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公司新聞
標題 訊息來源 日期
唯晶數位：澄清經濟日報106年11月13日C5版報導 公開資訊觀測站 2017/11/13
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:106/11/133.報導內容:媒體表示「...最主要成長因素來自上月中才上市的《RO仙境傳說：守護永恆的愛》，11月可完整貢獻營收，法人估單月營收有機會再寫新高。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：澄清經濟日報106年11月01日C4版報導 公開資訊觀測站 2017/11/1
1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:106/11/013.報導內容:媒體表示「...《RO仙境傳說：守護永恆的愛》在10月中旬上市，可貢獻半個月業績，預料11、12月將貢獻較多營收，藉此力拚全年業績追上去年的水準。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：澄清經濟日報106年10月13日C4版報導 公開資訊觀測站 2017/10/13
1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:106/10/133.報導內容:媒體表示「...人氣手遊《RO仙境傳說：守護永恆的愛》正式展開公測，預料將湧入數萬名玩家登入，添增業績成長動能。」及「...10月另一款手機遊戲《RO仙境傳說：守護永恆的愛》登場後，預料第4季營運表現將持續走升。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：澄清106年9月26日經濟日報C3版及工商時報A15版報導 公開資訊觀測站 2017/9/26
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版及工商時報A15版2.報導日期:106/09/263.報導內容:經濟日報媒體表示「...《大三國志》上月進軍日本市場後，單月玩家消費額突破3,000萬元，...《RO仙境傳說：守護永恆的愛》即將登場，預料公司第4季營運表現將持續走升。」 工商時報媒體表示「...單月玩家消費貢獻逾新台幣3,000萬元。法人預估，將有望挹注營收數千萬元以上。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：澄清經濟日報106年9月1日C4版報導 公開資訊觀測站 2017/9/1
1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:106/09/013.報導內容:媒體表示「...推估《大三國志》單月完整貢獻將可超越3,000萬元 ，成唯數下半年營運動能重要引擎。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：澄清經濟日報106年6月19日C6版報導 公開資訊觀測站 2017/6/19
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:106/06/193.報導內容:媒體表示「...公司預計今年規劃推出五款年度大作，營運表現將逐季 升溫，力拼營收、獲利雙成長....」及「...，預計下半年在日本市場 推出一至二款大作，今年海外營收占比將可大幅提高。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未編製財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估，本公司 特此澄清。 (2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告與遠雄人壽保險事業股份有限公司之民事訴訟案達成和解事宜 公開資訊觀測站 2017/5/3
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：唯晶數位娛樂股份有限公司與遠雄人壽保險事業股份有限公司。法院名稱：臺灣高等法院。處分機關：無。相關文書案號：105年度重上字第855號案件。2.事實發生日:106/05/033.發生原委（含爭訟標的）:(1)本公司與遠雄人壽保險事業股份有限公司（以下簡稱遠雄人壽） 就雙方租賃契約爭議，就返還租金及保證金無共識而提起訴訟， 臺灣台北地方法院於105年8月19日一審判決本公司敗訴。(2)本公司於105年度向臺灣高等法院提出上訴。4.處理過程:雙方公司亦積極尋求訴訟以外之解決方法，經過數月協商，本公司於106年5月3日自收到經遠雄人壽簽署之和解契約，雙方正式和解，且本公司已於簽署和解書當日交付撤回上訴狀予遠雄人壽，並由遠雄人壽向管轄法院聲請撤回訴訟。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案涉及之預付租金及保證金，已分別於104及105年度認列部分費用及損失，其餘1,492仟元將於接獲和解書後認列，因相關款項係於104年度預付，故對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：澄清工商時報106年4月19日B6版報導 公開資訊觀測站 2017/4/19
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:106/04/193.報導內容:媒體表示「...因此自第二季起營收將逐季提升。法人表示，今年唯數 的營收可望逐季成長。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未編製財務預測，以上報導所載內文係為媒體及法人推估， 本公司特此澄清。 (2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：澄清壹週刊829號報導 公開資訊觀測站 2017/4/12
1.傳播媒體名稱:壹週刊829號2.報導日期:106/04/123.報導內容:「遊戲股昱泉 唯晶淪陷 中資來台借殼上市」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司表示，103年11月4日香港智馭網路科技有限公司(簡稱智馭公司)投資本公司。 智馭公司係台灣自然人許書綺君獨資於香港合法成立之公司，並無任何大陸地區法人 投資。 另外，本公司係與大陸上海駿夢網絡科技有限公司(簡稱上海駿夢)有合作案，此均屬 業界習見之研發及代理合作模式。本公司與上海駿夢完全沒有股權相互投資之情形， 雙方財務及業務均完全無涉，雙方管理階層及董監事亦均無任何重疊及影響之情事。 本公司為國內公司，本公司股東最終受益人及直接間接股權結構，並無大陸地區 人民、法人、團體、其他機構或於第三地區投資之公司，更遑論有報導所指摘陸資 來台借殼上市之問題；另尚無其他人利用信託或第三方代持股權協議方式委託本公司 直接、間接股東持有本公司股份。 6.因應措施: 本公司為尋找投資優質團隊、深耕與IP方之合作、拓展海外市場以及泛娛化的整併， 努力經營下並於106年4月7日登錄興櫃，並朝向上市上櫃之目標邁進。不料，卻在此時 遭受有心人士爆料攻擊，提出諸多不實之指控，本公司深表遺憾，因此關於涉及損害 本公司相關權益之行為，本公司將依循相關法律途徑以維護權益。 7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：澄清工商時報106年4月7日B6版報導 公開資訊觀測站 2017/4/7
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:106/04/073.報導內容:媒體表示「...今年獲利躍升，下半年更看好東南亞與日本市場， 海外營收將有機會挑戰30%的占比。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未編製財務預測，以上報導所載內文係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 公開資訊觀測站 2017/4/6
