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公司新聞

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佐臻興：澄清108年12月16日媒體報導

公開資訊觀測站

2019/12/16

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/12/163.報導內容:節錄如下：「... 佐臻正是與高通合作開發XR系列平台的設計團隊之一 ...」「... 佐臻也已與大陸的電信運營商中國移動合作，成功打入當地市場 ...」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述內容純屬媒體推測，本公司已於公司網站對外聲明澄清，特此發布本重大訊息對外澄清說明。6.因應措施:(1)該報導內容純屬法人預測，本公司特此慎重澄清說明，請投資人審慎判斷　以保障自身權益。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：佐臻(4980)董事會決議由董事長梁文隆兼任總經理

財訊快報編輯部

2019/8/12 下午 05:19:00

公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/12

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，本公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:108/08/12

7.其他應敘明事項:新任總經理由董事長兼任，經108/08/12董事會追認自108/07/31

生效通過。

興櫃：佐臻(4980)總經理邢健請辭，由董事長梁文隆代理總經理職務

財訊快報編輯部

2019/8/1 上午 07:54:00

公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/31

2.舊任者姓名及簡歷:邢　健，本公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，本公司董事長代理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

5.異動原因:個人家庭因素，自108/07/31起請辭總經理職務

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:108/07/31起由董事長代理總經理，待最近一次

董事會正式通過總經理委任案。

佐臻內部人解任未申報遭罰

公開資訊觀測站

2019/8/1

櫃買中心針對佐臻股份有限公司（4980）違反內部人解任申報公告相關規定，處以新臺幣1萬元違約金。　　櫃買中心表示，佐臻股份有限公司有內部人解任之情事，係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」（下稱興櫃股票審查準則）第33條第1項第5款規定之申報公告事項，佐臻公司未依規定於期限內辦理申報公告，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第47條之1規定處以新臺幣1萬元之違約金。<摘錄工商>

臻創王違反重訊規定罰

公開資訊觀測站

2019/8/1

櫃買中心昨（31）日針對兩家興櫃公司，包括佐臻股份有限公司（4980）違反內部人解任申報公告相關規定，以及創王光電股份有限公司違反重大訊息公告相關規定，分別處以新臺幣1萬元違約金。　　櫃買中心指出，佐臻公司有內部人解任之情事，係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」（下稱興櫃股票審查準則）第33條第1項第5款規定之申報公告事項，佐臻公司未依規定於期限內辦理申報公告，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第47條之1規定處以新臺幣1萬元違約金。　　此外，創王公司在4月10日董事會決議通過股利分派情形、召開股東常會及累積虧損達資本額二分之一等情事，係屬櫃買中心興櫃審查準則第34條第1項第31款、第32款及第43款所稱重大訊息，創王公司未依規定辦理重大訊息公告，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣1萬元之違約金。　　櫃買中心提醒，已修正興櫃公司重大訊息申報期限規定，為事實發生日次一營業日交易時間開始二小時（上午七時）前，自7月19日起施行，並將興櫃公司接獲公開收購人收購通知增列為重大訊息，以利投資人即時知悉，與上櫃公司之重大訊息申報期限規定一致。<摘錄經濟>

興櫃：佐臻(4980)董事會決議，擬不分派股利

財訊快報編輯部

2019/4/11 上午 07:43:00

公告本公司董事會決議不分派股利

1. 董事會決議日期：108/04/10

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

本年度因稅後虧損擬定不發放股利

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

興櫃：佐臻(4980)決議1/24-3/23買回庫藏股160萬股，每股買回區間11-15元

財訊快報編輯部

2019/1/24 下午 03:23:00

公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

1.董事會決議日期:108/01/23

2.買回股份目的:轉讓股份予員工。

3.買回股份種類:普通股。

4.買回股份總金額上限(元):新臺幣24,000,000元。

5.預定買回之期間:108年1月24日至108年3月23日。

6.預定買回之數量(股):1,600,000股。

7.買回區間價格(元):買回區間價格預定介於董事會決議日前十個營業日或三十個營業日

之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為

適，每股新台幣11元至15元之間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執

行買回股份。

8.買回方式:自興櫃股票市場買回。

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.81%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。

