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公司新聞
標題 訊息來源 日期
興能高科：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/15
1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.12291200　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,267,838　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因系統小數位數緣故，本公司盈餘分派表載明盈餘分配之現金股利(元/股)應為1.122912398元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：代子公司昆山興能能源科技有限公司公告新廠區投資開發案(補充公 公開資訊觀測站 2018/3/15
代子公司昆山興能能源科技有限公司公告新廠區投資開發案(補充公告) 1.契約種類:租地委建2.事實發生日:107/3/14~107/3/143.契約相對人及其與公司之關係:尚未簽訂契約。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:總投資金額約為人民幣1.9億元，約當新台幣8.5億元。本項投資2年所需資金總額約為人民幣1.8億元，約當新台幣8.3億元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國107年3月14日12.監察人承認或審計委員會同意日期:國107年3月14日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：代子公司公告董事會決議昆山興能能源科技有限公司新廠區投資開發 公開資訊觀測站 2018/3/14
代子公司公告董事會決議昆山興能能源科技有限公司新廠區投資開發案 1.董事會或股東會決議日期:107/03/142.投資計劃內容:董事會決議昆山興能能源科技有限公司新廠區投資開發案，總投資金額約為人民幣1.9億元，約當新台幣8.5億元。本項投資2年所需資金總額約為人民幣1.8億元，約當新台幣8.3億元。3.預計投資投入日期:N/A4.資金來源:自有資金、銀行融資或現金增資支應。5.具體目的:因應營運需求。6.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/14
1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.12291200　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-84,267,838　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因系統小數位數緣故，本公司盈餘分派表載明盈餘分配之現金股利(元/股)應為1.122912398元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
興能高科：公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上巿交易 其他 2018/12/4
1.事實發生日:107/12/042.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/12/054.其它應敘明事項:(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年9月19日 臺證上一字第1071804611號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,198,000股， 業經臺灣證券交易所股份有限公司107年10月31日臺證上一字第1071805134 號函核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為107年12月5日 ，並自同日起終止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 其他 2018/12/3
1.事實發生日:107/12/032.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/12/05~107/12/11(2)承銷價:每股新台幣18元(3)公開承銷數量:8,669,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:600,000股(5)過額配售佔公開承銷數量比例:6.92%(6)過額配售所得價款:新台幣10,800,000元<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2018/12/3
1.事實發生日:107/12/032.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股10,198,000股，競價拍賣 最低承銷價格為每股新台幣16.36元，依投標價格高者優先得標，每一得標人 應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣23.4元 ；公開申購承銷價格為每股新台幣18元；總計新台幣220,989,050元業已全數 收足。(2)現金增資基準日：107年12月03日。 <摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 承銷價相關 現金增資 2018/11/21
公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 承銷價相關事宜 1.事實發生日:107/11/212.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股 10,198,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣101,980,000元 ，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年10月31日臺證上一字第　 1071805134號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股 新台幣16.36元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣 23.4元，高於最低承銷價格的1.10倍，故公開申購承銷價格以 每股新台幣18元發行。(3)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。 <摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2018/11/12
1.事實發生日:107/11/122.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在 臺灣證券交易所(股)公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、 辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市松山區東興路8號B1樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2747-8266(4)本公司上市後之股務代理機構仍為統一綜合證券股份有限公司，並未變動 <摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定 承銷價 現金增資 2018/11/12
公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定 承銷價相關事宜 1.事實發生日:107/11/122.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣 101,980,000元，發行普通股10,198,000股，每股面額新 台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年10月 31日臺證上一字第1071805134號函核准申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次 發行股數之15%，即1,529,000股由員工認購，其餘計 8,669,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認 購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價 拍賣及20%公開申購配售方式辦理承銷。競價拍賣最低承 銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣 約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配 股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為 上限，每股定為新台幣16.36元，依投標價格高者優先得 標，每一得標人應依其得標價格認購。而公開申購承銷價 ，以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之， 並以最低承銷價格之1.10倍為上限，故暫定承銷價格為每 股新台幣18元。四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間：107年11月15日至107年11月19日 (2)公開申購期間：107年11月23日至107年11月27日 (3)員工認股繳款日期：107年11月23日至107年11月26日 (4)公開申購扣款日期：107年11月28日 (5)競價拍賣扣款日期：107年11月26日 (6)特定人認股繳款日期：107年12月03日 (7)增資基準日：107年12月03日五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司股票初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 現金增資 2018/11/9
