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公司新聞
標題 訊息來源 日期
程曦資訊：代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理 盈餘 公開資訊觀測站 2023/3/27
代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理 盈餘分配案 1.董事會決議日期:112/03/27 2.發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.6775667 (2)股東配發之現金股利總金額(元)：32,032,700 3.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 公開資訊觀測站 2023/3/27
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定辦理公告 1.事實發生日:112/03/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:程高資訊服務股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有100%之公司 (3)背書保證之限額(仟元):234,402 (4)原背書保證之餘額(仟元):50,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 資金融通需要，以利資金調度 (1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有100%之公司 (3)背書保證之限額(仟元):234,402 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 資金融通需要，以利資金調度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):90,000 (2)累積盈虧金額(仟元):19,499 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 董事會授權解除 (2)日期: 董事會授權解除時 6.背書保證之總限額(仟元): 468,803 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 100,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 27.73 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 68.61 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦轉型數位整合服務商 公開資訊觀測站 2023/1/18
數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）去年合併營收創歷史新高，該公司指出，今年持續拓展公部門和企業用戶兩大客戶業務，除經營服務量較大的經常性年約客戶，將發展AI數據分析和相關應用，轉型成全通路數位轉型整合服務供應商。 程曦去年全年合併營收9.71億元，年增36.11%，全年營收寫下歷史新高，程曦深耕DCRM多年，客戶涵蓋政府單位、國營事業，以及電商、美妝、科技等各多元產業，經常性年約客戶挹注整體營收逾80%，年約客戶續約率更達9成以上。 程曦主要客戶族群包括政府部門、公營事業及企業客戶，政府及民間企業積極推動數位轉型，在政府及業客戶關係管理（DCRM）服務量穩定增加下，推升營運成長，政府單位常態及專案性服務佔整體營收比重逾5成，是去年營收衝高主因。 展望今年，在公部門方面，對經營服務量較大的經常性年約客戶，將協助國營事業進行服務伴銷和會員經營。 此外，大型企業對客戶關係服務需求提升，程曦將持續提升DCRM 服務品質，也將從線上客戶服務發展網站、行動裝置等數位化的客戶服務領域，未來更將發展 AI 數據分析及相關應用，目標轉型成全通路數位轉型整合服務供應商。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦挑戰新高 公開資訊觀測站 2022/12/27
數位轉型整合服務龍頭廠程曦資訊（6898）今年以來接單熱絡，法人預估今年全年每股純益將優於去年的8.27元，再寫新猷，伴隨其主要客戶族群包括政府部門、公營事業及企業客戶，接單領域及客戶相對穩定，明年營運展望持續正向。 程曦前11月合併營收8.94億元，年增36%，已超過去年全年的7.14億元。法人認為，程曦今年以來營收強勁成長，加上毛利率維持約三成，都將推升今年獲利。 程曦主要客戶族群包括政府部門、公營事業及企業客戶，隨著網路發展及疫情驅使，政府及民間企業積極推動數位轉型，推升公司營運成長。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：澄清111年12月27日經濟日報C03版報導內容 公開資訊觀測站 2022/12/27
1.傳播媒體名稱:經濟日報C03版報導 2.報導日期:111/12/27 3.報導內容:數位轉型整合服務龍頭廠程曦資訊（6898）今年以來接單熱絡，法人預估今 年全年每股純益將優於去年的8.27元… 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載本公司獲利狀況之相關訊息內容，純屬媒 體自行臆測，本公司並未公告財務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，有關本公司 財務業務等相關訊息，請依公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦今年獲利看增 公開資訊觀測站 2022/10/31
數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）在政府及民間企業積極轉位轉型下，推升公司營運成長，前三季營收已年增38.97%，法人看好，今年全年營收及獲利均可望優於去年表現。 程曦前三季合併營收創歷年同期新高，主要是政府與企業客戶關係管理（DCRM）服務量持續增長。程曦表示，公司是目前少數同時具備原生技術、雲端服務、營運Know How及流程管理等能力的數位轉型整合服務廠商，藉由數位工具，結合營運、數據及服務管理優勢，協助企業經營顧客關係，以達成數位轉型目的。 程曦表示，今年前三季合併營收年增近四成，主因深耕DCRM多年，服務經濟規模逐步顯現，經常性服務收入逐步成長，加上今年接獲多項公部門的防疫紓困相關專案合約訂單，帶動整體營運創佳績。 目前經常性的年約客戶占整體營收超過八成，年約客戶的續約率更達九成以上，是帶動營運穩健發展的關鍵因素。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