13.其他應敘明事項:無。

興櫃飆股六小福耀眼

公開資訊觀測站

2018/12/24

上周台股測試9,600點大關，櫃買指數漲轉跌，興櫃上漲家數降到50家以下，其中漲幅逾一成個股減半至六家，並以微控制器IC設計公司應廣（6716）上漲22%稱冠。興櫃前周上漲超過一成個股還有15家，上周只剩下六家，包括應廣、萊鎂醫、普鴻、公信、錸寶和微邦。另外，M31上周飆漲到263元，比下中華電轉投資的勤崴、躍居新股后，與騰輝、研晶、佐臻等三家公司都入列漲幅前十。應廣10日才登錄興櫃，以微控制器與馬達控制器為主要產品，布局涵蓋家電、健康護理、工業儀表量測、消費性電子及散熱風扇。上半年應廣EPS達到2.67元，去年為4.2元。萊鎂醫宣布自行研發的睡眠呼吸治療裝置，獲得澳洲衛生部治療用品管制局核發醫材許可證，將在澳洲啟動銷售。普鴻今（24）日掛牌上櫃，今年前三季淨利1,688萬元，EPS 1.28元。普鴻從事金融系統建置，為國內銀行、銀行與銀行及銀行和主管機關間的支付應用、金融應用與資安系統進行架設，同時提供專業人力委外服務。精簡型電腦製造廠公信，受惠美中貿易戰轉單，訂單能見度到明年第1季。公信車用電子也耕耘有成，預估明年車電營收比重達到一成。錸德小金雞錸寶訂1月17日上市，主攻OLED技術；微邦與天津金耀集團簽訂技術合作，取得第二期款資金200萬美元。 M31預計1月下旬上櫃，明年營收展望成長20%。騰輝則預計明年4月上市，將為銅箔基板（CCL）族群再添新兵。 <摘錄經濟>

深耕AR／MR領域佐臻建構智慧眼鏡生態鏈 - 中時電子報

公開資訊觀測站

2018/12/13

近日因5G、AI以及智慧眼鏡產業發展而頻頻躍上檯面的佐臻公司，早期是以無線模組系統（SoM）和系統級封裝（SiP）模組技術起家，並成為全球大廠的零組件供應商。然而隨著物聯網和可穿戴設備的出現，佐臻將公司無線傳輸、中央處理、影像和感測等技術核心，進一步發展成智慧眼鏡、物聯網模組和視覺感測器。佐臻董事長梁文隆說，在智慧眼鏡這個領域，佐臻開始的算早，現在已經有成熟的產品在工業領域應用了。這兩年是公司的轉型期，智慧眼鏡研發與設計的投資，佐臻在國際間尋求合作夥伴共同開發，除了吸取經驗，也為佐臻自有品牌的智慧眼鏡奠定基礎。梁文隆指出，智慧眼鏡絕對會造成下一波工業革命，手機被視為不可或缺的生活用品，然而智慧眼鏡除擁有智慧手機沒有的第一人視角、透視科技及釋放雙手等科技特點外，也同時擁有手機的傳輸、運算、溝通等功能，只是目前消費市場對於智慧眼鏡的教育認知尚未成熟，但是在B2B的市場運用已經開始並蓬勃的成長中。目前佐臻的AR智慧眼鏡已成功導入基隆市消防局的實際救災救護任務，以及警力巡邏、盤查、協防等傳統高度人力的工作模式，未來大型演唱會或運動賽事，如世界盃或奧運，也可導入AR或MR智慧眼鏡，因智慧眼鏡可提供有別於電視、手機轉播的「親臨現場同時多視角的觀賞享受」，並廣泛應用於工業、醫療及遠距照護、公共安全及教學等領域，為台灣帶來更好的產業典範轉移。 <摘錄工商>

產學攜手建構智慧眼鏡產業鏈

公開資訊觀測站

2018/11/21

虛擬設計（Virtual Design）已成為本世紀最重要的視覺設計界面與工具，從VR、AR乃至MR，有更多未來無限潛能的應用領域等待開發。日前明志科大與佐臻、品臻、台塑攜手合作共同成立「虛擬設計共同研究中心」，希望透過學術與產業的雙向資源，共同開發智慧眼鏡在工業4.0及石化產業教育訓練上的具體解決方案，期望透過學程的設計及實做淬煉，共同培育年輕學子，協助學生儘早投入智慧眼鏡產業的研發與應用，為產業、企業以及學校帶來三贏的局面。　　佐臻董事長梁文隆表示，佐臻已深耕網通技術近20年，擅長微型化機光電系統整合，及其模組化的集成設計能力，奠定了佐臻在產業技術上的全球領先地位。佐臻在今年推出智慧眼鏡自有品牌「J-Reality」，是全球唯一的Android混合實境智慧眼鏡，甫推出後即得到入圍MWC特別獎的殊榮。品臻聯合系統董事長張國祥則表示，除專注於產業專業知識的累積及整合性解決方案的開發外，更和佐臻公司、明志科技大學、資策會及多位合作伙伴，共同成立台灣智慧眼鏡產業協會共同推動產業鏈的發展。<摘錄經濟>

