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公司新聞
標題 訊息來源 日期
暐世血酮檢測系統 獲歐盟認證 公開資訊觀測站 2018/5/24
暐世生物科技（4197）結算至今年4月營收統計較去年同期成長25 .8％，後續在新技術（血酮體外檢測系統）通過認證，新保健品（玉 米黃素）加入及皮膚保養品通路布建完成的帶動下，預期將為暐世帶 來新契機。 　　在新技術血酮檢測（量測血量0.5l；量測時間10秒）的進展上，產 品已於4月通過歐盟TUV認證，將可積極布建歐洲地區的銷售，對今年 營收成長不容小覷，這是暐世研發團隊繼血糖檢測後，朝多功能檢測 領域的另一里程碑。由於全球對於血糖檢測精準度的要求越來越高， 未來血糖檢測市場將會以金屬電極檢測試片為主，暐世高精準度之血 糖黃金電極檢測試片目前已在測試中，預計第4季開始認證，藉黃金 電極檢測試片導入市場，相信將使暐世在高精準度之血糖檢測市場占 有一席之地。 　　在菌種發酵（玉米黃素）的布建上已積極朝製程放大及萃取極大化 的方向邁進，未來將會先以原物料的方式與國外大廠策略聯盟積極開 拓市場，為暐世在菌種發酵領域開創新紀元。另在保養品推廣上，受 消費者青睞的自有品牌（CoreSence），除於寶雅、美華泰、佳瑪等 實體通路陸續設立專櫃大幅提升品牌能見度外，並著眼於龐大的東南 亞及大陸商機，今年也將積極參加大型展覽，將CoreSence品牌推向 國際，除此暐世致力開發與皮膚相容之保養品，研發團隊最近採用了 葡萄糖胺（人體內的一種天然物質）為主成份開發出一支主力產品「 暐世葡萄糖胺乳霜」，該產品已獲歐盟進口許可（歐盟CPNP號碼 21 72279），由於產品品質讓消費者認同與肯定，目前已有經銷商戮力 推廣且即將於多處通路據點正式上架銷售，對營收貢獻度的提升應可 預期。 　　綜觀2018的暐世生技，在產品技術開發上，經多年布局與耕耘後都 已呈現突破創新進展，在業績方面因有自有品牌的推廣及新產品的加 入、市場布建完整，法人預估暐世今年的營收及成長均有機會報捷， 並可望持續在生技產業發光。 <摘錄工商>
暐世 今年營收衝新高 公開資訊觀測站 2018/3/30
暐世生物科技（4197）今年在四大產線（體外檢測系統、保養品、 菌種發酵、基因檢測及菌種發酵）提高稼動率下，力拼營收新高，其 中尤以積極布建廣受消費者青睞的主力保養品（coresence）有成。 　　暐世在與通路代理商密切合作下，已成功將自有品牌在美華泰、寶 雅、佳瑪等知名通路設立「蔻仙詩」美容專櫃，另亦展店成立專屬「 Coresence美容會館」，除在台灣的實體通路據點不斷擴增外，暐世 亦積極透過參展將品牌推向海外。由於coresence有多項產品獲歐盟 CPNP認證及取得中國大陸進口審批，因此在歐洲方面已有代理商進行 銷售，而在大陸及港、澳地區亦有經銷商出貨之實績，另外在中東地 區也有代理商在洽談中，全球布局、立足國際市場搶美麗新商機讓暐 世在2018不容小覷。 　　據了解，具研發專業團隊的暐世亦開發出具有保濕、滋潤、舒緩關 節之葡萄糖胺乳霜，該產品已獲歐盟進口許可（歐盟CPNP號碼 2172 279），可為關節活動頻繁族群或關節退化之老年人帶來福音，此產 品上市後獲得消費者極大迴響，綜觀2018的暐世，在產品技術開發上 經多年布局與耕耘後都已呈現突破創新進展，在業績方面，因有自有 品牌的推廣及新產品的加入、市場布建完整，法人預估暐世今年營收 、成長均有機會報捷，可望在生技產業綻放光芒。 <摘錄工商>
暐世多角化布局 蔻仙詩報喜 公開資訊觀測站 2018/2/27
展望2018可謂暐世生物科技（4197）向前衝刺的關鍵年，無論在業績拓展、產品技術開發...都將展現大步向前的氣勢，該公司以主力美容保養品（coresence）成立的「蔻仙詩」國際美容連鎖店，日前又跨足至苗栗竹南開啟新猷，咸信蔻仙詩自有品牌將為暐世營收做出具體貢獻。 　　以業績拓展來看，法人預估由於新產品及自有品牌加入讓暐世2018業績不容小覷！在產品技術開發方面，四大主軸包括體外檢測系統、保養品、菌種發酵、基因檢測，在多年布局與耕耘後都將呈現突破創新的進展，成果如下：（一）體外檢測系統：有關血糖檢測，將於2018Q4導入高精準度之金屬電極檢測系統，而新技術血酮檢測系統亦領先業界率先開發成功，並將於2018Q1導入市場。 　　（二）保養品：除在代工業務有明顯成長外，自有品牌（Coresence）的推展亦有顯著進展，在與通路代理商合作下，產品已進駐屈臣氏、美華泰、寶雅、佳瑪等據點，並有專屬的「Coresence美容會館」，且透過參展將品牌成功推向海外，迄今已有港、澳、中國及歐洲代理商洽談中，2018將是暐世自有品牌Coresence立足國際市場的開創元年。 　　（三）菌種發酵：暐世獨特的菌種以及專業發酵技術，玉米黃素之抗氧化、抗紫外線以及抗癌之生化特性除運用朝化妝保養品發展，並朝健康食品及生技製藥多元發展，2018Q2將開始建立健康食品廠，期望Q4正式量產將產品導入市場，成為繼葉黃素後的護眼保健品之另一支生力軍。 　　（四）基因檢測：暐世最大的強項也是暐世的長期營運計畫是在於擁有數項基因專利之癌症基因檢測，目前已初步開發出基因檢測生物晶片，並於2017年積極致力於技術合作洽談，2018可望有所嶄獲。 　　多角化產品規畫以及一步一腳印的經營，寫出暐世12年的亮麗成長史，以短、中、長期永續營運計畫布局掌握發展核心利基，暐世生技在董事長戴鏗碩博士帶領下必能成為生技界新亮點。<摘錄工商>
暐世生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/2/13
1. 董事會決議日期：107/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
暐世今年營運 向上翻轉 公開資訊觀測站 2018/1/10
走過平淡的2017，今年將會是暐世生物科技（4197）向上翻轉的一 年，不論在業績拓展、產品的技術開發方面都將展現大步向前的氣勢 。 　　在業績拓展方面，除在上月創近3年單月最高紀錄外，法人預估， 由於新產品及自有品牌的加入，本年首季亦有機會挑戰近3年單季最 高的紀錄，因此，今年的業績將不容小覷。在產品的技術開發方面， 四大主軸，包括體外檢測系統、保養品、菌種發酵、基因檢測，在多 年布局耕耘後，都將有突破創新的進展，該公司各項產品進展如下： 　　（一）體外檢測系統：有關血糖檢測，將於今年第四季導入高精準 度之金屬電極檢測系統。而新技術血酮檢測系統，亦領先業界，率先 開發成功，並將於今年首季導入市場。 　　（二）保養品：除延續原有代工業務外，在自有品牌（Coresence ）的推展上亦有重大進展。在通路代理商合作下，產品已進駐屈臣氏 、美華泰、寶雅、佳瑪等通路特定門市。並透過參展成功將品牌推向 海外，目前已有港、澳、中國及歐洲代理商洽談中。因此2018將會是 暐世自有品牌CoreSence立足國際市場的開創元年。 　　（三）菌種發酵：暐世獨特的菌種以及專業發酵技術，玉米黃素之 抗氧化、抗紫外線以及抗癌之生化特性，除運用朝化妝保養品發展， 也朝健康食品及生技製藥多元發展，今年第二季將開始建立健康食品 廠，期望第四季能正式量產，將產品導入市場，成為繼葉黃素之後， 護眼保健品之另一支生力軍。 　　（四）基因檢測：暐世最大的強項也是暐世的長期營運計畫是在於 擁有數項基因專利之癌症基因檢測。該公司目前已初步開發出基因檢 測生物晶片，於2017年積極致力於技術合作洽談，今年將會有所嶄獲 。 　　多角化的產品規畫以及一步一腳印的經營，寫出了暐世12年的成長 史，短、中、長期的永續營運計畫，掌握發展核心利基，咸信暐世生 技在董事長戴鏗碩博士的帶領下將成為生技界的新亮點。 <摘錄工商>
