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公司新聞
標題 訊息來源 日期
長亨精密：澄清媒體報導。 公開資訊觀測站 2020/4/18
1.傳播媒體名稱:工商時報A10版。2.報導日期:109/04/183.報導內容: 因客戶受疫情拖累，......長亨精密，有意向經濟部提出紓困計畫。長亨主管透露， ......為度過此營運艱困期，公司已表達將向政府提出紓困。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司經內部調查，公司主管並無向外表達將向政府提出紓困。於防疫期間一切營運 正常且截至目前為止，本公司並未向政府提出任何紓困計畫。本公司之財務及業務相 關資訊，請依本公司公司網站及於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
長亨精密：董事會決議股利分派。 公開資訊觀測站 2020/3/4
1. 董事會擬議日期：109/03/042. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,475,315　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
長亨精密：澄清媒體報導。 公開資訊觀測站 2019/8/7
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版。2.報導日期:108/08/073.報導內容: 航太業今年上半年EPS一哥換人做！駐龍精密（4572）去年EPS 8.01元，躍居業界 EPS一哥，但今年上半年EPS 4.21元，略低於長亨精密（4546）自結上半年EPS4.92 元，退居業界EPS二哥。......。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司之財務及業務相關資訊，請依本公司公司網站及於公開資訊觀測站揭露之資 訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃銅板股 領軍強彈 公開資訊觀測站 2019/6/3
上周台股先跌後漲，興櫃買氣回籠，收漲家數由前周的50多家增至80家，漲幅達到10%個股也擴至五家，並以醫材廠經絡醫（6445）上漲近四成稱冠。 　　上周興櫃漲幅達到10%個股，依序有經絡醫、豐鼎、聯超、凱勝綠能和耀登，康全電訊、聯享、尚化、斯其大及長亨以6%至10%緊追在後，且前九大漲幅個股，均為低於50元的銅板股，僅長亨為百元俱樂部。 　　經絡醫專注從事心電筆、睡眠檢測器、連續正壓呼吸器等醫材銷售，今年前三月，經絡營收皆低於去年同期，不過4月轉成長43%，月增幅提高到1.3倍，為今年最高。 　　豐鼎股價自前周起漲，短短二周從6元跳到8元，跟進上市櫃營建股開飆。 　　日前潤泰材舉行股東會，看好風電綠能及科技廠辦需求，國內水泥價格、出貨提升；相關的豐鼎是台灣石材生產大廠，也是少數的大型一次石材加工廠，集結出口、加工及銷售服務。 　　凱勝24日公告由台銀代理的各機關、學校等單位辦理「電動公務車輛」共同供應契約採購案，該公司得標金額2.91億元；管理層評估有助獲利。 　　5G概念股耀登上周隨電子股反彈，前四月營收都比去年同期好，4月年增幅並擴大到37%。 　　康全電訊是網通品牌訊舟EDIMAX轉投資公司，透過自有品牌「Comtrend」行銷全球，產品線以寬頻設備、家庭網路設備、DPU（連接光纖及銅纜線）為三大主力。 　　由於營運穩定，國內雜誌評選2000大企業績效前50強，康全比下眾多上市櫃公司，進榜前十。<摘錄經濟>
長亨精密：董事會決議股利分派。 公開資訊觀測站 2019/3/20
1. 董事會決議日期：108/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,475,315　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
長亨精密：代取得人雄勝投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1 項規定 公開資訊觀測站 2019/3/7
代取得人雄勝投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1 項規定辦理公告。 1.事實發生日:108/03/072.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 代取得人雄勝投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 (1)被取得股份公司： 1)公司名稱：長亨精密股份有限公司。 2)已發行股份總額：33,925,045股。 (2)取得人資料： 1)公司名稱：雄勝投資股份有限公司。 2)前一次公告持股總額：初次取得，不適用。 3)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用。 4)本次公告時持股總額：3,452,702股。 5)本次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：10.18%。 (3)取得或增減之股數、日期及方式：本次申報前最近六個月內，於107年9月8日起至 108年3月7日止，經由集中市場交易方式，取得571,001股，累計取得本公司股權達 證券交易法第43條之1第1項規定之標準。 (4)新增或減少之共同取得人：不適用。 (5)取得股份之目的：長期投資。 (6)預計於1年內再取得股份之數額及方式：尚未有預期取得股份之數額與方式。 (7)資金來源明細：自有資金及貸款。 (8)取得股份之股權行使計畫：無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
長亨 獲利可望翻倍成長 公開資訊觀測站 2018/9/12
航太發動機零組件廠長亨（4546）昨（11）日舉行法說會，董事長紀一珍表示，目前在手、研發中的訂單各約100億元，這些訂單將於2020年呈現，因此後年將是長亨營收、獲利爆發的一年。 　　長亨8月營收1.9億元，年增32.89%，紀一珍表示，長亨今年前七月自結每股純益（EPS）為3.6元，且航太產業需求日增，長期蓬勃發展明確，公司目前在手訂單至少都是五年起跳，對接下來的營運動能與獲利表現，相當有信心。法人推估，長亨今年獲利表現可望翻倍成長。長亨昨日成交均價126.36元。 　　長亨成立於1987年，早年為漢翔的製程代工廠，後成為CFM56引擎的供應商之一，主要生產飛機引擎葉片。紀一珍指出，為擠進CFM56的供應鏈，長亨採用低價策略，但也導致毛利率偏低，僅12%至14%。 　　長亨逐漸打開國際知名度，更受邀參加新世代引擎CFM LEAP的開發。紀一珍強調，長亨是全球唯一沒有繳入門金、卻能參加新世代引擎開發的供應商。紀一珍說，為新、舊世代引擎生產葉片，其毛利率「天差地遠」，LEAP引擎的毛利率起碼35%以上。<摘錄經濟>
長亨精密：澄清媒體報導。 公開資訊觀測站 2018/9/12
1.傳播媒體名稱:工商時報B06版、網路UDN及網路MoneyDJ。2.報導日期:107/09/123.報導內容: (1)公司自結今年前7月EPS已超過106年度的3.6元。 (2)目前在手、研發中的訂單至少都是5年起跳，目前在手訂單就有100多億元，公司 看好明年開始到2020年的營運前景。後年將是長亨營收、獲利爆發的一年。法 人推估，長亨今年獲利表現可望翻倍成長。 (3)自結今年前7月EPS已超過去年的3.6元，全年能否挑戰前年度EPS7.72元，備受法 人關注。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司之財務及業務相關資訊，請依本公司公司網站及於公開資訊觀測站揭露之資 訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
4箭齊發 長亨營運喊衝 公開資訊觀測站 2018/9/12