興櫃：佐臻(4980)營運組織結構調整，總經理異動由邢健出任

財訊快報編輯部

2018/10/26 上午 07:26:00

公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/10/25

2.舊任者姓名及簡歷:梁文隆，本公司董事長兼總經理。

3.新任者姓名及簡歷:邢健，本公司總經理。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。

5.異動原因:本公司營運組織結構調整。

6.新任生效日期:107/10/25

7.其他應敘明事項:無。

佐臻興：更正106年度XBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊

公開資訊觀測站

2018/4/25

1.事實發生日:107/04/252.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司已公告106年度XBRL被投資公司名稱、所在地區等相關資訊所列示被投資公司TOP SMART TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED之地區別代號及所在地區如下修正前：地區別代號230，所在地區：中國大陸修正後：地區別代號92，所在地區：香港6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重新上傳106年度XBRL <摘錄公開資訊觀測站>

佐臻穿戴新應用MWC亮相

公開資訊觀測站

2018/2/26

「組裝與模組的整合經驗是佐臻的優勢！」佐臻董事長梁文隆表示，在各裝置進行介面攻防戰的局勢下，智慧型手機的過度性也逐年顯露出來，用戶關注的「屏」，也讓用戶從手機抬起頭來，關注在「眼前的介面」，即智慧眼鏡的時代已來臨，即將於各垂直領域發揮影響力。梁文隆指出，本次世界行動通訊大會（MWC）的國際舞台，首次與經濟部工業局台灣館一同展出，藉此機會與潛在的內容夥伴近距離接觸。梁文隆表示，佐臻在中國市場的發展聚焦在智慧眼鏡，無線模組部分的比例不斷下降至一成左右，智慧眼鏡的毛利是更有前景的，佐臻已將智慧眼鏡的許多智財與專利申請下來。提及佐臻在今年的營收預期，2016-2017在中國市場的年營收總額，恰好是最近兩個月（2017年12月至2018年1月底）的營收，梁文隆預期，尚未估計即將問世的新產品，今（2018）年的預期很可能是去（2017）年的3倍左右，可見智慧眼鏡在全球市場上的指數型成長趨勢。 <摘錄經濟>

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重要公告

標題

公告類別

日期

佐臻興：公告本公司董事會決議111年下半年股利分派

其他

2023/3/27

1. 董事會決議日期：112/03/27 2. 股利所屬年(季)度：111年下半年 3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91275058 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,307,070 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：其他調整事項係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，累積損益直接移轉至保留盈餘所致。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股東會

2023/3/27

1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點: 新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董監酬勞分配案。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 解除新任董事之競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 董事補選案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於112年5月2日下午5時止提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送） (2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電　　話：02-26490055 (3)受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於112年5月2日下午5時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 2.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷： (1)受理期間：自112年4月21日起至112年5月2日下午5時止。 (2)應選名額：董事1名。 (3)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電　　話：02-26490055 (4)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。 (5)提名方式：得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，於112年5月 2日下午5時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。 (6)股東提名董事應檢附被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等相關證明文件，經審查，若有違公司法第192條之1相關規定者，該提名不列入候選人名單。 (7)其他未盡事宜，均依公司法及其他相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司董事會決議通過111年度財務報表

其他

2023/3/27

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):326,013 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,046 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,645 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,567 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,004 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,004 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08 11.期末總資產(仟元):812,848 12.期末總負債(仟元):290,236 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,612 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司董事會決議通過111年度員工及董監酬勞分配案

其他

2023/3/27

1.事實發生日:112/03/27 2.公司名稱:佐臻股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於112年3月27日董事會決議通過111年度員工及董監酬勞分配案。 (1)員工酬勞金額：新台幣9,155,388元。 (2)董監酬勞金額：新台幣1,831,078元。 (3)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。 (4)上述金額全數以現金發放。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：本公司現金增資收足股款暨增資基準日

