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公司新聞

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豐鼎光波：更正豐鼎105年12月月營業收入申報作業之本年累計營業收入淨額

公開資訊觀測站

2017/5/19

1.事實發生日:106/05/192.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:豐鼎105年12月本年累計營業收入淨額誤植為105年11月本年累計營業收入淨額6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後105年12月本年累計營業收入淨額更正前金額/內容/頁次:156,435千元更正後金額/內容/頁次:171,915千元7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：董事會重大決議事項

公開資訊觀測站

2017/3/27

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過本公司民國105年度財務報表及營業報告書案。(二)通過本公司民國105年度「內部控制制度申明書」案。(三)通過本公司民國105年度盈餘分配案。(四)通過本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞案。(五)通過本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。(六)通過本公司董事解除競業禁止限制案。(七)通過本公司召開民國106年度股東常會案。(八)通過提名公司第十屆董事(含獨立董事)候選人案。(九)通過本公司修訂章程部分條文案。(十)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品處理程序)」部分條文案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/27

1.董事會決議日期:106/03/272.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,052,177(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：澄清鉅亨網新聞中心104/6/23之報導

公開資訊觀測站

2015/6/24

1.傳播媒體名稱:鉅亨網新聞中心2.報導日期:104/06/233.報導內容:有關104/06/23 鉅亨網新聞中心報導「法人估計今年營收將達3.5-4億元，每股盈餘達2.3元，年增1成。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。 (2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：澄清經濟日報104/6/23之報導

公開資訊觀測站

2015/6/24

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/06/233.報導內容:有關104/06/23 經濟日報報導「本公司目標今年營運成長10%。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。 (2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

豐鼎光波：本公司105年度股東會年報更正部分內容

股東會

2017/7/20

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第9頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司審計委員會因董事全面改選題前任期屆滿改選

其他

2017/6/29

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：林福坤/政治大學會計研究所鑫大會計師事務所會計師獨立董事：李光輝/中國文化大學法律系 STAR TV台灣分公司總經理、土與木文化有限公司董事長獨立董事：李松茂/台東農工高級職業學校松茂石材(股)公司董事長、台灣區石礦製品同業公會常務理事3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：林福坤/政治大學會計研究所鑫大會計師事務所會計師獨立董事：李光輝/中國文化大學法律系 STAR TV台灣分公司總經理、土與木文化有限公司董事長獨立董事：李松茂/台東農工高級職業學校松茂石材(股)公司董事長、台灣區石礦製品同業公會常務理事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前任期屆滿改選5.異動原因:因106年股東常會全面改選董事，審計委員會提前任期屆滿改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/10/07~107/10/067.新任生效日期:106/06/288.同任期董事變動比率:提前任期屆滿全面改選，不適用9.同任期獨立董事變動比率:提前任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞分派議案

其他

2017/3/27

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣85,327元。(2)董事酬勞金額:新台幣85,327元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。 <摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告召開本公司106年股東常會事宜

股東會

2017/3/27

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東廠）4.召集事由:一、報告事項(一)本公司105年度營業報告。(二)105年度審計委員會審查報告。(三)本公司105年董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。二、承認事項(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。(二)承認104年度盈餘分配案。三、討論事項(一)提請同意修訂本公司章程部份條文案。(二)提請同意修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品處理程序)」修訂案。四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。五、其他議案討論事項：解除本公司新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:(一)1.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)2746-3797) 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)1.依公司法172之1及192之1規定，持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次(106年)股東常會提出議案及董事候選人提名。 2.凡符合資格欲辦理之股東，請於106年4月21日起至106年5月2日止之期間內，上午九點至下午六點，送(寄)達本公司財務部(地址:台北市中山區林森北路554號 5樓)。郵寄者，信封請加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，逾期恕不受理。(三)依公司法第165條規定，自民國106年4月30日至106年6月28日為股票停止過戶期間，106年4月29日為股票最後過戶日（因最後過戶日106年4月29日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至106年4月28日（星期五）下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以104年4月29日（最後過戶日）郵戳為憑。）。(四)本次股東常會之委託書驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司董事會通過新任內部稽核主管

其他

2016/12/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉宸、內部稽核主管、群益證券專案襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任者經董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:105/12/308.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2016/11/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉宸、內部稽核主管、群益證券專案襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/11/018.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待最近一次董事會通過任命後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司國際事業處副總經理異動

其他

2016/10/28

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:國際事業處副總經理2.發生變動日期:105/10/283.舊任者姓名、級職及簡歷:陸慧琪國際事業處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/10/288.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:目前職務由總經理暫代，新任者待董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司營運處處長兼研發處副總經理異動