航太發動機零組件大廠長亨精密（4546）昨（11）日受邀參加法說 會，董事長紀一珍透露，由於今年度發動機零組件缺料情況已緩解， 公司自結今年前7月EPS已超過106年度的3.6元，加上航太產業需求日 增，目前公司在手訂單金額達100多億元。 　　紀一珍對未來營運動能與獲利表現，相當有信心。她強調，長亨將 以「協同開發」、「無人工廠」、「新廠出貨」和「高階高毛利產品 」，作為未來營運成長動能的四支箭。 　　目前旗下擁有路科一廠、路科二廠和本州廠，而路科三廠預計明年 首季完工啟用，也將在新廠內成立研發中心，用以發展高階高毛利產 品，而新廠整體投資將不超過5億元。 　　紀一珍說，全球航太產業需求日增，長亨擁有多項關鍵技術，因此 ，目前在手訂單至少都是5年起跳，目前在手訂單就有100多億元，公 司看好明年開始到2020年的營運前景。 　　長亨自結8月合併營收1.92億元、年增32.89％，累計前8月合併營 收13.83億元、年增13.95％。法人認為，因自結今年前7月EPS已超過 去年的3.6元，全年能否挑戰前年度EPS7.72元，備受法人關注。 　　長亨的營收來自於飛機發動機中的航太高端產品，與全球航太前三 大的法國賽峰（Safran）集團、美國奇異（GE），及勞斯萊斯，皆有 合作。其中，長亨是國際發動機領導品牌Safran集團，及GE等公司一 階（Tier 1）長期發動機關鍵零組件合作廠商。 　　長亨近期更獲某家發動機大廠的邀請，準備協同開發新世代發動機 關鍵零組件，也使長亨有機會大幅拉開與同業間開發時程的差距。 <摘錄工商>
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重要公告
標題 公告類別 日期
長亨精密：公告本公司代理發言人異動 其他 2023/3/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:112/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林家幼/儲備幹部。 4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭佳瑋/總經理特助。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/03/29 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司董事會決議通過111年度財務報告。 其他 2023/3/29
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):899,370 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):181,032 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,193 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,853 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,087 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,087 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68 11.期末總資產(仟元):3,268,760 12.期末總負債(仟元):2,217,032 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,051,728 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。 (召開方式： 股東會 2023/3/29
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。 (召開方式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:112/03/29 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號 (本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)111年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂「公司章程」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案。 其他 2022/12/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/12/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊靜如/內部稽核主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩樺/內部稽核主管。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案。 7.生效日期:111/9/19 8.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自111年9月19日起生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：公告本公司董事會通過建置高階電子束焊系統設備生產線。 其他 2022/12/28
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 建置高階電子束焊系統設備生產線。 2.事實發生日:111/12/28~111/12/28 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.交易單位數量:系統設備乙式。 2.交易總金額:約歐元230萬元以內。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:非關係人 與公司之關係:無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依據雙方所簽訂之契約付款。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:參考市場價格並經雙方議價。 決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 先行研發再後續量產。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國111年12月28日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年12月28日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：公告本公司代理發言人異動。 其他 2022/11/15
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:111/11/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃意樺/五職等一級/會計課長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林家幼/五職等一級/儲備幹部。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/11/15 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司內部稽核主管異動。 其他 2022/9/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/09/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊靜如/內部稽核主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。 6.異動原因:家庭因素。 7.生效日期:111/09/05 8.其他應敘明事項:由代理人謝佩樺暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會通 過任命案後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司董事會推舉董事長。 其他 2022/6/30
