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公司新聞
標題 訊息來源 日期
人杰老四：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/4/19
1. 董事會擬議日期：111/04/19 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,040,532 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/4/21
1. 董事會擬議日期：110/04/212. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,753,717　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
益欣資訊 搶攻智慧餐飲 公開資訊觀測站 2020/10/16
疫情加速數位轉型，佳世達集團旗下益欣資訊近年因應客戶轉型、擴大規模的趨勢，發展「全通路平台」，協助大型連鎖企業進行多通路多店管理、解決中小企業客戶轉型智慧零售。益欣資訊在台餐飲零售業市占率超過三成，居市場龍頭地位。 　　佳世達智能方案事業群總經理暨益欣資訊董事長李昌鴻表示，益欣擁有業界最多的支付金流整合數量，現已開通超過十種支付方式，更與佳世達集團服務超過3萬家台灣餐飲零售客戶，各大支付工具與「全通路平台」整合的技術純熟穩定。 　　佳世達旗下拍檔近年積極投資布局，投資益欣資訊逾五成股權，整合軟硬體解決方案。通路方面，投資新加坡EpointSystems、澳門合眾等合作夥伴，觸角涵蓋台灣、新加坡、東南亞、日本、中國、美加等地。今年佳世達智能方案事業群在台灣地區營收約180億元，雖然餐飲業營收比重小、但客戶數量多，包括興櫃的八方雲集、老四川、以及即將上櫃的麥味登母公司揚秦國際、知名的丐幫滷味都是客戶，在台灣餐飲業市占率高達三成以上，居市場龍頭地位。 　　益欣資訊表示，全通路平台服務範圍不僅包含線上線下通路的展示內容管理、商品資料管理、行銷活動管理、票券管理及訂單管理，在數位轉型階段不可缺少的社群點餐服務、外送服務、行動支付、自動化行銷等，皆整合其中。從2018年起陸續與外部夥伴進行策略合作、提供餐飲零售業者一站式多元解決方案，包含UberEats、快一點線上點餐、LaLaMove外送車隊、LINE@社群點餐、LINEPay一卡通及悠遊付等十種以上支付金流、UUPON等導客平台、Appier等會員行銷管理平台，為台灣餐飲零售業完整的資料管理系統。 　　益欣資訊15日宣布與麥味登攜手合作，將於年底進行APP改版，透過益欣在行動支付領域豐富的整合及導入經驗，共同推出MWDPay新服務。透過麥味登APP點餐後即可進行線上行動支付，也可於已開通行動支付的門市進行線下掃碼付款，不論線上或門市消費都可以累積紅利點數。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
興櫃除權息旺季 穎崴打頭陣 公開資訊觀測站 2020/6/15
上市櫃在股東會之後，將接續迎來除權息旺季，興櫃市場也不會缺席，本周將由興櫃股王穎崴（6515）打頭陣，首度除息擬配發12元現金股利，為今年興櫃市場中配息最高，成功點燃題材熱度。 　　法人指出，全球處於低利率環境下，台股因有相對高於其餘各國的3.67％現金股利殖利率，可望吸引資金停泊，惟今年受疫情影響，多家企業下修全年獲利預測，因此在投資高殖利率股的同時，也須留意後續填息機會，不然恐淪落成「賺了股利賠了價差」。 　　根據統計，興櫃今年以公布的個股中，現金股利前三大分別為穎崴、沅聖及洋基工程。半導體測試治具及探針卡廠穎崴去年受惠5G帶動的測試需求，全年獲利達5.57億元，年增1.27倍，每股盈餘19元，公司也不吝嗇配發12元現金股利，配發率逾六成，除息日暫定於16日。 　　穎崴因主要生產基地位於台灣，加上測試需求並未因疫情轉變，訂單需求強勁，以及晶圓測試垂直探針卡（VPC）即將進入收成期，今年以來營運維持去年高檔表現，也為填息之路打下基礎，上周均價周漲幅達8.97％。 　　至於沅聖與洋基工程，則分別受惠智慧家庭商機及客戶擴產需求，去年獲利持續繳出亮眼成績，現金股利均有10元水準，將各自於23日與7月9日進行除息。 　　若以現金股利殖利率觀察，以12日收盤均價計算，殖利率高於5％的個股高達50檔，其中云光、景傳、老四川、瑞鼎、弘凱、沅聖、長亨、樂揚及台灣虎航等九檔個股更有8％以上的殖利率表現。 　　回顧上周興櫃市場，普生及穎崴兩檔個股成功凝聚多頭人氣，單周成交值皆逾19億元，帶動興櫃全周成交值達140.43億元，連六周突破百億元大關。周漲幅方面，辣椒子公司方舟歷經減資彌補虧損後，近期宣布擬辦理私募現增，上周均價大漲114.95％外，包括岱煒、晶呈、紘通、帝圖、經絡動力、東典等個股上周表現同樣不俗，周均價漲幅皆逾兩成。<摘錄工商>
人杰老四：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/4/22
1. 董事會擬議日期：109/04/222. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,475,616　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四：敦睦艦隊群聚確診足跡說明 公開資訊觀測站 2020/4/20
1.傳播媒體名稱:高雄市政府衛生局及新聞等媒體發佈2.報導日期:109/04/203.報導內容:敦睦艦隊確診病例來店用餐，本公司因應策略說明。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、該艦隊確診海軍於109/4/17晚間18:30-20:00於本公司南屏店用餐。6.因應措施:一、本公司於2月份開始，就已針對疫情方面做高規格處理，並於每天營業時間，門市外 場每間隔0.5- 1小時進行常接觸地方消毒，每次收桌時除桌面消毒外，座椅、菜譜 等易接觸的範圍也會進行消毒。二、進店消費客人入店時皆量測體溫，未超標才可許入場，本公司員工每日量測體溫、 配戴口罩，如有體溫超標或身體不適則規定須回報主管並回家休息。三、本公司今日接獲高雄市衛生局通知後，南屏店已進行全面消毒，另從4/17晚間至 4/19該店工作人員合計約20餘名，本公司要求在家自主健康管理十四天，南屏店於 今日起暫停營業2天。7.其他應敘明事項:該事件僅發生於南屏店單點，並不影響本公司其他營業店之營運。<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四：107年度財務報告漏傳最後一頁其並未影響任何財務數字 公開資訊觀測站 2019/5/10
1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司上傳107年度財務報告時,漏掃瞄財務報告最後一頁”本年度發生之員 工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表”,其對107年度財務報告四大表數字 並未有任何影響。6.因應措施:已重新上傳整份財務報告。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/4/18
1. 董事會決議日期：108/04/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,371,035　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：989,5173. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/4/26
1. 董事會決議日期：107/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,679,400　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：927,9903. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
人杰老四：公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜 股東會 2023/3/17
1.董事會決議日期:112/03/17 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 (地址：高雄市左營區文學路597號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.監察人審查本公司111年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司111年度盈餘分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:112/04/08 12.停止過戶截止日期:112/06/06 13.其他應敘明事項: 一.依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數 1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事、監察 人及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手 續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：112年3月31日起至112年4月10日。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部 (高雄市左營區文學路597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於112年4月10日 下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆 審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案/提名函 件」字樣及以掛號函件寄送。 二.本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項或 三百字者，不列入議案。 三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月 3日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/14
1.股東會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司董事會通過110年度個別財務報告 其他 2022/4/19