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重要公告
標題 公告類別 日期
暐世生物：公告本公司111年12月22日董事會重要決議事項 其他 2022/12/22
1.事實發生日:111/12/22 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司111年12月22日董事會重要決議事項如下： (1)擬任命吳建勳 經理為本公司內部稽核主管。 (2)訂定本公司112年度稽核計畫。 (3)本公司向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度案。 (4)本公司112年度預算案。 (5)112年度調薪案。 (6)發放111年度年終獎金案。 (7)本公司111年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。 (8)擬通過本公司內部重大資訊處理作業程序。 (9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事責任保險案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告本公司內部稽核主管異動案 其他 2022/12/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建勳/本公司審計經理/勤業眾信聯合會計師事務所 內部稽核主管。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/12/22 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告本公司111年8月10日董事會重要決議事項 其他 2022/8/10
1.事實發生日:111/08/10 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司111年8月10日董事會重要決議事項如下： (1)本公司111年第二季合併財務報告案。 (2)本公司向台灣銀行股份有限公司申請貸款授信案。 (3)本公司稽核主管異動案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 其他 2022/8/10
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78,454 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,632 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):302 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,235 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,235 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,235 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24 11.期末總資產(仟元):434,003 12.期末總負債(仟元):207,953 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,050 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告本公司內部稽核主管異動案 其他 2022/8/10
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃慧環/本公司稽核副理/寶得利國際(股)公司稽核主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/暐世生物科技股份有限公司 內部稽核主管。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:111/08/10 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/29
1.股東會日期:111/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告董事會決議召開111年股東常會事宜 (更正停止過戶截止日 股東會 2022/3/23
公告董事會決議召開111年股東常會事宜 (更正停止過戶截止日) 1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告。 (二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (三)本公司「誠信經營守則」修訂案。 (四)本公司「道德行為準則」修訂案。 (五)本公司「永續發展實務守則」訂定案。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)本公司110年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: 受理股東書面提案及作業流程相關事項如下 (一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以 書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東 請於111年4月23日起至111年5月3日上午9時前寄達或送達本公司管理部，並請自行　 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以寄達為憑， 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送。上述期間 若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前， 將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案 (三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告 其他 2022/3/22
