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公司新聞
標題 訊息來源 日期
鼎基先進：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/13
1. 董事會決議日期：106/04/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.75000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：海外投資架構調整 公開資訊觀測站 2017/2/22
1.董事會或股東會決議日期:106/02/222.投資計劃內容:因應Brunei(汶萊)政府預計於2017年12月24日後停用國際商業公司(IBCs)之政策變動，本公司預計解散清算Brunei(汶萊)子公司LINFORD & LINFORDINVESTMENT INC，本公司原透過LINFORD & LINFORD INVESTMENT INC.100%投資中國大陸東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司及上海鼎特適貿易有限公司二家公司，擬調整由本公司直接持有。3.預計投資投入日期:不適用。4.資金來源:本案為投資架構整，各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，故不影響權益。5.具體目的:投資架構調整。6.其它應敘明事項:本公司董事會決議有關子公司之清算相關事宜，以及投資架構變更之相關應辦理事項，均授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/11/14
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/11/143.報導內容:有關經濟日報，於11月14日報導本公司「今年斥資1.9億元增設新品生產線年底完工投產；同時，也考慮設立海外首座生產基地，因此已申請公開發行，預計最快明年第三季掛牌上市，而鼎基也設定三年後，營收複合成長率將達ㄧ成。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測，有關本公司財務、業務資訊及相關規劃，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/10/7
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/10/073.報導內容:有關工商時報，於10月07日報導本公司「預計明年下半年完成掛牌上市...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測，實際規劃送件時點及相關規劃仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
鼎基先進：公告修正本公司105年度年報部分資料 其他 2017/7/19
1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司105年度年報第37、38、39頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司除息基準日及相關事宜 其他 2017/5/26
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股1.5元(每股盈餘分配0.75元;每股資本公積發放0.75元),新台幣90,000,000元4.除權（息）交易日:106/06/135.最後過戶日:106/06/146.停止過戶起始日期:106/06/157.停止過戶截止日期:106/06/198.除權（息）基準日:106/06/199.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司股東會決議事項 股東會 2017/5/26
1.股東會日期:106/05/262.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認民國105年度營業報告書與財務報告案。(2)承認民國105年度盈餘分派議案。二、討論事項：(1)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」和「背書保證管理辦法」案。(2)通過以資本公積發放現金案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。(4)通過本公司擬申請上市股票買賣案。(5)通過配合本公司申請上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：更正公告本公司董事會決議召集106年股東常會部份內容 股東會 2017/4/13
1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:一、報告事項:1.民國105年度營業報告書。2.民國105年度審計委員會審查報告書。3.民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為守則」。5.股東提案處理說明。二、承認事項：1.民國105年度營業報告書與財務報告案。2.民國105年度盈餘分配議案。三、討論事項：1.民國105年度營業報告書與財務報告案。2.民國105年度盈餘分派議案。3.修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。4.本公司擬申請上市股票買賣案。5.配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，擬提請原股東放棄優先認購權利案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國106年3月17日至同年3月27日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司董事會決議召集106年股東常會部份內容 股東會 2017/2/22
1.董事會決議日期:106/02/222.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:一、報告事項:1.民國105年度營業報告書。2.民國105年度審計委員會審查報告書。3.民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為守則」。 二、承認事項：1.民國105年度營業報告書與財務報告案。2.民國105年度盈餘分配議案。 三、討論事項：1.修訂「資金貸與他人管理辦法」和「背書保證管理辦法」。2.通過上市前現增原股東放棄優先認構權利。 四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國106年3月17日至同年3月27日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司董事會決議通過清算子公司暨調整對大陸二家孫公司 之 其他 2017/2/22
公告本公司董事會決議通過清算子公司暨調整對大陸二家孫公司 之投資架構 1.事實發生日:自民國106/2/22至民國106/2/222.本次新增（減少）投資方式:1.清算子公司：配合Burnei(汶萊)政府預計於2017年12月24日後停用國際商業公司（IBCs）之政策，本公司預計於董事會決議後將進行Burnei(汶萊)子公司LINFORD & LINFORD INVESTMENT INC.之清算相關事宜。2.變更對大陸投資架構：本公司原透過LINFORD & LINFORD INVESTMENT INC.100%持股轉投資中國大陸東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司及上海鼎特適貿易有限公司二家孫公司之間接投資架構，將配合子公司停用之變動，調整為由本公司直接投資前述大陸二家公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:為投資架構調整。4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司及上海鼎特適貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司：美元3,000仟元2.上海鼎特適貿易有限公司：美元2,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:銷售高科技聚氨酯之相關產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司：新臺幣92,297仟元2.上海鼎特適貿易有限公司：新臺幣62,808仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司：新臺幣(3,730)仟元2.上海鼎特適貿易有限公司：新臺幣(11,744)仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司：美元3,000仟元2.上海鼎特適貿易有限公司：美元2,400仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司106年2月14日審計委員會暨106年2月22日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為投資架構調整20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期: 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,400仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:27.03%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:4.76%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:6.99%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金5,400仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:27.03%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.76%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:6.99%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度：新臺幣(2,119)仟元103年度：新臺幣7,280仟元104年度：新臺幣(15,474)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1.本公司董事會決議有關子公司之清算相關事宜，以及投資架構變更之相關應辦理事項，均授權董事長全權處理之。2.前述交易總金額146,934仟元,為105年6月底LINFORD & LINFORD INVESTMENT INC.的帳面價值。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司105年股東臨時會董監改選名單。 股東會 2016/8/15
