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公司新聞

標題

訊息來源

日期

申豐化學：澄清105年08月31日工商時報B4版報導及經濟日報C6版報導

公開資訊觀測站

2016/8/31

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版及經濟日報C6版2.報導日期:105/08/313.報導內容:下半年表現將優於上半年....今年去瓶頸工程...帶動營收等成長4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，以上報導所載內文係為媒體善意臆測推估。(2)本公司之財務業務相關資訊，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：申豐召開法人說明會之相關訊息

公開資訊觀測站

2016/8/19

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/301.召開法人說明會之日期：105/08/302.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓台北市明水路700號12樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，舉辦105年第二季法人座談會，說明公司營運狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告董事會決議通過委任薪資報酬委員

公開資訊觀測站

2016/6/6

1.事實發生日:105/06/062.發生緣由:公告董事會決議通過委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年05月26日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司105年05月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司105年06月06日董事會決議通過委任薪資報酬委員。(四)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：朱博湧先生、顏溪成先生及施大邵先生。(五)薪資報酬委員會委員任期自105/06/06董事會通過生效起算至本屆董事任期屆滿日止。<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會

公開資訊觀測站

2016/5/26

1.事實發生日:105/05/262.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年05月26日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司105年05月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 <摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

申豐化學：公告本公司名稱「申豐化學工業股份有限公司」更名為「申豐特用

其他

2016/9/20

公告本公司名稱「申豐化學工業股份有限公司」更名為「申豐特用應材股份有限公司」 1.事實發生日：民國105年09月14日2.公司名稱：申豐特用應材股份有限公司(原名：申豐化學工業股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國105年09月14日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第10501225160號函(3)更名案股東會決議通過日期：民國105年08月19日(4)變更前公司名稱：申豐化學工業股份有限公司(5)變更後公司名稱：申豐特用應材股份有限公司(6)變更前公司簡稱：申豐(7)變更後公司簡稱：申豐6.因應措施：7.其他應敘明事項：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告本公司名稱「申豐化學工業股份有限公司」更名為「申豐特用

其他

2016/9/19

申豐化學：公告本公司名稱「申豐化學工業股份有限公司」更名為「申豐特用應

其他

2016/9/18

申豐化學：公告本公司名稱「申豐化學工業股份有限公司」更名為「申豐特用應

其他

2016/9/17

申豐化學：公告本公司名稱「申豐化學工業股份有限公司」更名為「申豐特用應

其他

2016/9/16

申豐化學：公告本公司名稱「申豐化學工業股份有限公司」更名為「申豐特用應

其他

2016/9/15

申豐化學：公告本公司名稱「申豐化學工業股份有限公司」更名為「申豐特用應

其他

2016/9/14

申豐化學：公告本公司設置審計委員會

其他

2016/8/19

1.發生變動日期:105/08/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:朱博湧/交通大學管理科學系教授顏溪成/台大化工系教授楊長謀/清華大學材料系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/08/199.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告本公司委任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2016/8/19

1.發生變動日期:105/08/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:朱博湧/交通大學管理科學系教授顏溪成/台大化工系教授施大邵/英屬開曼群島商利華資本管理股份有限公司台北辦事處董事總經理4.新任者姓名及簡歷:朱博湧/交通大學管理科學系教授顏溪成/台大化工系教授楊長謀/清華大學材料系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~105/08/188.新任生效日期:105/08/199.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告本公司第十四屆董事長選任案

其他

2016/8/19

1.董事會決議日或發生變動日期:105/08/192.舊任者姓名及簡歷:邱秀瑩/申豐董事長3.新任者姓名及簡歷:邱秀瑩/申豐董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:105/08/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告本公司第十四屆董事當選名單及董事變動達三分之一

