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公司新聞
標題 訊息來源 日期
　

重要公告
標題 公告類別 日期
誠泰工業：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2017/10/26
1.發生變動日期:106/10/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)許立忠/巨大機械工業總務部經理、巨大機械工業特別助理兼發言人(2)陳嘉明/大同大學化工系教授兼系主任、大同生科股份有限公司總經理(3)蔡柳卿/國立嘉義大學財務金融學系專任教授兼任系主任、國立彰化師範大學商業教育學系會計組專任助理教授、考選部會計師考試管理會計題庫命題委員 4.新任者姓名及簡歷:(1)許立忠/巨大機械工業總務部經理、巨大機械工業特別助理兼發言人(2)陳嘉明/大同大學化工系教授兼系主任、大同生科股份有限公司總經理(3)蔡柳卿/國立嘉義大學財務金融學系專任教授兼任系主任、國立彰化師範大學商業教育學系會計組專任助理教授、考選部會計師考試管理會計題庫命題委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東臨時會全面改選董事，重新選任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/04/19~107/04/308.新任生效日期:106/10/269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：代子公司薩摩亞誠盈國際有限公司辦理現金增資公告 現金增資 2017/10/26
1.事實發生日:106/10/262.公司名稱:薩摩亞誠盈國際有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%投資5.發生緣由:5.1.增資基準日期:106/10/265.2.增資金額:美金60,230元(每股美金1元)。5.3.增資資金來源:辦理現金增資，由本公司100%參與增資。5.4.本次現金增資用途：充實營運資金。5.5.增資後實收資本額:美金4,060,000元(每股美金1元)。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：公告本公司董事會選任董事長 其他 2017/10/26
1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/262.舊任者姓名及簡歷:王勝義/誠泰工業科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王勝義/誠泰工業科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:106/10/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：公告本公司106年股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/10/26
1.臨時股東會日期:106/10/262.重要決議事項:一、討論事項： (1)本公司申請股票上櫃案 (2)本公司配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當 次現金增資原股東可認購權利案 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案 二、選舉事項： (1)全面改選董事案 三、其他議案： (1)解除新任董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：公告本公司106年股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)，董 股東會 2017/10/26
公告本公司106年股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上。 1.發生變動日期:106/10/262.舊任者姓名及簡歷:董事:王勝義/誠泰工業科技(股)公司董事長、誠泰工業科技(股)公司總經理賴清渠/誠泰工業科技(股)公司總經理陳勁州/台灣聚合化學品(股)公司高雄總廠-總廠長室高級專員蘇忠仁/誠泰工業科技(股)公司總經理柯淑卿/誠泰工業科技(股)公司行政部經理監察人:李永鐽/誠泰工業科技(股)公司監察人張天勝/歐京股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:王勝義/誠泰工業科技(股)公司董事長、誠泰工業科技(股)公司總經理賴清渠/誠泰工業科技(股)公司總經理陳勁州/台灣聚合化學品(股)公司高雄總廠-總廠長室高級專員李永鐽/誠泰工業科技(股)公司監察人獨立董事:許立忠/巨大機械工業總務部經理、巨大機械工業特別助理兼發言人陳嘉明/大同大學化工系教授兼系主任、大同生科股份有限公司總經理蔡柳卿/國立嘉義大學財務金融學系專任教授兼任系主任、國立彰化師範大學商業教育學系會計組專任助理教授、考選部會計師考試管理會計題庫命題委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:依本公司章程規定全面改選董事七人（其中包含獨立董事三人）6.新任董事選任時持股數:董事:王勝義，持有股數1,664,693股賴清渠，持有股數2,189,990股陳勁州，持有股數 974,764股李永鐽，持有股數 908,494股獨立董事:許立忠，持有股數 0股陳嘉明，持有股數 0股蔡柳卿，持有股數 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/01~107/04/308.新任生效日期:106/10/26~109/10/259.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：更正公告本公司成立審計委員會 其他 2017/10/26
1.發生變動日期:106/10/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:許立忠/巨大機械工業總務部經理、巨大機械工業特別助理兼發言人陳嘉明/大同大學化工系教授兼系主任、大同生科股份有限公司總經理蔡柳卿/國立嘉義大學財務金融學系專任教授兼任系主任、國立彰化師範大學商業 教育學系會計組專任助理教授、考選部會計師考試管理會計題庫命題委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事全面改選，成立審計委員會替代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/10/269.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉蔡柳卿委員為本公司第一屆審計委員會召集人。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：公告本公司106年股東臨時會通過解除新選任董事競業禁止之限制 股東會 2017/10/26
1.股東會決議日:106/10/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王勝義 董事3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：更正本公司106/10/19公告符合『公開發行公司資金貸與及背書 保證 其他 2017/10/24
