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公司新聞
標題 訊息來源 日期
南寶國際：代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘 公開資訊觀測站 2018/6/27
1.董事會決議日期:107/06/272.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 10,000,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。 <摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈 公開資訊觀測站 2018/6/27
代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 1.董事會決議日期:107/06/272.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 10,000,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。 <摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：代重要子公司台灣艾富克股份有限公司公告 董事會決議盈餘分派事 公開資訊觀測站 2018/5/28
代重要子公司台灣艾富克股份有限公司公告 董事會決議盈餘分派事宜 1.董事會決議日期:107/05/282.發放股利種類及金額:發放現金股利 NTD 10,000,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：代重要子公司 Nan Pao Resins（Vietnam）Enterprise Ltd.公告 董 公開資訊觀測站 2018/5/21
代重要子公司 Nan Pao Resins（Vietnam）Enterprise Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 1.董事會決議日期:107/05/212.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 6,500,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Rising Sun Associate Ltd.。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶生技南向有成 營收亮眼 公開資訊觀測站 2018/3/30
南寶國際生技去年「賜百齡」藍藻錠穩定成長與吸睛產品延續熱度，營運表現優於市場預期。 總經理胡坤鳳說，今年看好大中華與東南亞市場、熱賣產品持續發酵、利基新產品上市加分等有利因素下，全年營收有成長兩成的實力。 胡坤鳳指出，近幾年來積極布局大陸市場的產品上架，礙於法令限制推展鈍化，今年「賜百齡」改變製程，將藍藻錠改為顆粒包裝，解決行銷的問題，銷量將可期。 另外，去年強化通路，成功建構東南亞市場，今年出貨量可倍數增加。 新利基產品方面，因應國外客戶需求與多元產品策略，近期將推出藍藻多醣體；另外，也自日本原裝進口「捷立健」植物性葡萄糖胺複方錠，主要成分有植物性葡萄胺、MSM、薏仁與貓爪藤萃取物，素食者可食用。 另項「賜永健」產品，採用藍藻錠關鍵配方，再加入巴西磨菇與諾麗果等各種營養成分，以補充日常均衡營養的市場訴求，也可望廣獲外食消費者的青睞。 該公司為普及消費者，藉由製造藍藻錠關鍵技術與異業結合，開發出多元化產品，近年來成效逐漸浮現。 南寶「賜百齡」產品，獲得國家生技醫療品質獎、健康輔助食品認證、國家品質金牌獎、ISO22000、HACCP及日本健康食品協會JHFA等認證，且通過SGS六項檢驗合格，消費者可安心食用。<摘錄經濟>
南寶生技保健新品 免費試用 公開資訊觀測站 2018/3/2
南寶生技「賜百齡」藍藻錠，馳名中外，該公司為提供市場多元化商品需求，引進日本「捷立健」植物性葡萄糖胺複方錠新產品，推廣期間，消費者只要來電或上FB粉絲團按讚，可享免費試用。 南寶生技總經理胡坤鳳表示，自日本原裝進口的「捷立健」植物性葡萄糖胺複方錠，主要成分有植物性葡萄胺、MSM、薏仁與貓爪藤萃取物，素食者可食用。 胡坤鳳說，這項新產品營養豐富易吸收，平日食用有助保健，目前極力推廣中，消費者只要撥打0800-671421，並說出南寶生技「捷立健」，即可獲得一份試用包；或上FB粉絲團按讚、加上「南寶生技捷立健讚」的留言，就有機會獲得1罐，數量有限，抽完為止。 南寶生技為普及食用階層，近年來藉由「賜百齡」藍藻錠關鍵技術，及跟異業結合，開發出多項吸睛又吸金的產品，例如「賜永康」益生菌、晶漾葉黃素、銀寶賜百齡、新倍力寶、賜百齡方塊酥等，在市場上賣出好口碑。 <摘錄經濟>
南寶國際生技 歲末特惠 公開資訊觀測站 2018/1/25
南台灣知名生技保健食品研發製造商「南寶國際生物科技」，為讓 國人身體健康維持並有效進行所需營養補給，即日起至2月9日止，舉 辦南寶國際生技全保健產品歲末歡慶特惠購，一年只有一檔，請儘早 訂購以免向隅。 　　該公司總經理胡坤鳳表示，南寶國際係專業的藍藻保健食品研發製 造商，所推出的賜百齡藍藻系列食品，已是國人首選品牌；文獻中即 記載藍藻富含10餘種均衡營養素；遂此，南寶國際全力發展藍藻相關 產品，所開發的「賜百齡」藍藻錠劑產品除獲獎連連，品質更受到國 家生技醫療品質獎、有機食品認證及中華民國健康食品協會健康輔助 食品標章，更得到一向重視養生概念的日本健康食品協會的JHFA認證 ；另外，依據美國食品藥物管理局（FDA）所公告關於藍藻Spirulin a的食品安全分析，藍藻Spirulina屬於天然食品，長期食用絕無副作 用，更加肯定藍藻Spirulina是符合人類追求健康的保健產品。 　　胡坤鳳指出，南寶國際生技保健產品係依國人營養需求而設計，於 各個年齡層均有推出適合之天然保健品，特惠品項除賜百齡系列外， 還有晶漾葉黃素、新倍力寶、賜永康益生菌、卵磷脂、捷立健以及賜 百齡餅、方塊酥等；以南寶集團在國內享有高名聲，所推出的生技保 建產品，其品質、效益及安全，絕對符合國人要求。 　　另外，南寶國際生技近幾年國際行銷有成，已在東南亞各國分別授 權經銷，3年前更與中國大陸某知名連鎖通路商簽下中國總代理，每 年均為該公司創下亮麗營收。洽詢電話：（06）795-2621。 <摘錄工商>
南寶國際：代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘 公開資訊觀測站 2017/12/25
1.董事會決議日期:106/12/252.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 14,500,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈 公開資訊觀測站 2017/12/25
