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公司新聞
標題 訊息來源 日期
磐采 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/30
1. 董事會決議日期：110/03/302. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,133,494　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
碩禾告磐采竊密 和解 公開資訊觀測站 2021/1/12
太陽能導電漿廠碩禾（3691）昨（11）日公告，公司提告磐采竊密案的刑、民事訴訟經雙方簽訂保密條款和解書以及磐采願支付和解金後，同意向法院撤回現存的所有訴訟，雙方已達成和解。 　　2014年下半年起，碩禾陸續從業界獲知磐采要求提供碩禾生產玻璃粉等消息，內部調查後才知道公司機密已遭洩漏，並向磐采以及相關人等提起侵害營業秘密的刑、民事訴訟。 　　根據檢方資料提供，磐采透過竊得取得碩禾的營業秘密，藉以研發出太陽能導電鋁漿產品，節省大量人力、物力並快速縮短技術差距，搶占產品市場，從事不公平競爭，已對碩禾造成損害，因此依法起訴。 　　雙方歷經官司纏鬥後，歷經多次調解，總算以和解落幕，惟磐采應支付的和解金並未公告。 　　碩禾回應，因內容涉及當事人機密，依照和解協議書所約定之保密條款要求，予以保密。 　　碩禾為全球太陽能導電漿龍頭廠，在業界具有舉足輕重的地位。 　　碩禾去年度營收88.31億元，年增12.2%，業績表現持穩向上，昨日股價大漲16.5元，收228元，創波段新高。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/27
1. 董事會決議日期：109/03/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,233,614　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
金豬年 興櫃飆股出列 公開資訊觀測站 2020/1/30
台股封關日完美收官，受惠全球資金充沛及企業獲利亮眼，大盤在金豬年表現強滾滾，帶動興櫃市場同樂，影一（8458）股價在金豬年大漲9.14倍最強勁，法人看好興櫃飆股若能維持強勁營運，後續轉上市櫃的機會可期。 　　根據統計，金豬年除已轉上市櫃逾30檔個股外，包括影視業者影一、5G概念股耀登、連接器廠紘通及隱形眼鏡業者優你康等4檔興櫃股，金豬年報酬率均逾2倍，漲勢凌厲。 　　影一受惠台灣第一支國產遊戲改編而成的電影《返校》繳出亮眼成績，雖拍攝成本僅千萬元，卻狂掃近2.6億元票房，更奪下多項影視大獎，甚至下了大銀幕後聲勢未減，近期上架影音平台後，每日有近2,000次觀看，激勵影一金豬年漲幅高達913.91％，水餃股鹹魚翻生。 　　耀登積極布局5G天線領域，搶搭快速增長的產業商機，2019年營收達9.06億元，年增22.17％，加上近期台灣首波5G頻譜競標告段落，中華電成最大贏家，耀登身為中華電組成的「台灣5G產業發展聯盟」成員，營運可期，年均價漲幅達268.72％。 　　此外，紘通及優你康分別受惠電子連接器與眼科市場需求增溫，營運雙雙現轉機，今年起均由虧轉盈，紘通12月營收年月成長雙率雙增，惟全年累計營收仍小幅衰退4.64％，年均價漲幅達222.33％，反觀優你康2019年累計營收高達13.79億元，年增66.22％，創歷史新高，年均價漲幅為209.03％。 　　華南投顧董事長儲祥生認為，興櫃市場籌碼穩定，個股間容易出現短時間的飆漲，但個股最終還是要回歸基本面，因此公司題材與獲利表現才是關鍵。 　　台新投顧副總黃文清表示，年後行情仍審慎樂觀看待，惟需注意美國對華為的限制進展，以及武漢肺炎疫情的狀況。<摘錄工商>
興櫃十悍將 領軍衝鋒 公開資訊觀測站 2019/4/15
台股高檔震盪，上周興櫃買氣卻逆勢加溫，統計收漲家數擴大到101檔，其中有13檔漲超過一成，而且排行第一的碩鑽材料（6682）漲幅高達69%，表現為近幾周最佳。 上周興櫃漲幅超過一成的個股，包括碩鑽、佐臻、捷流閥業、帝圖、久裕興、敘豐、葳天科技、信實保全、基米、磐采排行前十，再來還有博錸、日高、景凱，均繳出10%漲幅，占收漲家數比12%；遠超越前周僅七檔漲逾一成。 碩鑽上周以七成漲幅稱冠，表現又大幅領先其他強勢股。碩鑽是碩禾旗下太陽能鑽石切割線廠，去年淨損增加到3.2億元，但今年營收改善，尤以3月營收大增十倍，從去年同期的千萬元跳增升至1億元，激勵股價大漲。 佐臻3月營收也繳佳績，月增65%，年增45%，終止去年4月來的連減頹勢。佐臻主要從事無線模組、無線感測模組等零件製造，近年物聯網躍起，佐臻也切入穿戴裝置、感測組件等新商機。日前經濟部與中華電宣布將啟動台灣首個5G試驗場地的台北流行音樂中心，佐臻和廣達、智邦、中磊等並列夥伴。 捷流閥業為國內最大的閥門製造廠，去年12月才掛牌，今年2月從80元附近一路漲，上周已來到118元。捷流資本額雖小，卻有一流技術，打入巴斯夫、殼牌、美孚、中油、台塑、西門子等一線大廠供應鏈；至3月為止，營收連三增。 帝圖是台灣唯一有掛牌的藝術品拍賣公司，由於公司27、28日將舉行春季拍賣，拍賣品共計756件，市場期待成交金額創高，股價領先漲。 <摘錄經濟>
磐采 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/22
1. 董事會決議日期：108/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.56000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,261,744　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
磐采 興：針對108年1月14日自由時報(A09版)報導暨接獲 台灣新竹地方法院檢 公開資訊觀測站 2019/1/14
針對108年1月14日自由時報(A09版)報導暨接獲 台灣新竹地方法院檢察署檢察官起訴書說明 1.事實發生日:108/01/142.公司名稱:磐采股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)108年1月14日自由時報(A09版) 報導內容：磐采公司負責人李忠訓，與部屬被控共同謀劃透過碩禾內應…，取得太陽能導電鋁漿機密資料….新竹地檢署依違反營業秘密法以竊取之不正方法而取得營業秘密後進而使用罪嫌，將李忠訓等4名幹部提起公訴(2) 本公司108年1月14日接獲臺灣新竹地方法院檢察署檢察官之起訴書(107年度偵字第12502號)，有關與告訴人碩禾公司之營業秘密案件業經偵查，檢察官認應對本公司、本公司董事長及經理人提起公訴。6.因應措施:(1).針對相關事宜發佈重大訊息說明 (2) 本公司將全力配合調查，以儘速釐清事實真相，並將繼續委請律師進行訴訟程序本公司已委任律師持續處理相關事宜7.其他應敘明事項:(1)本公司之太陽能導電漿產品係自100年度開始進行自主研發，本公司及相關管理階層並未直接或間接取得任何來自於碩禾公司所聲稱遭竊取之營業秘密(2)該訴訟案目前對本公司財務業務無重大影響，本公司營運一切正常。<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃五尖兵 逆勢上揚 公開資訊觀測站 2018/9/10
