公告本公司105年度現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:106/04/19
2.公司名稱:時碩工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司105年度現金增資認股繳款期限於106年4月19日截止，惟尚有
部份認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及第266條第三項之規定辦理，股款催繳期間自
106年4月20日起至106年5月19日止。
(2)尚未繳款之認股人請於106年4月20日到106年5月19日持原繳款書至臺灣土地
銀行南港分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股
之權利。
(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，
俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:
以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份
有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999)。
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：106/04/07
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
現金股利為60,000仟元，預計於106/4/28完成
增資發行新股4,900仟股，流通在外股數將為
60,000仟股，計算之每股現金股利1元；惟以
目前(106/4/7)實際流通在外股數55,100仟股
計算，每股現金股利為1.08892922元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司董事會決議召開106年股東常會
1.董事會決議日期:106/04/07
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:桃園市新屋區快速路六段638號(本公司新屋廠3樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、105年度營業報告。
2、審計委員會查核報告。
3、修訂「董事會議事規範」報告。
4、訂定「道德行為準則」報告。
5、訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6、訂定「企業社會責任實務守則」報告。
7、員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1、105年度營業報告書及財務報表承認案。
2、105年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項
1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3、修訂「背書保證作業程序」案。
4、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
5、本公司擬向台灣證券交易所或財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上市或上櫃案。
6、為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數
放棄儘先分認之權利案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/30
6.停止過戶截止日期:106/06/28
股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，自民國106年4月24日起至民國106年
5月3日止受理股東提案申請。
受理地點為本公司 財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段94號15樓 ）。