代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜 1.董事會決議日期:106/12/252.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 15,500,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘 公開資訊觀測站 2017/11/27
1.董事會決議日期:106/11/272.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 2,329,671.67。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈 公開資訊觀測站 2017/11/27
1.董事會決議日期:106/11/272.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 1,129,671.67。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
南寶國際：更正本公司105年度個體、合併財務報告及 106年度個體、合併財務 其他 2018/7/18
更正本公司105年度個體、合併財務報告及 106年度個體、合併財務報告內容 1.事實發生日:107/07/182.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)105年度個體財報更正內容： 更正頁次：第2、5、9、29、47、54~55、57頁 更正項目： (1)原應收帳款性質實屬其他應收款重分類：第29頁 (2)寶成關係人原為泛寶成集團修正為寶成集團及其子公司：第5、54~55頁 (3)誤植更正：第47、57頁 (4)因上述更正而需修正：第2、9頁(二)105年度合併財報更正內容： 更正頁次：第2、5~6、9~10、30~31、37~39、47~49、56、60~63、68~69頁 更正項目： (1)原應收帳款性質實屬其他應收款重分類：第30頁 (2)原應收帳款性質實屬預付租賃款重分類：第5、30、37、69頁 (3)其他科目性質重分類：第5~6、30~31、38~39、47~49、56、61~63、68頁 (4)寶成關係人原為泛寶成集團修正為寶成集團及其子公司：第5、30、60、68頁 (5)加工收入應以淨額表達：第6、31、68~69頁 (6)誤植更正：第31頁 (7)因上述更正而需修正：第2、9~10頁(三)106年度個體財報更正內容： 更正頁次：第32、61頁 更正項目： (1)原應收帳款性質實屬其他應收款重分類：第32頁 (2)寶成關係人原為泛寶成集團修正為寶成集團及其子公司：第61頁(四)106年度合併財報更正內容： 更正頁次：第2、8、11、35、47、71、73~75、81~82頁 更正項目： (1)原應收帳款性質實屬其他應收款重分類：第35頁 (2)寶成關係人原為泛寶成集團修正為寶成集團及其子公司：第8、71、73~74、81~82頁 (3)誤植更正：第47、75頁 (4)因上述更正而需修正：第2、11、75頁6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，將更正後之財務報告 及XBRL重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司發放現金股利相關事宜 其他 2018/7/18
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣543,103,900元，每股配發新台幣5元4.除權（息）交易日:107/08/025.最後過戶日:107/08/056.停止過戶起始日期:107/08/067.停止過戶截止日期:107/08/108.除權（息）基準日:107/08/109.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於107/08/31 <摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 其他 2018/7/16
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/07/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/04/01~107/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/07/165.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司因違反空氣污染防制法，遭裁處罰鍰新台幣10萬元 其他 2018/6/26
1.事實發生日 :107/06/262.發生緣由:本公司一廠廢棄物暫存區於107年5月3日晚上十一時左右發生火災，經台南市　 環境保護局派員稽查，因違反空氣污染防制法第31條第1項第1款暨空氣污染行為管制 執行準則第6條第1款規定，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司除將持續善後，並加強廢棄物之管理與人員教育 訓練，以避免任何汙染環境情形發生。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：本公司將於2018年6月19日起，在香港及新加坡等地，展開為期三日 其他 2018/6/15
本公司將於2018年6月19日起，在香港及新加坡等地，展開為期三日海外路演(Non-deal roadshow, NDR) 符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/191.召開法人說明會之日期：107/06/19 ~ 107/06/212.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：06/19~20香港，06/21新加坡4.法人說明會擇要訊息：06/19~21共三日於香港、新加坡等地，舉辦海外路演(Non-deal roadshow,NDR)，說明財務業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司107年股東會重要決議事項 股東會 2018/6/14
1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項: 一、報告事項： (一)106年度營業報告 (二)審計委員會查核106年度決算表冊報告 (三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)訂定本公司「道德行為準則」案 二、承認事項: (一)承認106年度營業報告書及財務報表案 (二)承認106年度盈餘分配案 三、討論事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司董事會決議經由第三地區間接赴大陸地區投資相關事宜 其他 2018/6/6