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/19 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):713414 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):290141 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50357 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72190 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61014 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61014 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.85 11.期末總資產(仟元):1089532 12.期末總負債(仟元):436089 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):653443 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜 股東會 2022/1/25
1.董事會決議日期:111/01/252.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 (地址:高雄市左營區文學路597號)4.召集事由一、報告事項: 1.本公司110年度營業報告。 2.監察人審查本公司110年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項: 1.本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1611.停止過戶截止日期:111/06/1412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 待董事會決議通過後，另行公告14.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有 )股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：111年4月8日起至111年4月18日。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於111年4月18日下 午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及 回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一 項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年 6月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司董事會決議購買不動產 其他 2021/12/20
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市前金區東金段1334地號及其地上建築物2.事實發生日:110/12/20~110/12/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積326.0000平方公尺，折合98.6150坪，每坪約975,731元，金額96,221,700元、建物面積649.5300平方公尺，折合196.4828坪，每坪約19,230元，金額3,778,300元、交易總金額約100,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、參考展茂不動產估價師聯合事務所出具之估價報告、由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額107,919,399元11.專業估價師姓名:楊哲豪12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000287號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:無17.會計師事務所名稱:無18.會計師姓名:無19.會計師開業證書字號:無20.經紀人及經紀費用:依合約規定21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司業務之發展及規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期: 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:董事會授權董事長於鑑價總金額內全權辦理此案<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司董事會決議購買不動產 其他 2021/12/3
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市前金區東金段1333地號及其地上建築物2.事實發生日:110/12/3~110/12/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積223.0000平方公尺，折合67.4576坪，每坪約1,008,041元，金額68,000,000元、建物面積735.7500平方公尺，折合222.5644坪，每坪約8,986元，金額2,000,000元、交易總金額約70,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、參考展茂不動產估價師聯合事務所出具之估價報告、由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額72,979,562元11.專業估價師姓名:楊哲豪12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000287號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:無17.會計師事務所名稱:無18.會計師姓名:無19.會計師開業證書字號:無20.經紀人及經紀費用:依合約規定21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司業務之發展及規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期: 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:董事會授權董事長於鑑價總金額內全權辦理此案<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：本公司董事會決議配息基準日 其他 2021/9/15
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣74,753,717元，每股無償配發現金3.5元4.除權（息）交易日:110/10/075.最後過戶日:110/10/086.停止過戶起始日期:110/10/097.停止過戶截止日期:110/10/138.除權（息）基準日:110/10/139.現金股利發放日期:110/10/2210.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為110年10月22日，委由凱基證券股務代理部以匯 款或郵寄支票方式發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函 通知各股東。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告修正本公司109年度年報部份內容 其他 2021/9/3
1.事實發生日:110/09/032.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容。6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年度年報部份內容。7.更正前金額/內容/頁次: 1.第10頁：宇辰投資有限公司代表人梁朝辰選任時持有股份。 2.第10頁：元郡投資有限公司代表人吳明翰選任時持有股份。 3.第16頁：執行長梁朝辰備註欄。 4.第120頁：(十三)其他重要風險及因應措施。8.更正後金額/內容/頁次: 1.第10頁：修正宇辰投資有限公司代表人梁朝辰選任時持有股份。 2.第10頁：修正元郡投資有限公司代表人吳明翰選任時持有股份。 3.第16頁：新增執行長梁朝辰備註欄(註5)資訊內容。 4.第120頁：修正(十三)其他重要風險及因應措施內容。9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司110年股東常會重要決議事項 股東會 2021/8/26
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司「董事及監察人選任管理辦法」案。 (2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會 公告「因 股東會 2021/8/10
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理) 1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:高雄市左營區文學路597號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/01/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月8日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席 股東會。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司董事會通過110年第二季個別財務報告 其他 2021/8/10