上周台股周線下跌216點，興櫃買氣降溫，漲跌家數比近1比2，不過逆勢上揚個股，表現突出，包括建祥（3603）等五檔個股上漲一成。 統計上周興櫃收漲家數62家，下跌119家，收跌家數轉向領先。單周表現排行十強，依序為建祥、曼哈頓-KY、鑫品生醫、尖端醫、紘通、碩鑽、磐采、駐龍、北極星藥業-KY和敘豐，其中前五檔，漲幅皆達一成。 建祥今年業績迭創佳績，前七月營收以每月倍增速度跳增，8月營收1,639萬元，比去年同期大增177%。 建祥是電子通路商，受惠業績強勁，上周五一天大漲68%，成交量也由前一天四張，大增至283張，累計一周來上漲44%。 曼哈頓-KY為國際酒店集團，昨（9）日公布8月營收7,760萬元，比去年同期增9%，累計前八月5.2億元，年增7.3%。 鑫品、尖端醫皆從事幹細胞相關技術研究，因衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」上路，兩家公司被點名受惠，股價放量漲。 紘通是連接器廠，近期傳出現金增資消息，加上上市櫃連接器廠嘉澤、貿聯等走強，激勵紘通表態，站上月線。 紘通董事會決議，現金增資將發行2.5萬張，每股面額10元，總額2.5億元，預備作為充實營運之用。 碩鑽是太陽能大廠碩禾子公司，主要生產太陽能鑽石切割線，5月登錄興櫃，表現因太陽能市況不佳，迭創低價，上周傳出現金增資因董監放棄認購股數眾，將洽特定人認購；股價跌深反彈。<摘錄工商>
興櫃最佳一檔 漲四成 公開資訊觀測站 2018/7/16
台股暫掃貿易戰陰霾，上周攻回月季線大關，周線轉漲、大漲255點，推升興櫃交易回溫，總計上漲一成個股多達15檔，其中，好玩家強漲四成，表現最為突出。 　　興櫃市場上周107檔個股收漲、76檔下跌，扭轉前周逾百檔個股下跌頹勢，且漲幅領先股，表現突出，包括好玩家（6473）、群登、有量單周上漲三到四成，全球傳動、百辰、全宇昕、奈米醫材、磐采、宏星及通用矽酮，也以15%以上漲幅位列十強。 　　漲幅超過一成個股，還有晶相光、中揚光、聯享、育駿科技、達輝光電等五檔，總計15檔個股上漲一成，以強勢題材股為大宗。 　　遊戲開發商好玩家推出新遊戲《Mystic Messenger神祕信使》，於6月底正式上線，玩家踴躍下載創造好口碑，短短一周累積近五萬名玩家，也快速登上Android遊戲熱門榜榜首。 　　伴隨暑假旺季到來，大宇資、智冠等上市櫃遊戲股強彈，上周好玩家股價由5元以下大漲至7.7元高點，波段漲逾六成，一周來股價漲40.4%。 　　群登是專業通訊模組公司，旗下開發LoRa+MCU+GPS SiP解決方案，具備整合MCU、GPS功能及微小化優勢，受到國際物聯網客戶青睞，近來搭上5G連網大題材。 　　群登上周價量俱增，股價旱地拔蔥、強拉至15.57元逾一年新高，成交量放大到745張，創下近二年單周最大。 　　有量科技搭上電動車題材，近期受特斯拉建置電動車超級工廠、量產進度順利等利多激勵，和大、貿聯表現翻揚，有量股價跟漲。<摘錄經濟>
三家上櫃案 過關 公開資訊觀測站 2018/6/25
櫃買家族又有潛力軍將加入，櫃買中心於22日下午召開第八屆第39次董事、監察人聯席會議，會中討論通過達邦蛋白（6578）、群翊工業（6664）、磐采（4765）等三家公司股票上櫃申請案。 達邦蛋白主要從事水解黃豆胜?蛋白之製造及銷售，主要用途為添加於水產及畜產飼料之蛋白質原料；群翊工業主要從事印刷電路板及顯示器光電產業自動化製程設備之製造及銷售；磐采則是從事太陽能導電鋁漿、紫外線固化油墨、塗料，以及接著劑的製造及銷售。 此外，鼎創達（5304）股票自今（25）日起預收款券並每45分鐘撮合一次。櫃買中心表示，鼎創達因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6月25日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每45分鐘撮合一次。 另外，依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。<摘錄經濟>
達邦蛋白等上櫃案 櫃買拍板 公開資訊觀測站 2018/6/25
櫃買中心於上周五（22日）下午召開第八屆第39次董事、監察人聯 席會議，會中討論通過達邦蛋白（6578）、群翊工業（6664）以及磐 采公司（4765）等三件上櫃案。 　　櫃買中心指出，通過三家公司上櫃案分別為：1.達邦蛋白公司（6 578）主要從事水解黃豆胜（（月太））蛋白之製造及銷售，主要用 途為添加於水產及畜產飼料之蛋白質原料。 　　2.群翊工業公司（6664）主要從事印刷電路板及顯示器光電產業自 動化製程設備之製造及銷售。 　　3.磐采公司（4765），主要從事太陽能導電鋁漿、紫外線固化油墨 、塗料、接著劑之製造及銷售。 　　櫃買中心的統計資料顯示，目前股票已上櫃家數為756家（包含外 國公司33家），而今年度累計上櫃掛牌公司為15家。 　　櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數為六家（包含百德、 安力-KY、奈米醫材、逸達、皇將、茂生農經）；上周五董事會通過 ，待核發同意函為三家（達邦蛋白、群翊、磐采）；另外，待審議有 六家（包含太和-KY、公準、醫影、科際精密、天正國際、誠泰）。<摘錄工商>
櫃買 13日審議磐采上櫃案 公開資訊觀測站 2018/6/11
櫃買中心預計周三（13日）召開上櫃審議委員會，審議磐采公司（4765）申請上櫃案，產業類別是化學工業。 　　櫃買中心表示，磐采公司主要從事太陽能導電鋁漿、紫外線固化油墨、塗料、接著劑製造及銷售，申請時資本額3億2,133萬元，董事長為李忠訓，推薦證券商是群益金鼎證券、國泰證券及中國信託證券。 　　根據櫃買中心資料顯示，磐采公司106年度之營業收入為6億5,211萬元，稅後淨利為5,088萬元，每股盈餘為1.58元。107年第一季之營業收入為1億6,799萬元，稅後淨利為683萬元，每股盈餘則為0.21元。<摘錄工商>
磐采 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/23
1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.42000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,629,561　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
磐采 興：更正106年12月營收資料 公開資訊觀測站 2018/1/9
1.事實發生日:107/01/092.公司名稱:磐采股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年12月營業收入申報數NT42,236仟元，與更正後金額NT42,231仟元；106年度累計申報數NT652,117仟元，與更正後金額NT652,112仟元，差異金額為5仟元，當月差異比率為0.01%，年度累計差異比率為0%，係補入銷貨折讓所致，故更正之。更正前：106年12月營業收入：42,236仟元；106年度累計：652,117仟元。更正後：106年12月營業收入：42,231仟元；106年度累計：652,112仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