1.事實發生日:自民國107/6/6至民國107/6/62.本次新增（減少）投資方式:擬經由第三地區間接現金增資持股100%之大陸子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:107.06.06 董事會通過美金15,000,000元 (約新台幣447,075,000元)4.大陸被投資公司之公司名稱:南寶樹脂(郁南)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金15,000,000元 (約新台幣447,075,000元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:黏膠劑、高性能塗料生產；從事自產產品同類商品的批發及進出口業務；自有物業出租等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設公司不適用12.交易相對人及其與公司之關係:持股100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依民國107年06月06日本公司審計委員會及董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國107年6月6日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年6月6日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金60,349,260.44元 (約新台幣1,798,709,707元)本次董事會通過之美金15,000,000，尚未經投審會核准25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:165.60%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:14.99%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:24.12%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金44,774,102元 (約新台幣1,334,492,110元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:122.86%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.12%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:17.90%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年度：新台幣 224,200千元105年度：新台幣 282,780千元106年度：新台幣 124,371千元33.最近三年度獲利匯回金額:104年度：新台幣 0元105年度：新台幣 136,533千元106年度：新台幣 240,488千元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:1、擬依投資架構間接現金增資。2、本次公告係以107年06月05日台灣銀行即期平均匯率換算。(美金@29.805)<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 其他 2018/6/6
1.董事會決議日期:107/06/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)吳政賢董事 (2)許明現董事兼執行長 (3)劉奇林董事兼財務主管 (4)張國榮董事 (5)蔡益發總經理 (6)蔡肇倩總經理 (7)李柱雄副總經理 (8)李慧芬協理 (9)林昆縉協理(會計主管)3.許可從事競業行為之項目: (1)吳政賢董事／高盛材料(香港)有限公司董事； 印尼南寶樹脂有限公司監察人 (2)許明現董事兼執行長／高盛材料(香港)有限公司董事； 王子製藥股份有限公司董事； 佛山南寶高盛高新材料有限公司監察人 (3)劉奇林董事兼財務主管／Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam)監察人 統新光訊股份有限公司董事長 福富祿股份有限公司董事長 (4)張國榮董事／高盛材料(香港)有限公司董事 (5)蔡益發總經理／源富生物科技股份有限公司董事； Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam)董事 (6)蔡肇倩總經理／南寶先進材料股份有限公司董事； 印尼南寶樹脂有限公司監察人 (7)李柱雄副總經理／博聚科技股份有限公司董事； 王子製藥股份有限公司董事 (8)李慧芬協理／王子製藥股份有限公司監察人； 統新光訊股份有限公司董事 (9)林昆縉協理(會計主管)／王子製藥股份有限公司監察人； 群創工業股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 因吳政賢董事、許明現董事、劉奇林董事、張國榮董事及林昆縉協理與本案 有利害關係依法迴避，前列董事未參與表決，經代理主席徵詢其他出席董事 無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許明現董事兼執行長。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佛山南寶高盛高新材料有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市三水區樂平鎮科勒大道12號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:接著劑之生產及買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：說明本公司一廠廢棄物儲存區發生火災事件 其他 2018/5/4
1.事實發生日:107/05/042.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一廠廢棄物儲存區於107年5月3日晚上十一時左右發生火災，起火原因 由消防鑑識單位調查中。6.因應措施:經現場人員及消防人員積極搶救下，火勢迅速獲得控制，無人員傷亡。7.其他應敘明事項:初步評估對本公司之財務業務及工廠生產並無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 股東會 2018/3/20
