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公司新聞
標題 訊息來源 日期
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案， 公開資訊觀測站 2020/2/13
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案，無股利發放。 1.董事會決議日期:109/02/132.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會同意 解除主辦會計 公開資訊觀測站 2020/2/13
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會同意 解除主辦會計競業禁止限制 1.董事會決議日期:109/02/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳盈秀主辦會計3.許可從事競業行為之項目:精拓科技(股)公司會計主管4.許可從事競業行為之期間:任職本公司會計主管之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：更正-歷年變更登記108年10月份員工紅利轉增資誤植 公開資訊觀測站 2019/10/15
1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年10月歷年變更登記更新，其中有關11其他部份員工紅利轉增資，實應為20,328,190,誤植為28,528,190，特此更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：董事會決議發放股利 公開資訊觀測站 2019/4/11
1. 董事會決議日期：108/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,542,347　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東 公開資訊觀測站 2019/4/11
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告) 1.董事會決議日期:108/04/112.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:(1)本公司107年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核107年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)本公司107年度虧損撥補案討論事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」(2)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)(3)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/05/016.停止過戶截止日期:108/05/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東 公開資訊觀測站 2019/2/21
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:108/02/212.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司107年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核107年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)本公司107年度虧損撥補案討論事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」臨時動議5.停止過戶起始日期:108/05/016.停止過戶截止日期:108/05/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年03月18日起至民國108年03月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年03月28日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案， 公開資訊觀測站 2019/2/21
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案，無股利發放。 1.董事會決議日期:108/02/212.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告會計主管異動 公開資訊觀測站 2018/8/3
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:陳盈秀，精拓科會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/038.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:經董事會通過會計主管之任命案<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告會計主管異動 公開資訊觀測站 2018/7/16
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:劉宴廷、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/07/168.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：更正主旨-代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開1 公開資訊觀測站 2018/1/30
更正主旨-代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:107/01/302.股東會召開日期:107/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司106年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核106年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案(2)本公司106年度虧損撥補案討論事項:無臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/086.停止過戶截止日期:107/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年03月05日起至民國107年03月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年03月14日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告會計主管異動 公開資訊觀測站 2018/1/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠如、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉宴廷、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/01/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任會計主管於107年1月30日董事會通過任命案。<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開106年股東 公開資訊觀測站 2018/1/30
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開106年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:107/01/302.股東會召開日期:107/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)本公司106年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核106年度各項表冊報告案承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案(2)本公司106年度虧損撥補案討論事項:無臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/086.停止過戶截止日期:107/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年03月05日起至民國107年03月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年03月14日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案， 公開資訊觀測站 2018/1/30
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 通過虧損撥補案，無股利發放。 1.董事會決議日期:107/01/302.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告會計主管異動 公開資訊觀測站 2018/1/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/01/093.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠如、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉宴廷、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/01/098.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
精拓科技：公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 現金增資 2022/11/1
