公告武漢肺炎對本公司財務及業務影響(更新109/1/30重大訊息)
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1.因應武漢肺炎防疫工作，大陸子公司法拉第(深圳)有限公司及佛山市南海加
倫電機有限公司預計109年2月17日復工。
2.因武漢肺炎疫情擴散情況嚴重，將影響本公司二月份營收，實際影響程度仍
需視疫情後續發展而定。
6.因應措施:
1.持續密切注意當地疫情，並配合子公司所在地政府之防疫措施指示。
2.通知客戶調整出貨時間。
7.其他應敘明事項:無。
董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：108/04/25
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/04/26
其他調整事項
1. 106年減資彌補虧損數 310,500,610元
2. 折價發行新股調整累積虧損 -16,250,000
公告本公司董事會決議私募普通股之現金增資基準日、私募價格暨相關作業日程等事宜
1.董事會決議日期:106/11/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人 與本公司關係
------ --------------
博祥科技股份有限公司 本公司法人董事
建祥貿易有限公司 該公司董事長為本公司之副董事長
騰嘉國際股份有限公司 該公司董事長為本公司之副董事長
4.私募股數或張數:本次私募普通股總額8,125,000股，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:本公司於106年10月12日經股東臨時會決議通過，以現金私募
方式募集普通股介於7,000,000股～12,000,000股之間。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)股東臨時會決議決議私募價格訂定依據
A.私募參考價格之訂定，係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數
之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或
定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者
孰高者訂之。
B.本次私募普通股之每股價格不得低於參考價格之八成。
(2)私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，
本次暫訂私募價格低於面額，惟以不低於參考價格之八折發行，對股東權益
應不致產生重大不利影響，應屬合理。
惟本次私募普通股價格如依前述定價成數致低於股票面額造成累積虧損時，
此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
由於私募預計達成效益，為充實營運資金及強化財務結構，有助公司營運並對
股東權益有正面助益。
7.本次私募資金用途:資金用途為充實營運資金、改善財務結構及購買無形資產。
8.不採用公開募集之理由:衡量目前資本市場狀況、籌集資金之時效性及發行成本
等因素，為有效降低資金成本並確保資金籌集效率，故不採用公開募集方式，
爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:106/11/14
11.參考價格:9.23
12.實際私募價格、轉換或認購價格:8
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定
情形外，於交付日起滿3年始得自由轉讓，並於私募普通股於交付日起滿3年後，
依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)繳款期間:訂定民國106年11月15日至106年11月24日為私募之應募人繳款期間。
(2)私募普通股之增資基準日:訂定民國106年11月24日為私募普通股之增資基準日，
如有變更授權董事長另訂定之。
公告本公司簽訂營業讓與合約書
1.事實發生日:106/10/31
2.契約或承諾相對人:
(1)建祥貿易有限公司
(2)騰嘉國際股份有限公司
3.與公司關係:
(1)建祥貿易有限公司之董事長陳銘銓先生為本公司之副董事長
(2)騰嘉國際股份有限公司之董事長陳銘銓先生為本公司之副董事長
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/11/01
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司將依約定取得建祥貿易有限公司之客戶、供應商及無形資產讓與
(2)本公司將依約定取得騰嘉國際股份有限公司之客戶、供應商及無形資產讓與
(3)讓與人保證自106/11/1起5年內每年營業淨利未達讓與價金5年平均值(新台幣
柒佰萬元)時，應就未達標準之差額預提足保證金，迨5年度期滿後，若累積營業淨利
已達到讓與價金時，再將第1-5年所預提之保證金退還讓與人
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加本公司未來營收及利益
8.具體目的(解除者不適用):增加本公司營業項目，拓展汽機車零配件通路，
注挹營業收入
9.其他應敘明事項:無
公告法院執行假執行撤銷
1.事實發生日:106/10/18
5.發生緣由:本公司於106年09月28日公告接到受假執行一事，業已於106年10月17日
經法院裁定撤銷該假執行；本公司前因供應商順德工業品質不良爭議，已進行上訴
並向法院提供提存書擔保，聲請撤銷假執行，業於106年10月17日已收到臺灣新北
地方法院106年度司執速字第107056號及臺灣臺北地方法院106年度司執助申字第7993號
民事通知，裁定撤銷該假執行。
6.因應措施:無。
公告本公司董事會決議減資基準日暨暫定減資換發股票作業計畫
1.董事會決議日期:106/09/22
2.減資基準日:106/09/25
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司為辦理106年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」
之規定，就換發股票相關事宜擬具本計畫書。
二、本次全面換票作業應換發之股票為本公司歷年已發行之全部股票共計
47,769,325股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣477,693,250元整。
三、為彌補虧損本次減資新台幣310,500,610元，銷除已發行股份31,050,061股。
依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
減資後發行股份總數為16,719,264股，每股面額新台幣10元，減資後資本總額為
167,192,640元。
四、換發比率及權利義務：本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」
股東名冊記載之股東其持有股份比例每仟股減除649.9999股，減資後未滿壹股
之畸零股得由股東自106/10/30起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，
拼湊後仍不足壹股之畸零股按面額以現金支付之（至元為止），並授權董事長
洽特定人按面額承購。
五、預計減資換發股票日程：
1、舊股票興櫃最後交易日期：民國106年11月1日
2、舊股票最後過戶日期：民國106年11月3日。
3、舊股票停止過戶期間：民國106年11月6日至民國106年11月10日止。
4、暫停在興櫃買賣期間：民國106年11月2日至民國106年11月10日止。
5、減資換發股票基準日：民國106年11月10日。
6、換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國106年11月13日。
7、舊股票停止上興櫃買賣日期：民國106年11月13日。