1.董事會決議日期:107/03/202.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:本公司會議室(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)4.召集事由: 一、報告事項： (一)106年度營業報告 (二)審計委員會查核106年度決算表冊報告 (三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)訂定本公司「道德行為準則」案 二、承認事項： (一)承認106年度營業報告書及財務報表案 (二)承認106年度盈餘分配案 三、討論事項: 修訂本公司「股東會議事規則」案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向本公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。 (1)受理提案時間：107年3月30日起至107年4月9日止 (2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部 (地址：台南市西港區南海里南海埔12號) 二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：107年5月15日起至107年6月11日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司董事會決議取消投資南寶樹脂材料(韶關)有限公司 其他 2018/3/20
1. 原公告日期：106/12/212. 簡述原公告申報內容：經由第三地區間接投資100%持股之大陸子公司南寶樹脂材料(韶關)有限公司。3. 變動緣由及主要內容：因當地政府變更原約定條件，故取消本次投資。4. 變動後對公司財務業務之影響：對本公司財務業務無重大影響。5. 其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司董事會決議現金增資子公司南寶材料越南有限公司 現金增資 2018/3/20
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:南寶材料越南有限公司2.事實發生日:107/3/20~107/3/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次交易總金額：美金8,000,000元 (約新台幣233,520,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:南寶材料越南有限公司為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:美金8,000,000元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積金額：美金23,000,000元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占本公司最近期財務報表中總資產之比例：65.32%占本公司歸屬於母公司業主之權益之比例：109.58%營運資金數額：388,772仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國107年3月20日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年3月20日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:本次公告係以107年3月19日台灣銀行即期平均匯率換算。(美金@29.19)<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司因違反空氣污染防制法，遭裁處罰鍰新台幣10萬元 其他 2018/2/13
1.事實發生日 :107/02/132.發生緣由:本公司經台南市環境保護局稽查，因違反空氣污染防制法第24條第2、3項 暨固定汙染源設置與操作許可證管理辦法第20條規定，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並於期限前完成改善。4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:已申請固定污染源操作許可證異動並加強管理以符合 法令規範。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司董事會通過捐贈事宜 其他 2018/2/2
1.事實發生日:107/02/022.捐贈緣由: 秉持取之於社會、用之於社會之重要性，積極維護社會文化及善盡企業社會責任3.捐贈金額:新台幣柒百萬元4.受贈對象:財團法人台南市私立南寶樹脂社會福利慈善事業基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司發言人異動 其他 2018/1/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:許明現、執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:林昆縉、財務管理總處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:(06)795-28019.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司董事會通過財務主管之任命案 其他 2017/12/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:林昆縉、財務管理總處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉奇林、財務管理總處總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/12/218.新任者聯絡電話:(06)795-28019.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2017/12/21