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,286 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,266 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,267 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,328 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):820 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):820 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03 11.期末總資產(仟元):427,042 12.期末總負債(仟元):208,227 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):218,815 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告董事會決議召開111年股東常會事宜 股東會 2022/3/22
1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告。 (二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (三)本公司「誠信經營守則」修訂案。 (四)本公司「道德行為準則」修訂案。 (五)本公司「永續發展實務守則」訂定案。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)本公司110年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/04/29 13.其他應敘明事項: 受理股東書面提案及作業流程相關事項如下 (一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以 書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東 請於111年4月23日起至111年5月3日上午9時前寄達或送達本公司管理部，並請自行　 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以寄達為憑， 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送。上述期間 若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前， 將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案 (三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告本公司董事會決議不分派股利 其他 2022/3/22
1. 董事會擬議日期：111/03/22 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告本公司111年3月22日董事會重要決議事項 其他 2022/3/22
1.事實發生日:111/03/22 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司111年3月22日董事會重要決議事項如下： (1)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司110年度盈虧撥補案。 (3)本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (4)本公司「公司章程」修訂案。 (5)本公司「誠信經營守則」修訂案。 (6)本公司「道德行為準則」修訂案。 (7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (8)訂定本公司「永續發展實務守則」並廢止「企業社會責任實務守則」。 (9)擬免除本公司稽核主管黃慧環兼任暐正生物科技股份有限公司稽核案。 (10)本公司訂於111年6月29日召開111年股東常會事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告董事會通過本公司發言人及財務暨會計主管異動 其他 2022/1/21
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:111/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞斌/本公司財務部協理/今國光學工業股份有限公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張家甄/本公司財務部經理/暐世生物科技股份有限公司財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:辭職7.生效日期:111/01/218.其他應敘明事項:新任發言人、財務暨會計主管已於111/01/21通過董事會任命，原任發言人、財務暨會計主管擬於111/01/27離職。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：本公司董事會通過同意解除經理人競業禁止案 其他 2022/1/21
1.董事會決議日期:111/01/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張家甄/本公司發言人、財務主管暨會計主管。3.許可從事競業行為之項目:暐正生物科技股份有限公司主辦會計。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：補充說明110年7月29日公告本公司110年股東常會董事 當 股東會 2022/1/21