《9月營收看板》程曦年增24％ 前三季攻頂 公開資訊觀測站 2022/10/11
資訊服務廠商程曦（6898）受惠公部門專案訂單及企業客戶關係管 理的服務量持續成長，今年繳出亮眼成績。9月營收0.8億元，較去年 同期增加24.47％，今年前三季合併營收為7.54億元，創歷年同期新 高，較去年同期大幅成長4成。該公司表示，今年營收成長的動能來 自於政府與企業客戶關係管理（DCRM）服務量持續增長。 　　程曦表示，該公司深耕DCRM多年，服務經濟規模逐步顯現，公司經 常性服務收入逐步成長，加上今年公司接獲多項公部門的防疫紓困相 關專案，帶動整體營運再創佳績。 　　以營收貢獻度來看，經常性的年約客戶占比超過8成，年約客戶的 續約率更達9成以上，是帶動公司營運穩健發展的關鍵因素之一。 　　程曦資訊定位為數位整型整合服務商，利用數位工具，提供雲端、 營運及流程管理等服務，協助企業經營顧客關係，進而達成數位轉型 的目的。該公司所提供的工具為數位行銷科技（MarTech），以及大 數據AI分析系統，可以整合線上與線下的客戶關係銷售服務，並發展 分潤式銷售及會員經營業務。 　　公司目前所服務的公部門客戶包括勞動部、經濟部、1999市民專線 、防疫專線等，企業客戶包括萊雅集團、蝦皮、可口可樂等大型企業 集團。 　　展望未來，程曦除了持續經營年約服務的客戶並增加客戶廣度，同 時也期望拓展具備高毛利的業務。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦轉戰興櫃一般板 公開資訊觀測站 2022/9/30
數位轉型整合服務龍頭程曦資訊（6898）今天起由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板交易，不再僅限「合格投資人」買賣，一般自然人都可進行交易，漲跌幅度、交易方式與交易時間等亦與一般興櫃公司相同。 程曦資訊成立於1993年，今年5月26日登錄興櫃戰略新板，為國內首家獲准登錄的數位轉型公司。 程曦是目前業界少數同時具備數據分析、營運經驗及流程管理等能力，提供客戶服務及技術整合專業領域一站式服務的DCRM廠商，以顧客關係服務委外營運為主要核心業務，提供客戶關係服務、會員伴銷、顧客流程規劃、系統租賃及數位整合行銷等五大服務項目。 程曦上半年合併營收5.06億元，年增49.83%；稅後純益約8,555萬元，年成長37.04%，每股純益5.55元，營收、獲利、每股純益均為同期最佳，主要受惠公部門民眾熱線委外服務訂單湧入，以及大型企業線上客戶關係服務需求持續提升。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新股登興櫃 本周四連發 公開資訊觀測站 2022/9/26
櫃買市場盤勢雖然隨大盤拉回，但興櫃發行面持續活絡，本周興櫃 新股掛牌四連發，包含微矽電子（8162）、漢田生技（1294）、星宇 航空（2646）等三檔掛牌興櫃一般板，掛牌價各為45元、27元、12元 ，聯友金屬（7610）掛牌興櫃戰略新板（掛牌價95元）。 　　興櫃9月以來接連有宏碁遊戲、宏碩系統、台特化等三家掛牌興櫃 一般板，本周逢9月底有四家密集掛牌，其中26日微矽電子掛興櫃一 般板，30日有漢田生技、星宇航空二檔掛興櫃一般板，以及聯友金屬 掛興櫃戰略新板，另外，30日還有程曦資訊由原先戰略新板轉掛興櫃 一般板。 　　根據櫃買中心資料顯示，微矽電子成立於1987年8月間，主要經營 業務是半導體晶圓測試服務、成品測試服務封裝服務、晶圓薄化服務 及晶圓切割服務等，送件時資本額為6億4,660萬元。微矽電子2021年 業績，營收12億9,237萬元，稅後純益2億5,982萬元，每股純益4.31 元。自結今年前七月營收7億8,534萬元，稅後純益1億3,155萬元，每 股稅後純益（EPS）2.16元。 　　漢田生技成立於2007年10月間，主要經營業務是機能性飲品、粉體 原料及膠囊，送件時資本額為1億6,601萬元，產業別是食品業。漢田 生技2021年業績，營收2億4,029萬元，稅後純益3,108萬元，每股純 益2.89元。自結今年前七月營收1億3,695萬元，稅後純益1,278萬元 ，EPS 0.95元。 　　星宇航空成立於2018年5月間，主要經營業務是航空客、貨運業務 ，送件時資本額為181億1,735萬元。星宇航空2021年業績，營收7億 9,585萬元，稅前及稅後虧損均為30億1,872萬元，EPS -2.69元。自 結今年前八月營收11億995萬元，稅前及稅後虧損均為36億4,107萬元 ，EPS -2.39元。 　　聯友金屬成立於2018年5月間，主要產品是鎢酸鈉、碳酸鈷，送件 時資本額為2億746萬元。聯友金屬2021年業績，營收4億61萬元，稅 後純益6,247萬元，EPS 4.89元。自結今年前八月營收3億8,772萬元 ，稅後純益4,266萬元，EPS 2.06元。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
櫃買主題業績發表 四連發 公開資訊觀測站 2022/8/18
櫃買中心規劃系列之「櫃買市場業績發表會」，下周將於8月23日 、24日、25日及26日連推「光電與半導體」、「富櫃200（三）」、 「興櫃特色」及「精緻生活」等四場主題。 　　發表會於櫃買中心官網以直播方式舉辦，友輝（4933）、勝品（6 556）、信驊（5274）等12家公司與會。 　　櫃買中心指出，隨著科技產品日新月異，光電業及半導體業為臺灣 重要科技產業發展之一環；8月23日聚焦在「光電與半導體」類股， 與會的公司有專精於液晶顯示器背光模組之光學膜廠商友輝、從事安 全監控系統產品之研發製造廠商勝品，以及專業伺服器遠端管理晶片 廠信驊等三家直播說明。 　　櫃買中心表示，「富櫃200指數」成份股為代表中小型股之櫃買市 場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，該指數亦成功吸引相關業者陸 續推出各式指數化商品，可讓投資人以更多元途徑直接參與上櫃市場 的投資。8月24日加碼推出「富櫃200（三）」主題業績發表會，邀請 散熱解決方案供應商力致（3483）、國內醫藥品連鎖通路商大樹（6 469），及專業石英元件製造廠商加高（8182）等三家直播說明。 　　「興櫃特色」場次將於8月25日舉行，分別為從事角色動畫製作工 具之甲尚（6882）、從事觸控面板製造及銷售之創為精密（6899）， 及從事「BPO委外營運」服務之戰略新板公司－程曦資訊（6898）。 　　另為展現櫃買市場多元特色，推出「精緻生活」主題，邀請百貨影 音銷售知名品牌集雅社（2937）、家飾鑄件廠商泰金-KY（6629）， 及飾品配件供應商弘帆（8433）等三家直播說明。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
