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公司新聞
標題 訊息來源 日期
　

重要公告
標題 公告類別 日期
汎德永業：公告本公司董事會通過資本支出預算案 其他 2017/11/1
1.董事會或股東會決議日期:106/11/012.投資計劃內容:資本預算約新台幣5億7仟582萬元。 內容包括： (1)興建廠房資本預約新台幣5億零882萬元。 (2)其他項目(設計及相關設備)資本預算約新台幣6仟700萬元。3.預計投資投入日期:自106年11月起陸續投資。4.資金來源:銀行融資及自有資金。5.具體目的:新建Porsche內湖多功能服務中心。6.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：公告本公司董事會通過申請股票上市(櫃)案 其他 2017/11/1
1.事實發生日:106/11/012.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 為配合公司永續經營及促進公司業務成長，擬於適當時機向「台灣證券交易所」申請股票上市或向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃。(2)有關申請股票上市(櫃)之送件時間及相關事宜，擬授權董事長依相關法令規定全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：公告本公司董事會通過，配合申請上市(櫃)，於初次上市(櫃)前辦理 其他 2017/11/1
公告本公司董事會通過，配合申請上市(櫃)，於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案 1.董事會決議日期:106/11/012.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東同意全數放棄優先認購權利，並全數提供辦理上市（櫃）前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上市(櫃)依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/11/1
1.事實發生日:106/11/012.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:106/11/01董事會通過一、永業台北新建Porsche內湖多功能服務中心建設案，資本預算約新台幣5億7仟582萬元。二、汎德台中BMW服務廠新設工35鈑噴廠土地租賃計畫案。 說明: (1)新設汎德台中鈑噴廠，承租台中工業區廠房及土地。 (2)承租土地面積1,694.65坪，廠房面積1,569坪。 (3)擬簽定租約10年。 (4)總租金上限為新台幣1億3仟662萬元整。<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：公告本公司董事會決議召開106年股東臨時會相關事宜之公告 股東會 2017/11/1
1.董事會決議日期:106/11/012.股東臨時會召開日期:106/12/193.股東臨時會召開地點:國泰金融會議廳G廳會議室（台北市信義區松仁路九號一樓）4.召集事由:01.報告事項：(01)本公司於106年09月11日董事會訂定並於106年11月01日董事會修訂本公司「公司誠 信經營守則」報告案。(02)本公司於106年09月11日董事會訂定並於106年11月01日董事會修訂本公司「道德行　 為準則」報告案。(03)修訂本公司「董事會議事規則」案。02.討論事項：(01)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(02)本公司於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(03)修訂本公司「公司章程」案。(04)修訂本公司「股東會議事規則」案。(05)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(06)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(07)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(08)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。(09)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。03.選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。04.其他議案：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。05.臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/11/206.停止過戶截止日期:106/12/197.其他應敘明事項:因最後過戶日106年11月19日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年11月17日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年11月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：公告本公司106年現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2017/9/27
1.事實發生日:106/09/272.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。3.因應措施:(1)本公司106年現金增資發行新股2,090,000股，每股發行價格新台幣209元，總額為 新台幣436,810,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：彰化商業銀行新湖分行。(3)現金增資基準日：106年09月27日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：本公司106年現金增資股款催繳公告 現金增資 2017/9/25
1.事實發生日:106/09/252.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年9月25日截止，惟有部份原股 東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)股款催繳期間自106年9月26日至106年10月26日下午3點30分止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至彰化商業銀行敦化分行 暨全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失認購新股之權利。(4)若於催繳期間認購繳款之股東，俟催繳期滿後，將儘速依貴股東所認購股數發放股 票。4.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：(02) 2702-3999】<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 其他 2017/9/11
1.事實發生日:106/09/112.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：林義夫先生、謝松芳先生及楊添泉先生。(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自民國106年10月01日開始生效，至107年6月14日 止，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期截止日相同。(3)於106年09月11日董事會通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：公告本公司106年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 現金增資 2017/9/11
1.事實發生日:106/09/112.發生緣由:本公司於民國106年07月19日董事會決議通過現金增資發行普通股2,090,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣20,900,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月28日證櫃審字第1060022169號函核准申報生效在案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件如下： a.本次現金增資發行普通股2,090,000股，每股面額新台幣10元整，並依公司法267條 規定保留10%由本公司員工認購，其餘90%由原股東按增資認股基準日股東名簿記載 之股東持股比例認購，每仟股得認購27股。分配後不滿一股之股數，股東得於停止 過戶日起五日內向本公司股務代理機構申請拼湊，逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不 滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按 實際發行價格認購之。 b.現金增資認購價格：每股新台幣209元。 c.本次發行新股之權利義務與原有股份相同。 d.本次增資新股採無實體股票發行。(2).增資計畫用途：充實營運資金。(3).本次增資發行新股相關作業時程如下： a.股票最後過戶日：106年09月12日。 b.股票停止過戶期間：106年09月13日至106年09月17日。 c.現金增資認股基準日：106年09月17日。 d.員工及原股東認股及繳款期間：106年09月19日至106年09月25日。 e.特定人認股及繳款期間：106年09月26日至106年09月27日。 f.現金增資基準日：106年09月27日。 g.原股東催繳期間：106年09月26日至106年10月26日。(4).本次現金增資發行計劃之所訂內容、相關日程及其他相關未盡事宜，如因主管機關 核定修正或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：本公司股票全面轉換無實體發行相關事宜 其他 2017/9/11
1.事實發生日:106/09/112.發生緣由:本公司股票全面轉換無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:說明如下(1).為因應申請股票登錄興櫃買賣，擬依規定先向臺灣集中保管結算所辦理全面換發 無實體股票。(2).本公司已發行普通股股份總數為69,650,735股，本次換發股份總數及總金額：已 發行之普通股69,650,735股，每股面額新台幣10元，合計新台幣696,507,350元整； 換發無實體股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票 一股。(3).本公司自本次全面換發無實體股票開始，一律採用無實體發行有價證券，屆時將不 再發行實體股票；且自轉換日起，舊實體股票不得作為買賣交割之標的。(4).股票換發作業預定時程如下： a.舊股票最後過戶日：106年09月12日。 b.舊股票停止過戶期間：106年09月13日至106年10月24日止。 c.全面換票基準日：106年09月17日。 d.新股票開始換發日期：106年10月25日。 e.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准上興櫃後另行公告。(5).此次全面換發無實體股票，雖然無損股東權益，但因與全部股東有關，基於慣例， 將在公開資訊觀測站發佈重大訊息。(6).上述時程如經主管機關修正或其他因素而需變更時，擬授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
汎德永業：公告本公司簽訂106年現金增資股款委託代收及存儲價款合約 現金增資 2017/9/11
1.事實發生日:106/09/112.發生緣由:(1)公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用(4)發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理公告(5)委託代收股款機構：彰化商業銀行敦化分行暨全國各分行(6)委託存儲價款機構：彰化商業銀行新湖分行(7)委託代收及存儲價款合約之訂約日：106/09/113.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

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