更正本公司106/10/19公告符合『公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則』第二十五條第一項第三款及第四款之規定部分 內容。 1.事實發生日:106/10/242.被背書保證之:(1)公司名稱:中山誠泰化工科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):705524(4)原背書保證之餘額(仟元):172026(5)本次新增背書保證之金額(仟元):126756(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):298782(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13036(8)本次新增背書保證之原因:本公司經第三地區事業轉投資之大陸子公司「中山誠泰化工科技有限公司」因營運需要，本公司為其背書保證作為銀行額度之擔保。(1)公司名稱:展亞有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):705524(4)原背書保證之餘額(仟元):172026(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90540(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):262566(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37961(8)本次新增背書保證之原因:本公司100%投資之子公司「展亞有限公司」，因業務營運之需要，本公司為其背書保證作為銀行額度之擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):178267(2)累積盈虧金額(仟元):3020375.解除背書保證責任之:(1)條件:該借款合約到期(2)日期:該借款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):7055247.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5613488.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.569.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:97.7010.其他應敘明事項:(1)迄事實發生日為止，本公司對子公司「中山誠泰化工科技有限公司」被背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率97.7%，符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一項第三款之規定。 (2)本公司本次新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近其財務報表淨值30.80%，符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一項第四款之規定。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：更正本公司106年9月背書保證資訊揭露明細表部份資料 其他 2017/10/19
1.事實發生日:106/10/192.公司名稱:誠泰工業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年9月份背書保證明細表部分內容誤植，故予以更正。本公司為展亞有限公司背書保證資訊如下: 更正前 更正後累計至本月止最高餘額 172,482 263,262期末背書保證餘額 142,222 263,262累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率 0.2 0.37 本公司為中山誠泰化工科技有限公司背書保證資訊如下: 更正前 更正後累計至本月止最高餘額 187,612 299,574期末背書保證餘額 172,482 299,574累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率 0.24 0.42 本公司背書保證明細表之備註中，增列兩點3.本公司對展亞有限公司新增背保額度(辦理銀行額度續約中)121,040仟元，及原銀行額度未到期之背保額度142,222仟元，合計263,262仟元，故佔本公司最近期財務報表淨值之比率0.37。4.本公司對中山誠泰化工科技有限公司新增背保額度(辦理銀行額度續約中)127,092仟元，及原銀行額度未到期之背保額度172,482仟元，合計299,574仟元，故佔本公司最近期財務報表淨值之比率0.42。 6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：更正本公司106/10/18公告符合『公開發行公司資金貸與及背書 保證 其他 2017/10/19
更正本公司106/10/18公告符合『公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則』第二十五條第一項第三款及第四款之規定部分 內容。 1.事實發生日:106/10/192.被背書保證之:(1)公司名稱:中山誠泰化工科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):705524(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):126756(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):126756(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13036(8)本次新增背書保證之原因:本公司經第三地區事業轉投資之大陸子公司「中山誠泰化工科技有限公司」因營運之需要，本公司為其背書保證作為銀行額度之擔保。(1)公司名稱:展亞有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):705524(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90540(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90540(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37961(8)本次新增背書保證之原因:本公司100%投資之子公司「展亞有限公司」，因業務之因營運之需要，本公司為其背書保證作為銀行額度之擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):178267(2)累積盈虧金額(仟元):3020375.解除背書保證責任之:(1)條件:該借款合約到期(2)日期:該借款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):7055247.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5613488.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.569.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:97.7010.其他應敘明事項:(1)迄事實發生日為止，本公司之子公司「中山誠泰化工科技有限公司」被背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率79.56%，符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一項第三款之規定。(2)本公司本次新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近其財務報表淨值30.80%，符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一項第四款之規定。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：本公司符合『公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則』 第二十 其他 2017/10/18