櫃買業績發表 四連發 公開資訊觀測站 2022/8/18
配合上櫃、興櫃公司2022年第2季財報公告，櫃買中心規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，將於23日起一連四天推出「光電與半導體」、「富櫃200（三）」、「興櫃特色」及「精緻生活」等豐富主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦。 櫃買中心指出，隨著科技產品日新月異，光電業及半導體業為台灣重要科技產業發展之一環。23日將聚焦在「光電與半導體」類股，與會的公司有專精於液晶顯示器背光模組之光學膜廠商友輝（4933）、從事安全監控系統產品之研發製造廠商勝品，以及專業伺服器遠端管理晶片廠信驊等三家公司線上直播說明。 櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為代表台灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，該指數也成功吸引相關業者陸續推出各式指數化商品，可讓投資人以更多元途徑直接參與上櫃市場的投資。 本次於24日特別加碼推出第三場「富櫃200（三）」主題業績發表會，邀請散熱解決方案供應商力致、國內醫藥品連鎖通路商大樹，以及專業石英元件製造廠商加高等三家公司經營團隊線上直播說明。 「興櫃特色」場次將於25日舉行，共邀請三家興櫃公司參與，分別為從事角色動畫製作工具之甲尚、從事觸控面板製造及銷售之創為精密，以及從事「BPO委外營運」服務之戰略新板公司程曦資訊，公司經營團隊將直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。 另為展現櫃買市場多元特色，26日推出「精緻生活」主題，邀請百貨影音銷售知名品牌集雅社、家飾鑄件廠商泰金-KY，以及飾品配件供應商弘帆等三家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。 本系列業績發表會各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，請至櫃買中心網站查詢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 公開資訊觀測站 2022/7/28
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款及第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:111/03/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:程高資訊服務股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有100%之公司 (3)背書保證之限額(仟元):150,375 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 資金融通需要，以利資金調度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,000 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 董事會授權解除 (2)日期: 董事會授權解除時 6.背書保證之總限額(仟元): 300,750 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 50,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 21.61 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 66.81 10.其他應敘明事項: 本公司事實發生日為公發前 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊 去年每股賺8.27元 公開資訊觀測站 2022/5/27
富邦證券輔導，從承接客服專線委外起家的程曦資訊，去（2021） 年營收為新台幣7.13億元，稅前淨利1.23億元，每股盈餘高達8.27元 ，昨（26）日掛牌戰略新板，正式邁向資本市場。 　　程曦資訊1993年成立至今快30年，是國內智慧客服委外大廠，客戶 涵蓋企業及公部門，從民眾常打的1999專線、重視資安的金融業、警 政署、新北市政府、食藥署的大數據及輿情分析都出自程曦資訊。近 期程曦資訊更啟動會員經營業務，導入Martech工具結合數位行銷操 作之服務加值，並發展分潤式銷售及會員經營之業務，希望透過Inb ound sales、Cross sales的電銷模式，讓客服從成本中心轉變為利 潤中心，並藉由代銷售的分潤式業務，協助客戶創造業績同時也能拓 展營收，達成與客戶雙贏的目標。 　　目前台灣服務委外營運產業已往專業化發展，預期未來需要提供更 多綜合服務以滿足客戶需求。程曦資訊所提供之服務能達到客戶最大 滿意，持續朝向服務電商、人機整合、智能導航、Martech數位行銷 及會員經營等方向邁進，同時提升人員素質，並運用先進軟硬體設備 ，創造新的服務方式或流程，增進服務效能，市場成長未來可期。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦證輔導 程曦資訊掛牌戰略新板 公開資訊觀測站 2022/5/27