現金增資

2023/3/21

1.事實發生日:112/03/21 2.公司名稱:佐臻股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司現金增資發行新股12,000,000股，每股發行價格32元，實收股款總金額為新台幣384,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定112年3月21日為增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司董事辭任

其他

2023/3/16

1.發生變動日期:112/03/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:趙素堅董事 4.舊任者簡歷:地樺營造事業股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於112年3月16日接獲辭任書，並於即日起生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司全體董監事放棄認購現金增資股數得認購股數二分之一

現金增資

2023/2/17

公告本公司全體董監事放棄認購現金增資股數得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜 1.事實發生日:112/02/17 2.董監事放棄認購原因:為引進長期策略型投資人及股權規劃。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱姓名放棄認購股數占得認購股數比率董事長梁文隆 1,108,851 100% 董事蔡淑蓮 369,699 100% 監察人林昇立 159,527 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司112年度現金增資股款催繳事宜

現金增資

2023/2/17

1.事實發生日:112/02/17 2.公司名稱:佐臻股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司112年度現金增資認股繳款期限已於112年02月17日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年02月18日起至112年03月20日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)茲請尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳款書前往上海商業儲蓄銀行龍山分行及全省各分行繳納，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。 (3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入貴股東指定之證券集保帳戶。 (4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構第一金證券股務代理部 (地址：台北市大安區安和路一段27號6樓，電話：02-25635711)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司內部稽核主管異動(補充簡歷)

其他

2023/2/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/01/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 舊任者姓名：何育翰舊任者級職：本公司內部稽核主管舊任者簡歷：新日興股份有限公司法務室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 新任者姓名：方暄馥新任者級職：本公司內部稽核室管理師新任者簡歷：本公司品保部門ISO管理師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:配合公司營運需要 7.生效日期:112/02/01 8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司發言人及代理發言人異動(補充簡歷)

其他

2023/2/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:112/01/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:林文雄/本公司研發一處副總經理/陽慶電子電信事業處總經理 (2)代理發言人:林雅雯/本公司財務部協理/理亞科技股份有限公司會計主任 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:林雅雯/本公司財務部協理/理亞科技股份有限公司會計主任 (2)代理發言人:潘韶杰/本公司財務部經理/勤業眾信聯合會計師事務所資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:配合公司營運需要 7.生效日期:112/02/01 8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司總經理異動

其他

2023/1/30

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:梁文隆 4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理 5.新任者姓名:王獻章 6.新任者簡歷:本公司研發二處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:配合公司營運需要 9.新任生效日期:112/02/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司發言人及代理發言人異動

其他

2023/1/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:112/01/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:林文雄/研發一處副總經理 (2)代理發言人:林雅雯/財務部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:林雅雯/財務部協理 (2)代理發言人:潘韶杰/財務部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:配合公司營運需要 7.生效日期:112/02/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2023/1/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/01/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何育翰/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:方暄馥/本公司內部稽核室管理師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:配合公司營運需要 7.生效日期:112/02/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：本公司111年度現金增資認股基準日等相關事宜(補充說明)

現金增資

2023/1/12

1.董事會決議或公司決定日期:112/01/12 2.發行股數:12,000,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:120,000,000元 5.發行價格:每股新台幣32元整 6.員工認股股數:1,200,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留發行　新股總數10%計1,200,000股，由員工優先認購，餘90%計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載股東之持有股份比例認購，每仟股可認購325.260948股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股分按比例不足認購一股者，得由股東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或原股東、員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:112/02/06 13.最後過戶日:112/02/01 14.停止過戶起始日期:112/02/02 15.停止過戶截止日期:112/02/06 16.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：112/02/10至112/02/17；特定人繳款期間：112/02/18至112/03/03；股款催繳期間：112/02/18至112/03/20，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/12 18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行龍山分行。 19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行內湖分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國112年1月4日金管證發字第1110367689號函申報生效在案。 (2)本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理之。 (3)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：本公司111年度現金增資認股基準日等相關事宜