補充說明110年7月29日公告本公司110年股東常會董事 當選名單及三分之一董事變動新舊任簡歷 1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事3.舊任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 郭慶隆(本公司董事) 鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)4.舊任者簡歷:戴鏗碩(本公司董事長) 加拿大多倫多大學醫學科學博士 暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理 暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理 交通大學生物科技學院兼任副教授戴火福(本公司董事) 淡江英專 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 東和樂器木業(股)公司董事 新竹市第五信用合作社理事台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事) 政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程 中興大學/植物病理所碩士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 台肥生技股份有限公司推廣組經理 台灣肥料股份有限公司南區營業所經理 台灣肥料股份有限公司投資處組長 啟航創業投資(股)公司董事:代表人賀玢(本公司董事) 國防醫學院醫學系 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 三軍總醫院一般外科主治醫師 苑裡李綜合醫院一般外科主任 財團法人為恭紀念醫院一般外科主任 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師羅傳兵(本公司董事) 中華大學企業管理學系學士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人郭慶隆(本公司董事) 台北科技大學工業工程學系學士光群雷射科技(股)公司集團策略長 暐世生物科技(股)公司監察人 暐正生物科技(股)公司監察人鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 中華大學代理校長 中華大學資訊工程學系暨研究所專任教授兼教務長 中原大學資訊工程研究所兼任副教授 中山科學研究院第二研究所副研究員 財團法人工業技術研究院電子光電研究所顧問王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 摩百數位(股)公司總經理室 副總經理 鉅景科技(股)公司董事兼總經理 正盈半導體(股)公司總經理室副總經理 連邦科技(股)公司研發協理 台灣大學電機研究所碩士呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師) 中原大學會計研究所碩士 暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 勤業眾信聯合會計師事務所副理 優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員5.新任者職稱及姓名: 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 張本賢(本公司董事) 李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)6.新任者簡歷:戴鏗碩(本公司董事長) 加拿大多倫多大學醫學科學博士 暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理 暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理 交通大學生物科技學院兼任副教授戴火福(本公司董事) 淡江英專 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 東和樂器木業(股)公司董事 新竹市第五信用合作社理事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事) 政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程 中興大學/植物病理所碩士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 台肥生技股份有限公司推廣組經理 台灣肥料股份有限公司南區營業所經理 台灣肥料股份有限公司投資處組長 啟航創業投資(股)公司董事:代表人賀玢(本公司董事) 國防醫學院醫學系 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 三軍總醫院一般外科主治醫師 苑裡李綜合醫院一般外科主任 財團法人為恭紀念醫院一般外科主任 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師羅傳兵(本公司董事) 中華大學企業管理學系學士 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人張本賢(本公司董事) 美國Oklahoma City University企管碩士 輔仁大學經濟系 科學工業園區管理局工商組組長 新竹市政府12職等民政處長 一碩科技股份有限公司董事 三合微科股份有限公司董事李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 德國漢諾威大學博士 佳福股份有限公司董事長 貝爾克斯生技公司董事長 國立台灣大學兼任教授 國立中興大學講座教授 行政院農業委員會主任委員 總統府國策顧問 台灣肥料股份有限公司董事長 杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 英國伯明罕大學財務博士 明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授(現任) 景文科技大學商管學院院長 元培醫事科技大學講座教授兼管理暨語文學院院長 台灣科技大學資訊管理系副教授、教授、系主任、學務長 東南科技大學 副校長兼管理學院院長 德明財經科技大學 特聘教授兼資訊學院院長 台灣大學財務金融系 兼任副教授 台灣經濟研究院監察人 台灣晶技股份有限公司獨立董事 KY-泰昇國際(控股)有限公司獨立董事 台灣證券交易所公益董事 (金管會指派) 第一銀行董事 (第一金控代表) 第一金控董事 (財政部代表) 國際通證券董事 (證交所代表)呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師) 中原大學會計研究所碩士 暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 勤業眾信聯合會計師事務所副理 優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任者選任時持股數: 董事戴鏗碩：2,016,292股 董事戴火福：1,439,326股 董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3147086股 董事賀玢：584,545股 董事羅傳兵：465,725股 董事張本賢：101,701股 獨立董事李金龍：0股 獨立董事余尚武：0股 獨立董事呂仁琦：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/0811.新任生效日期:110/07/29~113/07/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：補充說明110年7月29日公告本公司110年股東會通過解除新 股東會 2022/1/21
