公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/02/08
2.股東會召開日期:107/05/17
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 一○六年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
二、承認事項
(1) 一○六年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○六年度盈餘分派案
三、討論事項
(1) 「資金貸與他人管理辦法」修正案
(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:107/03/19
6.停止過戶截止日期:107/05/17
7.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定規定,本公司擬定於107年03月09日起至107年03月19日
下午六時止,受理持股1%以上股東就本次股東常會提案,凡有意提案之股東,
請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查
及回覆審查結果,受理提案之地點:瑞祺電通股份有限公司,地址:新北市樹林
區博愛街242號8樓,電話:(02)7705-8888﹝郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封
封面上加註『107年股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
二、提案內容以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:107年04月17日
起至107年05月14日,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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