其他

2016/8/19

1.發生變動日期:105/08/192.舊任者姓名及簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:邱秀瑩/申豐化學工業股份有限公司董事長代表人:許志民/申豐化學工業股份有限公司總經理代表人:邱宗文/申豐化學工業股份有限公司協理代表人:陳世明/中華紙漿股份有限公司處長代表人:黃雅惠/永豐餘投控研究中心經理3.新任者姓名及簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:邱秀瑩/申豐化學工業股份有限公司董事長代表人:許志民/申豐化學工業股份有限公司總經理代表人:黃鯤雄/中華紙漿股份有限公司董事長何世投資股份有限公司代表人:何堉輝/何世投資股份有限公司董事長朱博湧/交通大學管理科學系教授顏溪成/台大化工系教授楊長謀/清華大學材料系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:為配合實際運作，成立審計委員會，董事全面改選6.新任董事選任時持股數:法人董事　永豐餘投資控股股份有限公司:52,182,248股法人董事　何世投資股份有限公司:1,805,466股獨立董事　朱博湧/0股獨立董事　顏溪成/0股獨立董事　楊長謀/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/25~105/08/188.新任生效日期:105/08/19~108/8/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告本公司105年第二次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限

股東會

2016/8/19

1.股東會決議日:105/08/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱秀瑩/董事黃鯤雄/董事3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:邱秀瑩中華紙漿股份有限公司董事三越企業股份有限公司董事(2)董事:黃鯤雄中華紙漿股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告本公司105年第二次股東臨時會重要決議事項

股東會

2016/8/19

1.臨時股東會日期:105/08/192.重要決議事項:重要決議事項一、本公司名稱變更案: 通過本公司名稱變更案贊成 81,181,055權(98.44%)，反對 0權(0%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 1,286,962權(1.56%)。重要決議事項二、修訂公司章程部分條文案: 通過修訂公司章程部分條文案贊成 81,181,055權(98.44%)，反對 0權(0%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 1,286,962權(1.56%)。重要決議事項三、初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案: 通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案贊成 81,181,055權(98.44%)，反對 0權(0%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 1,286,962權(1.56%)。重要決議事項四、董事及獨立董事選舉案: 選舉第十四屆董事四席及獨立董事三席重要決議事項五、解除新任董事及其所代表人之競業禁止限制案: 通過解除新任董事及其所代表人之競業禁止限制案贊成 28,998,807權(95.75%)，反對 0權(0%) 無效 0權(0%)，棄權/未投票 1,286,962權(4.25%)。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換會計師

其他

2016/7/21

1.董事會通過日期(事實發生日):105/07/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許瑞軒4.舊任簽證會計師姓名2:龔俊吉5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉裕祥7.新任簽證會計師姓名2:郭麗園8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告更正本公司104年年報部分內容。

其他

2016/7/19

1.事實發生日:105/07/192.公司名稱:申豐化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度股東會年報第76頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/20

1.事實發生日:105/06/202.發生緣由:公告105年股東常會重要決議事項3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:重要決議事項(一)承認104年度決算表冊。(二)承認104年度盈餘分派案。(三)通過本公司所在地變更案。(四)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。<摘錄公開資訊觀測站>

申豐化學：公告董事會決議通過召開105年第二次股東臨時會之相關事宜

股東會

2016/6/20

1.事實發生日:105/06/202.發生緣由:公告董事會決議通過召開105年第二次股東臨時會之相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:105/06/20股東臨時會召開日期:105/08/19股東臨時會召開地點:806高雄市前鎮區成功二路39號302e會議室(國際展覽館)召集事由:一、討論及選舉事項(一)初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(二)公司名稱變更。(三)選舉本公司第14屆董事四席及獨立董事三席。二、臨時動議停止過戶起始日期:105/07/21停止過戶截止日期:105/08/19依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司將於105/07/08起至105/07/20止受理股東提出之董事候選人名單，受理處所﹕申豐化學工業股份有限公司（高雄市苓雅區新光路38號36樓之2）。<摘錄公開資訊觀測站>

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