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科定企業：公告本公司董事會決議通過設置第一屆審計委員會及「審計委員會組

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2017/11/10

公告本公司董事會決議通過設置第一屆審計委員會及「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」 1.事實發生日:106/11/092.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置第一屆審計委員會及「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.就任者姓名及簡歷:不適用2.新任者姓名及簡歷:不適用3.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「新任」:新任4.異動原因:首次設置審計委員會5.原任期:NA6.新任生效日期:NA7.其它應敘明事項:本公司董事會為健全公司治理及強化管理機能，決議設置審計委員會，並訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」，因係首次設置審計委員會，將於106年股東臨時會通過公司章程修正及選任獨立董事後設置，嗣後再另行公告審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊。<摘錄公開資訊觀測站>

科定企業：更正公告本公司董事會決議召開一○六年股東臨時會事宜暨受理股

股東會

2017/11/9

更正公告本公司董事會決議召開一○六年股東臨時會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間 1.事實發生日:106/11/092.發生緣由:3.董事會決議日期:106/11/094.股東會召開日期:106/12/285.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)6.停止過戶起始日期:106/11/297.停止過戶截止日期:106/12/288.召集事由:(一)報告事項:擬訂定「公司治理實務規範」、「企業社會責任規範」、「誠信經營規範」、「誠信經營作業程序及行為規範」、「道德行為規範」案。(二)討論事項：1.修訂公司章程案。2.訂定「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。(五)臨時動議:無9.因應措施:無10.其他應敘明事項:一、依據公司法第192條之1及本公司公司章程第12條規定辦理。二、股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提名候選人名單。提名人數不得超過獨立董事應選席次(三席)。三、提名獨立董事候選人名單之提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件。四、受理提名期間訂於106年11月13日至11月23日止，每日上午9:00至下午17:00。五、受理提案及提名處所地點為：新北市泰山區新北大道五段287巷36號股務部，電話：(02)2296-3999。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

科定企業：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及

股東會

2017/11/9

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間 1.事實發生日:106/11/092.發生緣由:3.董事會決議日期:106/11/094.股東會召開日期:106/12/285.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)6.停止過戶起始日期:106/11/297.停止過戶截止日期:106/12/288.召集事由:(一)報告事項:擬訂定「公司治理實務規範」、「企業社會責任規範」、「誠信經營規範」、「誠信經營作業程序及行為規範」、「道德行為規範」案。(二)討論事項：1.修訂公司章程案。2.訂定「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規範」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。(五)臨時動議:無9.因應措施:無10.其他應敘明事項:一、依據公司法第192條之1及本公司公司章程第12條規定辦理。二、股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提名候選人名單。提名人數不得超過獨立董事應選席次(三席)。三、提名獨立董事候選人名單之提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件。四、受理提名期間訂於106年11月13日至11月23日止，每日上午9:00至下午17:00。五、受理提案及提名處所地點為：新北市泰山區新北大道五段287巷36號股務部，電話：(02)2296-3999。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

科定企業：公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜

其他

2017/10/18

1.事實發生日:106/10/172.發生緣由:一、本公司於106/8/17日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060021286號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及106/10/17董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。二、依本公司章程第六條規定，本公司公開發行股票後，得採免印製股票之方式為之但應洽請證券集中保管事業機構登錄，故擬換發無實體股票基準日及相關作業日期擬訂如下：(1)換發無實體股票基準日：民國106年11月8日。(2)舊股票最後過戶日：民國106年11月3日。(3)舊股票停止最後期間：民國106年11月4日至民國106年11月19日止。(4)自民國106年11月20日起開始受理無實體股票換發作業。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

科定企業：公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委

其他

2017/10/17

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 1.事實發生日:106/10/172.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司第一屆薪資報酬委員會成員：鄭淳仁先生、鄭宏輝先生及楊浩銘先生二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自106年10月17日起至本屆董事會任期屆滿三、本公司於106年10月17日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程、薪資報酬委員會運作管理辦法<摘錄公開資訊觀測站>

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