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告資金貸與上海唯馭網絡科技有限公司 1.事實發生日:106/04/062.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與上海唯馭網絡科技有限公司3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)接受資金貸與之: (a)公司名稱：上海唯馭網絡科技有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:為WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 直接持有之100%子公司 (c)資金貸與之限額(仟元)：130,663 (d)原資金貸與之餘額(仟元)：0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元)：15,165 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與 對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：15,165 (h)本次新增資金貸與之原因：子公司因短期資金融通調度需求(2)接受資金貸與公司所提供擔保品內容：無(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值：0(4)接受資金貸與公司近期財務報表之資本(仟元)：19,306(5)接受資金貸與公司近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-4,956(6)計息方式：年利率 2.616%，按月計息，到期一次支付(7)還款條件：依營運資金情況，107/04/06前償還(8)還款日期：依營運資金情況，107/04/06前償還(9)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元)：90,990(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額佔公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：16.88%(11)公司貸與他人資金之來源：子公司本身(12)其他應敘明事項:董事會同意資金貸與上海唯馭網絡科技有限公司 之額度為USD 500,000元整。 (台灣銀行106/03/31即期中價匯率：30.33)<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
唯晶數位：公告本公司發言人異動 其他 2017/11/3
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:李仁豪、財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊文、董事長室特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/11/038.新任者聯絡電話:(02)7726-77709.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 其他 2017/10/16
1.發生變動日期:106/10/162.舊任者姓名及簡歷: 監察人：林照峰/六角國際事業股份有限公司 資深顧問(經歷) 監察人：林冠仲/台灣新光國際創業投資股份有限公司 投資部副總3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/09~108/11/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司106年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2017/10/16
1.股東會決議日:106/10/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：許書綺 董事：李仁豪3.許可從事競業行為之項目: 董事 許書綺： 北京少年時代科技有限責任公司　董事 糖心數位娛樂股份有限公司　董事長 董事 李仁豪： 北京少年時代科技有限責任公司　監事 糖心數位娛樂股份有限公司　監察人4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：許書綺 董事：李仁豪7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司　董事 董事：李仁豪－北京少年時代科技有限責任公司　監事8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市石景山區八角南路融科創意產業園A座10049.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦遊戲之設計及研發10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議 股東會 2017/10/16
1.臨時股東會日期:106/10/162.重要決議事項:一、報告事項: (1)修訂本公司「道德行為準則」案。 (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (3)修訂本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」案。二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (7)通過解除董事競業禁止案。 (8)通過辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨 原股東放棄優先認股案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：本公司董事會重大決議事項 其他 2017/10/12
1.事實發生日:106/10/122.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/10/12董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)本公司擬透過香港子公司增資大陸上海唯馭公司(2)為充實營運資金，擬向銀行申請融資額度<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2017/8/28
1.董事會決議日期:106/08/282.股東臨時會召開日期:106/10/163.股東臨時會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓。(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)修訂「道德行為準則」案。(2)修訂「誠信經營守則」案。(3)修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」案。二、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)修訂「董事選舉辦法」案。(7)解除董事競業禁止之限制案。(8)辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。三、臨時動議。四、散會。5.停止過戶起始日期:106/09/176.停止過戶截止日期:106/10/167.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日:106年09月16日 (因適逢例假日，提前至106年09月15日為股票臨櫃最後過戶日， 掛號郵寄者以106年09月16日郵戳日期為憑。)<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：本公司董事會重大決議事項 其他 2017/8/28
1.事實發生日:106/08/282.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/28董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)申請本公司股票上櫃案(2)本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案(3)本公司擬解除董事競業禁止之限制案(4)討論召集本公司一○六年股東臨時會案<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司監察人辭任 其他 2017/8/25
1.發生變動日期:106/08/252.舊任者姓名及簡歷:陳柏錩3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司監察人陳柏錩因業務繁忙，擬提前辭任監察人職務，任期至106/08/25。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/09~108/11/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：本公司董事會重大決議事項 其他 2017/8/14