1.事實發生日:111/11/01 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股4,018,000股，競價拍賣最低承銷價格 為每股新台幣40元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得 標單之價格及其數量加權平均價格為43.72元；公開申購承銷價格為每股新台幣43.72元 ，總計新台幣175,653,640元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：111年11月1日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 其他 2022/10/31
1.事實發生日:111/10/31 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/11/03~111/11/09 (2)承銷價：每股新台幣43.72元 (3)公開承銷數量：3,416,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：120,000股 (5)佔公開承銷數量比例：3.51% (6)過額配售所得價款：新台幣5,246,400元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 現金增資 2022/10/20
1.事實發生日:111/10/20 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、委託代收價款機構 員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行竹北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行華山分行 二、委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行新竹分行 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2022/10/11
1.事實發生日:111/10/11 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,180,000元， 發行普通股4,018,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心111年9月26日證櫃審字第1110010536號函核准在案。 二、本次現金增資發行普通4,018,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣 最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有 成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算 數平均數之七成為上限，訂定每股新台幣40元為最低承銷價(競價拍賣底標)， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷 價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價 格之1.22倍為上限，即新台幣48.80元，綜上，經本公司與證券承銷商共同 議定承銷價格暫定為每股新台幣48.80元溢價發行。 三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計602,000股由本公司員工 認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行　 價格認購之；其餘85%計3,416,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：111/10/14~111/10/18 2.公開申購期間：111/10/24~111/10/26 3.員工認股繳款期間：111/10/27~111/10/28 4.競價拍賣扣款日期：111/10/25 5.公開申購扣款日期：111/10/27 6.特定人認股繳款日期：111/11/01 7.增資基準日：111/11/01 五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2022/10/7
1.事實發生日:111/10/07 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所：臺北巿忠孝東路2段95號1樓 (3)股務代理機構聯絡電話：02-3393-0898 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司將於111年10月4日舉行上櫃前業績發表會 其他 2022/9/29
符合條款第XX款：30 事實發生日：111/10/04 1.召開法人說明會之日期：111/10/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.fintek.com.tw/index.php/tw/investor-conference 7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜 現金增資 2022/9/14
1.董事會決議日期:111/09/14 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,018,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:40,180,000元 6.發行價格:暫定發行價格為每股58元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長 參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:602,000股 8.公開銷售股數:3,416,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金 增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%由員工認購，其餘85%依證 券交易法第28條之1規定及本公司111年02月23日股東臨時會決議通過由原股東 全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267 條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權 董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券 商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股 份相同，並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件 、計畫項目、募集金額、經申報生效後之增資基準日、股款繳納期間、簽署承 銷契約、代收股款合約及其他相關事項，如因法令規定、主管機關核示或基於 營運評估或客觀環境而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 其他 2022/8/2
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/02 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/02 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):316,086 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,603 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,511 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,805 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,930 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):94,396 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17 11.期末總資產(仟元):898,351 12.期末總負債(仟元):274,686 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,874 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司配息率調整 其他 2022/6/10
1.董事會或股東會決議日期:111/06/10 2.原發放股利種類及金額:普通股股數30,156,313股，現金股利NT$105,547,096元，每股 配發新台幣3.5元。 3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數30,132,313股，現金股利NT$105,547,096元， 每股配發新台幣3.50278772元。 4.變更原因:因收回未達成既得條件之限制員工權利新股， 導致在外流通股數變更為30,132,313股，依本公司111年05月24日股東會決議 如嗣後如因買回本公司股份、轉讓庫藏股予員工或員工認股權憑證認購普通股等， 致影響本公司可參與分配股份總數，而需調整配發股東現金股利之比率時， 由董事會授權董事長為之。 5.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司現金股利除息基準日 其他 2022/6/10
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣105,547,096元， 每股配發約新台幣3.50278772元。 4.除權（息）交易日:111/06/29 5.最後過戶日:111/06/30 6.停止過戶起始日期:111/07/01 7.停止過戶截止日期:111/07/05 8.除權（息）基準日:111/07/05 9.現金股利發放日期:111/07/22 10.其他應敘明事項:依據本公司111年5月24日股東會決議通過， 授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司註銷限制員工權利新股變更登記完成 其他 2022/5/30