由富邦證券輔導的智慧客服委外大廠─程曦資訊（6898）於昨（26）日掛牌戰略新板，程曦資訊主要核心業務為服務委外營運，以提供「服務委外」、「會員伴銷」、「顧客流程規劃」、「系統租賃」及「數位整合行銷」等服務為主，去年營收為新台幣7.13億元，稅前淨利1.23億元，每股盈餘8.27元。 程曦資訊累積多年各產業客戶的服務委外經驗，掌握顧客體驗與會員經營的Knowhow，近年來更積極投資Martech及數位行銷之工具與人才培養，未來數位行銷及會員經營將為程曦資訊的重點委外發展業務，發展潛力十足。 成立於1993年的程曦資訊，在客戶服務及技術整合專業領域提供一站式服務，為智慧客服委外大廠。程曦資訊客戶涵蓋企業及公部門。近期程曦資訊更啟動會員經營業務，導入Martech工具結合數位行銷操作的服務加值，並發展分潤式銷售及會員經營的業務，希望透過Inbound sales、Cross sales的電銷模式，讓客服從成本中心轉變為利潤中心，並藉由代銷售的分潤式業務，協助客戶創造業績同時也能拓展營收，達成與客戶雙贏的目標。 目前台灣服務委外營運產業已往專業化發展，預期未來需要提供更多綜合服務以滿足客戶需求。程曦資訊將持續朝向服務電商、人機整合、智能導航、Martech數位行銷及會員經營等方向邁進，同時提升人員素質，並運用先進軟硬體設備，創造新的服務方式或流程，增進服務效能。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
櫃買發行熱絡 本周3檔將掛牌 公開資訊觀測站 2022/5/23
櫃買市場交易面行情呈止跌反彈，發行面維持熱絡，本周上櫃及興 櫃有三檔掛 牌，其中正基科技（6546）在24日新上櫃，大江基因（6 879）25日轉興櫃一般 板，程曦資訊（6898）26日掛牌興櫃戰略新板 。 　　櫃買市場5月上中旬分別有台寶生醫在13日掛牌戰略新板，及20日 鈺鎧科技 新上櫃掛牌。正基科技將在24日以每股96元新上櫃掛牌，主 辦券商為凱基證券； 該公司110年業績，營收33億9,152萬，稅後盈餘 4億818萬，每股盈餘6.78元。今 年首季財報，營收10億5,614萬，稅 後盈餘1億4,558萬，每股盈餘2.42元。 　　大江基因則在25日由原先的戰略新板轉掛興櫃一般板，主辦券商為 台新證 券，產業別為生技醫療業。該公司110年營收4億3,221萬，稅 後盈餘9,245萬，每 股盈餘4.84元；今年前4月營收1億3,802萬，年增 幅64.22％。 　　程曦資訊接續在26日掛牌興櫃戰略新板，每股掛牌價85元，主辦券 商為富邦 證券，產業別為資訊服務業；該公司110年業績，營收7億1 ,388萬，稅後盈餘 9,647萬，每股盈餘8.27元；自結今年前4月業績， 營收3億2,565萬，稅後盈餘 6,783萬，每股盈餘4.34元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
人工智能Qbi智慧客服 政府頒獎背書 公開資訊觀測站 2020/11/25
COVID-19衝擊，政府、民眾焦慮不已，但程曦資訊集團旗下人工智能公司運用「Qbi智慧客服」，協助經濟部「1988紓困振興專線」及中央健保署「智慧客服機器人-阿Ken」運作，快速解決政府對民眾健康諮詢燃眉之急，經濟部長王美花特別頒贈「創新研究獎」，不僅表彰該公司貢獻，更替其業務背書！ 　　經濟部17日舉辦第27屆中小企業創新研究獎，王美花親自頒獎給人工智能公司董事長張榮貴，並感謝該公司對COVID-19紓困振興專案辛苦的付出，尤其，該公司智慧服務機器人使用深度學習演算法和自然語言進行語意理解，有如真人快速口語化回民眾生活化疑慮，讓經濟部「1988紓困振興專線」、衛福部中央健保署「智慧客服機器人-阿Ken」可以順利運作，化解22萬通電話湧進壓力。 　　張榮貴指出，人工智能公司是台灣目前唯一能夠提供從客服系統建置、營運管理到企業整體CRM顧問服務與教育訓練服務的企業，可為企業及公部門客戶帶來全方位客服委外系統及服務支援，成為協助企業轉型的最佳夥伴。企業可透過QbiAI智慧客服整合前端及後端服務流程，節省開發成本及導入時間，還能運用智慧服務服務機器人拉近與顧客間的距離，目前重視資訊安全的金融業與公部門有六成以上，都是使用人工智能公司的「智慧服務機器人」。 　　程曦資訊集團2018年將研發團隊獨立為「人工智能公司」，研發團隊成員擁有該集團26年跨產業整合經驗，並致力於服務產業面應用，持續運用AI、雲端、大數據最新科技，提供完整行銷、服務雲端服務，並在短短兩年時間內就獲得「數位轉型楷模獎」及「中小企業創新研究獎」。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦Qbi智能機器人 奪冠 公開資訊觀測站 2017/12/26
臺北市政府舉辦2017年第1屆市政ChatBot競賽，得獎名單出爐，程曦資訊「台灣人工智能團隊」以「Qbi第三代智能服務機器人」奪得特優獎。 　　參與競賽有7組團隊，獲得特優獎的程曦資訊「台灣人工智能團隊」採用新一代深度學習架構設計的「Qbi第三代智能服務機器人」，服務內容以貼近市民生活的Ubike資訊及具有專業度的勞政資訊為主題，在32天的競賽期間累計5,021次問答紀錄，回答正確率高達87.08％。 　　程曦資訊執行長黃士軍表示，Qbi（Q比）的核心技術運用AI人工智慧，整合文字、語音、圖像等的識別與對答能力，透過自然語意、智能學習，讓「Q比」就像人一樣能與使用者自然互動、有問必答，讓使用者可獲得快速、立即的回應以及智能化的人際互動新體驗。「Q比」具有自我深度學習的能力，不僅能同時和無數民眾對話、省去客服人員忙線時的等待時間，還能在最短的時間內協助民眾解決各種疑難雜症。<摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
程曦資訊：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 其他 2023/3/27
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,134 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,413 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,973 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):204,866 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,762 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,762 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.88 11.期末總資產(仟元):600,244 12.期末總負債(仟元):239,626 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,618 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司董事會決議召開112年股東常會及相關事宜 股東會 2023/3/27