磐采 興：公告本公司董事會決議通過111年度財務報表 其他 2023/3/21
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381,004 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,149 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,496) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,262) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,769) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,769) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.24) 11.期末總資產(仟元):928,806 12.期末總負債(仟元):426,542 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):502,264 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司董事會決議召開112年股東常會 股東會 2023/3/21
1.董事會決議日期:112/03/21 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.其他報告 6.召集事由二、承認事項: 1.承認111年度營業報告書及財務報表案 2.承認111年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 1.本公司第七屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案 9.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司第八屆新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1、第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於 本次股東常會提出議案者，本公司將於112年04月08日起 至112年04月18日止受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名， 受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』、 『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送 受理處所：磐采股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區樂善 里文明路72之1號(03)3270177﹞ 2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日 至112年06月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：本公司董事會決議不分派股利 其他 2023/3/21
1. 董事會決議日期：112/03/21 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司董事會決議撤銷土地容積移轉購置案 其他 2022/12/27
1.事實發生日:111/12/27 2.公司名稱:磐采股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司董事會原於110/3/30決議，因應本公司龜山廠(一廠)廠房修繕改建計劃， 授權董事長於上限新台幣柒仟伍佰萬元(含)，購置合適土地辦理容積移轉，並全 權代表本公司洽談及簽約等相關事宜 (2)考量整體經濟情勢、建築成本飆升，建廠時程無法有效掌控，另經重新規劃 整合本公司二廠及振興廠之生產、倉儲動線及空間後，產線效能提升，足以因應 營運需求，經本公司111/12/27董事會決議終止龜山廠改建工程暨相關之土地容 積移轉購置案，改以出售/出租龜山廠(一廠) 土地及廠房之方式，活化公司資產 (3)本案授權董事長全權處理相關資產出售/出租事宜，如以出售方式處理，於不 低於新台幣肆億元(含)之額度內，授權董事長全權代表本公司洽談及執行簽約等 相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:相關資產出售/出租事宜完成後提報最近期董事會，並依規定 適時公告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告修正本公司110年度年報部分內容。 其他 2022/7/18
1.事實發生日:111/07/18 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依「公開發行公司年報應行記載事項準則」暨櫃檯買賣中心 指示辦理修正本公司110年度年報 6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報。 7.更正前金額/內容/頁次: (1)第19頁:最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金 (2)第47頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊 (3)第127頁:其他重要風險及因應措施 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第19項:個別揭露最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金 (2)第47頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之 親屬關係之資訊:修正法人股東負責人之揭露方式 (3)第127頁:其他重要風險及因應措施:補列資安風險評估分析之說明 9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司111年股東會重要決議事項 股東會 2022/6/14
1.股東會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110 年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司董事會決議召開111年股東常會 股東會 2022/3/22