1.主管機關核准減資日期:111/05/30 2.辦理資本變更登記完成日期:111/05/30 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為24,000股 (2)減資前：實收資本額301,563,130元，流通在外股數30,156,313股，每股淨值20.73元 (3)減資後：實收資本額301,323,130元，流通在外股數30,132,313股，每股淨值20.75元 (註：每股淨值係依110年Q4合併財務報表計算) 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項: 本公司於111/05/30接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告111年股東常會 重要決 股東會 2022/5/24
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告111年股東常會 重要決議事項 1.股東會日期:111/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/5/24
1.股東會日期:111/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「公司章程」案。 通過修正「股東會議事規則」案。 通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 其他 2022/5/23
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/05/23 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/05/23 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告 其他 2022/5/18
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,664 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,528 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,049 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,409 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,777 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,700 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67 11.期末總資產(仟元):857,093 12.期末總負債(仟元):172,376 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):676,400 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註 其他 2022/5/17
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日案 1.董事會決議日期:111/05/17 2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因符既得條件，依發行辦法規 定無償收回其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣240,000元 4.消除股份:24,000股 5.減資比率:0.080% 6.減資後實收資本額:新台幣301,323,130元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111/05/17 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：本公司針對員工確診COVID-19事宜說明 其他 2022/5/3
1.事實發生日:111/05/03 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司獲悉有1位員工確診COVID-19 6.因應措施: (1)本公司已啟動防疫標準作業程序，已安排工作場所清消作業， 密切接觸同仁均已完成快篩，結果均為陰性。 (2)本公司整體營運不受影響。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司董事會通過修正110年度合併財務報告 其他 2022/4/12
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/12 2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,362 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):382,893 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,499 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,197 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,032 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,099 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.95 11.期末總資產(仟元):784,689 12.期末總負債(仟元):150,215 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):625,247 14.其他應敘明事項: (1)因新冠肺炎疫情再次升溫之影響，中國各地陸續採取封城等措施，使子公司瞻誠之出 貨受到影響，經本公司及子公司瞻誠管理階層審慎評估，就110年底之無形資產予以 認列減損損失35,757仟元。 (2)與前次公告之主要差異： 單位：新台幣仟元 修正前金額 差異數 修正後金額 ----------- -------- ----------- 1月1日累計至本期止營業利益 161,860 (4,639) 166,499 1月1日累計至本期止稅前淨利 162,315 (31,118) 131,197 1月1日累計至本期止本期淨利 134,244 (30,212) 104,032 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利 139,000 (21,901) 117,099 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(元) 4.69 (0.74) 3.95 期末總資產 820,446 (35,757) 784,689 期末總負債 155,760 (5,545) 150,215 期末歸屬於母公司業主之權益 647,148 (21,901) 625,247 (3)有關本公司110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆 時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：公告本公司董事會通過修正110年度盈餘分配表、員工酬勞 、董 其他 2022/4/12
公告本公司董事會通過修正110年度盈餘分配表、員工酬勞 、董事及監察人酬勞 1.事實發生日:111/04/12 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)因新冠肺炎疫情再次升溫之影響，中國各地陸續採取封城等措施，使子公司瞻誠之出 貨受到影響，經本公司及子公司瞻誠管理階層審慎評估，就110年底之無形資產予以 認列減損損失35,757仟元。 (2)與前次公告之差異： 盈餘分配表 單位：新台幣元 項目 修正前金額 差異數 修正後金額 ------------ ------------ ------------ 本期淨利 139,000,149 (21,901,447) 117,098,702 提列法定盈餘公積 (13,922,879) 2,190,144 (11,732,735) 可分配盈餘 240,518,986 (19,711,303) 220,807,683 分配後期末未分配盈餘 134,971,890 (19,711,303) 115,260,587 員工酬勞、董事及監察人酬勞 單位：新台幣元 項目 修正前金額 差異數 修正後金額 ------------ ------------ ------------ 員工酬勞 30,561,868 (4,172,058) 26,389,810 董事及監察人酬勞 6,112,374 (834,412) 5,277,962 6.因應措施:董事會決議通過修正後，依規定重新公告。 7.其他應敘明事項:不影響111年2月17日董事會決議通過配發之現金股利，現金股利新 台幣105,547,096元，依111年4月12日流通在外股數30,156,313股計算，每股現金股 利為3.50元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
精拓科技：本公司董事長請辭兼任策略長職務 其他 2022/4/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:策略長 2.發生變動日期:111/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳神寶 董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:為落實公司治理，故為111年4月12日辭任策略長一職。 7.生效日期:111/04/12 8.其他應敘明事項:策略長辭任經111年04月12日董事會決議通過， 董事長陳神寶其職務無異動。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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