現金增資

2023/1/4

1.董事會決議或公司決定日期:112/01/04 2.發行股數:12,000,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:120,000,000元 5.發行價格:每股新台幣32元整 6.員工認股股數:1,200,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留發行　新股總數10%計1,200,000股，由員工優先認購，餘90%計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載股東之持有股份比例認購，每仟股可認購325.260948股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股分按比例不足認購一股者，得由股東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或原股東、員工放棄認購或認購不足部份，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:112/02/06 13.最後過戶日:112/02/01 14.停止過戶起始日期:112/02/02 15.停止過戶截止日期:112/02/06 16.股款繳納期間:112/02/10~112/02/17 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待定 18.委託代收款項機構:待定 19.委託存儲款項機構:待定 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國112年1月4日金管證發字第1110367689號函申報生效在案。 (2)本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理之。 (3)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜。後續相關日程若有變更，亦授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股事宜

現金增資

2022/9/13

1.董事會決議日期:111/09/13 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣120,000,000元 6.發行價格:暫定以每股新台幣32元溢價發行 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股股數10%計 1,200,000股，由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行　股數之90%約計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工、原股東放棄認購或認購不足一股之畸零股及逾期未辦理拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金與償還銀行借款。 13.其他應敘明事項:如下 (1)本次現金增資所定發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關事宜，如法令變更，或因應客觀環境而須修正時，授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行普通股俟呈金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權董事長訂定認股基準日暨其他相關事宜，後續相關日程若有變更，亦授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告：處分本公司Insight Medical System

其他

2022/8/8

公告：處分本公司Insight Medical Systems, Inc.有價證券 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 特別股423,858 股；特別股具有以下權利和限制: 1. 股息(有發放依轉換價USD5.195先化為普通股形態，一同計算股息) 2. 清算、解散或結算、部分合併、合併和資產銷售; 3. 投票; 4. 可選擇轉換權; 5. 強制轉換; 6. 贖回; 7. 贖回或以其他方式獲得股份. 2.事實發生日:111/4/14~113/7/31 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 423,858股預估交易單價每股USD 9.511799~10.626557 (每股約NT 283.166256~316.352602) 預估交易總金額USD 4,031,652.30~4,504,151.40 (約NT 120,022,289~134,088,587) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: DJO,LLC 非公司關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 111.Q2金融資產評價後帳面金額NT 97,940,880 目前推估交易總價約NT 120,022,289~134,088,587 推估處分利益約NT 22,081,409~36,147,707 (處分利益將因後續期權達成度及合計交易費用之發生扣除有所變動) 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1、111/7/6(已匯款)：USD 3,577,598.73 2、預計111/7月~111/11月：USD 398,571.47 3、預計111/11~113/7/31依進度期權<註>支付： USD4,239~476,738.10 4、預計113/7/31~結算交易費用後支付：USD 51,243.10 <註>產品達成技術功能及指定患部使用、產品達成510(K)申請許可、醫療使用實例達50例。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經全體股東委由INSIGHT MEDICAL President： NICHOLAS VAN DER WALT做為代表人，與DJO進行協議商談 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 15.06元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 特別股423,858 股，USD550,465.75、持股5.4355% 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 預估本次處份可收取總額：NT120,022,289 佔111.Q2總資產：14.79% 佔111.Q2母公司業主權益：24.28% 佔111.Q2營運資金數額：不適用(本次為處份收入) 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 配合INSIGHT MEDICAL公司營運規劃，接受DJO,LLC股權收購 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 1.民國 111 年 8 月8 日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 111 年 8 月8 日監察人承認 (尚未成立審計委員會) 20.本次交易會計師出具非合理性意見:是 21.會計師事務所名稱: 瑞峰會計師事務所 22.會計師姓名: 林珍如 23.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第4056號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司董事會決議111年上半年不分派股利

其他

2022/8/8

1. 董事會決議日期：111/08/08 2. 股利所屬年(季)度：111年上半年 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：本公司111年度因仍有累計虧損，故擬不發放股利。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2022/6/27

1.發生變動日期:111/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 吳怡昌劉新正王錦木 4.舊任者簡歷: 吳怡昌佐臻(股)公司獨立董事劉新正　集英資訊(股)公司董事長王錦木盛德竹科技(股)公司董事長 5.新任者姓名: 尚未選任 6.新任者簡歷: 尚未選任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/10~111/06/25 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

佐臻興：公告本公司董事會選任董事長

其他

2022/6/27

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:梁文隆 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:梁文隆 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:111/6/27 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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