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倉和興：公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日

現金增資

2016/10/19

1.事實發生日:105/10/192.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股2,400,000股，每股發行價格新台幣90元，總計新台幣216,000,000元，業已全數收足。(2)委託存儲專戶機構:兆豐銀行板橋分行。(3)現金增資基準日:105年10月19日。<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

其他

2016/10/17

1.事實發生日:105/10/172.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/10/21~105/10/27。(2)承銷價：每股價格新台幣90元。(3)過額配售股數：324,000股。(4)公開承銷股數：2,160,000股(不含過額配售股數)。(5)佔公開承銷股數比例：15%。(6)過額配售所得價款：新台幣29,160,000元。<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

現金增資

2016/10/14

1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣24,000,000元發行普通股2,400,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月31日證櫃審字第1050025236號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣90元整，合計募集資金總額為新臺幣216,000,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

其他

2016/10/12

1.事實發生日:105/10/122.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所: 台北巿中正區忠孝東路二段95號1樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-0898<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收股款及專戶存儲機構

現金增資

2016/10/3

1.事實發生日:105/10/032.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期:105/10/03(2)委託代收股款機構: 員工認股代收股款機構：上海銀行板橋分行。詢價圈及公開申購代收股款機構：華南商業銀行世貿分行。(3)委託存儲專戶機構：兆豐銀行板橋分行。<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司董事會決議調整授權董事長議訂上櫃前現金增資發行價格

現金增資

2016/9/30

公告本公司董事會決議調整授權董事長議訂上櫃前現金增資發行價格 1.事實發生日:105/09/302.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因產業及資本市場行情狀況調整發行價格區間，但實際承銷價格將屆辦理上櫃前公開承銷時，採用詢價圈購方式發現市場合理價格，並授權董事長循相關證券法令於實際訂價日時，依當時市況洽證券承銷商協調訂定之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜

現金增資

2016/9/29

1.事實發生日:105/09/292.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣24,000,000元，發行普通股2,400,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月31日證櫃審字第1050025236號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留約10%計240,000股由本公司員工認購，若員工未認購之股份，授權董事長洽特定人認購之；餘2,160,000股，依證券交易法第28條之1及本公司105年6月21日股東常會決議，原股東將全數放棄優先認購權利，全數由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之限制規定。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果，由本公司與主辦承銷商議定。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.詢價圈購期間：105年10月7日至105年10月13日。 2.公開申購期間：105年10月11日至105年10月13日。 3.員工認股繳款日期：105年10月12日至105年10月17日。 4.公開申購扣款日期：105年10月14日。 5.詢價圈購繳款日期：105年10月18日。 6.特定人認股繳款日期：105年10月19日(中午12時前)。 7.現金增資基準日期：105年10月19日。五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：本公司因梅姬颱風影響，上櫃前業績發表會之日期及地點將變更為9

其他

2016/9/28

本公司因梅姬颱風影響，上櫃前業績發表會之日期及地點將變更為9月30日下午2:30於台北遠東國際大飯店2樓香格里拉宴會廳舉行。 1.事實發生日:105/09/282.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原訂於9月27日下午2：30在君悅酒店3樓凱悅一廳舉辦上櫃前業績發表會，因梅姬颱風影響，將順延至9月30日(星期五)下午2:30舉行，地點變更為台北遠東國際大飯店2樓香格里拉宴會廳（台北市敦化南路二段201號）。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：本公司105年9月27日舉辦上櫃前業績發表會，如遇颱風來襲將順延

其他

2016/9/26

本公司105年9月27日舉辦上櫃前業績發表會，如遇颱風來襲將順延一天 1.事實發生日:105/09/262.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司訂於9月27日下午2:30分在君悅酒店３樓凱悅一廳(台北市信義區松壽路２號３樓)舉辦上櫃前業績發表會，如遇颱風來襲台北市政府公告停止上班，本次業績發表會將順延一天同時同地舉行。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：本公司將於105年9月27日舉辦上櫃前業績發表會

其他

2016/9/21

符合條款第XX款：30事實發生日：105/09/271.召開法人說明會之日期：105/09/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店３樓凱悅一廳 (台北市信義區松壽路２號３樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.bch.com.tw7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司董事會決議辦理上櫃前現金增資發行新股

