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公司新聞
標題 訊息來源 日期
　

重要公告
標題 公告類別 日期
均華精密：本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/7/25
1.事實發生日:106/07/242.發生緣由:本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論暨選舉事項：(1)通過訂定本公司「董事選舉辦法」並廢除原「董事及監察人選舉辦法」。(2)通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。(3)選舉本公司第四屆董事案。(4)通過解除本公司第四屆董事及其代表人之競業限制。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
均華精密：本公司106年股東臨時會決議通過解除本屆董事競業禁止限制案 股東會 2017/7/25
1.股東會決議日:106/07/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：均豪精密工業(股)公司及其代表人:梁又文董事：許鴻銘董事：陳柏辰獨立董事：陳 正3.許可從事競業行為之項目:董事：均豪精密工業(股)公司-均碩國際（股）公司董事；董事代表人：梁又文-華順科技(股)公司董事長、創峰光電科技(股)公司董事長、蘇州創峰光電科技有限公司董事長、薩摩亞商力永企業有限公司董事長、視動自動化科技(股)公司董事、博緯科技(股)公司董事、華達創業投資(股)公司董事、昱盛國際企業(股)公司董事、均豪精密工業(股)公司董事/副董事長；董事：許鴻銘-均豪精密工業(股)公司董事；董事：陳柏辰-江西漢唐系統集成(有)公司董事長、蘇元貿易(上海)公司董事長、蘇州漢太系統集成(有)公司董事長 -新加坡漢唐系統集成有限公司董事長、北京漢和唐醫療器械(有)公司董事長 -漢科系統科技(股)公司董事法人代表、盈正豫順電子(股)公司董事法人代表、江西省建工集團有限責任公司董事、漢唐集成(股)公司董事；獨立董事：陳正-易發精機(股)公司獨立董事均豪精密工業(股)公司獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:106/07/24~109/07/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事代表人梁又文、董事陳柏辰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:梁又文-蘇州創峰光電科技有限公司董事長；陳柏辰-江西漢唐系統集成(有)公司董事長、蘇元貿易(上海)公司董事長、蘇州漢太系統集成(有)公司董事長、北京漢和唐醫療器械(有)公司董事長、江西省建工集團有限責任公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州創峰光電科技有限公司-中國江蘇省蘇州市吳中區澄湖路11號江西漢唐系統集成(有)公司-江西省南昌市北京西路176號蘇元貿易(上海)公司-上海市浦東新區浦電路438號蘇州漢太系統集成(有)公司-蘇州吳中經濟開發區澄湖東路7號北京漢和唐醫療器械(有)公司-北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號A座801室江西省建工集團有限責任公司-南昌市西湖區北京西路248號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州創峰光電科技有限公司-印刷電路板製造江西漢唐系統集成(有)公司-機電業務及管道工程業務蘇元貿易(上海)公司-半導體廠房週邊設備、無塵室設備及機電設備。蘇州漢太系統集成(有)公司-建築五金及材料生產、銷售業務。北京漢和唐醫療器械(有)公司-醫療機械的經銷代理、貨物進出口、售後服務。江西省建工集團有限責任公司-各類房屋建築工程。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
均華精密：本公司董事會推選董事長 其他 2017/7/25
1.董事會決議日:106/07/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:志聖工業(股)公司代表人：梁又文 均華精密工業(股)公司董事法人代表。4.新任者姓名及簡歷:均豪精密工業(股)公司代表人：梁又文 均華精密工業(股)公司董事法人代表。5.異動原因:106年股東臨時會董事全面改選。6.新任生效日期:106/07/247.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
均華精密：本公司106年股東臨時會改選董事當選名單 股東會 2017/7/25
1.發生變動日期:106/07/242.舊任者姓名及簡歷:董事 志聖工業股份有限公司代表人：梁又文 均華精密工業(股)公司董事長。董事 許鴻銘 均華精密工業(股)公司總經理。董事 陳榮亮 均華精密工業(股)公司董事。董事 均豪精密工業(股)公司代表人：葉勝發 均華精密工業(股)公司董事法人代表。董事 均豪精密工業(股)公司代表人：陳政興 均華精密工業(股)公司董事法人代表。監察人　甯玉琴 均華精密工業(股)公司監察人。監察人　施蔚成 均華精密工業(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事 均豪精密工業(股)公司代表人：梁又文 均豪精密工業(股)公司董事。董事 許鴻銘 均華精密工業(股)公司總經理。董事 陳榮亮 均華精密工業(股)公司董事。董事 陳柏辰 漢唐集成(股)公司董事。獨立董事 林彥亨　源創產業投資顧問（股）公司協理。獨立董事 施森豪　森德貿易（股）公司總經理。獨立董事 陳 正 均豪精密工業(股)公司獨立董事。4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事　 均豪精密工業(股)公司代表人：梁又文 17,200,750股。董事 陳榮亮 209,000股。董事 許鴻銘 338,000股。董事 陳柏辰 0股。獨立董事 林彥亨　0股。獨立董事 施森豪　0股。獨立董事 陳 正 0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:106/07/248.同任期董事變動比率:不適用(董事提前全面改選)。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
均華精密：本公司成立審計委員會 其他 2017/7/25
1.事實發生日:106/07/242.發生緣由:公司成立審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:-本公司獨立董事林彥亨：源創產業投資顧問（股）公司協理-本公司獨立董事施森豪：森德貿易(股)公司總經理-本公司獨立董事陳正：均豪精密工業(股)公司獨立董事(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任(5)異動原因:成立審計委員會(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(7)新任生效日期:106/07/24<摘錄公開資訊觀測站>
均華精密：本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜 其他 2017/7/25
1.事實發生日:106/07/242.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:-本公司獨立董事林彥亨：源創產業投資顧問（股）公司協理-本公司獨立董事施森豪：森德貿易(股)公司總經理-本公司獨立董事陳正：均豪精密工業(股)公司獨立董事(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任(5)異動原因:成立薪資報酬委員會(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(7)新任生效日期:106/07/24<摘錄公開資訊觀測站>
　

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