1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號(本公司二廠會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.其他報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2.本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.本公司「公司章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案，本公司 將於111年04月09日起至4月19日止受理股東提案。 受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號) (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月14日 至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司董事會決議通過總公司遷址案 其他 2022/3/22
1.事實發生日:111/03/22 2.公司名稱:磐采股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:配合本公司龜山廠拆除改建工程，經董事會決議通過本公司總公司遷址案 遷址前(龜山廠現址)：桃園市龜山區樂善里文明三街12號 遷址後(二廠現址)：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號 6.因應措施:配合龜山廠拆除改建工程進度，經董事會決議全權授權董事長依法向主管 機關辦理遷址變更登記相關事宜 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司董事會決議通過110年度財務報表 其他 2022/3/22
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):389,805 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,391 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,675) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,787) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,008) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,008) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65) 11.期末總資產(仟元):936,120 12.期末總負債(仟元):394,191 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541,929 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：本公司董事會決議不分派股利 其他 2022/3/22
1. 董事會決議日期：111/03/22 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司提報董事會110年第2季財務報表案 其他 2021/8/10
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,8825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,5686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,831)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,762)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,790)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,790)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)11.期末總資產(仟元):974,73312.期末總負債(仟元):417,58613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,14714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司110年股東會重要決議事項 股東會 2021/8/10
1.股東會日期:110/08/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司董事會決議召開110年股東常會 股東會 2021/3/30
1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.109年度現金股利分派情形報告。 5.本公司「道德行為準則」修訂報告。 6.其他報告。(二)承認事項 1.承認109年度營業報告書及財務報表案。 2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.本公司「股東會議事規則」修訂案。 2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。(四)選舉事項:無。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案，本公司 將於110年04月16日起至4月26日止受理股東提案。 受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區樂善里文明三街12號)(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月22日 至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司董事會決議授權董事長購置土地容積移轉案 其他 2021/3/30
1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:磐采股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議，因應本公司龜山廠(一廠)廠房修繕改建，授權董事長 於上限新台幣柒仟伍佰萬元(含)，購置合適土地辦理容積移轉，並全權代表本公司 洽談及簽約相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:完成後提報董事會，並依規定適時公告<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司董事會決議通過109年度財務報表 其他 2021/3/30
