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公司新聞
標題 訊息來源 日期
　

重要公告
標題 公告類別 日期
沅聖科技：公告本公司董事會推選董事長 其他 2017/10/13
1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/122.舊任者姓名及簡歷:朱復銓；本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:朱復銓；本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:106/10/127.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2017/10/13
1.發生變動日期:106/10/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。(2)獨立董事：范士岡；國立台灣大學機械系教授。(3)獨立董事：賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。(2)獨立董事：范士岡；國立台灣大學機械系教授。(3)獨立董事：賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，原薪酬委員自然解任，本公司董事會重新委任薪酬 委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/058.新任生效日期:106/10/129.其他應敘明事項:本公司董事業經106年9月29日股東臨時會提前全面改選，並於106年 10月12日召開董事會通過委任第二屆薪酬委員案，任期自106年9月 29日至109年9月28日止，與新任董事任期相同。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司民國106年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/9/29
1.臨時股東會日期:106/09/292.重要決議事項:一、報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事規範」二、討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」(3)修訂本公司「股東會議事規則」(4)全面改選本公司董事案(5)解除新任董事競業禁止之限制案三、臨時動議:無。3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司法人董事異動 其他 2017/9/29
1.發生變動日期:106/09/292.舊任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:黃朝懋；鴻海精密工業(股)公司策略投資處 資深經理3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31~109/03/308.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司監察人異動 其他 2017/9/29
1.發生變動日期:106/09/292.舊任者姓名及簡歷:舊任監察人計兩席：監察人:周宏志；鴻海精密工業(股)公司資深經理監察人:黃炳勳；鴻海精密科技(股)公司專理3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31~109/03/308.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬 以審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司設置「審計委員會」及委員名單。 其他 2017/9/29
1.發生變動日期:106/09/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。獨立董事:范士岡；國立台灣大學機械系教授。獨立董事:賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/09/29~109/09/289.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬以 審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司民國106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董 股東會 2017/9/29
公告本公司民國106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董事變動已達1/3 1.發生變動日期:106/09/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓；樺漢科技(股)公司總經理(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：樓朝宗；鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG經營管理協理(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：杜東勝；沅聖科技（股）公司總經理(4)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：黃朝懋；鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG策略投資處資深經理(5)董事:梁徽彬；秀育企業股份有限公司董事長(6)監察人:周宏志；鴻海精密工業(股)公司資深經理(7)監察人:黃炳勳；鴻海精密科技(股)公司專理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓；樺漢科技(股)公司總經理(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：樓朝宗；鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG經營管理協理(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：杜東勝；沅聖科技（股）公司總經理(4)董事:梁徽彬；秀育企業股份有限公司董事長(5)獨立董事:鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事(6)獨立董事:范士岡；國立台灣大學機械系教授(7)獨立董事:賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任/新任5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓 17,022,831股。董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：樓朝宗 17,022,831股。董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：杜東勝 17,022,831股。董事:梁徽彬783,831股。獨立董事:鄭戊水 0股。獨立董事:范士岡 0股。獨立董事:賴俊年 0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/31~109/03/308.新任生效日期:106/09/299.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 其他 2017/9/29
