生日:107/09/272.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司於107年7月27日經股東臨時會通過與順天醫藥生技股份有限公司之合併案， 本公司係為消滅公司，依法辦理解散，並於合併基準日107年10月31日後註銷登記。 本次合併換發股票及相關事宜如下： (1)股票最後過戶日：107年10月26日 (2)股票停止過戶期間：107年10月27日~107年10月31日 (3)解散基準日：107年10月31日6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣交易之重大訊息記者會 其他 2018/9/27
1.事實發生日:107/09/272.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司於107年7月27日經股東臨時會通過與順天醫藥生技股份有限公司之合併案， 本公司係為消滅公司，因此於107年9月27日董事會決議後將向財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃交易。6.因應措施:終止有價證券櫃檯買賣之日期，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告之。7.其他應敘明事項: 107年09月27日下午17時00分於證券櫃檯買賣中心召開記者會說明，新聞稿內容 如下： 本公司(金樺生物醫學股份有限公司，興櫃股票代號：6521)與順天醫藥生技股份 有限公司(上櫃股票代號：6535)，鑒於以「整合雙方資源」、「強化產品組合」 及「加速藥物開發」三大核心目標為基礎，共同成就專業藥物開發公司，為股東 創造最大權益，已於107年07月27日經雙方股東臨時會通過合併事宜。 由於本公司合併後將為消滅公司並併入順天醫藥生技股份有限公司，股東也將依 換股比例換發順天醫藥生技股份有限公司股票，並成為該公司股東，故本公司經 107年09月27日董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣交易，合併基準日為107年10月 31日，合併基準日同時為本公司之消滅基準日，且於合併基準日前完成撤銷興櫃 交易申請，而預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人櫃檯買賣中心之公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2018/7/27
1.臨時股東會日期:107/07/272.重要決議事項:(一)報告事項:(1)報告併購特別委員會就本公司與順天醫藥生技股份有限公司合併及合併解散案之 審議結果。(二)討論事項(1)通過本公司與順天醫藥生技股份有限公司合併及合併解散案。(2)通過本公司擬申請股票停止公開發行案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司股東臨時會通過與順天醫藥生技股份有限公司合併 及合併解 股東會 2018/7/27
本公司股東臨時會通過與順天醫藥生技股份有限公司合併 及合併解散案，依法向債權人公告 1.事實發生日:107/07/272.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國107年07月27日股東臨時會決議通過與順天醫藥生技股份有限公司(以下簡稱順藥公司)合併及合併解散案，合併後本公司為消滅公司，順藥公司為存續公司，合併基準日暫訂為107年10月31日，自合併基準日起，本公司之一切資產、負債及權利義務均由順藥公司概括承受。6.因應措施:向債權人分別通知及公告。7.其他應敘明事項:(1)依公司法第319條準用第73條第二項及企業併購法第23條之規定辦理。(2)本公司債權人對上開合併之決議如有異議者，請於107年07月27日至107年09月 05日檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為台北市南港區園區街3號16樓之3)向本公司提出異議，逾期即視為無異議。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司召開董事會決議與順天醫藥生技股份有限公司合併 之重 其他 2018/6/8
公告本公司召開董事會決議與順天醫藥生技股份有限公司合併 之重大訊息記者會 1.事實發生日:107/06/082.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: 本公司經107年06月08日董事會決議與順天醫藥生技股份有限公司 合併，並於107年06月08日下午15時00分於證券櫃檯買賣中心召開 記者會說明，新聞稿內容如下： 順天醫藥生技股份有限公司(上櫃公司，以下簡稱：順藥， 股票代號：6535)與金樺生物醫學股份有限公司(興櫃公司，以下 簡稱：金樺，股票代號：6521)，為整合資源，強化產品組合， 加速新藥開發以提升營業效益，於今日(107年6月8日)分別召開董 事會決議通過順藥與金樺進行合併，以順藥為合併後存續公司， 金樺為消滅公司，合併後名稱為「順天醫藥生技股份有限公本合併 案雙方議定換股比率為金樺1股普通股換取順藥0.775股普通股，順 藥將一次發行新股予金樺之股東，合併後順藥之實收資本額約為 11.6億元。此合併案雙方將於中華民國107年7月27日召開股東臨時 會討論通過並經主管機關核准後確定，合併基準日暫定為中華民國 107年10月31日。 順藥係晟德集團轉投資之新藥開發公司，採取「探尋與發展」 的新藥開發模式，以候選新藥轉譯開發為主，尋找有科學依據且具 高潛力的候選藥物。金樺為晟德集團下之生物藥研發公司，具備藥 物設計、細胞株製備及產程開發等生物藥開發之上游關鍵技術。 有鑑於生物藥品為當前全球藥品市場的發展主流，從2017年全球 前十五大暢銷藥物中，生物藥品佔了11名，即可見一斑。為迅速搶進 國際生物藥品市場，順藥擬藉由與金樺換股合併，快速擴增在生物新 藥領域之研發人才與產品線，並借重金樺在生物藥開發的經驗與技術 ，提升順藥在生物候選藥物篩選、驗證與開發的速度；而金樺則可運 用順藥在臨床前及臨床實驗、法規與專案管理以及對外授權等實務經 驗，加速其現有生物新藥之發展進程，在雙方資源整合後，將使公司 營運更加有效率，不論就產品組合或研發動能，均能互利互通，可藉 本次合併提升公司在國際市場之競爭力。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2018/6/8
1.董事會決議日期:107/06/082.股東臨時會召開日期:107/07/273.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室4.召集事由:(一)報告事項 報告併購特別委員會就本公司與順天醫藥生技股份有限公司合併及合併解散案之 審議結果。(二)討論事項 1.本公司與順天醫藥生技股份有限公司合併及合併解散案。 2.本公司擬申請股票停止公開發行案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/06/286.停止過戶截止日期:107/07/277.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司107年股東常會重要決議事項 股東會 2018/5/29
1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:承認事項:(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認106年度虧損撥補案。選舉事項:第七屆董事及監察人案。當選名單如下：董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：吳志雄董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：蔡樹軒董事：智新投資(股)有限公司獨立董事：賀士郡獨立董事：陳永愉獨立董事：王頌平監察人：永鍊(股)有限公司監察人：蔡正義監察人：張立業其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司107年度股東常會董監事改選當選名單 股東會 2018/5/29