補充說明110年7月29日公告本公司110年股東會通過解除新任董事 競業禁止之限制 1.股東會決議日:110/07/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：戴鏗碩，兼任暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理董事：戴火福，兼任暐正生物科技(股)公司董事董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武 兼任暐正生物科技(股)公司董事 兼任台灣肥料股份有限公司投資處組長 兼任啟航創業投資(股)公司董事:代表人董事：賀玢 兼任暐正生物科技(股)公司董事 兼任財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師董事：羅傳兵，兼任暐正生物科技(股)公司董事董事：張本賢獨立董事：李金龍 兼任佳福股份有限公司董事長 兼任貝爾克斯生技公司董事長 兼任杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事獨立董事：余尚武 兼任台灣晶技股份有限公司獨立董事 兼任KY-泰昇國際(控股)有限公司獨立董事 兼任台灣經濟研究院監察人獨立董事：呂仁琦 兼任聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 兼任昇佳電子(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告本公司110年12月21日董事會重要決議事項 其他 2021/12/21
1.事實發生日:110/12/212.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年12月21日董事會重要決議事項如下:(1)訂定本公司111年度稽核計畫(2)本公司111年度預算案。(3)發放110年度經理人年終獎金案。(4)擬任命黃慧環小姐為本公司內部稽核主管。(5)擬指派本公司稽核主管兼任暐正生物科技股份有限公司稽核案。(6)本公司為營運週轉之需，擬向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度。(7)擬通過本公司內控及其相關辦法修訂案。(8)擬通過本公司「不合格品管理程序」及「倉儲管理程序」修訂案。(9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。(10)本公司簽證會計師報酬案。(11)擬指定本公司背書保證之專用印鑑章及保管人案。(12)擬通過本公司「應收款項評價政策」及「存貨備抵政策」修訂案。(13)本公司109年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告董事會通過本公司內部稽核主管任命案 其他 2021/12/21
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅琪/本公司內部稽核主管/喬聯科技股份有限公司文管中心組長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃慧環/本公司稽核副理/寶得利國際(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/218.其他應敘明事項:本公司於110/12/21經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告本公司董事逝世 其他 2021/9/14
1.發生變動日期:110/09/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:羅傳兵/本公司董事4.舊任者簡歷:暐世生物科技(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/613.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:羅董事於110年9月13日晚逝世。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：公告董事會通過本公司發言人、代理發言人異動，及新任財務 暨會 其他 2021/9/9
公告董事會通過本公司發言人、代理發言人異動，及新任財務 暨會計主管 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/09/093.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、會計主管:李淑貞/本公司財務長/台灣動藥國際股份有限公司財務長(2)發言人、代理發言人:張治平協理/台灣工銀證券股份有限公司經理、曾美雯主任/鋒魁科技股份有限公司財會部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人、財務主管、會計主管:吳瑞斌/本公司財務部協理/今國光學工業股份有限公司財務部經理(2)代理發言人:張治平/本公司管理部協理/台灣工銀證券股份有限公司經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整6.異動原因:新任、職務調整7.生效日期:110/09/098.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管已於110/08/30上任，並於110/09/09通過董事會任命。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
暐世生物：本公司董事會通過同意解除經理人競業禁止案 其他 2021/9/9
1.董事會決議日期:110/09/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳瑞斌/本公司發言人、財務主管暨會計主管。3.許可從事競業行為之項目:暐正生物科技股份有限公司主辦會計。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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