1.股東會決議日:106/09/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技股份有限公司 董事暨總經理(2)樺成國際投資(股)公司董事(3)瑞祺電通(股)公司董事長(4)樺鼎精密機械(股)公司董事(5)樺應智能(股)公司董事長(6)樺賦科技(股)公司董事長(7)S&T AG 董事(8)蘇州樺漢科技有限公司法定代表人董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理協理(2)世鈞國際投資有限公司代表人(3)樺漢科技股份有限公司 董事(4)香港創新系統整合有限公司董事(5)樺成國際投資(股)公司董事長(6)瑞祺電通(股)公司董事(7)樺鼎精密機械(股)公司董事(8)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司董事長(9)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(10)佛山市樺成投資有限公司法定代表人(11)蘇州樺漢科技有限公司董事董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表(2)KEENEST ELECTRONIC CORP.法人代表(3)沅聖科技（深圳）有限公司法人代表董事:梁徽彬(1)秀育企業股份有限公司 董事長(2)育鴻電子股份有限公司 董事長(3)國健開發建設股份有限公司 董事長(4)瑄徽投資股份有限公司 董事長(5)億燿企業股份有限公司 董事長(6)眾經電子股份有限公司 董事長(7)LONG WIN LIMITED 董事長(8)GOODTEK LIMITED 董事長(9)UGREAT MARKETING LIMITED 董事長(10)育鴻電子(深圳)有限公司 董事長(11)東莞琦聯電子有限公司 董事長(12)WONDER TOP CO.,LTD. 董事長(13)WONDERISE CO.,LTD. 董事長(14)育聖光電(深圳)有限公司 董事長(15)ALPHA SPRINT LTD. 董事長(16)冠順(深圳)網絡有限公司 董事長(17)E-SKY HOLDINGS LTD. 董事長獨立董事:鄭戊水國泰世華銀行柬埔寨子行 獨立董事獨立董事:賴俊年(1)信昶科技股份有限公司 董事長(2)信祥股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或相似的公司行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：22,212,890權贊成權數： 21,903,648權反對權數： 0權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 309,242權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(4)董事:梁徽彬7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓 蘇州樺漢科技有限公司法定代表人(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗 蘇州樺漢科技有限公司董事 佛山市樺成投資有限公司法定代表人(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝 京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表 沅聖科技（深圳）有限公司法人代表(4)董事:梁徽彬 育鴻電子(深圳)有限公司董事長 東莞琦聯電子有限公司董事長 育聖光電(深圳)有限公司董事長 冠順(深圳)網絡有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓 蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路 299號一號房(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗 蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路 299號一號房 佛山市樺成投資有限公司：佛山市順德區樂從鎮岭南 大道南2號中歐中心D棟1層112室(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝 京沅達電子科技（南京）有限公司：南京市秦淮區永智路6號南京白下窩 白下窩新技術產業園區四號樓B棟 709B室 沅聖科技（深圳）有限公司：深圳市龍華新區梅龍大道龍湖君薈 時尚公寓1926室(4)董事:梁徽彬 育鴻電子(深圳)有限公司：深圳市南山區粵海街道南油大道東創業路 北保利城花園1107室 東莞琦聯電子有限公司：東莞市橋頭鎮田新社區 育聖光電(深圳)有限公司：深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是 大廈西座903室 冠順(深圳)網絡有限公司：深圳市前海深港合作區前灣一路1號 A棟201室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓 蘇州樺漢科技有限公司：研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、 便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、 五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬 件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈 具、銷售自產產品。(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗 蘇州樺漢科技有限公司：研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、 便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、 五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬 件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈 具、銷售自產產品。 佛山市樺成投資有限公司：股權及基金投資、投資諮詢。(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝 京沅達電子科技（南京）有限公司：電子產品、電腦軟硬件及配件、 電子收銀機、條碼閱讀器之相關研 究、設計及銷售業務。 沅聖科技（深圳）有限公司：從事電子產品、通訊設備、櫃員機及其零 組件。(4)董事:梁徽彬 育鴻電子(深圳)有限公司：計算機軟硬件、光電產品、集成電路、 電子元器件、五金交電產品的技術開發、 技術諮詢、批發、進出口及相關配套業務。 東莞琦聯電子有限公司：生產、銷售、加工：電腦周邊產品、手機耳機、 手機充電器、MP3、電腦音箱、電子飛標靶、 電子通信產品、模具、音響擴大器、數碼產品、 汽車導航儀、汽車蓄電池、汽車配件； 設立研發機構，研究和開發電腦周邊產品、 手機耳機、手機充電器、MP3、電腦音箱、電子 飛標靶、電子通信產品、模具、音響擴大器、 數碼產品、汽車導航儀、汽車蓄電池、汽車配件。 育聖光電(深圳)有限公司：計算機軟硬件、光電產品、集成電路、電子元器 件、五金交電產品的技術開發、技術諮詢、批發、 進出口及相關配套業務。 冠順(深圳)網絡有限公司：計算機網絡技術開發；計算機軟硬件的技術開發 與銷售；動漫及衍生產品設計（不含影視製作）、 動漫產品設計（不含影視製作）；經營進出口業 務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：澄清媒體有關本公司相關報導 其他 2017/8/8
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:106/08/083.報導內容:「…將由興櫃轉上櫃的沅聖（6638）7月延續高成長力道，營收達5.23億元， 比6月高峰月增近3成，年增86.28％。...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)本公司106年7月營收較去年同期增加86.28%、106年7月累計營收較去年同期增加 37.01%，本公司特此說明。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司董事會決議通過清算子公司京沅達電子科技 （南京）有 其他 2017/8/4
公告本公司董事會決議通過清算子公司京沅達電子科技 （南京）有限公司 1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%直接持股之子公司5.發生緣由:為增進組織運作效率及簡化管理成本等營運考量，擬將本公司 100%直接持股之京沅達電子科技（南京）有限公司結束營運並辦理清算作業。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:對本公司財務、業務沒有影響<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：沅聖科技董事會決議召開一○六年第一次股東臨時會公告 股東會 2017/8/4
