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天正國際：公告本公司董事會通過重要議案

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2017/9/15

1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:本公司於106/09/15召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過本公司申請登錄興櫃股票及股票全面換發無實體相關事宜。(2)通過本公司薪資報酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(3)通過本公司第一屆薪資報酬委員會案。(4)通過本公司民國106年第二季度合併財務報告及會計師核閱報告案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

天正國際：本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員事宜

其他

2017/9/15

1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司於民國106年9月15日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司於民國106年9月15日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：黃冠勳先生、洪湘欽先生及林瑞福先生。(四)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自民國106年9月15日至民國109年06月14日止，與本屆董事會任期截止日相同。<摘錄公開資訊觀測站>

天正國際：公告本公司股票全面換發無實體發行新股相關事項

其他

2017/9/15

1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票作業。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於106年09月15日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票最後過戶日：民國106年09月19日。(二)舊股票停止過戶期間：民國106年09月20日起至106年09月29日止。(三)全面無實體換票基準日：民國106年09月24日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國106年09月30日起開始受理股票換發無實體新股。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。(二)欲將現股股票劃撥至集保帳號之股東：(1)請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。(2)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理：A.全部舊票。B.蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司股務代理機構所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。C.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。(3)舊股票尚未領取者：請貴股東於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(4)郵寄辦理股票劃撥者：請貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請貴股東自行辦理股票掛失手續。(5)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、本公司股務代理機構暨股票劃撥作業辦理處所：(一)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓。(三)股務代理機構電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外。六、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

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