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3490555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1399446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):300108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):272839.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2728310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2811.期末總資產(仟元):100429512.期末總負債(仟元):31010913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):69418614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：本公司依金管會指示延期召開原訂110年06月08日之股東常會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/083.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司董事會決議購買不動產 其他 2021/4/21
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市左營區福山段584-2地號土地及其地上建築物2.事實發生日:110/4/21~110/4/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積207.0400平方公尺，折合62.6296坪，每坪約664,223元，金額41,600,000元、建物面積391.17平方公尺，折合118.3289坪，每坪約87,891元，金額10,400,000元、交易總金額52,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:網路地球村語文資訊有限公司，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、參考展茂不動產估價師聯合事務所出具之估價報告、由董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額55,532,586元11.專業估價師姓名:楊尚泓12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000283號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:無17.會計師事務所名稱:無18.會計師姓名:無19.會計師開業證書字號:無20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司業務之發展及規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期: 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:董事會授權董事長於鑑價總金額內全權辦理此案<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司董事會通過109年度個別財務報告 其他 2021/4/21
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/212.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8246685.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3413906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):624207.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):748228.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):595529.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5955210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.811.期末總資產(仟元):105669212.期末總負債(仟元):39325913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):66343314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜 股東會 2021/1/26
1.董事會決議日期:110/01/262.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(一)報告事項：　　1.本公司109年度營業報告。　　2.監察人審查本公司109年度營業報告書及財務決算表冊報告。　　3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。　　4.修訂本公司「道德行為準則」報告。　　5.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：　　1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。　　2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「董事及監察人選任管理辦法」案。　　2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 待董事會決議通過後，另行公告9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有 )股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：110年4月1日起至110年4月12日。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於110年4月12日下 午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及 回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一 項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日至110年 6月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：本公司108年度員工酬勞轉增資發行新股 其他 2020/8/7
1.董事會決議日期:109/08/072.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用。4.每股面額:10元。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:108年度員工酬勞8,500,000元轉增資發行新股，股票股數係 以董事會決議日前一日收盤價35.52 元計算，計發行新股239,301 股，每股面額新台幣 10元，不足一股之員工酬勞29元以現金發放。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工酬勞以現金發放。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:109年8月30日為員工酬勞轉增資發行新股基準日。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：本公司董事會決議配息基準日 其他 2020/8/7
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣84,475,616元，每股無償配發現金4元4.除權（息）交易日:109/08/245.最後過戶日:109/08/256.停止過戶起始日期:109/08/267.停止過戶截止日期:109/08/308.除權（息）基準日:109/08/309.現金股利發放日期：:109/09/1110.其他應敘明事項：: 現金股利發放日訂為109年9月11日，委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式 發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函通知各股東。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司第三屆薪酬委員會委任名單 其他 2020/7/17
1.發生變動日期:109/07/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林崇仁、本公司獨立董事 黃聖青、本公司獨立董事 文 聞、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 黃聖青、本公司獨立董事 陳國璋、本公司獨立董事 蘇素卿、本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/128.新任生效日期:109/07/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人杰老四：公告本公司第二屆薪酬委員會任期屆滿事宜 其他 2020/6/9
1.發生變動日期:109/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林崇仁、本公司獨立董事 黃聖青、本公司獨立董事 文 聞、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
人杰老四：公告本公司推舉董事長 其他 2020/6/9
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/092.舊任者姓名及簡歷: 宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長3.新任者姓名及簡歷: 宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:第五屆新任董事會一致推選宇辰投資有限公司續任董事長6.新任生效日期:109/06/097.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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