1.發生變動日期:107/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君；本公司總經理董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳德禮；永昕生物醫藥(股)公司董事長董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：蔡樹軒；年興紡織(股)公司董事兼總經理董事：智新投資(股)公司　獨立董事：賀士郡；關貿網路(股)公司副董事長獨立董事：陳永愉；中心國際顧問(股)公司董事長監察人：永鍊(股)公司　　監察人：蔡正義；西柏科技(股)公司董事長監察人：張立業；嘉禾國際律師事務所執業律師3.新任者姓名及簡歷:董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君；本公司總經理董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：吳志雄；益安生醫(股)公司董事董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：蔡樹軒；年興紡織(股)公司董事兼總經理董事：智新投資(股)公司獨立董事：賀士郡；關貿網路(股)公司副董事長獨立董事：陳永愉；中心國際顧問(股)公司董事長獨立董事：王頌平；大華科技大學資訊管理系講師監察人：永鍊(股)公司　　監察人：蔡正義；西柏科技(股)公司董事長監察人：張立業；嘉禾國際律師事務所執業律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君 8,441,724股董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君 8,441,724股董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：蔡樹軒 3,783,646股董事：智新投資(股)公司 266,056股獨立董事：賀士郡 0股獨立董事：陳永愉 0股獨立董事：王頌平 0股監察人：永鍊(股)公司 444,303股監察人：蔡正義 62,988股監察人：張立業 0 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/05/299.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司董事會推選陳佩君續任董事長 其他 2018/5/29
1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/292.舊任者姓名及簡歷:陳佩君；本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:陳佩君；本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後依法選任。6.新任生效日期:107/05/297.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員。 其他 2018/5/29
1.發生變動日期:107/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀士郡：本公司獨立董事、關貿網路(股)公司副董事長陳永愉：本公司獨立董事、中心國際顧問(股)公司董事長張麒星：智擎生技製藥(股)公司財務暨行政管理處副總經理4.新任者姓名及簡歷:賀士郡：本公司獨立董事、關貿網路(股)公司副董事長陳永愉：本公司獨立董事、中心國際顧問(股)公司董事長王頌平：本公司獨立董事、大華科技大學資訊管理系講師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合107年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，故重新委任第三屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/05/299.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司107年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2018/5/29
1.股東會決議日:107/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：晟德大藥廠(股)公司法人董事晟德代表人：吳志雄法人董事：玉晟生技投資(股)公司法人董事玉晟生技代表人：蔡樹軒法人董事：智新投資(股)公司獨立董事：賀士郡3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成表決權數17,294,688權(比例:98.86%)；反對表決權數196,263權；棄權/未投票權數2,596權，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會 其他 2018/5/15
本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」及遴選委員 1.發生變動日期:107/05/152.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:賀士郡/金樺生物醫學(股)公司獨立董事陳永愉/金樺生物醫學(股)公司獨立董事張紫吟/緯創德林會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/05/159.其他應敘明事項:本公司107/05/15董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」，「併購特別委員會」成員任期與本屆董事會屆期相同1. <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 股東會 2018/3/13
1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項 (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度虧損撥補案。(三)選舉事項 (1)改選董事及監察人案。(四)其他議案 (1)解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:(1)董事及監察人應選名額：董事7人(含獨立董事3人)及監察人3人。(2)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及董事、監察人候選人之提名期間：107年3月30日至4月9日止；凡有意提案或提名之股東請於107年4月9日下午5時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：金樺生物醫學股份有限公司 台北市南港區園區街3號16樓之3；電話：02-2655-8951(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。<摘錄公開資訊觀測站>
　

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