1.發生變動日期:106/12/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)李再長 (2)劉長忻 (3)程運瑤4.新任者姓名及簡歷: (1)李宜熹/本公司獨立董事兼審計委員 (2)江雍正/本公司獨立董事兼審計委員 (3)陳雲/本公司獨立董事兼審計委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司選任獨立董事，將由三位獨立董事成立薪資報酬委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/05/158.新任生效日期:106/12/219.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司董事會決議經由第三地區間接赴大陸地區投資相關事宜 其他 2017/12/21
1.事實發生日:自民國106/12/21至民國106/12/212.本次新增（減少）投資方式:擬經由第三地區間接現金增資持股100%之大陸子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:106.08.09 董事會通過美金1,000,000元 (約新台幣29,995,000元)106.12.21 董事會通過美金4,000,000元 (約新台幣119,980,000元)4.大陸被投資公司之公司名稱:南寶(昆山)電子商務有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,000,000元 (約新台幣30,232,500元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,000,000元 (約新台幣119,920,000元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:網路貿易代理、網路商務諮詢、網路房地產仲介服務等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:持股100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依民國106年12月21日本公司審計委員會及董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年12月21日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年12月21日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金49,589,260.44元 (約新台幣1,487,429,867元)本次董事會通過之美金4,000,000元，其中美金1,000,000元，尚未經投審會核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:139.68%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.50%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:21.20%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金41,119,635.44元 (約新台幣1,233,383,465元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:115.82%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.20%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:17.58%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度：新台幣 184,001千元104年度：新台幣 224,200千元105年度：新台幣 282,780千元33.最近三年度獲利匯回金額:103年度：新台幣 0元104年度：新台幣 0元105年度：新台幣 136,533千元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:1、擬依投資架構間接現金增資。(台灣南寶->NP Overseas->NP group holdings->南寶高新投資有限公司->南寶(昆山)電子商務有限公司) 2、本次公告係以106年12月20日台灣銀行即期平均匯率換算。(美金@29.995、人民幣@4.692)<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司106年股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/12/12
1.臨時股東會日期:106/12/122.重要決議事項: 一、報告事項： (一)本公司「董事會議事規則」修訂案 (二)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案 二、選舉事項： 增選獨立董事三席案 當選名單：李宜熹、江雍正、陳雲 三、討論事項: (一)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案 (二)通過本公司「公司章程」修訂案 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (四)通過本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」及「取得或處分資產處理 程序辦法」修訂案 　(五)通過為上市前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄 優先認購權利案3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
南寶國際：公告本公司106年股東臨時會增選三席獨立董事當選名單且董事變動 股東會 2017/12/12
公告本公司106年股東臨時會增選三席獨立董事當選名單且董事變動已達1/3 1.發生變動日期:106/12/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事：李宜熹/高雄第一科大金融學系所.專任助理教授 (2)獨立董事：江雍正/正邦、正陽聯合律師事務所.律師 (3)獨立董事：陳雲/成功大學化學工程系所.特聘教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數: (1)獨立董事：李宜熹 0股 (2)獨立董事：江雍正 0股 (3)獨立董事：陳雲 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/16~109/05/158.新任生效日期:106/12/129.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
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