1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國111年度營業報告。 (2)本公司民國111年度審計委員會查核報告。 (3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式 ，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並 以掛號函件送達)，受理期間自民國112年4月8日起至民國112年4月18日止(上午9時至下 午5時前)。 受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓 程曦資訊整合股份有限公司 董事長室 若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審 查。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司董事會通過盈餘轉增資發行新股案 其他 2023/3/27
1.董事會決議日期:112/03/27 2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,123,312 4.每股面額:10 5.發行總金額:31,233,120 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:0 8.公開銷售股數:0 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):200 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務 代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為 止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同 12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂 增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更 時，授權董事會全權處理。 (12)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份 相同。 (3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請 股東會討論案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2023/3/27
1. 董事會擬議日期：112/03/27 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,699,378 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：3,123,312 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：本公司受邀參加富邦證券舉辦之轉興櫃一般板前線上法人說明會 其他 2022/9/28
符合條款第xx款：20 事實發生日：111/09/29 1.召開法人說明會之日期：111/09/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無 7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司普通股股票自111年9月30日起登錄興櫃一般板櫃檯 其他 2022/9/23
公告本公司普通股股票自111年9月30日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣 1.事實發生日:111/09/23 2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於111年9月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字 第11100106462號函核准，自111年9月30日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於 同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」 其他 2022/8/24
符合條款第xx款：20 事實發生日：111/08/25 1.召開法人說明會之日期：111/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無 7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/8/12
1.臨時股東會日期:111/08/12 2.重要決議事項: 一、討論事項： (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。 (7)通過申請本公司股票上櫃案。 (8)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數 放棄優先認購之權利案。 二、選舉事項： (1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案 董事（含獨立董事）當選名單如下： 董事：黃士軍 董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美 董事：林啟峰 董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻 獨立董事：許士軍 獨立董事：葛望平 獨立董事：朱竹元 三、其他議案： (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當 股東會 2022/8/12