1.董事會決議日期:106/08/042.股東臨時會召開日期:106/09/293.股東臨時會召開地點:新北市中和區建一路166號16樓4.召集事由:一、報告事項 (1).修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、討論暨選舉事項 (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 (3).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4).全面改選董事案。 (5).解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/316.停止過戶截止日期:106/09/297.其他應敘明事項:受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國106年8月22日至民國106年8月31日止受理提名獨立董事候選人名單，相關事宜請查閱「採候選人提名制選任董監事相關公告」。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司對單一企業新增資金貸與金額達處理準則 第二十二條第 其他 2017/8/4
公告本公司對單一企業新增資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款標準。 1.事實發生日:106/08/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):90503(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30220(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30220(8)本次新增資金貸與之原因:供營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):16125(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:按動撥日TAIFX3+0.5%利率計收。6.還款之:(1)條件:借款期限一年，期限屆滿返還本金及利息。(2)日期:動撥日起算一年內清償。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):302208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.349.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:董事會同意資金貸與額度USD1,000,000元整。(美金兌換新台幣匯率:30.22)<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告三 其他 2017/7/7
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告三個月財務業務狀況。 1.事實發生日:106/07/072.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 106/06 105/06 %營業收入(仟元) 404,225 315,611 28.08%稅前純益(仟元) 58,062 43,647 33.03%稅後純益(仟元) 48,191 37,893 27.18%每股盈餘(元) 1.61(註1) 3.16(註2) -49.13%二、最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減 106/05-06 105/05-06 %營業收入(仟元) 665,107 539,864 23.20%稅前純益(仟元) 83,701 85,069 -1.61%稅後純益(仟元) 69,289 70,783 -2.11%每股盈餘(元) 2.31(註1) 5.90(註2) -60.84%三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 106/04-06 105/04-06 %營業收入(仟元) 928,370 723,794 28.26%稅前純益(仟元) 99,673 112,979 -11.78%稅後純益(仟元) 82,545 93,948 -12.14%每股盈餘(元) 2.75(註1) 7.83(註2) -64.86%四、最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減 106/01-06 105/01-06 %營業收入(仟元) 1,789,264 1,407,081 27.16%稅前純益(仟元) 138,031 212,420 -35.02%稅後純益(仟元) 114,382 176,535 -35.21%每股盈餘(元) 3.81(註1) 14.71(註2) -74.08%註1：係以106年6月底之實收資本額300,000仟元為估算基礎。註2：係以105年6月底之實收資本額120,000仟元為估算基礎。7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)， 僅供投資人參考。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：澄清媒體有關本公司相關報導 其他 2017/7/3
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版2.報導日期:106/07/033.報導內容:「…沅聖今年營收有望年增三成，每股稅後純益更是挑戰20元大關...」及「…今年營收有望再年增三成，隨著下半年進入產業旺季，看好沅聖今年EPS寫下歷史新高的20元新高紀錄...」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：澄清媒體有關本公司相關報導 其他 2017/6/29
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:106/06/293.報導內容:「…法人看好今年可望延續高成長力道，增幅將達雙位數...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司105年度及104年度第四季綜合損益表每股盈餘誤植更正 其他 2017/6/28
1.事實發生日:106/06/282.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公開資訊觀測站公告之XBRL105年度及104年度第四季合併綜合損益表每股盈餘小數點誤植，103年第4季基本每股盈餘正確數為0.04元，誤植為4.00元；103年第4季稀釋每股盈餘正確數為0.04元，誤植為4.00元；104年第4季基本每股盈餘正確數為5.34元，誤植為534.00元；104年第4季稀釋每股盈餘正確數為5.25元，誤植為525.00元；105年第4季基本每股盈餘正確數為18.72元，誤植為1872.00元；105年第4季稀釋每股盈餘正確數為18.46元，誤植為1846.00元。6.因應措施:重新上傳更正後之XBRL檔案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜 其他 2017/6/6
1.事實發生日:106/06/062.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於106/06/06成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：鄭戊水先生、范士岡先生及賴俊年先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至109/03/30同本屆董事會任期截止日止。(3)本公司於106/06/06董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站>
沅聖科技：公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜。 其他 2017/6/2
1.事實發生日:106/06/022.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:一、本公司於106/05/25日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　1060011880號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及106/04/14董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。二、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。日期擬訂如下：(1)換發無實體股票基準日：民國106年6月16日。(2)舊股票最後過戶日：民國106年6月9日。(3)舊股票停止最後期間：民國106年6月12日至民國106年6月21日止。(4)自民國106年6月22日起開始受理無實體股票換發作業。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

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