其他

2016/8/5

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運處處長兼研發處副總經理2.發生變動日期:105/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:許智偉營運處處長兼研發處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/08/058.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:目前職務由總經理暫代，新任者待董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2016/7/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳思? 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/07/278.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:目前職務由廖雪雯經理暫代，新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：本公司104年度股東會年報更正部分內容

股東會

2016/7/13

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度股東會年報第70頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司除息基準日

其他

2016/6/14

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣13,052,177元，即每股現金股利新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:105/08/045.最後過戶日:105/08/056.停止過戶起始日期:105/08/087.停止過戶截止日期:105/08/128.除權（息）基準日:105/08/129.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/08/25<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司105年股東會重要決議事項

股東會

2016/6/14

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:一、承認事項： (一)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○四年度盈餘分配案。二、討論事項： (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。 (二)提請同意本公司「股東會議事規則」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司違反房屋稅條例遭處罰鍰新台幣21萬7555元

其他

2016/5/9

1.事實發生日 :105/05/092.發生緣由:經屏東縣稅務局查本公司屏東部分廠區未依房屋稅條例第7條規定之期限申報稅籍及使用情形，且依同條例第16條規定裁處。3.處理過程:本公司將依罰鍰規定繳納期間內繳納。4.預估可能損失:新台幣21萬7555元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將依屏東縣稅務局函文規定辦理。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司除息基準日

其他

2015/8/7

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣26,104,355元，即每股現金股利新台幣1元。4.除權（息）交易日:104/08/315.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/09/10<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：本公司召開104年股東臨時會公告

股東會

2015/8/7

1.董事會決議日期:104/08/072.股東臨時會召開日期:104/10/073.股東臨時會召開地點:暫訂台北市中山區林森北路600號(華國大飯店2樓會議廳)4.召集事由:一、討論事項(一) 提請同意修訂本公司章程部份條文案。(二) 提請同意本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。(三) 提請同意本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四) 提請同意本公司「背書保證作業程序」修訂案。(五) 提請同意本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(六) 提請同意訂定本公司104年度限制員工權利新股發行辦法。二、選舉事項(一) 補選本公司第九屆董事二席。三、其他議案(一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/086.停止過戶截止日期:104/10/077.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書於開會15日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢；依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797 ）。(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於104年9月7日(星期一下午4時30分前)親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路8號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)本次股東臨時會開會地點目前暫訂於華國大飯店2樓會議廳，若開會地點需要變更，則授權董事長全權處理，並於法定期限內公告之。(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 <摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司董事請辭

其他

2015/7/31

1.發生變動日期:104/07/312.舊任者姓名及簡歷:許智偉董事3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~106/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司董事會於104年7月31日收到辭任書，辭任生效日期為104年10月6日。該董事缺額將於最近一次股東會補選之。<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司104年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案。

股東會

2015/7/1

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:李光輝 (2)獨立董事:李松茂 (3)獨立董事:林福坤3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司104年度股東會重要決議事項

股東會

2015/6/30

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、承認事項： (一)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認103年度盈餘分配案。二、討論事項： (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。三、選舉事項： (一)本公司增選獨立董事及監察人案。 A.獨立董事當選名單：李光輝、李松茂、林福坤。 B.監察人當選名單：張招田。四、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告本公司股東會董監事增選當選結果

股東會

2015/6/30

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：陳隆吉；國通汽車股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李光輝；土與木文化有限公司董事長獨立董事：李松茂；松茂石材股份有限公司董事長獨立董事：林福坤；鑫大會計師事務所會計師監察人：張招田；華稻股份有限公司課長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合公司未來營運發展6.新任董事選任時持股數:獨立董事：李光輝 0股獨立董事：李松茂 0股獨立董事：林福坤 0股監察人：張招田 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24 ~ 106/06/238.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

豐鼎光波：公告召開本公司104年股東常會事宜

股東會

2015/4/30

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:董事會決議日期:104/04/28股東會召開日期:104/06/30停止過戶日期起日：104/05/02停止過戶日期迄日：104/06/30開會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東廠）本次會議召集事由：一、報告事項(一)本公司103年度營業報告。(二)監察人103年度審查報告。二、承認事項(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)提請同意修訂本公司章程部份條文案。四、選舉事項(一)本公司增選獨立董事及監察人案。五、其他議案(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條規定，自民國104年5月2日至104年6月30日為股票停止過戶期間，104年5月1日為股票最後過戶日（因最後過戶日104年5月1日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至104年4月30日（星期四）下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以104年5月1日（最後過戶日）郵戳為憑。）。(二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於104年5月2日起至104年5月12日下午六點止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案股東，請書明提案股東姓名、戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東印鑑或簽名後，務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,受理提案處所：豐鼎光波奈米科技股份有限公司財務部，地址：台北市中山區林森北路554號5樓。(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為三席，本公司擬訂於104年5月2日起至104年5月12日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。<摘錄公開資訊觀測站>

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