1.發生變動日期:105/08/152.舊任者姓名及簡歷:董事:林勳臺董事:鼎爾投資股份有限公司-代表人:林庚賢董事:林峰雪董事:潘瑞恭董事:黃首誠監察人:蕭羽喬監察人:李淑惠3.新任者姓名及簡歷:董事:林勳臺董事: 鼎爾投資股份有限公司-代表人:林庚賢董事:梁博仁董事:楊倩雯獨立董事:蘇國賓獨立董事:陳順天獨立董事:張銘峰4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:林勳臺 7,434,600股董事: 鼎爾投資股份有限公司 20,097,300股董事:梁博仁 180,000股董事:楊倩雯0股獨立董事:蘇國賓0股獨立董事:陳順天0股獨立董事:張銘峰0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/02/18~108/02/177.新任生效日期:105/08/158.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：本公司董事會一致推選林勳臺先生續任董事長。 其他 2016/8/15
1.董事會決議日:105/08/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長。5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:105/08/157.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 其他 2016/8/15
1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：蘇國賓先生、陳順天先生及張銘峰先生。(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至民國108年08月14日止，同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於105年07月20日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：本公司105年度第二次股東臨時會重要決議事項 股東會 2016/8/15
1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:召開股東臨時會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、討論及選舉事項：(1)通過修訂公司章程案。(2)通過「董事及監察人選舉管理辦法」案。(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(4)通過修訂「背書保證管理辦法」案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。(6)通過修訂「股東會議事管理辦法」案。(7)全面改選董事案。(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。二、其他議案及臨時動議:無三、其他事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司成立審計委員會 其他 2016/8/15
1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:公告本公司成立審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:陳順天:現任鑫龍騰開發股份有限公司、皇翔建設股份有限公司、漢來美食股份有限公司 獨立董事。張銘峰:現任國立高雄應用科技大學 副教授。蘇國賓:現任振興聯合會計師事務所 會計師。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任(5)異動原因:新任(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無(7)新任生效日期:105/08/15<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告民國105年股東臨時會獨立董事候選人當選情形 股東會 2016/8/15
1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:公告105年股東臨時會獨立董事候選人當選情形3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國105年08月15日股東臨時會決議通過茲將相關資料公告如下：獨立董事—蘇國賓(當選)獨立董事—陳順天(當選)獨立董事—張銘峰(當選)<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司105年7月20日董事會重大決議事項 其他 2016/7/20
1.事實發生日:105/07/202.發生緣由:本公司董事會重要決議承認事項:(1)決議通過獨立董事候選人資格審查案。(2)決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。(3)決議通過修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產處理管理辦法」、「股東會議事管理辦法」案。(4)決議通過新增105年第二次股東臨時會召集事由案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：更正公告本公司董事會決議召集105年第二次股東臨時會部份內容 股東會 2016/7/20
1.事實發生日:105/07/202.發生緣由:更正公告本公司董事會決議召集105年第二次股東臨時會部份內容3.因應措施:(1)開會時間:105年8月15日上午10點(2)開會地點:高雄市小港區北林路8-1號(本公司會議室)(3)股東臨時會召集事由:一、討論及選舉事項:(一)修訂公司章程案。(二)修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案。(三)「資金貸與他人管理辦法」案。(四)「背書保證管理辦法」案。(五)「取得或處分資產處理管理辦法」案。(六)「股東會議事管理辦法」案。(七)全面改選董事案。(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4.其他應敘明事項:(1)停止過戶期間:自105年7月17日起至105年8月15日止。(2)本次股東臨時會應選董事七人(含獨立董事三人)，獨立董事採候選人提名制，由股東自候選人名單中選任之。本公司將於股東臨時會召集通知日前，提前將處理結果通知各股東。<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：公告本公司105年7月7日董事會重大決議事項 其他 2016/7/7
1.事實發生日:105/07/072.發生緣由:本公司董事會重要決議承認事項:(1)決議通過修訂公司章程案。(2)決議通過訂定「審計委員會組織規程」案。(3)決議通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案。(4)決議通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。(5)決議通過全面改選董事案。(6)決議通過提出獨立董事候選人名單案。(7)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(8)決議通過本公司已發行股票擬全面換發為無實體案。(9)決議通過擬訂召開105年股東臨時會及受理獨立董事提名相關事宜案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用<摘錄公開資訊觀測站>
鼎基先進：本公司董事會決議召集105年第二次股東臨時會 股東會 2016/7/7
1.事實發生日:105/07/072.發生緣由:本公司董事會決議召集105年第二次股東臨時會3.因應措施:(1)開會時間:105年8月15日上午10點(2)開會地點:高雄市小港區北林路8-1號(本公司會議室)(3)股東臨時會召集事由:一、討論及選舉事項:(一)修訂公司章程案。(二)修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案。(三)全面改選董事案。(四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4.其他應敘明事項:(1)停止過戶期間:自105年7月17日起至105年8月15日止。(2)本次股東臨時會應選董事七人(含獨立董事三人)，獨立董事採候選人提名制，由股東自候選人名單中選任之。(3)依公司法192條之1規定，本公司擬定於105年7月8日起至105年7月18日止受理持股百分之一以上股東就本次股東臨時會董事候選人之提名，凡有意提名之股東請於上述期間依規定辦理提名手續。受理提名地點:高雄市小港區北林路8-1號聯絡電話:07-8070166本公司將於股東臨時會召集通知日前，提前將處理結果通知各股東。<摘錄公開資訊觀測站>
　

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