現金增資

2016/8/11

1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,400,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣240,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣100元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長視當時市場狀況與本公司興櫃股價等與主辦證券商於新台幣95元-115元之區間共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:240,000股8.公開銷售股數:2,160,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司105年6月21日股東常會決議，原股東將全數放棄優先認購權利，全數由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之限制規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行計畫之主要內容(包括發行價格/承銷價格)、實際發行數量、發行條件、計畫項目、預計進度、可能產生效益、及經核准後之增資基準日、股款繳納期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告修訂本公司104年年報部分資料

其他

2016/7/15

1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年年報第78頁部份資料內容。(1)更正前內容/頁次:第78頁:發生證券交易法第三十六條第二項第二款...(2)更正後內容/頁次:第78頁:發生證券交易法第三十六條第三項第二款...6.因應措施:將修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜

其他

2016/7/1

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放普通股現金股利新台幣118,575,000元，每股配發新台幣4.25元4.除權（息）交易日:105/07/205.最後過戶日:105/07/216.停止過戶起始日期:105/07/227.停止過戶截止日期:105/07/268.除權（息）基準日:105/07/269.其他應敘明事項:現金股利預計於105年8月23日發放。<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：本公司重要營運主管異動公告

其他

2016/7/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:本公司執行副總及技術中心副總2.發生變動日期:105/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:簡錫添/本公司執行副總林經洲/本公司技術中心副總4.新任者姓名、級職及簡歷:林經洲/本公司執行副總簡錫添/本公司技術中心副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調動7.生效日期:105/07/018.新任者聯絡電話:03-32956669.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司105年股東會重要決議事項

股東會

2016/6/21

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:一、討論事項一： (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、承認事項： (1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○四年度盈餘分配案。三、討論事項二： (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (2)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (3)通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：補充本公司董事會議決議召開105年股東常會公告

股東會

2016/5/11

1.董事會決議日期:105/05/112.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項： 1.104年度營業報告書。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工酬勞及董監酬勞報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(新增)(三)承認事項： 1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項二： 1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 2.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 3.通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，自民國105年4月11日起至105年4月20日下午5點前受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）凡有意提案之股東，須以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。受理處所：倉和股份有限公司財務部收（桃園市龜山區自強北路17巷31號）(2)上述提案，議案限一項，內容以300字為限。(3)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(兆豐證券股份有限公司02-3393-0898)洽詢。(4)特此公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」

其他

2016/4/26

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/04/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/02/263.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/01/01-104/12/315.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：公告本公司發言人異動

其他

2015/8/17

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/08/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柑富總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林鳳英副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/08/178.新任者聯絡電話:(03)32956669.其他應敘明事項:將於最近期董事會通過追認發言人任命案後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

倉和興：本公司104年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單公告

股東會

2015/8/14

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司): 本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單公告6.因應措施:一、依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司104年9月25日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，相關資料公告如下：(一)候選人姓名：倪瑞峰1.學歷：國立台灣大學經濟系學士2.經歷：上海商業儲蓄銀行/員林分行、世貿分行、板橋分行(3家分行經理共計11年) 上海商業儲蓄銀行/總行資深經理、協理共計4年(董事會秘書室主管)3.持有股份數額：04.所代表之政府或法人名稱：無(二)候選人姓名：姚文勝1.學歷：私立淡江大學國際企業系商學碩士、私立輔仁大學法律系司法組學士2.經歷：六合法律事務所/負責人16年、台北市政府勞資爭議調解委員會/委員16年3.持有股份數額：04.所代表之政府或法人名稱：無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

倉和公：公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會

股東會

2015/7/21

1.事實發生日:104/07/212.發生緣由:本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會案3.因應措施:1、開會時間：104年9月25日(星期五)上午10時整。2、開會地點：桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司會議室)。3、召集事由： (一)選舉事項：增選二席獨立董事案。 (二)臨時動議4、停止過戶起始日期:104/08/275、停止過戶截止日期:104/09/256、股票最後過戶日：104/08/267、受理股東提名期間：自104年7月22日起至104年7月31日止。8、受理股東提名場所：倉和股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區自強北路17巷31號)。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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