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當選名單及變動達三分之一 1.發生變動日期:111/08/12 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董 事及法人董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍 (2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴 (3)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:黃演禮 (4)董事：彩麗投資股份有限公司　代表人:陳崇明 (5)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美 (6)監察人:黃林雪惠 (7)監察人:柯金章 4.舊任者簡歷: (1)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務 股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有 限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長 (2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴/人工智能股份有限公司董事長 、錦華資訊科技股份有限公司董事長 (3)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:黃演禮/禮惠投資股份有限公司董事 長、日豐堂企業股份有限公司董事 (4)董事：彩麗投資股份有限公司　代表人:陳崇明/前彩麗投資股份有限公司董事 (5)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/本公司總經理 (6)監察人:黃林雪惠/錦華數金股份有限公司監察人、禮惠投資股份有限公司監察人 (7)監察人:柯金章/人工智能股份有限公司營運長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃士軍 (2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美 (3)董事：林啟峰 (4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻 (5)獨立董事：許士軍 (6)獨立董事：葛望平 (7)獨立董事：朱竹元 6.新任者簡歷: (1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份 有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司 董事長 (2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/本公司總經理 (3)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長 (4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/前中華民國全國青年創業總會 秘書長 (5)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立 董事 (6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限 公司獨立董事 (7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會 副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：黃士軍/231,793股 (2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/ 2,377,472股 (3)董事：林啟峰/0股 (4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/757,073股 (5)獨立董事：許士軍/ 77,220股 (6)獨立董事：葛望平/0股 (7)獨立董事：朱竹元/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23 11.新任生效日期:111/08/12 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會 代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人 股東會 2022/8/12
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案 1.事實發生日:111/08/12 2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)股東會決議日:111/08/12 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (a)董事：黃士軍 (b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美 (c)董事：林啟峰 (d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻 (e)獨立董事：許士軍 (f)獨立董事：葛望平 (g)獨立董事：朱竹元 (3)許可從事競業行為之項目: (a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事 長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長 (b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/無 (c)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長 (d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/無 (e)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立 董事 (f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公 司獨立董事 (g)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長 (4)許可從事競業行為之期間: 111/08/12~114/08/11 (5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以 上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。 (10)對本公司財務業務之影響程度:無 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司薪資報酬委員會成員 其他 2022/8/12