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:紀一珍。 4.舊任者簡歷:本公司董事長。 5.新任者姓名:紀一珍。 6.新任者簡歷:本公司董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。 8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經111年6月30日董事會推選董事長。 9.新任生效日期:111/06/30 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司薪資報酬委員會新任委員名單。 其他 2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：鄧穎懋 (2)獨立董事：李喬銘 (3)獨立董事：鄒純忻 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授 (3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：鄧穎懋 (2)獨立董事：李喬銘 (3)獨立董事：鄒純忻 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授 (3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經111年6月30日董事會委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26 10.新任生效日期:111/06/30 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司審計委員會新任委員名單。 其他 2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：鄧穎懋 (2)獨立董事：李喬銘 (3)獨立董事：鄒純忻 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授 (3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：鄧穎懋 (2)獨立董事：李喬銘 (3)獨立董事：鄒純忻 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事 (2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授 (3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:經股東會董事全面改選後就任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26 10.新任生效日期:111/06/30 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司股東會通過解除董事競業禁止限制案。 股東會 2022/6/30
1.股東會決議日:111/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍 (2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多 (3)Matthew James Ridgwell董事 (4)鄧穎懋獨立董事 (5)鄒純忻獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍 雄勝投資股份有限公司董事長。 (2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多 雄勝投資股份有限公司監察人。 (3)Matthew James Ridgwell董事 (A)KIBO Invest Pte. Ltd. Director。 (B)Stahl Associates Pte. Ltd. Director。 (4)鄧穎懋獨立董事 (A)凡事康流體科技股份有限公司獨立董事。 (B)宏穎投資有限公司董事。 (C)常懋投資有限公司董事。 (5)鄒純忻獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司改選董事7席(含獨立董事3席)當選名單。 其他 2022/6/30
1.發生變動日期:111/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：紀一珍 (2)董事：Matthew James Ridgwell (3)法人董事：雄勝投資股份有限公司 (4)董事：袁菊林 (5)獨立董事：鄧穎懋 (6)獨立董事：李喬銘 (7)獨立董事：鄒純忻 4.舊任者簡歷: (1)董事：紀一珍-本公司董事長。 (2)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director (3)法人董事：雄勝投資股份有限公司 (4)董事：袁菊林-本公司董事 (5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授 (7)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍 (2)雄勝投資股份有限公司代表人：陳愛多 (3)董事：Matthew James Ridgwell (4)董事：袁菊林 (5)獨立董事：鄧穎懋 (6)獨立董事：李喬銘 (7)獨立董事：鄒純忻 6.新任者簡歷: (1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長 (2)雄勝投資股份有限公司代表人：陳愛多-本公司總經理 (3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director (4)董事：袁菊林-本公司董事 (5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授 (7)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:基於營運考量全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍：6,657,702股。 (2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多：6,657,702股。 (3)董事：Matthew James Ridgwell：0股。 (4)董事：袁菊林：0股。 (5)獨立董事：鄧穎懋：0股。 (6)獨立董事：李喬銘：0股。 (7)獨立董事：鄒純忻：0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26 11.新任生效日期:111/06/30 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司111年股東常會重要決議事項。 股東會 2022/6/30
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度虧損撥補承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國110年度營業報告書及財務 報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 當選名單如下： 董事：雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍 董事：雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多 董事：Matthew James Ridgwell 董事：袁菊林 獨立董事：鄧穎懋 獨立董事：李喬銘 獨立董事：鄒純忻 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司董事會決議通過110年度財務報告。 其他 2022/3/31
