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公司新聞
標題 訊息來源 日期
公告本公司財務、會計主管暨發言人異動 公開資訊觀測站 2018/9/17
1.事實發生日:107/09/172.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:107/09/17(3)舊任者姓名、級職及簡歷:查淑君 副理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補、郭丁儀(暫代財務及會計主管)4.其他應敘明事項:因辭職異動。 <摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：董事會決議106年股利不分派 公開資訊觀測站 2018/3/28
1.事實發生日:107/03/282.發生緣由:本公司董事會決議106年股利不分派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項： 無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項 第2款之情事 公開資訊觀測站 2017/11/27
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項 第2款之情事，自106年12月08日起終止股票在證券商營業處 所買賣。 1.事實發生日:106/11/272.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因本公司之普通股股票停止櫃檯買賣逾三個月，且仍無協辦輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之規定，自106年12月08日起終止本公司已發行之普通股股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/12/084.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告106年10月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及 速動比 公開資訊觀測站 2017/11/23
公告106年10月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:106/11/232.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.53%，依櫃買中心證櫃審字第1050101323號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報表截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年10月份自結合併財務報表之財務比率:負債比率=64.94%流動比率=197.88%速動比率=72.79%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
懷藝電子：(更正107.06.26)公告本公司董事會選任董事長 其他 2018/9/12
1.董事會決議日:107/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝財亮/懷藝電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝財亮/懷藝電子股份有限公司董事長5.異動原因:107年股東常會全面改選董監事6.新任生效日期:107/06/297.其他應敘明事項:無1.<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告本公司財務、會計主管暨發言人異動 其他 2018/9/4
1.事實發生日:107/09/042.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:107/09/04(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊文忠、郭丁儀(暫代財務及會計主管)(4)新任者姓名、級職及簡歷:查淑君 副理4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管暨發言人俟近期董事會補追認通過<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告本公司財務及會計主管異動(董事會通過) 其他 2018/8/13
1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:本公司財務及會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務及會計主管(2)發生變動日期:107/08/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無(4)新任者姓名、級職及簡歷:郭丁儀 暫代4.其他應敘明事項:舊任於107年8月8日辭任，董事會通過任命由新任暫代財務及會計主管。<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告本公司董事會通過107年上半年度經會計師核閱之合併 財務報告 其他 2018/8/13
1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:本公司董事會通過107年上半年度合併財務報告,相關資訊如下:合併營業收入: 新台幣 207,319 仟元合併營業毛利: 新台幣 35,965 仟元合併稅後淨(損)利: 新台幣 (6,944) 仟元基本每股(虧損)盈餘: 新台幣 (0.24) 元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關107年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之資訊請逕行於公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告本公司名稱由「懷藝電子股份有限公司」更名為 「懷藝精密科 其他 2018/8/13
公告本公司名稱由「懷藝電子股份有限公司」更名為 「懷藝精密科技股份有限公司」 1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:本公司於107/06/12經股東會決議通過變更公司名稱暨修訂本公司「公司章程」，並經台南市政府民國107/07/11府經工商字第10700134920號函核准變更登記在案。(1)本公司名稱正式由「懷藝電子股份有限公司」更名為「懷藝精密科技股份有限公司」。(2)本公司股票代碼未變動仍為「5295」。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告本公司財務、會計主管暨發言人異動 其他 2018/8/8
1.事實發生日:107/08/082.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:107/08/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊文忠(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.其他應敘明事項:因辭職異動<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：更正-公告本公司107年股東常會改選董監事(包含獨立董事)，且 變 股東會 2018/7/2
更正-公告本公司107年股東常會改選董監事(包含獨立董事)，且 變動達1/3。 1.發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝電子董事長董事 蔡蓮香 懷藝電子董事董事 楊木賢 永傑電子企業社負責人獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 林千用 捷用管理顧問有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝電子董事長董事 謝旭崴董事 陳萬常獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 楊木賢 永傑電子企業社負責人4.異動原因:全面改選本屆董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事 謝財亮 10,024,726股董事 謝旭崴 1,236,000股董事 陳萬常 0股獨立董事 吳國仕 0股獨立董事 林世勳 0股監察人 吳丁財 328,200股監察人 楊木賢 201,552股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/087.新任生效日期:107/06/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:1.新任期為107/06/12~110/06/112.原公告新任董事選任時持股數誤植為當選得票權數，故更正公告新任董事選任時持股數。<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告本公司董事會選任董事長 其他 2018/6/26
1.董事會決議日:107/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝財亮/懷藝電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝財亮/懷藝電子股份有限公司董事長5.異動原因:107年股東常會全面改選董監事6.新任生效日期:107/06/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告本公司107年股東常會改選董監事(包含獨立董事)，且變動達1/3 股東會 2018/6/20
1.發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝電子董事長董事 蔡蓮香 懷藝電子董事董事 楊木賢 永傑電子企業社負責人獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 林千用 捷用管理顧問有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝電子董事長董事 謝旭崴董事 陳萬常獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 楊木賢 永傑電子企業社負責人4.異動原因:全面改選本屆董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事 謝財亮 32,050,895股董事 謝旭崴 16,200,895股董事 陳萬常 16,200,895股獨立董事 吳國仕 16,200,895股獨立董事 林世勳 16,200,895股監察人 吳丁財 19,370,895股監察人 楊木賢 19,370,895股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/087.新任生效日期:107/06/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:新任期為107/06/12~110/06/11<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：更正本公司106年度個體及合併財務報告 其他 2018/5/11
1.事實發生日:107/05/112.發生緣由:本公司106年度個體及合併財報XBRL申報之「會計師查核報告」誤引用舊式報告書型態，更正為新式報告書型態。3.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜－(更新) 股東會 2018/4/25
1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜(修正選舉事項案由)。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：107/04/25股東會召開日期：107/06/12股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)報告事項 1.本公司一0六年度營業報告案。 2.監察人審查一0六年度決算表冊報告案。 3.員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告案。(二)承認事項 1.本公司一0六年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一0六年度盈餘分派表案。(三)選舉事項 1.全面改選董事五席（含獨立董事二席）及監察人二席案。(四)討論事項 1.公司章程修改案。 2.解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議(六)停止過戶起始日期:107/04/14(七)停止過戶截止日期:107/06/12(八)股東如於受理期間提出議案者，將另提董事會審查，如逾越提案期間提出，即不列 入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項 公告、申報等相關作業。<摘錄公開資訊觀測站>
懷藝電子：公告本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜 股東會 2018/3/28
1.事實發生日:107/03/282.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：107/03/28股東會召開日期：107/06/12股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)報告事項 1.本公司一0六年度營業報告案。 2.監察人審查一0六年度決算表冊報告案。 3.員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告案。(二)承認事項 1.本公司一0六年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一0六年度盈餘分派表案。(三)選舉事項 1.全面改選董事五席（含獨立董事二席）及監察人三席案。(四)討論事項 1.公司章程修改案。 2.解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議(六)停止過戶起始日期:107/04/14(七)停止過戶截止日期:107/06/12(八)股東如於受理期間提出議案者，將另提董事會審查，如逾越提案期間提出，即不列 入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項 公告、申報等相關作業。 <摘錄公開資訊觀測站>
　

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