本公司符合『公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則』 第二十五條第一項第三款及第四款之規定。 1.事實發生日:106/09/292.被背書保證之:(1)公司名稱:中山誠泰化工科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):705524(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):126756(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):126756(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13036(8)本次新增背書保證之原因:本公司經第三地區事業轉投資之大陸子公司「中山誠泰化工科技有限公司」因營運之需要，本公司為其背書保證作為銀行額度之擔保。(1)公司名稱:展亞有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):705524(4)原背書保證之餘額(仟元):30180(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90540(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120720(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37961(8)本次新增背書保證之原因:本公司100%投資之子公司「展亞有限公司」，因業務之因營運之需要，本公司為其背書保證作為銀行額度之擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):178267(2)累積盈虧金額(仟元):3020375.解除背書保證責任之:(1)條件:該借款合約到期(2)日期:該借款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):7055247.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2474768.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.089.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.2110.其他應敘明事項:(1)迄事實發生日為止，本公司之子公司「中山誠泰化工科技有限公司」被背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率35.08%，符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一項第三款之規定。(2)本公司本次新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值30.80%，符合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』第二十五條第一項第四款之規定。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 其他 2017/9/29
1.董事會決議日期:106/09/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)蘇忠仁:總經理 (2)林劍青:財務部協理3.許可從事競業行為之項目:(1)總經理蘇忠仁擔任 Cherng Tay Technology (India) Pte. Ltd.總經理與PT Cherng Tay Indonesia總經理。(2)財務部協理林劍青擔任Cherng Tay Technology (India) Pte. Ltd.財務長與PT Cherng Tay Indonesia財務長。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：更正本公司106年7、8月背書保證公告資訊 其他 2017/9/12
1.事實發生日:106/09/122.發生緣由:本公司106年7、8月背書保證公告資訊誤植3.因應措施:更正申報內容如下：106年7月更正前:本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):267542本本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):267542本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):163037106年7月更正後:本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元): 314028本本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元): 314028本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元): 172112 106年8月更正前:本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):262874本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):262874本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):158989106年8月更正後:本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):313872本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):313872本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):172026 4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：公告本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案及申請上櫃案 其他 2017/8/29
1.事實發生日:106/08/282.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案及申請上櫃案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請辦理股票登錄興櫃，並授權董事長於適當時機全權處理登錄興櫃相關作業。二、本公司擬計畫擇適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，有關申請股票上櫃相關事宜，擬授權董事長於適當時機全權處理申請上櫃相關作業。三、本公司申請上櫃案擬提請106年第一次股東臨時會討論。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：公告本公司董事會決議通過解除新任董事競業禁止限制案 其他 2017/8/29
1.董事會決議日:106/08/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司106年第一次股東臨時會新選任董事。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:(一)依公司法第209條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。(二)本次改選後之新任董事如有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬提請106年第一次股東臨時會同意解除競業禁止之限制。<摘錄公開資訊觀測站>
誠泰工業：公告本公司董事會決議召開一○六年第一次股東臨時會 股東會 2017/8/29
1.事實發生日:106/08/282.發生緣由:本公司董事會決議召開一○六年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東臨時會日期：106年10月26日(星期四)下午2點整。二、股東臨時會地點：高雄市路竹區路科三路一號（本公司會議室）。三、股票停止過戶期間：106年9月27日至106年10月26日。四、召集事由：壹、討論事項：(一)本公司申請股票上櫃案。(二)本公司配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。貳、選舉事項：(一)全面改選董事案。參、其他議案：(一)解除新任董事競業禁止之限制案。肆、臨時動議<摘錄公開資訊觀測站>
　

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