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):581,255 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(43,873) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(187,024) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(211,031) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(168,204) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(168,204) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.98) 11.期末總資產(仟元):3,257,917 12.期末總負債(仟元):2,229,165 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,752 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。 (召開方式： 股東會 2022/3/31
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。 (召開方式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:111/03/31 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號 (本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (3)民國110年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)修訂「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)民國110年度虧損撥補承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」討論案。 (2)修訂「股東會議事規則」討論案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。 8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 欲向本公司提出股東常會議案者，本公司訂於111年4月22日至111年5月3日 (每日上午9時至下午5時)止受理股東提案申請。 (2)受理處所：高雄市路竹區路科十路9號(長亨精密股份有限公司財務部)。 (3)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱 集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、 問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：www.tdcc. com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c。) iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年5月31日起，至 遲於股東會二日前(111年6月27日前)，於集保公司股東e票通平台(網址： www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記，並於 股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東 會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者 ，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東 會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示 ；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式 參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出 修正或對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力 情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法 續行時，本公司訂於111年7月5日14時00分於高雄市路竹區路科十路9號(本公司 會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出 席股東會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布 重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員。 其他 2021/12/29
1.發生變動日期:110/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。4.舊任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。6.新任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，董事會決議委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/08~110/08/2610.新任生效日期:110/12/2911.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案。 其他 2021/12/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊靜如/內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案。7.生效日期:110/11/8。8.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自110年11月8日起生效。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司內部稽核主管異動。 其他 2021/10/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:110/10/078.其他應敘明事項:由代理人謝佩樺暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會通 過任命案後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司審計委員會新任委員名單。 其他 2021/8/27
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。4.舊任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。6.新任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/08/2610.新任生效日期:110/08/2711.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
長亨精密：本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿。 其他 2021/8/27
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。4.舊任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者姓名:尚未經董事會委任。6.新任者簡歷:尚未經董事會委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/08~110/08/2610.新任生效日期:不適用。11.其他應敘明事項:於近期董事會委任後另行公告生效日。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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