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公司新聞
標題
訊息來源
日期
帝圖科技:刪除106年8月首次辦理股票公開發行之公開說明書
公開資訊觀測站
2017/9/1
1.事實發生日:106/09/012.發生緣由:因本公司原上傳檔案誤植為「首次辦理股票公開發行申報用稿本」,待刪除後再重新上傳「首次辦理股票公開發行申報用」之公開說明書,特此公告。3.因應措施:重新上傳「首次辦理股票公開發行申報用」之公開說明書。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
重要公告
標題
公告類別
日期
帝圖科技:澄清媒體有關本公司相關報導
其他
2017/10/18
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/10/183.報導內容:1.興櫃文創股帝圖(6650)昨(17)日結算出剛結束的10月秋季拍賣成交總額,達1.28億元(含佣)再創新高,可望挹注10月營收約2,616萬元。2.法人估,今年帝圖的營收與稅後淨利將優於去年,今年EPS上看5元;稍早,帝圖董事會通過,將於明年4月送件申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收及獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估,特此澄清說明,本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息,請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈;對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:澄清媒體有關本公司相關報導
其他
2017/10/12
1.傳播媒體名稱:工商時報AA1版2.報導日期:106/10/123.報導內容:帝圖將於本月15日舉行2017年秋季拍賣,在總體市場回暖、帝圖藏家參與量增加狀況下,前一場7月份拍賣已突破1億元的成交總金額,本次秋拍有望繼續創下帝圖單季拍賣成交金額新高,「法人認為今年帝圖的營收與稅後淨利潤將優於去年,估計每股至少可賺達4~5元以上」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收及獲利等相關報導係屬法人及媒體臆測推估,特此澄清說明,本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本公司財務及業務訊息,請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈;對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項
股東會
2017/10/6
1.臨時股東會日期:106/10/062.重要決議事項:一、報告事項(一)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」。(二)、修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」。(三)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」。二、討論及選舉事項(一)、訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證處理辦法」、「資金貸與他人處理辦法」、「衍生性商品處理程序」案。(二)、訂定本公司「董事選任程序」及「股東會議事規則」案。(三)、通過本公司申請股票上櫃案。(四)、辦理現金增資發行新股,作為上櫃前公開承銷之股份來源,擬請原股東放棄優先認購權利案。(五)、第五屆董事選舉案。當選名單如下:董事當選人:劉熙海、劉家蓉、廖振德、文鼎創業投資(股)公司(代表人:楊宗亮)獨立董事當選人:林秀戀、魯憶萱、盧錫?。(六)、解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司106年第一次股東臨時會提前全面改選董事(獨立董事)
股東會
2017/10/6
1.發生變動日期:106/10/062.舊任者姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)文鼎創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)九鼎創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事(4)文鼎創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事(5)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(6)魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(7)盧錫? 中華民國畫學會理事會主席4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:(1)劉熙海 持股數:3,156,000股(2)劉家蓉 持股數:871,000股(3)廖振德 持股數:0股(4)文鼎創業投資股份有限公司 持股數:486,000股(5)林秀戀 持股數:0股(6)魯憶萱 持股數:0股(7)盧錫? 持股數:0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/30~108/06/298.新任生效日期:106/10/069.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司法人董事之代表人異動。
其他
2017/10/6
1.發生變動日期:106/10/062.法人名稱:文鼎創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:文鼎創業投資股份有限公司代表人-楊宗亮,益鼎創業投資管理顧問(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:文鼎創業投資股份有限公司代表人-楊宗亮,益鼎創業投資管理顧問(股)公司副總經理5.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/30~108/06/297.新任生效日期:106/10/068.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司106年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制
股東會
2017/10/6
1.股東會決議日:106/10/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:廖振德(2)董事:文鼎創業投資股份有限公司法人代表人 楊宗亮(3)獨立董事:林秀戀(4)獨立董事:魯憶萱3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:106/10/06~109/10/055.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司成立審計委員會及委員名單
其他
2017/10/6
1.發生變動日期:106/10/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)獨立董事:魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(3)獨立董事:盧錫? 中華民國畫學會理事會主席5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:106/10/069.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任
其他
2017/10/6
.發生變動日期:106/10/062.舊任者姓名及簡歷:監察人:方芷芸 帝圖科技文化股份有限公司監察人監察人:林秀美 帝圖科技文化股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任5.異動原因:配合成立審計委員會,監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/30~108/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司薪資報酬委員會委員異動
其他
2017/10/6
1.發生變動日期:106/10/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)薪酬委員:林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)薪酬委員:魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(3)薪酬委員:盧錫? 中華民國畫學會理事會主席4.新任者姓名及簡歷:(1)薪酬委員:林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)薪酬委員:魯憶萱 鴻碩精密電工股份有限公司總經理(3)薪酬委員:盧錫? 中華民國畫學會理事會主席5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任6.異動原因:本公司提前全面改選董事,第一屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/08/11~108/06/298.新任生效日期:106/10/069.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司董事一致推選劉熙海先生續任董事長
其他
2017/10/6
1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/062.舊任者姓名及簡歷:劉熙海,本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉熙海,本公司董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選。5.異動原因:第五屆新任董事會推選續任。6.新任生效日期:106/10/067.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:本公司9/27受邀參加統一證券舉辦之法說會(更正)
其他
2017/9/25
符合條款第XX款:30事實發生日:106/09/271.召開法人說明會之日期:106/09/272.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:統一證券大樓(台北市松山區東興路8號13樓)4.法人說明會擇要訊息:說明公司簡介、主要業務與產業分析、競爭優勢與核心價值及經營實績。5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://about.artemperor.tw/investors#a57.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司於9/27召開法說會
其他
2017/9/25
符合條款第XX款:30事實發生日:106/09/271.召開法人說明會之日期:106/09/272.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:統一證券大樓(台北市松山區東興路8號13樓)4.法人說明會擇要訊息:說明公司簡介、主要業務與產業分析、競爭優勢與核心價值及經營實績。5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://about.artemperor.tw/investors#a57.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司於9/14召開法說會
其他
2017/9/13
1.事實發生日:106/09/132.發生緣由:舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:召開法人說明會之日期:106/09/14召開法人說明會之時間:14時30分召開法人說明會之地點:國票證券總公司(台北市南京東路5段188號15樓1501會議室)法人說明會擇要訊息:興櫃前法人說明會-說明公司簡介、主要業務與產業分析 競爭優勢與核心價值及經營實績。法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。公司網站是否有提供法人說明會內容:無。其他:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司於9/13召開法說會
其他
2017/9/12
1.事實發生日:106/09/122.發生緣由:舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:召開法人說明會之日期:106/09/13召開法人說明會之時間:14時30分召開法人說明會之地點:富邦金融大樓15樓(台北市仁愛路四段169號)法人說明會擇要訊息:興櫃前法人說明會-說明公司簡介、主要業務與產業分析 競爭優勢與核心價值及經營實績。法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。公司網站是否有提供法人說明會內容:無。其他:無。<摘錄公開資訊觀測站>
帝圖科技:公告本公司自106年9月15日登錄興櫃買賣
其他
2017/9/8
1.事實發生日:106/09/082.發生緣由:公告本公司於106年9月5日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃,依櫃檯買賣中心證櫃審字第1060025118號函,自106年9月15日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:106年9月15日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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