8、自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
9、本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。
六、換發股票之程序及手續：
1、已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股
上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。換發新股票。
2、本公司股務代理機構：群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：（02）2702-3999。
七、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
4.換發股票基準日:106/11/10
5.減資後新股權利義務:與原發行股票相同。
6.新股預計上市日:106/11/13
7.其他應敘明事項:本公司減資案經行政院金融監督管理委員會金管證發字
第1060036122號函核准申報生效。
公告本公司召開重大訊息說明記者會，向關係人取得無形資產
1.事實發生日:106/08/23
2. 標的物名稱及性質:
(1)建祥貿易有限公司營業讓與之無形資產
(2)騰嘉國際股份有限公司營業讓與之無形資產
3. 交易價格:
(1)建祥貿易有限公司營業讓與之無形資產:新台幣2,800萬元
(2)騰嘉國際股份有限公司營業讓與之無形資產:新台幣700萬元
4. 交易相對人:
5. 與公司關係:
6. 交付或付款條件:依雙方簽訂合約進行
7. 鑑價機構及價格:
泛亞資產鑑定股份有限公司
交易價格:(1)建祥貿易有限公司:新台幣2,800萬元
(2)騰嘉國際股份有限公司:新台幣700萬元
8. 與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用
9.受讓營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:
受讓營業、資產金額:(1)建祥貿易有限公司:新台幣2,800萬元
占固定資產淨額比例:不適用
占資產總額比例:22.48%
10. 經紀人及經紀費用:不適用
11. 受讓之具體目的或用途:取得建祥貿易有限公司及騰嘉國際股份有限公司
之營業讓與經營業務
12. 決策過程:經董事會通過後，將會召開股東臨時會決議之
13.預計對公司財務業務之影響:增加本公司營業項目，期望注挹營業收入
14.其他應敘明事項:無
公告本公司名稱「連營科技股份有限公司」
更名為「建祥國際股份有限公司」
1.事實發生日：民國106年07月12日
2.公司名稱：建祥國際股份有限公司(原名：連營科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年07月12日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1068044323號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國106年06月19日
(4)變更前公司名稱：連營科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：建祥國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：連營
(7)變更後公司簡稱：建祥國際
6.因應措施：
7.其他應敘明事項：1. 新北市政府發文日期:民國106年7月12日
2. 股票代號仍為"3603"
3. 有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，
俟日期確定後，另行公告。
本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路1號 (新北市工商發展投資策進會會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）本公司107年度營業報告。
（2）監察人審查107年度決算表冊報告。
（3）本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
（4）本公司107年度董監酬勞金額及員工酬勞金額分配情形報告。
二、承認事項：
（1）承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司107年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 討論本公司修改「資金貸與及背書保證作業處理程序」部分條文案。
(3) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項：無。
五、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
二、本公司擬訂於民國108年4月9日起至民國108年4月19日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月19日17時
前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
三、受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東常會提案函件』。
四、受理處所： 建祥國際股份有限公司（原名：連營科技股份有限公司）
(地址：新北市新莊區五權一路3號之4)。
五、是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
（1）該議案非股東會所得決議者。
（2）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
（3）該議案於公告受理期間外提出者。
（4）該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
公告本公司董事會決議通過106年度個體財務報告
及合併財務報告及虧損撥補案
1.事實發生日:107/04/26
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司民國106年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，
並委請廣信益群聯合會計師事務所翁子霖及黃建豪會計師查核完竣，
出具書面查核報告書在案。
(2)本公司106年度稅後淨損為新台幣8,826,276元，減除106年私募普通股
折價發行產生之累積虧損新台幣16,250,000元，加計106年減資彌補虧損數
新台幣310,500,610元，及減除以前年度累積虧損新台幣415,968,448元，
期末待彌補虧損為新台幣130,544,114元。
(3)本公司因106年度發生虧損，擬不配發股利及股息。
董事會決議召開107年股東常會日期公告
1.事實發生日:106/12/28
一.董事會決議日期:106/12/28
二.股東會召開日期:107/06/11
三.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號
(經濟部工業局新北產業園區服務中心會議室)
四.召集事由:
(一).報告事項：
(1)本公司106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一。
(4)本公司私募普通股情形報告。
(5)本公司106年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。
(二).承認事項：
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司106年度虧損撥補案。
(三).選舉事項：
(1)補選監察人一席，任期至109年6月18日止。
(四).臨時動議
五.停止過戶起始日期:107/04/13
六.停止過戶截止日期:107/06/11