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/302.審計委員會通過財務報告日期:110/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):516,9135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,5996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,3197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,5538.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,9949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,99410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2211.期末總資產(仟元):1,054,89712.期末總負債(仟元):459,82713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):595,07014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司與碩禾電子材料股份有限公司就營業秘密法案件達成和解 其他 2021/1/11
1.法律事件之當事人:本公司、本公司董事長及本公司所有相關當事經理人、碩禾電子材料股份有限公司(下稱碩禾公司)2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院3.法律事件之相關文書案號:臺灣新竹地方法院刑事108年度智訴字第1號。臺灣新竹地方法院刑事附帶民事108年度智附民字第3號。4.事實發生日:110/01/115.發生原委（含爭訟標的）:有關本公司、本公司董事長及本公司所有相關當事經理人與碩禾公司間之營業秘密訴訟案件。6.處理過程:本公司、本公司董事長及本公司所有相關當事經理人與碩禾公司已正式簽訂和解協議，依協議書約定解決現存之所有訴訟，本公司同意支付和解金與碩禾公司，碩禾公司同意向法院撤回現存之所有訴訟。因內容涉及當事人機密協議書之約定，予以保密。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司目前之財務業務無重大影響，公司營運一切正常。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
磐采 興：公告本公司董事會決議聘任第三屆薪資報酬委員會委員 其他 2020/6/30
1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/078.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:(1)本公司董事因任期屆滿於109/06/19股東常會全面改選之。(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會 任期截止日止。<摘錄公開資訊觀測站>
磐采 興：公告本公司發放現金股利相關事宜 其他 2020/6/30
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣56,233,614元，每股配發新台幣1.75元4.除權（息）交易日:109/07/165.最後過戶日:109/07/176.停止過戶起始日期:109/07/187.停止過戶截止日期:109/07/228.除權（息）基準日:109/07/229.現金股利發放日期：:109/08/1210.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站>
磐采 興：公告本公司109年股東常會全面改選當選董事名單 股東會 2020/6/19
1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事李忠訓/本公司董事/本公司董事長(2)董事沈文昌/本公司董事/本公司總經理(3)董事白友欽/本公司董事/本公司副總經理(4)董事林冠禎/本公司董事/越南清祿鞋業有限公司自動化經理(5)獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員(6)獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員(7)獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:(1)董事李忠訓/本公司董事/本公司董事長(2)董事沈文昌/本公司董事/本公司總經理(3)董事白友欽/本公司董事/本公司副總經理(4)董事林冠禎/本公司董事/越南清祿鞋業有限公司自動化經理(5)獨立董事賴佳誼/宏維會計師事務所所長/本公司獨立董事/兆利科技工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員(6)獨立董事高漢謀/中興大學化學系教授/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員(7)獨立董事潘鴻謀/法務部調查局副局長/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/02/08 ~ 109/02/077.新任生效日期:109/06/19 ~ 112/06/188.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:本公司上屆董事之任期原於109/02/07屆滿，按公司法第一九五條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。<摘錄公開資訊觀測站>
磐采 興：公告本公司109年股東會重要決議事項 股東會 2020/6/19
1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認108年度盈餘分配案。二、討論事項(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。三、選舉事項(一)完成本公司第六屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。董事當選名單如下：董事李忠訓董事沈文昌董事白友欽董事林冠禎獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀四、其他議案(一)通過解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
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