1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/14董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)提請核准修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)提請核准設置「審計委員會」，並通過增訂「審計委員會組織規程」案(3)本公司修訂「融資循環」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易作業程序」 、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產管理辦法」、「董事會議事運作 管理辦法」、「股務作業管理辦法」、「防範內線交易管理辦法」、「獨立董事 之職責及範疇」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」 、「誠信經營守則」、「誠信經營之作業程序及行為指南」、「道德行為準則」 、「薪資報酬委員會組織規程」、「內部控制制度處理準則」 、「內部稽核實施細則」案(4)本公司一○六年第二季合併財務報表(5)討論本公司董監、獨立董事報酬<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：本公司董事會決議通過106年上半年度合併財務報表 其他 2017/8/14
1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年上半年度合併財務報表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)106年上半年度合併財務報表資產負債之說明如下： 資產總計 897,807 仟元 負債總計 361,691 仟元 歸屬於母公司業主之權益 518,716 仟元 權益總計 536,116 仟元(2)106年上半年度合併財務報表之損益說明如下： 營業收入 340,084 仟元 營業毛利 244,627 仟元 營業淨利 56,350 仟元 稅前淨利 32,653 仟元 本期淨利 21,628 仟元 基本每股盈餘 1.01 元(3)有關106年上半年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業， 屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：更正本公司106年6月份背書保證明細表 其他 2017/8/10
1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:部分資訊誤植6.因應措施:發布重大訊息後更正本公司106年6月份背書保證明細表7.其他應敘明事項:(1)更正資訊項目/報表名稱:為他人背書保證之對單一企業保證之限額、 背書保證最高限額/106年6月份背書保證明細表(2)更正前金額/內容/頁次: 對單一企業背書保證之限額:539,155；背書保證最高限額:539,155(3)更正後金額/內容/頁次: 對單一企業背書保證之限額:107,831；背書保證最高限額:215,662 <摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：本公司董事會重大決議事項 其他 2017/7/12
1.事實發生日:106/07/122.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/07/12董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)訂定本公司106年除息基準日、發放日及相關事宜案(2)本公司銀行融資額度申請案<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司董事會決議106年除息基準日 其他 2017/7/12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣41,467,544元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:106/07/285.最後過戶日:106/07/316.停止過戶起始日期:106/08/017.停止過戶截止日期:106/08/058.除權（息）基準日:106/08/059.其他應敘明事項:現金股利於106/08/25發放。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司106年度股東常會董事當選名單 股東會 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董 事：李光斌/Shin Kong Capital Management Inc. 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選新任6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司106年股東常會通過解除新任董事之競業禁止限制案 股東會 2017/6/28
1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：李光斌/Shin Kong Capital Management Inc. 副總經理3.許可從事競業行為之項目: 李光斌：科嶠工業股份有限公司　董事 鮮綠農產科技股份有限公司　董事 濕地股份有限公司　董事 Winking Entertainment Ltd.　董事 台中空廚股份有限公司 法人董事 飛行家旅行社股份有限公司　法人董事 Shin Kong Capital Management Inc.　副總經理4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司106年度股東常會監察人當選名單 股東會 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 監察人：林冠仲/台灣新光國際創業投資股份有限公司 投資部副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/289.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司106年度股東常會獨立董事當選名單 股東會 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：張志朋/恆達法律事務所合夥律師 獨立董事：王冠華/淘帝國際控股有限公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/06/288.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司106年股東常會重要決議 股東會 2017/6/28
1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、承認事項: (1)通過105年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過105年度盈餘分配案。二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。三、選舉事項: (1)通過增選本公司董事四席(含獨立董事三席)及監察人一席案。四、討論事項(續): (5)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。 <摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：公告本公司董事(含獨立董事)變動達三分之一 其他 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董 事：李光斌/Shin Kong Capital Management Inc. 副總經理 獨立董事：李宗儒/尚義會計師事務所所長 獨立董事：張志朋/恆達法律事務所合夥律師 獨立董事：王冠華/淘帝國際控股有限公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選新任6.新任董事選任時持股數: 董 事:李光斌，持股 0股 獨立董事:李宗儒，持股 0股 獨立董事:張志朋，持股 0股 獨立董事:王冠華，持股 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
唯晶數位：本公司董事會重大決議事項 其他 2017/5/24
1.事實發生日:106/05/242.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/05/24董事會重大決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:重要決議事項(1)擬增加昱泉國際股份有限公司投資案<摘錄公開資訊觀測站>
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