1.事實發生日:107/11/092.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：107/11/09(2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:合作金庫商業銀行新竹科學園區分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行。(3)委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行新竹分行。 <摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2018/11/7
1.事實發生日:107/11/072.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/11/07董事會通過重要決議如下：一、本公司107年第三季合併財務報告案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：本公司召開上市前業績發表會 其他 2018/10/31
符合條款第XX款：30事實發生日：107/11/081.召開法人說明會之日期：107/11/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路2段201號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理、企業社會責任、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.synst.com.tw/zh-tw/features-1206-3837/法說會資料.html7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會。 其他 2018/10/30
符合條款第XX款：30事實發生日：107/11/061.召開法人說明會之日期：107/11/062.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段169號15樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與107/10/18召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司董事會通過辦理股票初次上市前現金增資發行新股事宜 現金增資 2018/10/17
1.董事會決議日期:107/10/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股10,198,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新臺幣101,980,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣30元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報之 暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時巿場 狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,529,000股8.公開銷售股數:8,669,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1規定及107年6月1日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供 全數提撥辦理公開發行承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足 部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」 規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他有關事項，如因法令 規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，授權董事長 全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 其他 2018/10/15
符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/181.召開法人說明會之日期：107/10/182.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段169號15樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：本公司107年上半年度XBRL財務報告，應收款項明細表合計金額誤植 其他 2018/8/14
本公司107年上半年度XBRL財務報告，應收款項明細表合計金額誤植更正說明 1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年上半年度XBRL財務報告，應收款項明細表合計金額誤植應收款向明細表合計數 本期 去年年底 去年同期更正前 664,253 644,942 691,104 更正後 335,242 322,471 345,552 6.因應措施:發布重大訊息後更正申報公告XBRL檔案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2018/7/31
1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/07/31董事會通過重要決議如下：一、本公司107年上半年度合併財務報告案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 其他 2018/7/24
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/07/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/04/01~107/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/07/245.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司審計委員會委員異動 其他 2018/7/23
1.發生變動日期:107/07/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:申佩芝/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/318.新任生效日期:107/07/209.其他應敘明事項: 審計委員會任期與第八屆董事會相同，任期為107/06/01~110/05/31止。<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司股東臨時會補選一席獨立董事名單 股東會 2018/7/20
1.發生變動日期:107/07/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:申佩芝(本公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事一席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/01~110/05/317.新任生效日期:107/07/208.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項 股東會 2018/7/20
1.臨時股東會日期:107/07/202.重要決議事項:.一.選舉事項 補選本公司一席獨立董事案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜。 其他 2018/7/2
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利84,267,838元4.除權（息）交易日:107/07/245.最後過戶日:107/07/256.停止過戶起始日期:106/07/267.停止過戶截止日期:106/07/308.除權（息）基準日:106/07/309.其他應敘明事項:(1)107年08月15日為現金股利發放日。(2)有關除息基準日之訂定及股東配息率之調整，授權董事長全權處理。(3)原107年6月1日股東會通過現金股利新台幣84,267,838元(每股配發1.122912398元);因本公司員工執行認股權130,250股及發行限制員工權利新股1,035,000股，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利1.10574291元。<摘錄公開資訊觀測站>
興能高科：公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員 其他 2018/6/22
1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總 獨立董事:申佩芝/捷元股份有限公司薪酬委員 獨立董事:林修正/長庚大學化工與材料系教授4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總 獨立董事:蔡宗良/本公司獨立董事 申佩芝/本公司薪資報酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/14~107/05/318.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站>
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