1.事實發生日:111/08/12 2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員 6.因應措施: (1)舊任者姓名: 許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東國際商業銀 行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事 葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨立董事 朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠 沙龍永續認證協會理事長 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東 國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事 獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨 立董事 獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事 長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長 (3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。 (4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司設置審計委員會 其他 2022/8/12
1.事實發生日:111/08/12 2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司設置審計委員會 6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立 董事 獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公 司獨立董事 獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副 理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組 成審計委員會。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司董事會選任董事長 其他 2022/8/12
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍 4.舊任者簡歷: (1)程曦資訊整合股份有限公司董事長 (2)程高資訊服務股份有限公司董事長 (3)程曦投資股份有限公司董事長 (4)諾亞投資股份有限公司董事長 (5)錦華數金股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃士軍 6.新任者簡歷: (1)程曦資訊整合股份有限公司董事長 (2)程高資訊服務股份有限公司董事長 (3)程曦投資股份有限公司董事長 (4)諾亞投資股份有限公司董事長 (5)錦華數金股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。 9.新任生效日期:111/08/12 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會 股東會 2022/6/23
1.董事會決議日期:111/06/23 2.股東臨時會召開日期:111/08/12 3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 4.股東臨時會召開地點:臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓（本公司會議室）。 5.召集事由一、報告事項: (1)制訂「誠信經營守則」案。 (2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)制訂「道德行為準則」案。 (4)制訂「公司治理實務守則」案。 (5)制訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 (6)刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。 (7)申請本公司股票上櫃案。 (8)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜， 擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/07/14 12.停止過戶截止日期:111/08/12 13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
程曦資訊：公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前 法人說明 其他 2022/5/24
1.事實發生日:111/05/25 2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下： (1)召開法人說明會日期：111/05/25 (2)召開法人說明會時間：14時30分 (3)召開法人說明會地點：線上法人說明會 (4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況。 (5)法人說明會簡報內容：當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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