公告本公司授權董事長訂定除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。

4.除權（息）交易日:108/07/18

5.最後過戶日:108/07/19

6.停止過戶起始日期:108/07/20

7.停止過戶截止日期:108/07/24

8.除權（息）基準日:108/07/24

9.其他應敘明事項:

(1)現金股利發放日:108/08/22

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年7月19日下午四時前，

親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京東

路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年7月19日(最後過戶日)郵

戳日期為憑。

(3)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

公告本公司授權董事長訂定除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/02

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。

4.除權（息）交易日:107/07/19

5.最後過戶日:107/07/20

6.停止過戶起始日期:107/07/21

7.停止過戶截止日期:107/07/25

8.除權（息）基準日:107/07/25

9.其他應敘明事項:

(1)現金股利發放日:107/08/23

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年7月20日下午四時前，

親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京東

路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年7月20日(最後過戶日)郵

戳日期為憑。

(3)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)107年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認107年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:108/04/23

6.停止過戶截止日期:108/06/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公

司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。

（電話：02-25419977）

(2)擬依公司法172條之1規定，公告108年股東常會受理持有發行股份總數百分之一以

上股份之股東提案相關事宜如下：

　1.受理期間：自108年4月12日起至108年4月23日下午五時止。

　2.受理地點：高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。

　3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，

　　以掛號函件寄送。

(3)電子投票行使期間：自民國108年05月22日至108年06月18日止；股東得以電子方式

行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

公告董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：107/03/30

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,750,000

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)106年度營業狀況報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。

(5)修訂「道德行為準則」部份條文案報告。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。

二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「董事及監察人選任辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(7)廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。

(8)本公司擬申請股票上櫃案。

(9)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數

　 放棄現金增資優先認股之權利案。

四、選舉議案：

(1)提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。

五、其他議案：

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司

股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25419977）

(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告107年股東常會受理持有發行股份總數百

分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：

　1.受理期間：自107年4月20日起至107年4月30日下午五時止。

　2.受理地點：高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。

　3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「股東

　　常會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

(3)電子投票行使期間：自民國107年05月26日至107年06月24日止；股東得以電子方式

　 行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。